证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-024 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2024年度股东大会，现将本次会议 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第九届董事会 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于 召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日（周五）的交易时间：即 9:15-9: ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-012 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 三次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在 公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席罗永先生主持，应出席会 议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-013 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九 次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公 司三楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际亲自出席董 事 6 人。会议由公司董事长向志鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会 议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议 经审议通过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》和 《2024 年年度报告摘要》。 本议案中涉及的财务信息已经第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审 议通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 独立董事分别向董 ...

1、公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《公 司 2024 年度利润分配方案》。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，具体情况如下： 一、审议程序 证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-015 2 、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归 属于母公司股东的净利润为-4,768.71万元，母公司2024年度实现净利润837.77万 元；截至2024年末公司合并资产负债报表未分配利润为-82,258.33万元，母公司 资产负债表未分配利润为-10,036.11万元。 公司近三年因不符合条件未实施现金分红，不会触及《深圳证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-022 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 3 月 26 日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，上述议案尚需提交公 司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次董事会提请股东大会授权发行事宜的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查， 判断公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 审计报告 天 职业 字 [2025]9451 号 目 录 审 计 报 告 —————————————————————— 1 2024 年度财务报表—————————————— 6 2024 年度财务报表附注———————————————— 18 审计报告 天职业字[2025]9451 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"智慧农业 "）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 智慧农业 2024 年 12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任 "部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字 [2025]10119 号 内部控制审计报告 1 目 录 内部控制审计报告 天职业字[2025]10119 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"智慧农业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是智慧农业董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，智慧农业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 [以下无正文] 1 内部控制审计报告（续） 天职业字[2025]10119 号 [此页无正文] 中国注册会计师： 张 坚 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年度控股股 东 及其他 关 联方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字 [2025]10114 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]10114 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会： 我们审计了江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"智慧农业"）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、2024年度的 合并及母公司现金流量表、2024年度的合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025年03月21日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，智慧农业编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字 [2025]10231 号 目 录 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称上市规则）的 要求，智慧农业编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的 内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及 完整性是智慧农业管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对智慧农业管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。 在对财务报表执行审计的基础上，我们结合智慧农业实际情况，实施了包括核对、询问、核 查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了 合理的基础。 三、专项核查意见 营业收入扣除情况的专项核查意见 1 营业收入扣除情况表 3 关于对江苏农华智慧农业 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，公司召开董事会会议7次，召开股东大会2次。本人亲自出席了上 述会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整体利益和中 小股东权益的原则，本人与公司经营管理层进行充分沟通的基础上，认真审阅会 （李家强） 本人作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的有关规定，及时了解公司实际经营情况，积极出席董事会和股东大 会等会议，认真审议各项议案，关注公司重大事项，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东利益。现将本人2024年度履行独立 董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李家强先生，男，中国国籍，1957年生，硕士，教授。曾任清华大学继续教 育学院院长，清华大学基金会秘书长。现任公司独立董事、山东东方海洋科技股 份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经 ...