人事变动 - 现任独立董事曾岳祥先生因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 拟提名张敏先生为公司独立董事候选人，任期自股东会通过至第九届董事会届满[4] - 张敏先生任职上海海洋大学教授，无违规及关联关系[6]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[10] - 会议召开五个交易日前报送材料，深交所无异议可聘任[10][11] - 聘任时需签订保密协议[12] 任职资格 - 六种情形之一不得担任[4][5] - 近三十六个月受处罚或多次通报批评不得担任[5] 职责与解聘 - 未完成手续前仍承担责任[8] - 出现规定情形一个月内解聘[12] - 解聘要有充分理由并报告深交所[12] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[13] 协助人员 - 应聘任证券事务代表协助，需取得资格证书[11]

中水集团远洋股份有限公司 董事会审计与合规委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，加 强风险防控，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计 委员会工作指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《中 水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之有关规 定，公司设立董事会审计与合规委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计与合规委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权；研究公司合规管 理重大事项或提出意见建议，指导、监督和评价公司合规管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与合规委员会成员由三名董事组成，全部为独立董 事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计与合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上（包括三 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中水集团远洋股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中水集团远洋股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年十二月 中水渔业 2025 年第二次临时股东会 嘉源·法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见， 不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准 确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 1 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-975 致：中水集团远洋股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中水集团远洋股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称" ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-051 中水集团远洋股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开日期和时间：2025年12月30日（星期二）14:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年12月30日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长叶少华先生。 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市 公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，会 议决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.出席的总体情况 参 加 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-053 中水集团远洋股份有限公司 3.本次会议由董事长叶少华先生主持，应出席董事8人，实际出 席8人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十四次会议于2025年12月25日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2025年12月30日以现场和网络相结合的方式召开。 1.审议通过《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专 门委员会委员的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会 委员的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 2.审议通过《关于制定公司"十五五"发展 ...

渔业板块市场表现 - 2023年12月30日，渔业板块整体下跌1.53%，表现弱于大盘，当日上证指数报收于3965.12点，下跌0.0%，深证成指报收于13604.07点，上涨0.49% [1] - 板块内个股普跌，领跌股为国联水产，其收盘价为3.58元，跌幅为2.72%，成交量为68.30万手，成交额为2.47亿元 [1] - 其他个股方面，中水渔业下跌1.94%，獐子岛下跌1.86%，好当家下跌1.14%，开创国际下跌0.87%，大湖股份下跌0.17% [1] 渔业板块资金流向 - 当日渔业板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局，板块主力资金净流出2869.77万元，游资资金净流出2393.11万元，散户资金净流入5262.88万元 [1] - 个股资金流向分化明显，大湖股份和开创国际获得主力资金净流入，分别为947.61万元和863.77万元，主力净流入占比分别为12.30%和11.07% [2] - 国联水产和中水渔业遭遇主力资金大幅净流出，金额分别为1868.57万元和2173.06万元，主力净流出占比分别为7.57%和8.58% [2] - 中水渔业同时遭遇游资大幅净流出2133.85万元，游资净流出占比为8.43%，但其散户资金净流入4306.91万元，散户净流入占比高达17.01% [2]

渔业板块市场表现 - 2023年12月29日，渔业板块整体下跌2.74%，表现显著弱于大盘，当日上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.49% [1] - 板块内个股普跌，领跌个股为国联水产，跌幅为3.92%，其次为中水渔业，跌幅为3.90% [1] - 板块成交活跃度分化，好当家成交量最大，为83.46万手，成交额达2.22亿元，国联水产成交93.78万手，成交额3.48亿元，中水渔业成交32.76万手，成交额3.58亿元 [1] 渔业板块资金流向 - 当日渔业板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为1.52亿元，同时游资资金净流出298.76万元，而散户资金则净流入1.55亿元 [1] - 个股资金流向分化明显，中水渔业主力资金净流出最多，达7896.64万元，主力净占比为-22.05%，国联水产主力资金净流出5892.57万元，主力净占比为-16.92% [2] - 部分个股获得主力资金小幅净流入，大湖股份主力净流入152.17万元，主力净占比1.63%，同时其游资净流入256.29万元 [2] - 在主力资金流出的个股中，散户资金普遍呈现逆势净流入，中水渔业散户净流入8829.11万元，散户净占比24.65%，国联水产散户净流入4089.26万元，散户净占比11.74% [2]

证券之星消息，12月26日渔业板块较上一交易日下跌1.66%，中水渔业领跌。当日上证指数报收于 3963.68，上涨0.1%。深证成指报收于13603.89，上涨0.54%。渔业板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入 (元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600467 | 好当家 | > 186.79万 | 0.60% | 915.87万 | 2.92% | -1102.66万 | -3.52% | | 600257 大湖股份 | | -150.42万 | -1.91% | 460.62万 | 5.85% | -310.19万 | -3.94% | | 600097 开创国际 | | -238.47万 | -3.32% | -196.43万 | -2.74% | 434.90万 | 6.06% | | 002069 | 障子岛 | -356.60万 | -7.14% | 238.88万 | 4.78% | 117.72万 ...

渔业板块市场表现 - 2023年12月25日，渔业板块整体上涨0.74%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.47%，深证成指上涨0.33% [1] - 板块内个股涨多跌少，中水渔业以3.19%的涨幅领涨，国联水产上涨0.79%，开创国际上涨0.43%，獐子岛上涨0.26%，好当家下跌0.36%，大湖股份下跌0.48% [1] 个股交易数据 - 中水渔业收盘价为11.65元，成交量为58.92万手，成交额达6.79亿元 [1] - 国联水产收盘价为3.84元，成交量为145.26万手，成交额为5.547亿元 [1] - 开创国际收盘价为11.68元，成交量为6.52万手，成交额为7586.88万元 [1] - 獐子岛收盘价为3.86元，成交量为14.78万手，成交额为5661.38万元 [1] - 好当家收盘价为2.79元，成交量为158.20万手，成交额为4.36亿元 [1] - 大湖股份收盘价为6.17元，成交量为17.85万手，成交额为1.09亿元 [1] 板块资金流向 - 当日渔业板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为1.09亿元，同时游资资金净流出315.84万元，散户资金净流出1.06亿元 [1] - 中水渔业获得主力资金净流入7257.12万元，主力净占比为10.68%，但游资净流出1877.25万元，散户净流出5379.87万元 [2] - 国联水产获得主力资金净流入2758.79万元，主力净占比为4.98%，游资净流出1858.78万元，散户净流出900.01万元 [2] - 大湖股份获得主力资金净流入722.03万元，主力净占比为6.61%，同时获得游资净流入541.74万元，但散户净流出1263.76万元 [2] - 好当家获得主力资金净流入389.03万元，主力净占比为0.89%，同时获得游资净流入2894.12万元，但散户净流出3283.16万元 [2] - 獐子岛获得主力资金净流入364.84万元，主力净占比为6.44%，但游资净流出276.73万元，散户净流出88.11万元 [2] - 开创国际是板块内唯一主力资金净流出的个股，净流出额为600.65万元，主力净占比为-7.92%，但获得游资净流入261.07万元和散户净流入339.58万元 [2]