江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 李家强 ，作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏农华智慧农业科技股份有限 公司董事会提名为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏农华智慧农业科技股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ ...

文章核心观点 审计机构对智慧农业编制的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行复核，认为汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持一致 [2]。 分组1：审计情况 - 审计机构审计了智慧农业2024年财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及附注 [2] - 智慧农业根据相关要求编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，管理层负责编制和披露，审计机构负责复核 [2] - 审计机构认为汇总表在重大方面与已审计财务报表一致，除复核外未执行额外审计或其他工作 [2] 分组2：资金占用情况 - 江苏东禾机械有限公司作为上市公司子公司，2024年期初占用资金余额11416.65万元，年度占用累计发生金额11416.65万元，占用性质为非经营性占用，原因是借款 [4] - 总计非经营性资金占用金额为11416.65万元 [4]

文章核心观点 审计机构认为江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，并对关键审计事项进行了说明，同时披露了公司基本情况、财务报表编制基础及重要会计政策等信息[1]。 公司基本情况 - 公司经江苏省人民政府批准由江苏江动集团独家发起设立，历经多次股本变更，2020年实施股权激励计划，注册地址为盐城经济技术开发区，法定代表人为向志鹏，所属行业为机械制造业，主要产品有柴油机、汽油机、有色金属等，经营范围广泛，母公司为江苏江动集团，实际控制人为罗韶宇，2025年3月26日董事会批准报出财务报告，合并报表范围以控制为基础确定[14][15]。 审计意见 - 审计机构认为公司2024年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映了2024年12月31日合并及母公司财务状况、2024年度经营成果和现金流量[1]。 关键审计事项 - 公司2024年度营业收入145,241.88万元，境内业务收入77,993.81万元，境外业务收入67,248.07万元，因营业收入发生认定为审计重点且收入确认期间可能存在错报，将收入确认作为关键审计事项，审计机构实施了多项审计程序应对[1]。 财务报表主要数据 合并资产负债表 - 2024年末资产总计3,554,669,686.10元，较2023年末的3,425,719,665.56元有所增加，流动资产合计1,274,194,573.42元，非流动资产合计2,280,475,112.68元；负债合计1,052,830,178.63元，较2023年末的926,545,156.62元增加，所有者权益合计2,501,839,507.47元，较2023年末的2,499,174,508.94元略有增加[5][6]。 合并利润表 - 2024年度营业总收入1,452,418,847.05元，较上期的1,300,009,657.01元增长，营业总成本1,396,314,115.23元，营业利润41,447,647.85元，利润总额40,115,699.43元，净利润18,927,676.29元，而上年为净亏损55,189,204.31元[7]。 合并现金流量表 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额217,228,364.61元，较上期的31,490,085.63元增加；投资活动产生的现金流量净额 - 172,086,091.79元，筹资活动产生的现金流量净额15,566,845.11元，现金及现金等价物净增加额69,611,437.05元，而上年为净减少88,782,669.63元[8]。 合并所有者权益变动表 - 2024年归属于母公司所有者权益合计2,038,825,284.84元，较年初的2,101,144,623.84元减少，少数股东权益463,014,222.63元，较年初的398,029,885.10元增加，所有者权益合计2,501,839,507.47元，较年初略有增加[8][9]。 财务报表编制基础 - 以公司持续经营假设为基础，根据实际发生交易事项，按企业会计准则及相关重要会计政策、会计估计编制，公司评价自报告期末起12个月持续经营能力，认为以持续经营为基础编制报表合理[15]。 重要会计政策及会计估计 - 遵循企业会计准则，会计年度为公历1月1日至12月31日，以12个月为营业周期划分资产和负债流动性，采用人民币为记账本位币，采用多种计量属性，明确重要性标准确定方法，规定同一控制和非同一控制下企业合并、控制判断、合营安排、现金及现金等价物、外币业务和报表折算、金融工具等会计处理方法[15][16][18]。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 天职业字 202510119 号 目 录 天职业字202510119 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"智慧农业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是智慧农业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，智慧农业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 我们的责任是在实施核查工作的基础上对智慧农业管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。 在对财务报表执行审计的基础上，我们结合智慧农业实际情况，实施了包括核对、询问、核 查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了 合理的基础。 天职业字 202510231 号 目 录 营业收入扣除情况表 3 关于对江苏农华智慧农业科技股份有限公司 天职业字202510231 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司全体股东： 我们接受江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"智慧农业"）委托，在审计 了智慧农业 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 由智慧农业管理层编制的《2024 年度 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-022 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 或"公司"）召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，上述议案尚需提交公 司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次董事会提请股东大会授权发行事宜的具体内容 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查， 判断公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 的 30%。 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部 门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名（含 35 名 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 二〇二五年三月二十七日 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 目 录 | 议案一《公司 年年度报告全文及摘要》 2024 | 3 | | --- | --- | | 议案二《公司 2024 年度董事会工作报告》 | 4 | | 议案三《公司 2024 年度监事会工作报告》 | 9 | | 议案四《公司 年度财务决算报告》 2024 | 12 | | 议案五《公司 2024 年度利润分配方案》 | 15 | | 议案六《关于公司 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬及 年度薪酬 2024 2025 | | | 方案的议案》 16 | | | 议案七《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 18 | | 议案八《关于 年度为子公司提供担保额度的议案》 2025 | 19 | | 议案九《关于 2025 年度使用自有资金开展现金管理的议案》 | 20 | | 议案十《关于续聘会计师事务所的议案》 | 21 | | 议案十一《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票 | ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-024 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2024年度股东大会，现将本次会议 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第九届董事会 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于 召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日（周五）的交易时间：即 9:15-9: ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-012 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 三次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在 公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席罗永先生主持，应出席会 议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-013 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九 次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公 司三楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际亲自出席董 事 6 人。会议由公司董事长向志鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会 议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议 经审议通过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》和 《2024 年年度报告摘要》。 本议案中涉及的财务信息已经第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审 议通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 独立董事分别向董 ...