会议安排 - 公司第九届监事会第一次会议通知于2024年9月19日书面发出[2] - 会议于2024年9月26日现场召开[3] 会议情况 - 会议由云经才主持，3名监事应到实到[3] - 会议审议通过选举云经才为第九届监事会主席[4] - 选举议案表决结果为3票同意，0反对0弃权[4]

会议时间 - 2024年9月10日召开董事会决议召开股东大会[4] - 9月11日刊登会议通知[4] - 9月26日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 112名股东出席，代表股份213,884,352股，占比58.4609%[7] - 截至股权登记日，总股本365,858,712股[7] 议案表决 - 修订《股东大会议事规则》议案同意213,697,352股，占比99.9126%[10] - 选举多名董事、监事，同意比例超99.6%[12][14][16][22][24][26][29][31][33]

独立董事任职资格 - 马战坤通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 马战坤及直系亲属持股、任职情况符合要求[11] - 马战坤最近十二个月内无不符合任职情形[14] - 马战坤无证券市场禁入等限制任职情况[15][16] - 马战坤担任独立董事公司数量及任期合规[18]

独立董事提名 - 中水集团远洋股份有限公司董事会提名曾岳祥为第9届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第8届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[3] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6] - 被提名人无重大业务往来及限制情形[6] - 被提名人担任独立董事数量及任期符合规定[7][8]

公司信息 - 证券代码000798，简称为中水渔业[3] 提名事项 - 提名顾科为第9届董事会独立董事候选人[2] - 提名日期为2024 - 09 - 10[9] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[6] - 被提名人已通过资格审查[3]

董事会提名 - 中水集团远洋股份有限公司董事会提名马战坤为第9届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第8届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[3] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等在持股、任职、业务往来等方面符合规定[6][7] 任职数量 - 包括本次提名公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[7]

规则修订 - 2024年9月10日董事会审议通过《股东大会议事规则》修订，名称变更为《股东会议事规则》[1] - 修订尚需提交公司股东会审议批准[7] 股东会召开 - 董事人数少于章程所定人数三分之二等三种情况，公司两月内召开临时股东会[2] - 独立董事提议，董事会10日内书面反馈是否同意召开[2] - 董事会同意，5日内发出召开通知[2] 召集规定 - 监事会或股东自行召集，决议公告前持股比例不低于10%[3] 会议时间 - 通知股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日，登记日不变更[3] - 延期或取消，提前2个工作日公告并说明原因[3] - 延期股权登记日不变，现场会议仍需遵守间隔规定[3] 其他规则 - 会议记录保存不少于10年[5] - 回购普通股决议需经出席会议普通股股东三分之二以上通过[5] - 违规超比例股份36个月内无表决权且不计入总数[4] - 董事会等可公开征集股东投票权[5] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[4] - 选举董事、监事实行累积投票制[5] - 股东会在公司住所地或章程规定地点现场召开，提供网络等便利[4] - 规则自股东会通过后生效，原规则废止[6]

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-039 中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 3 日以书面形式发出会议通知。 2.本次会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。 审议通过《关于公司监事会换届及提名第九届监事会监事候选人 的议案》 鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司进行监事会换 届选举，监事会提名云经才先生、张永刚先生为公司第九届监事会监 事候选人。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述候选人尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生第 九届监事会 ...

监事会换届 - 2024年9月10日会议通过监事会换届及提名候选人议案[1] - 第九届监事会由三名监事组成，任期三年[2] - 换届选举需股东会审议，采用累积投票制[2] 监事情况 - 云经才、张永刚现任监事，未持股且无关联关系[6][7] - 换届无董高人员亲属任监事情形[3] 过渡安排 - 新一届监事会生效前，第八届监事继续履职[4]

会议信息 - 第八届董事会第三十一次会议9月3日发通知，9月10日通讯召开[2][3] - 会议由董事长宗文峰主持，8位董事全出席[3] 审议事项 - 提名6位非独立董事、3位独立董事候选人，任期三年[4][5][6][7] - 修订《股东大会议事规则》议案，需提交股东会审议[8][9] - 通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[10]