| 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系; | 是□ 否乙 | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 | | | | 的自然人股东及其配偶、父母、子女: | 是口 否M | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否▽ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | ਕੇ | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | | | 是□ 否V | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人 | 是口 是内 | | | 员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; | | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨 | | | 6 | 询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级 | 是 合V | | | 复核 ...

人事变动 - 董事陈伟义因退休辞去公司董事职务，不再担任任何职务[1] - 截至公告披露日，陈伟义未持有公司股份[1] 候选人提名 - 公司提名李学林为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 李学林未持有公司股份，无关联关系及违规情形[6] 后续安排 - 本事项需提交公司股东会审议[3] - 非独立董事候选人当选后兼任高管等人数不超董事总数二分之一[3]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失-2481890.22元（收益）[2] - 2024年度计提资产减值损失72284642.90元（损失）[2] - 本次计提减值合计69802752.68元，减少2024年利润总额同数[4] 其他新策略 - 2025年4月17日会议审议通过2024年度计提减值准备议案，待股东会审议[1] - 独立董事专门会议通过议案提交董事会，监事会同意[6][7][8]

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在 财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控 ...

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2025年04月17日，审计机构是天健会计师事务所[4] - 注册会计师为王景波、李长照、王菊[4] - 审计将存货和收入确认确定为关键审计事项[7][8] 财务数据 - 2024年末存货账面余额1,675,147,087.10元，跌价准备73,521,918.21元，账面价值1,601,625,168.89元[7] - 2024年度营业收入4,933,163,433.81元[8] - 公司合并资产总计期末余额5,994,309,886.45元，期初余额5,950,009,549.65元，增长约0.74%[16] - 2024年度营业总收入49.33亿元，2023年度40.42亿元，同比增长22.05%[20] - 2024年度营业总成本52.13亿元，2023年度42.42亿元，同比增长22.91%[20] - 2024年度净利润亏损8648.42万元，2023年度盈利1068.74万元[20] - 2024年经营活动现金流量净额5.25亿元，2023年为 - 1.87亿元[23] 权益数据 - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计456,302,165.60元，期末为361,601,563.96元[26][30] - 2024年少数股东权益期初1,182,771,930.78元，期末1,208,259,674.79元[26][30] - 2024年所有者权益合计期初1,639,074,096.38元，期末1,569,861,238.75元[26][30] 资产负债数据 - 货币资金期末余额891,863,171.49元，期初余额686,354,839.79元[169] - 应收票据期末余额4,192,405.78元，坏账准备42,347.51元[171][173] - 应收账款期末账面余额270,347,083.24元，期初319,161,220.77元[177] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[162][164] - 增值税税率为6%、9%、10%、13%、15%、20%、简易计税5%[165] - 城市维护建设税税率为5%、7%，教育税附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[165]

中水集团远洋股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人顾科，于2021年9月起任职中水集团远洋股份有限公司（以下简称 "上市公司"）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年 12月31日。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 求，持续保持独立性。本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ 否√ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否√ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□ 否√ | | 5 | 与 ...

公司治理 - 2024年董事会召开11次会议，审议55项议案[3] - 2024年各专门委员会召开会议12次，审议议案26项[6] 公告披露 - 2024年公司共披露公告133份[9] 社会责任 - 2024年3月28日公司披露首份社会责任报告[11] - 2024年11月公司荣登相关ESG榜单并获新秀企业奖[11]

人员任职 - 马战坤2021年9月起任中水集团远洋股份有限公司独立董事，2024年任职时间为1月1日至12月31日[1] 人员自查 - 马战坤自查不属于特定股东相关人员，2024年不存在影响独立性情形[1]

会议信息 - 中水集团远洋股份有限公司第九届监事会第五次会议于2025年4月10日发通知，4月17日召开[2][3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[5][8][10] 业绩相关 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[12] - 截至2024年12月31日，合并报表未弥补亏损达实收股本总额三分之一[19]

业绩相关 - 2024年度母公司可供股东分配利润为-35445.36万元，合并报表为-40601.23万元，不分红不转增[13][14] - 2024年度公司董高人员薪酬总额329.74万元[25] 未来规划 - 2025年投资聚焦主业，计划投资不超5.35亿元[31] - 2025年拟投入帮扶资金60万元[34] 会议情况 - 2025年4月17日召开九届六次董事会，审议20项议案[3][4] - 多项议案需提交2024年度股东会审议，具体日期另行公告[5][35][36]