展会概况与核心主题 - 第32届中国杨凌农业高新科技成果博览会（农高会）在陕西杨凌举行，近50个国家的1800余家企业参展，集中展示智慧农业、生物育种、智能农机等前沿科技成果 [1] - 展会不仅是农业科技的试验场，更是未来农业的风向标，重点围绕粮食安全、稳产保供、特色产业发展等主题 [15] 农业机器人创新 - 农业机器人领域出现跨界发展，有公司在不到一年时间内从工业或教育机器人领域进入农业机器人市场 [3] - 模块化设计的农业机器人“达达”具备多功能性，可在果园搭载机械臂进行采摘，在田地搭载激光进行物理除草 [5] - 名为“酷牛”的机器人采用高精度机械臂和柔性机械手，采摘水果破损率低至0.3%，其AI算法能准确判断番茄和草莓的成熟度以实现选择性采摘 [7] - 农业机器人的发展旨在通过提升AI算法解决效率问题，提高识别杂草和作物的精准度，并吸引更多年轻人关注农业 [7] 智能农机与抢收抢种装备 - 为解决抢收农时问题，农用无人机与物流无人机协同作业，将农产品从山头运至山脚，再接力运至农户家中，打通最后一公里 [8][10] - 针对雨后田地泥泞问题，田间作业植保机、收割机和耕种机采用全履带式底盘设计，确保雨季过后能迅速进场作业 [10][12] - 新型小麦播种机采用气吹式精准播种，配备防缠绕刀头，可同时完成整地、施肥和播种，一天播种面积可达100至150亩，有效提高抢时播种效率 [12][14] - 陕西秋冬种面积超过2500万亩，其中冬小麦播种面积超过1500万亩，主要集中在关中平原 [12] 绿色可持续与智慧农业技术 - 展会发布100多项新技术，包括中国农科院等机构的创新成果，并面向农民进行田间路演 [15] - “十四五”国家重点研发计划——旱作农业提升技术模式在陕西、甘肃、宁夏等西部生态脆弱区推广，集雨节水灌溉技术可实现节水超四成 [17] - 高标准农田建设中集成应用太阳能、风电等清洁能源，实现绿色保粮 [17] - 适用于丘陵和坡地的小型农机，如轻型履带式遥控拖拉机，已开始应用，得益于现代农业基础设施的改善 [19] - 行业构建从田间到餐桌、从种子到食品的全产业链布局 [19] - 通过现代农业装备和智慧决策系统等集成科技应用，目标在未来十年再造一个“陕西粮仓”，并对3000多万亩高标准农田实施“一张图”数字化管理 [21]

农业机械化与智能化应用 - 农场在水稻收割、烘干加工环节实现全程机械化高效运作 [1] - 农场新引进2台拖拉机和3台精量播种机 这些设备支持联网操作并配备卫星定位系统 [2] - 无人机撒肥、智能烘干、精量播种等智能化设备在田间地头广泛应用 [3] 生产效率与成本效益 - 农场每日收割量约400吨 一半运回农场烘干 另一半由粮商在田埂直接收购 [1] - 精量播种机将每亩用种量精确控制在30斤到35斤 相比传统播种方式每亩节约约10斤种子 [2] - 按每斤种子2元计算 精量播种机使一万亩地节省成本20万元 而3台新设备总投入仅12万多元 [2] 粮食产量与质量 - 杂交稻亩产预计达800公斤 粳稻和糯稻平均亩产预计在650公斤左右 [2] - 今年水稻出米率预计稳定超过60% 相比往常不到60%的出米率有所提升 [2] - 因扬花灌浆期连续高温天气少 今年稻粒饱满度优于往年 [2] 农场运营规模与能力 - 荣禾农场拥有9720亩高标准农田 水稻开镰时配备多台收割机和运粮车 [1] - 运粮车每车运输5000公斤 两台车每日最少运输20车 [1] - 农场配备10台智能化烘干机 可在水稻大面积成熟时24小时作业以确保颗粒归仓 [1]

北斗系统在非洲的应用 - 北斗卫星导航系统是中国首个面向全球提供公共服务的空间基础设施 [1] - 北斗相关产品在越来越多的非洲国家落地应用 [1] - 该系统正成为助力中非农业合作发展的新引擎 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入3.26亿元，同比下降20.07% [1] - 2025年第三季度公司实现净利润48.55万元，同比下降96.64% [1]

公司基本信息 - 公司股票代码为SZ 000816，收盘价为3.53元 [1] - 公司当前市值为51亿元 [1] - 公司于2025年10月24日以视频方式召开第十届第五次董事会会议 [1] 公司经营与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于机械制造业，占比78.3% [1] - 金属矿产品业务收入占比为21.38% [1] - 农业信息化业务收入占比为0.31% [1] 公司治理 - 董事会会议审议了《关于修订、制定部分公司制度的议案》等文件 [1]

公司治理与制度建设 - 公司于10月24日以视频方式召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《2025年第三季度报告》及《关于修订、制定部分公司制度的议案》等重要议案 [1] - 公司对《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等19项现有制度进行修订，并新制定1项《信息披露暂缓及豁免制度》，同时废止4项旧制度 [3] - 制度修订及制定工作旨在提升公司规范运作水平，完善治理结构，为公司持续健康发展提供制度保障 [1][3] 2025年第三季度报告审议情况 - 董事会审议通过了《2025年第三季度报告》，报告编制和审核程序符合相关法律法规，财务数据已先行通过董事会审计委员会2025年第四次会议审议 [2] - 该报告议案表决结果为全票通过，同意7票、反对0票、弃权0票 [2] - 报告全文可通过指定报刊及巨潮资讯网查阅，其内容被认定为真实、准确、完整地反映了公司实际情况 [2]

财务表现 - 公司2025年第三季度营业收入为3.26亿元，同比下降20.07% [1] - 公司2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为48.55万元，同比下降96.64% [1] - 公司2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为-1087万元 [1]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[9] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应重新论证可行性[15] - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证项目[15] 资金置换 - 公司原则上应在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入的自筹资金[16] - 以自筹资金支付募投项目特定事项后可在六个月内实施置换[14] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超十二个月且不影响投资计划[17] 协议签订 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[8] - 三方协议提前终止，公司应在一个月内签新协议并公告[10] 资金专户 - 公司应审慎选银行开设募集资金专户，超募资金也应存放[8] 资金管理制度 - 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度并确保实施[6] 临时补充资金 - 单次临时补充流动资金时间不得超十二个月[18] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，按程序使用[18] - 节余资金达或超项目募集资金净额10%，使用需股东会审议[19] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序[19] 项目用途变更 - 项目实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更，不视为改变用途[22] - 公司使用募集资金超额度、期限或用途，严重视为擅自改变[22] 资金检查 - 公司内审机构至少每季度检查一次募集资金情况[24] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整计划[26] 违规处理 - 公司相关责任人违规，视情节追责，涉嫌犯罪移交司法机关[28] 制度实施 - 本制度自公司董事会批准之日起实施[30]

制度审议 - 2025年10月24日公司第十届董事会第五次会议审议通过银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度[2] 披露义务人 - 信息披露义务人包括公司、董事、高管等，持有公司5%以上股份的股东及关联人也应承担义务[9] 披露要求 - 发行债务融资工具前应披露最近三年经审计财务报告等文件[12][13] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[12] - 存续期内按要求披露定期报告[12] - 出现重大事项应在两个工作日内履行信息披露义务及进展[14] - 经审计财务信息差错更正后三十个工作日内披露专项鉴证报告及更正后财务信息[15] - 变更募集资金用途至少于使用前五个工作日披露拟变更用途[15] - 变更中期票据发行计划至少于原计划到期日前五个工作日披露变更公告[15] 报告程序 - 重大事件报告等程序要求董事等知悉后立即报告，董事会秘书判断组织披露[18] 档案管理 - 对外信息披露文件档案管理由董事会秘书负责[24] - 以公司或董事会名义行文须经董事长审核批准，文件由董事会秘书存档保管[24] 违规处理 - 出现信息披露违规需检查制度并采取更正措施，处分责任人[26] - 部门及分、子公司重大事项未报告致信息披露问题，将处分责任人[26] - 擅自披露信息，公司将处罚责任人并可追究法律责任[27] - 违反制度涉嫌犯罪，公司将移送司法机关追究刑事责任[27] 制度执行 - 制度未尽事宜按相关法规和公司章程执行[29] - 制度由公司董事会负责解释和修订[29] - 制度由公司董事会审议通过后执行[29]

制度审议 - 2025年10月24日公司第十届董事会第五次会议审议通过《对外担保管理制度》[2] 担保审批 - 对外担保须经董事会或股东会批准[6] - 董事会审议须经出席董事三分之二以上同意[13] - 为关联方担保有额外审批要求[13] - 单笔超净资产10%需提交股东会[14] - 总额超净资产50%、总资产30%需提交股东会[14] - 被担保方资产负债率超70%需提交股东会[14] - 十二个月累计超总资产30%股东会表决有要求[14] - 为控股股东等担保需股东会且相关股东回避[14] 责任追究 - 董事对违规担保担责，异议记录者除外[24] - 审核人员或高管致损公司追究责任[23] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[26] - 未尽事宜依相关规定，不一致以后者为准[26] - 制度由董事会解释修订并自批准日实施[26]