会议信息 - 中水渔业第九届监事会第四次会议2024年12月23日发通知，27日现场与网络结合召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 对“金枪鱼研发加工中心项目”预定可使用状态日期调整[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

募资情况 - 公司非公开发行46,403,712股A股，每股8.62元，募资399,999,997.44元，净额388,802,391.68元[1] - 募资用于更新建造钓船、研发加工中心项目和补充流动资金[3] 项目进展 - 截至2024年11月末，各项目有相应投入及拟投入金额[4] - 研发加工中心项目延期至2025年6月30日，因工序、资源、供应问题[4][5] 审批情况 - 董事会通过项目延期议案，无需股东大会审议[7] - 监事会、保荐机构同意项目延期[9][10]

会议信息 - 公司第九届监事会第三次会议通知于2024年12月16日发出[2] - 会议于2024年12月20日以通讯方式召开[3] - 会议由监事会主席云经才主持，3人应出席且实际出席[3] 审议结果 - 会议审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

船舶评估 - 海丰728船舶评估值为1246.80万元人民币（1779.26千美元），账面净值为1480.27万元人民币（2112.43千美元），评估减值233.47万元人民币（333.17千美元），减值率15.77%[13][40] - 评估基准日为2024年9月30日，评估方法为市场法[13][36] - 评估报告文号为中同华评报字(2024)第041863号[5] 公司信息 - 万诚船务2008年4月29日在香港注册成立，注册资本1.00港币，2015年6月8日增资8000000.00美元，增资后注册资本为8000000.13美元[19][20][21] - 万诚船务股东中渔环球海洋食品有限责任公司认缴和实缴出资额均为8,000,000.13美元，比例100%[22] 船舶信息 - 海丰728船主机功率11,400.00千瓦，船长150.30米，型宽22.60米，型深13.25米，总吨位10,614.00吨，净吨位5,017.00吨，载重吨10,629.00吨[25] - 海丰728船由Gdansk Shipyard于1993年3月建造完工，万诚船务于2018年3月购置并投入使用[25] 会议决策 - 同意总部4人转岗，3人接任或负责相关部门工作[63] - 同意接收2024年应届毕业生6人并在京外建立社保关系[65] - 同意深蓝食品向银行申请18亿投信额度及发生关联交易的议案[66][67] - 同意中水渔业向银行申请5亿元授信额度用于日常开支[68] - 同意中渔环球向银行申请10亿元授信额度用于航运及其他项目资金周转[68] - 同意农发远洋及舟渔制品各申请由中水渔业担保的3亿元银行授信额度用于日常经营活动[68] - 同意对斐济代表处中水617 - 中水667六船进行功能性更新改造[67][77][78] - 同意处置中渔环球航运项目部海丰688和海丰728轮并择机补充运力[69][78] - 同意将更新建造农发远洋5艘北太专业鱿鱼钓船纳入2024年度投资计划[69][78] - 同意启动中水渔业与波德隆集团运输加油合作项目前期调研工作[71] - 同意根据北京中水海龙贸易有限责任公司实际业务经营需要增加注册资本[71] 其他 - 评估服务费为1万元，合同签章后甲方支付50%即0.5万元，提交报告时再支付剩余50%即0.5万元[101] - 乙方收到全部资料后15个工作日内完成评估工作并提交交换意见稿，经交换意见后以快递方式提交正式报告[101]

资产处置 - 2024年12月20日公司审议通过子公司处置固定资产议案[1] - “海丰728”船原值370.02万美元，账面净值207.06万美元[2] - 截至2024年9月30日账面净值211.24万美元，评估值177.93万美元[2] - 拟以评估值为基础公开挂牌处置，价格不低于评估值90%[2] - 监事会3票同意通过处置议案，不影响日常经营[5]

会议信息 - 公司第九届董事会第四次会议2024年12月16日发通知[2] - 2024年12月20日以通讯方式召开[3] - 由董事长宗文峰主持，9位董事全出席[3] 审议议案 - 审议通过子公司处置固定资产议案[4] - 审议通过全资子公司吸收合并全资孙公司议案[6] 公告日期 - 公告日期为2024年12月20日[10]

公司架构 - 公司2024年12月20日通过全资子公司吸收合并全资孙公司议案[1] - 制品公司注册资本10000万元，公司持股100%[2][4] - 明珠食品注册资本10000万元，制品公司持股100%[7][9] 业绩数据 - 2023年制品公司营收43796.04万元，净利润 - 2628.50万元[4] - 2024年1 - 9月制品公司营收42095.90万元，净利润 - 1120.74万元[4] - 2023年明珠食品营收2850.13万元，净利润1.39万元[8] - 2024年1 - 9月明珠食品营收1761.47万元，净利润 - 113.81万元[8] 合并情况 - 吸收合并后制品公司存续，明珠食品注销[1][11] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组[1] - 吸收合并利于优化资源配置、降成本、提效率[12]

公司决策 - 2024年12月11日审议通过注销北美公司和南成公司议案[1] 公司数据 - 北美公司注册资本8.58万美元，公司持股100%[2][3] - 南成公司注册资本150万美元，公司持股88%[5][6] 业绩数据 - 2024年1 - 9月北美公司营收0万元，净利润 - 53.92万元[3] - 2024年1 - 9月南成公司营收0万元，净利润 - 184.04万元[6] 决策影响 - 注销降低管理成本，减少亏损子企业，促进发展[8] - 注销对业务、盈利及报表无实质影响，不损股东利益[8]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月27日14:00[1] - 网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月23日[3] 会议议案 - 审议总议案和拟变更会计师事务所的议案[5] - 议案需二分之一以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年12月26日8:30 - 16:30[7] - 登记地点为北京总部基地大楼401室董办[8] - 登记方式分法人和自然人，12月26日16:30前完成[7] 网络投票 - 代码为360798，简称“中水投票”[20] - 深交所交易系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[22]

会议信息 - 公司第九届董事会第三次会议2024年12月6日发通知[2] - 会议于2024年12月11日现场召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东会审议[5] - 《关于注销相关子公司的议案》全票通过[8] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[10]