公司治理 - 2024年董事会召开11次会议，审议55项议案[3] - 2024年各专门委员会召开会议12次，审议议案26项[6] 公告披露 - 2024年公司共披露公告133份[9] 社会责任 - 2024年3月28日公司披露首份社会责任报告[11] - 2024年11月公司荣登相关ESG榜单并获新秀企业奖[11]

人事变动 - 董事陈伟义因退休辞去公司董事职务，不再担任任何职务[1] - 截至公告披露日，陈伟义未持有公司股份[1] 候选人提名 - 公司提名李学林为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 李学林未持有公司股份，无关联关系及违规情形[6] 后续安排 - 本事项需提交公司股东会审议[3] - 非独立董事候选人当选后兼任高管等人数不超董事总数二分之一[3]

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2025年04月17日，审计机构是天健会计师事务所[4] - 注册会计师为王景波、李长照、王菊[4] - 审计将存货和收入确认确定为关键审计事项[7][8] 财务数据 - 2024年末存货账面余额1,675,147,087.10元，跌价准备73,521,918.21元，账面价值1,601,625,168.89元[7] - 2024年度营业收入4,933,163,433.81元[8] - 公司合并资产总计期末余额5,994,309,886.45元，期初余额5,950,009,549.65元，增长约0.74%[16] - 2024年度营业总收入49.33亿元，2023年度40.42亿元，同比增长22.05%[20] - 2024年度营业总成本52.13亿元，2023年度42.42亿元，同比增长22.91%[20] - 2024年度净利润亏损8648.42万元，2023年度盈利1068.74万元[20] - 2024年经营活动现金流量净额5.25亿元，2023年为 - 1.87亿元[23] 权益数据 - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计456,302,165.60元，期末为361,601,563.96元[26][30] - 2024年少数股东权益期初1,182,771,930.78元，期末1,208,259,674.79元[26][30] - 2024年所有者权益合计期初1,639,074,096.38元，期末1,569,861,238.75元[26][30] 资产负债数据 - 货币资金期末余额891,863,171.49元，期初余额686,354,839.79元[169] - 应收票据期末余额4,192,405.78元，坏账准备42,347.51元[171][173] - 应收账款期末账面余额270,347,083.24元，期初319,161,220.77元[177] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[162][164] - 增值税税率为6%、9%、10%、13%、15%、20%、简易计税5%[165] - 城市维护建设税税率为5%、7%，教育税附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[165]

人员任职 - 马战坤2021年9月起任中水集团远洋股份有限公司独立董事，2024年任职时间为1月1日至12月31日[1] 人员自查 - 马战坤自查不属于特定股东相关人员，2024年不存在影响独立性情形[1]

会议信息 - 中水集团远洋股份有限公司第九届监事会第五次会议于2025年4月10日发通知，4月17日召开[2][3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[5][8][10] 业绩相关 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[12] - 截至2024年12月31日，合并报表未弥补亏损达实收股本总额三分之一[19]

业绩相关 - 2024年度母公司可供股东分配利润为-35445.36万元，合并报表为-40601.23万元，不分红不转增[13][14] - 2024年度公司董高人员薪酬总额329.74万元[25] 未来规划 - 2025年投资聚焦主业，计划投资不超5.35亿元[31] - 2025年拟投入帮扶资金60万元[34] 会议情况 - 2025年4月17日召开九届六次董事会，审议20项议案[3][4] - 多项议案需提交2024年度股东会审议，具体日期另行公告[5][35][36]

中信证券股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中水集 团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"、 "公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号— —保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对中水渔业 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关于核准中水 集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号）核准， 公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 四、执业资质证书………………………………………………第 126—130 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕57 ...

市场扩张和并购 - 中水渔业2023年完成收购中水海龙公司，中渔环球公司51%股权评估价值1580.00万元，分摊交易价805.80万元[11][12] 业绩总结 - 2024年中水海龙承诺净利润612.50万元，完成1012.45万元，完成率165.30%[19] 其他新策略 - 业绩承诺补偿期2023 - 2025年，测算扣非后归母净利润[15] - 未达承诺净利润需现金补偿，金额不超交易对价[16] - 补偿期满需对业绩承诺资产减值测试，减值超累积补偿需另行补偿[17]

中国国际金融股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司 重大资产购买业绩承诺实现情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作 为中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"、"上市公司"或"公司"） 重大资产购买暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规范性 文件的要求，对中水渔业本次重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"、 "本次重组"、"重大资产重组"）之业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下 核查意见。 一、本次交易概述 公司以支付现金的方式向中国水产有限公司（以下简称"中国水产"）购买 其持有的中渔环球海洋食品有限责任公司（以下简称"中渔环球"）51%股权， 向中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司购买其分别持有 的中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司（以下简称"农发远洋"）20.89%、 51.19%股权，向中国水产舟山海洋渔业有限公司购买其持有的中国水产舟山海洋 渔业制品有限公司（以下简称"舟渔制品"）100%股权。 截至 2023 年 7 月 26 ...