证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-017 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 4 月 25 日在中国证券报和巨潮资讯网披露了 公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》。为加强与投资 者交流，使投资者更加全面、深入了解公司经营情况，公司将于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，欢迎广 大投资者积极参与。 一、业绩说明会的基本情况 1.召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）15:00-16:00 2.召开方式：网络互动方式 3. 召 开 地 点 ： 中 国 证 券 报 中 证 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://www.cs.com.cn/roadshow/ ） 4.出席人员：公司董事、总经理叶少华先生，副总经理、总会计 师李占杰先生，副总经理、董事 ...

会议安排 - 公司第九届监事会第七次会议通知于2025年4月24日书面发出[2] - 会议于2025年4月28日以通讯方式召开[2] - 会议由监事会主席云经才主持，3名监事应到实到[2] 公司决策 - 公司拟为董监高购买责任险[3] - 全体监事对购买责任险议案回避表决[3]

会议信息 - 公司第九届董事会第八次会议2025年4月24日发通知[2] - 会议于2025年4月28日以通讯方式召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 议案表决 - 《关于公司董事长辞职暨推举董事代行职责的议案》全票通过[5] - 《关于购买责任险的议案》董事回避，提交股东会审议[6][7]

市场扩张和并购 - 中水公司、中国农发集团、舟渔公司相关股权已过户至上市公司名下[8] - 2023年7月26日，上市公司向中国农发集团支付11,083.15万元[9] - 2023年7月26日，上市公司向舟渔公司支付54,118.84万元[9] - 2023年8月7日前，上市公司向中水公司支付106,253.90万元[9] - 本次交易对价已全部支付完成[9] - 本次交易业绩承诺补偿期间为2023 - 2025年[20] - 中渔环球中水海龙100%股权评估1580万元，51%股权交易价805.8万元[22] - 舟渔制品商标及专利技术评估1500万元，100%置入交易价1500万元[22] 业绩总结 - 2024年公司营业收入493,316.34万元，同比增长22.05%[1][31] - 2024年捕捞业务产量137,222.00吨，同比增长6.06%，收入185,458.60万元，同比增长14.1%[1] - 2024年零售及加工贸易业务营业收入170,887.10万元，同比增长93.83%[1] - 2024年公司利润总额 - 7,488万元，同比减少9,553万元[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 10,401万元，同比减亏1,407万元[1] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 11,468.16万元，同比增长30.84%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额52,540.94万元，同比增长380.95%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净资产36,160.16万元，同比下降20.75%[31] - 2024年总资产599,430.99万元，同比增长0.74%[31] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.28元/股，同比增长11.93%[32] 业绩承诺完成情况 - 2024年中渔环球净利润承诺数612.50万元，完成数1012.45万元，完成率165.30%[28] - 2024年舟渔制品收入承诺数44116.29万元，完成数60406.05万元，完成率136.92%[28] - 截至持续督导意见出具日，2024年度业绩承诺已实现，业绩承诺方无需补偿[28] 其他新策略 - 公司承诺未来自身及控制企业不新增与中水渔业同业竞争业务，违规收益归中水渔业，造成损失承担赔偿责任[16] - 公司承诺交易完成后减少并规范与上市公司及其控制单位的关联交易，按公允原则交易，履行决策和披露义务[16] - 公司承诺杜绝非经营性占用中水渔业及其分、子公司资金资产，不要求违规担保[16] - 舟渔公司承诺已清理对舟渔制品的非经营性资金占用，不再新增占用[16] - 中水公司承诺已清理对中渔环球的非经营性资金占用，不再新增占用[17] - 公司承诺交易完成后保证中水渔业人员、机构、资产、业务独立[17] - 公司承诺交易完成后关联方减少与中水渔业的关联交易，必要关联交易按市场原则和公允价格操作[17]

人事变动 - 2025年4月28日董事长宗文峰因退休提请辞职，辞职后不再任职[1] - 董事、总经理叶少华代行董事长职责，至选出新任董事长止[3]

责任险购买 - 公司拟为董监高买责任险，2025年4月28日同意提交股东会审议[2] - 投保人是中水集团远洋股份有限公司，被保险人是公司及董监高[2] - 责任险年累计赔偿最高800万元，保费约19.20万元，期限12个月[2] - 董事会提请股东大会授权办理购买及续保事宜[2] - 全体董监对议案回避表决，议案直接提交股东会审议[3]

会议信息 - 公司第九届监事会第六次会议于2025年4月18日发通知[2] - 会议于2025年4月24日以通讯方式召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 监事会审议《2025年第一季度报告》，3票同意[4][5] - 审议《2025年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》，3票同意[6][7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[10]

会议信息 - 公司第九届董事会第七次会议于2025年4月18日发通知[2] - 会议于2025年4月24日以通讯方式召开[3] - 会议由董事长宗文峰主持，9位董事全出席[3] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[4] - 审议通过《2025年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] - 公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见[5]

募集资金情况 - 2022年非公开发行46,403,712股A股，募资399,999,997.44元，净额388,802,391.68元[1] - 2023年注销3个募集资金账户，截止报告日2个账户余额34,386,517.85元[6] - 截至2025年3月31日累计使用募资35,864.35万元，专户余额3,438.65万元[11] 项目进展 - 2025年一季度金枪鱼项目支出839.65万元，累计投入12,828.77万元，进度80.18%[9] - 因工序、人工、材料问题，项目进度未达预期，延期至2025年6月30日[13] 其他情况 - 2025年一季度未用闲置募资补流和现金管理[15][16] - 报告期内募资存放等无违规情形[17]

中水集团远洋股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人顾科，于2021年9月起任职中水集团远洋股份有限公司（以下简称 "上市公司"）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年 12月31日。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 求，持续保持独立性。本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ 否√ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否√ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□ 否√ | | 5 | 与 ...