江苏农华智慧农业科技股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具 信息披露管理制度 二○二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总 则 本制度所称"信息"，是指将可能对公司准备发行或者已发行且尚未兑付的 债务融资工具产生重大影响，而投资者尚未得知的重大信息。 本制度所称信息披露，是指公司在银行间债券市场债务融资工具发行和存续 期内，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所涉信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信 息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 信息披露事务的管理 第四条 本制度所涉信息披露义务人包括公司、董事、高级管理人员；各部 门、各子公司的主要负责人及相关工作人员；持有公司5%以上股份的股东；公 司的关联人亦应承担相应的信息披露义务。 第五条 公司信息披露事务由董事会统一领导和管理 ...

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[9] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应重新论证可行性[15] - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证项目[15] 资金置换 - 公司原则上应在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入的自筹资金[16] - 以自筹资金支付募投项目特定事项后可在六个月内实施置换[14] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超十二个月且不影响投资计划[17] 协议签订 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[8] - 三方协议提前终止，公司应在一个月内签新协议并公告[10] 资金专户 - 公司应审慎选银行开设募集资金专户，超募资金也应存放[8] 资金管理制度 - 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度并确保实施[6] 临时补充资金 - 单次临时补充流动资金时间不得超十二个月[18] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，按程序使用[18] - 节余资金达或超项目募集资金净额10%，使用需股东会审议[19] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序[19] 项目用途变更 - 项目实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更，不视为改变用途[22] - 公司使用募集资金超额度、期限或用途，严重视为擅自改变[22] 资金检查 - 公司内审机构至少每季度检查一次募集资金情况[24] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整计划[26] 违规处理 - 公司相关责任人违规，视情节追责，涉嫌犯罪移交司法机关[28] 制度实施 - 本制度自公司董事会批准之日起实施[30]

制度审议 - 2025年10月24日公司第十届董事会第五次会议审议通过《对外担保管理制度》[2] 担保审批 - 对外担保须经董事会或股东会批准[6] - 董事会审议须经出席董事三分之二以上同意[13] - 为关联方担保有额外审批要求[13] - 单笔超净资产10%需提交股东会[14] - 总额超净资产50%、总资产30%需提交股东会[14] - 被担保方资产负债率超70%需提交股东会[14] - 十二个月累计超总资产30%股东会表决有要求[14] - 为控股股东等担保需股东会且相关股东回避[14] 责任追究 - 董事对违规担保担责，异议记录者除外[24] - 审核人员或高管致损公司追究责任[23] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[26] - 未尽事宜依相关规定，不一致以后者为准[26] - 制度由董事会解释修订并自批准日实施[26]

投资审批制度 - 对外投资管理制度于2025年10月24日经公司第十届董事会第五次会议审议通过[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，应经董事会审议后提交股东会审批[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，应经董事会审批[11][12] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等6种情况，董事会授权董事长审批[12] - 董事长可在权限范围内授权管理层代为行使审批权[13] 投资实施流程 - 短期投资需财务部门编制资金流量状况表、投资部门编报投资计划并按审批权限审批后实施[15] - 短期投资财务部门要及时登记并进行账务处理[15] - 长期投资需有关部门初步评估、尽职调查、编制文件并按规定履行审批程序后实施[16] - 重大投资项目可单独聘请专家或中介机构进行可行性分析论证和尽职调查[21] - 长期投资项目应签订合同或协议，完成投资后取得相关证明并办理相关登记手续[22] 投资管理与监督 - 实施对外投资项目须获公司内部批准并附经批准的投资方案，执行中调整也需有权机构批准[17] - 公司应指派专门机构进行投资日常管理，职责包括监控损益等[17] - 投资管理部门及经营管理层应定期向董事会报告投资进展及收益情况，重大变化时提出建议并重新审议[17] - 公司对外投资组建或增资公司应派出董事等参与监督运营决策，派出人员按规定履行职责并汇报情况[20] - 财务部门应对对外投资活动完整会计记录，核算方法符合规定，根据需要取得被投资单位财务报告[23] 投资终止与转让 - 出现经营期满等情况公司可终止对外投资[18] - 投资有悖经营方向等情况公司可转让对外长期投资，转让需按规定办理并审批[18] 财务检查与审计 - 公司期末对短期投资全面检查，必要时计提减值准备[23] - 下属公司每月向公司财务部门报送财务报表，公司委派财务负责人监督，对下属公司定期或专项审计[23] - 公司对投资资产由内部审计或非投资业务人员定期盘点或与保管机构核对，确认账实一致[23]

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二 O 二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司董事会秘书任组长，公司证券 投资部负责具体工作。 第三章 职责权限 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为增强江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）核 心竞争力，确定公司发展战略，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《江苏农华智慧农业科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第四条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第五条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于： （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件； 2 （二）重大资产重组； （三）要约收购； （四）证券发行； （五）股份回购； （六）年度报告、半年度报告； 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 内部审计制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 内部审计制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 二○二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | 第一条 为了加强江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计监督，规范公司内部审计工作，提高公司风险防范能力，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部 控制基本规范》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司（以下统称 "子 公司"）的内部审计工作。 第三条 内部审计工作应遵循独立性、客观性、公正性、保密性原则，以风 险为导向，对公司及子公司的财务收支、内部控制、风险管理等进行监督和评价。 独立性原则：内部审计机构和人员应独立于被审计对象，独立开展审计工作， 不受其他部门和个人的干涉。 客观性原则：内部审计人员应依据客观事实，实事求是地进行审计评价，确 保审计结论的真实性和可靠性。 公正性原则：内部审计人员应公 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏农华智慧农业科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬或者津贴的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他经董事会 认定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第七条 薪酬与考核委员会任期与 ...

| | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 委托理财管理制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 委托理财管理制度 二○二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财行为，保证公司资产、资金安全，有效防范投资风险，维护公司和股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指委托理财，是指公司及子公司委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理 财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能 力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财 的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 第四条 从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理，保障投资者公平获取信息，切实保护投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理事务由公司董事长领导，董事会秘书具体负责，公 司证券投资部为投资者关系管 ...