会议召开情况 - 2024年召开董事会会议7次，股东大会2次[4] - 2024年召开6次审计等各类委员会会议[6][7] 信息披露 - 按时编制披露多份报告[15] 人员相关 - 2024年独立董事现场工作20天[11] - 2024、2025年独立董事履职建言[20] 其他事项 - 2024年开展日常关联交易[14] - 续聘审计机构，审议聘任高管等议案[16][17] - 审议通过薪酬结果及方案[19]

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李正要） 本人作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的有关规定，及时了解公司实际经营情况，积极出席董事会和股东大 会等会议，认真审议各项议案，关注公司重大事项，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东利益。现将本人2024年度履行独立 董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李正要先生，男，中国国籍，1976年生，博士、教授、博士生导师，现任北 京科技大学矿物加工工程系主任、国家重点学科矿物加工工程学科带头人，公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经自查，作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事之外的其他职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 影响本人进行独立客 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务 审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司董事会审计委员会对天职国 际履职情况进行评估，经评估，公司认为，近一年天职国际资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务 ...

目 录 议案六《关于公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬及 2025 年度薪酬 议案七《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》..... 18 议案十一《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 会议议程 会议召集人： 公司董事会 现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 江苏农华智慧农业科技股份有限公 会议材料 司 2024 年度股东大会 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的时间为 2025 年 4 月 18 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心 306 会议室 议程内容 七、宣布参加现场会议表决的股东和代理人人数及所持有表决权的股 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-024 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2024年度股东大会，现将本次会议 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于 召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深交 ...

文章核心观点 公司拟续聘天职国际担任 2025 年度审计机构，业务涵盖财务报告审计等，该事项尚需股东大会审议通过 [1] 拟聘任会计师事务所的情况说明 - 天职国际与公司合作多年，2024 年度审计服务遵循相关准则，维护公司及股东权益 [1] - 2024 年度财务报告审计报酬 120 万元，拟续聘其担任 2025 年度审计机构，提请授权董事会协商确定审计费用 [1] 拟聘任会计师事务所的基本信息 机构信息 - 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是综合性咨询机构，首席合伙人为邱靖之，注册地址在北京，组织形式为特殊普通合伙 [2] - 已取得多项执业资质，过去二十多年从事证券服务业务 [2] - 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人 [2] - 2023 年度经审计收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元，上市公司审计客户 263 家，主要涉及多个行业 [3] - 已累计计提足额职业风险基金，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，近三年不存在因执业行为在民事诉讼中承担民事责任情况 [3] - 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 3 次，涉及人员 37 名 [3] 项目信息 - 项目合伙人及签字注册会计师党小安 2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，复核 6 家 [3] - 签字注册会计师杨振华 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署和复核上市公司审计报告 [4] - 项目质量控制复核人王俊 2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告各 5 家 [4] - 项目相关人员近三年因执业行为受到上海证券交易所纪律处分 [4] - 天职国际及相关人员不存在可能影响独立性的情形，2024 年度审计费用 160 万元，较上一期无变化，提请授权董事会协商确定 2025 年审计费用 [5] 拟续聘会计师事务所履行的程序 - 董事会审计委员会审查后同意续聘天职国际为 2025 年度审计机构，并提交董事会审议 [5] - 第九届董事会第十九次会议审议通过续聘议案，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，通过后生效 [5][6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4 月 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2024年度审计机构，具 体内容请详见公司于2024年4月26日、2024年5月21日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续 聘会计师事务所的公告》《2023年度股东大会决议公告》。 近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师、项目质量控 制复核人的函》，现将具体情况公告如下： 证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-011 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 深圳证券 交易所 一、本次签字会计师及项目质量控制复核人变更的基本情况 天职国际作为公司聘任的2024年度审计机构，原委派张坚先生、嵇道伟先 生担任公司2024年度审计业务签字会计师，因天职国际内部团队调整，现将公 司财务报表审计项目签字会计师变更为张坚先生、杨 ...

文章核心观点 公司第九届董事会第十九次会议审议通过修订《公司章程》议案，因2020年股票期权和限制性股票激励计划实施完毕致股份和注册资本变更，结合《公司法》规定和公司实际情况进行修订，修订尚需提交2024年度股东大会审议 [1] 分组1：《公司章程》修订背景 - 公司2020年股票期权和限制性股票激励计划已实施完毕，股份变更为1,447,013,318股，注册资本相应变更为人民币1,447,013,318元 [1] - 结合注册资本变更、《公司法》规定和公司实际情况对《公司章程》进行修订 [1] 分组2：《公司章程》修订具体内容 经营宗旨 - 原秉持专业、创新、可持续发展理念，以客户为中心提供优质产品与服务，注重环保与社会责任履行，打造国际影响力品牌，通过业务协同为股东创造价值回报；修改后以为农业、农村、农民提供综合运营服务为目标，打造一流现代农业综合服务商，带动农业全产业链升级，为社会创造经济效益 [2] 董事、监事选举相关 - 原董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决；修改后为提请股东会表决 [2] - 原董事会提出非独立董事候选人名单；修改后为提出非由职工代表担任的董事候选人名单 [2] - 原监事会提出拟由股东代表出任的监事候选人名单；修改后为提出非由职工代表担任的监事候选人名单 [2] - 原持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东向董事会提候选人；修改后为单独或合并持有 [2][3] 董事任期及兼任规定 - 原董事由股东大会选举或更换；修改后明确为非由职工代表担任的董事 [2][3] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年规定不变，兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数1/2规定不变 [3] 董事会组成 - 原董事会由7名董事组成，包括3名独立董事、1名职工董事；修改后董事会由7名董事组成，包括3名独立董事 [3] 公积金使用 - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本，先使用任意和法定公积金，仍不能弥补可按规定使用资本公积金，法定公积金转增资本留存不少于转增前公司注册资本25%规定不变 [3]

文章核心观点 公司 2025 年度预计向同一控制下关联方采购和销售商品以及出租部分办公场所，日常关联交易年度总额预计不超过 2,544.96 万元，该交易是公司正常经营需要，遵循公平合理原则，不会损害公司及股东利益，独立董事和监事会均表示同意[1][4][6]。 日常关联交易的基本情况 日常关联交易概述 - 2025 年度公司预计日常关联交易总额不超过 2,544.96 万元，其中向曲轴公司采购零配件及销售商品不超过 2,510 万元（2024 年实际发生额 2,693.42 万元），向东葵公司出租办公场所租金不超过 2.91 万元（2024 年实际发生额 34.96 万元），向东锐公司出租办公场所租金不超过 32.05 万元（2024 年未发生），该议案经非关联董事全票同意，属董事会审批权限无需股东大会审议[1]。 2024 年度预计日常关联交易类别和金额 - 向曲轴公司采购原材料/商品预计 880 万元，实际发生 1,018.34 万元；销售原材料/商品预计 1,018.34 万元，实际发生 650 万元；向东葵公司租出自有房屋预计 2.91 万元，实际发生 34.96 万元；2024 年度预计日常关联交易合计 2,728.38 万元[1]。 2024 年度日常关联交易实际发生情况 - 2024 年度实际发生额 2,816.48 万元，上年预估发生额 3,260.80 万元，差异 -13.63%，涉及向曲轴公司采购和销售、向重庆国创轻合金研究院有限公司采购、向重庆新东原物业管理有限公司接受劳务、向东葵公司出租房屋等多项关联交易[2]。 关联人介绍和关联关系 曲轴公司 - 法定代表人沙明，注册资本 145.60 万元，主营柴油机零部件等制造与销售，2024 年 12 月 31 日总资产 4,169.84 万元、净资产 -7,896.70 万元，2024 年度营业收入 4,644.57 万元、净利润 -553.18 万元，与公司属同一实际控制人，处于破产重整但不影响正常经营，双方有多年合作基础[2]。 东葵公司 - 法定代表人潘川，注册资本 5,130 万美元，主营机械设备租赁，2024 年 12 月 31 日总资产 45,715.72 万元、净资产 33,372.63 万元，2024 年度营业收入 116.74 万元、净利润 -428.14 万元，与公司属同一实际控制人，公司持有其 15.59%股份，租赁协议 2025 年 1 月 31 日到期[3]。 东锐公司 - 法定代表人周秀君，注册资本 5,000 万元，主营进出口保理等业务，2024 年 12 月 31 日总资产 48,737.25 万元、净资产 6,919.60 万元，2024 年度营业收入 4,220.52 万元、净利润 2,285.64 万元，为东葵公司全资子公司，与公司属同一实际控制人，具备支付房租履约能力[3][4]。 关联交易主要内容 关联交易主要内容 - 2025 年度预计与关联方发生采购及销售原材料/商品、出租办公场所等日常关联交易，遵循公平合理、平等互利原则，不损害公司及股东利益[4]。 关联交易协议签署情况 - 预计 2025 年度采购及销售合同/订单总额 2,510 万元，将建筑面积约 180 平方米自有物业出租给东葵公司作为办公场所[4]。 交易目的和交易对上市公司的影响 采购及销售商品 - 基于合作情况、产品质量管控等因素，2025 年继续向曲轴公司采购零配件，交易定价以市价为基础，采购金额占公司年度总采购金额较小；向曲轴公司销售产品可调节库存并获取收益[4][5]。 房屋租赁 - 出租闲置办公场所可盘活资产、提高利用率，租金收入增加公司收益，符合公司及全体股东利益[5]。 相关意见 独立董事意见 - 2025 年 3 月 21 日独立董事以 3 票同意审议通过相关议案，认为关联交易属正常业务，定价公平公允，未影响上市公司独立性，不侵害股东权益，同意提交董事会审议[6]。 监事会意见 - 监事会认为日常关联交易属正常业务，定价遵循市场公允原则，董事会审议及表决程序合法合规，不损害股东权益，同意该议案[7]。

文章核心观点 公司拟使用自有资金开展现金管理，在控制风险前提下购买理财产品以增加投资收益，该事项需提交股东大会审议通过 [1] 分组1：投资概述 - 公司拟在控制投资风险前提下，利用闲置自有资金进行现金管理并增加投资收益，购买的理财产品可质押作保证金 [1] - 2025年度拟使用单日最高余额不超7亿元自有资金购买理财产品，额度可循环滚动使用 [1] - 购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，保本产品期限不超一年，非保本产品期限90天以内且风险评级中等及以下 [1] - 提请股东大会授权公司/子公司董事长在额度内行使投资决策权并签署合同，相关部门负责实施 [1] 分组2：审议程序 - 该事项经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，不涉及关联投资，需提交2024年度股东大会审议 [2] 分组3：投资风险分析及风控措施 - 投资受宏观经济和市场波动影响 [2] - 公司按相关规定加强内控管理，规范审批和执行程序防范风险 [2] - 投资前对产品进行评估，满足风险原则才提出购买需求 [2] - 实时跟踪产品情况，发现不利因素及时采取措施控制风险保证资金安全 [2] - 审计部门对资金使用和盈亏等情况进行监督并监督账务处理 [2] 分组4：投资对公司的影响 - 使用闲置自有资金购买理财产品不影响公司经营业务，可提高资金使用效率和收益获取回报 [2] 分组5：会计政策及核算原则 - 公司根据相关会计准则对理财业务进行会计核算和披露 [2] 分组6：备查文件 - 公司第九届董事会第十九次会议决议 [3]