独立董事提名 - 管一民被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] - 担任独立董事公司数不超三家，任职不超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[38]

独立董事提名 - 李正要被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[26][30][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[36][37] 承诺与履职 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[38] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 李家强 ，作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏农华智慧农业科技股份有限 公司董事会提名为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏农华智慧农业科技股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ ...

文章核心观点 审计机构对智慧农业编制的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行复核，认为汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持一致 [2]。 分组1：审计情况 - 审计机构审计了智慧农业2024年财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及附注 [2] - 智慧农业根据相关要求编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，管理层负责编制和披露，审计机构负责复核 [2] - 审计机构认为汇总表在重大方面与已审计财务报表一致，除复核外未执行额外审计或其他工作 [2] 分组2：资金占用情况 - 江苏东禾机械有限公司作为上市公司子公司，2024年期初占用资金余额11416.65万元，年度占用累计发生金额11416.65万元，占用性质为非经营性占用，原因是借款 [4] - 总计非经营性资金占用金额为11416.65万元 [4]

文章核心观点 审计机构认为江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，并对关键审计事项进行了说明，同时披露了公司基本情况、财务报表编制基础及重要会计政策等信息[1]。 公司基本情况 - 公司经江苏省人民政府批准由江苏江动集团独家发起设立，历经多次股本变更，2020年实施股权激励计划，注册地址为盐城经济技术开发区，法定代表人为向志鹏，所属行业为机械制造业，主要产品有柴油机、汽油机、有色金属等，经营范围广泛，母公司为江苏江动集团，实际控制人为罗韶宇，2025年3月26日董事会批准报出财务报告，合并报表范围以控制为基础确定[14][15]。 审计意见 - 审计机构认为公司2024年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映了2024年12月31日合并及母公司财务状况、2024年度经营成果和现金流量[1]。 关键审计事项 - 公司2024年度营业收入145,241.88万元，境内业务收入77,993.81万元，境外业务收入67,248.07万元，因营业收入发生认定为审计重点且收入确认期间可能存在错报，将收入确认作为关键审计事项，审计机构实施了多项审计程序应对[1]。 财务报表主要数据 合并资产负债表 - 2024年末资产总计3,554,669,686.10元，较2023年末的3,425,719,665.56元有所增加，流动资产合计1,274,194,573.42元，非流动资产合计2,280,475,112.68元；负债合计1,052,830,178.63元，较2023年末的926,545,156.62元增加，所有者权益合计2,501,839,507.47元，较2023年末的2,499,174,508.94元略有增加[5][6]。 合并利润表 - 2024年度营业总收入1,452,418,847.05元，较上期的1,300,009,657.01元增长，营业总成本1,396,314,115.23元，营业利润41,447,647.85元，利润总额40,115,699.43元，净利润18,927,676.29元，而上年为净亏损55,189,204.31元[7]。 合并现金流量表 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额217,228,364.61元，较上期的31,490,085.63元增加；投资活动产生的现金流量净额 - 172,086,091.79元，筹资活动产生的现金流量净额15,566,845.11元，现金及现金等价物净增加额69,611,437.05元，而上年为净减少88,782,669.63元[8]。 合并所有者权益变动表 - 2024年归属于母公司所有者权益合计2,038,825,284.84元，较年初的2,101,144,623.84元减少，少数股东权益463,014,222.63元，较年初的398,029,885.10元增加，所有者权益合计2,501,839,507.47元，较年初略有增加[8][9]。 财务报表编制基础 - 以公司持续经营假设为基础，根据实际发生交易事项，按企业会计准则及相关重要会计政策、会计估计编制，公司评价自报告期末起12个月持续经营能力，认为以持续经营为基础编制报表合理[15]。 重要会计政策及会计估计 - 遵循企业会计准则，会计年度为公历1月1日至12月31日，以12个月为营业周期划分资产和负债流动性，采用人民币为记账本位币，采用多种计量属性，明确重要性标准确定方法，规定同一控制和非同一控制下企业合并、控制判断、合营安排、现金及现金等价物、外币业务和报表折算、金融工具等会计处理方法[15][16][18]。

内部控制审计报告 - 公司2024年12月31日的财务报告内部控制经审计在所有重大方面保持有效 [2] - 审计依据包括《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》及中国注册会计师执业准则 [2] - 内部控制固有局限性包括无法完全防止错报及因环境变化导致控制失效的风险 [2] 责任划分 - 公司董事会承担建立健全内部控制及评价有效性的责任 [2] - 注册会计师责任为对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告控制的重大缺陷 [2] 审计结论 - 注册会计师出具无保留意见 确认公司财务报告内部控制符合规范要求 [2][3] - 审计报告签署人为中国注册会计师张坚与杨振华 签发日期为2025年3月26日 [3]

营业收入扣除情况 - 2024年度营业收入金额为145,241.88万元，扣除项目合计金额为3,557.22万元，扣除后营业收入金额为141,684.66万元 [2][3] - 2024年度营业收入扣除项目占营业收入比重为2.45%，与上年度持平 [2][3] - 扣除项目中与主营业务无关的业务收入为3,557.22万元，主要包括出租固定资产、无形资产、包装材料销售收入1,601.92万元，对外出租收入1,237.04万元，以及其他与主营业务无关收入304.66万元 [3] 财务数据对比 - 2024年度营业收入较上年度的130,000.97万元增长11.72% [2][3] - 2024年度扣除后营业收入较上年度的126,821.67万元增长11.73% [3] - 与主营业务无关的业务收入较上年度的3,179.30万元增长11.89% [3] 审计与编制责任 - 公司管理层负责编制《2024年度营业收入扣除情况表》，并确保其真实性、合法性及完整性 [1] - 注册会计师对扣除情况表进行专项核查，认为其已按照上市规则要求编制，公允反映了公司营业收入扣除情况 [2] - 核查工作包括核对、询问、核查会计记录等程序，为发表核查意见提供了合理基础 [1][2] 报告使用限制 - 报告仅供公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的 [2] - 扣除情况表需与已审财务报表一并阅读以更好理解公司营业收入扣除情况 [2]

发行授权 - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行A股股票，每股面值1元人民币，募集资金总额不超过3亿元人民币且不超过最近一年末净资产的30% [1] - 发行对象为符合规定的法人、自然人或投资组织等不超过35名特定对象，证券投资基金等机构以其管理的多只产品认购视为一个发行对象 [2] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于基准日前20个交易日股票均价的80%，若期间发生除权除息事项将按公式调整发行价格 [2] 发行方案细节 - 最终发行价格由董事会根据股东大会授权与保荐机构协商确定，发行股票自结束之日起6个月内不得转让，特定情形下锁定期延长至18个月 [3] - 募集资金将用于主营业务相关项目及补充流动资金，补充流动资金比例需符合监管规定，且不得用于财务性投资或买卖有价证券业务 [3] - 发行后滚存未分配利润由新老股东共享，股票将在深交所上市，授权有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开日止 [3][4] 董事会权限 - 授权董事会全权办理发行事宜，包括确定具体方案（募集金额、数量、价格、对象等）、选择发行时机、签署相关协议及办理上市手续 [4] - 董事会可根据实际情况调整募集资金项目安排，办理工商变更登记及股份登记托管，并处理发行相关的信息披露事宜 [4] - 若政策变化或市场条件不利，董事会有权决定延期实施发行方案或按新政策继续推进 [4]

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 二〇二五年三月二十七日 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 目 录 | 议案一《公司 年年度报告全文及摘要》 2024 | 3 | | --- | --- | | 议案二《公司 2024 年度董事会工作报告》 | 4 | | 议案三《公司 2024 年度监事会工作报告》 | 9 | | 议案四《公司 年度财务决算报告》 2024 | 12 | | 议案五《公司 2024 年度利润分配方案》 | 15 | | 议案六《关于公司 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬及 年度薪酬 2024 2025 | | | 方案的议案》 16 | | | 议案七《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 18 | | 议案八《关于 年度为子公司提供担保额度的议案》 2025 | 19 | | 议案九《关于 2025 年度使用自有资金开展现金管理的议案》 | 20 | | 议案十《关于续聘会计师事务所的议案》 | 21 | | 议案十一《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票 | ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-024 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2024年度股东大会，现将本次会议 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第九届董事会 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于 召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日（周五）的交易时间：即 9:15-9: ...