投资审批制度 - 对外投资管理制度于2025年10月24日经公司第十届董事会第五次会议审议通过[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，应经董事会审议后提交股东会审批[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，应经董事会审批[11][12] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等6种情况，董事会授权董事长审批[12] - 董事长可在权限范围内授权管理层代为行使审批权[13] 投资实施流程 - 短期投资需财务部门编制资金流量状况表、投资部门编报投资计划并按审批权限审批后实施[15] - 短期投资财务部门要及时登记并进行账务处理[15] - 长期投资需有关部门初步评估、尽职调查、编制文件并按规定履行审批程序后实施[16] - 重大投资项目可单独聘请专家或中介机构进行可行性分析论证和尽职调查[21] - 长期投资项目应签订合同或协议，完成投资后取得相关证明并办理相关登记手续[22] 投资管理与监督 - 实施对外投资项目须获公司内部批准并附经批准的投资方案，执行中调整也需有权机构批准[17] - 公司应指派专门机构进行投资日常管理，职责包括监控损益等[17] - 投资管理部门及经营管理层应定期向董事会报告投资进展及收益情况，重大变化时提出建议并重新审议[17] - 公司对外投资组建或增资公司应派出董事等参与监督运营决策，派出人员按规定履行职责并汇报情况[20] - 财务部门应对对外投资活动完整会计记录，核算方法符合规定，根据需要取得被投资单位财务报告[23] 投资终止与转让 - 出现经营期满等情况公司可终止对外投资[18] - 投资有悖经营方向等情况公司可转让对外长期投资，转让需按规定办理并审批[18] 财务检查与审计 - 公司期末对短期投资全面检查，必要时计提减值准备[23] - 下属公司每月向公司财务部门报送财务报表，公司委派财务负责人监督，对下属公司定期或专项审计[23] - 公司对投资资产由内部审计或非投资业务人员定期盘点或与保管机构核对，确认账实一致[23]

战略委员会制度 - 董事会战略委员会工作细则于2025年10月24日经第十届董事会第五次会议审议通过[2] - 成员由五名董事组成，含非独立董事和独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 战略委员会组织架构 - 设主任委员一名，由董事长担任[8] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] - 下设投资评审小组，董事会秘书任组长[8] 战略委员会会议规则 - 会议提前三日通知，特殊情况除外[15] - 二分之一以上委员出席方可举行[16] - 决议需成员过半数通过[16] 战略委员会资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限至少十年[17]

制度审议 - 2025年10月24日公司第十届董事会第五次会议审议通过内幕信息知情人登记管理制度[2] 内幕信息 - 涉及公司经营、财务或对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息[8] - 范围包括重大资产重组、要约收购、证券发行等[8] 知情人范围 - 包括持有公司百分之五以上股份的股东及其董监高[11] - 可直接或间接接触、获取内幕信息的公司内外相关人员[11] 重大事项要求 - 发生重大事项督促相关知情人填写登记表并上报[15] - 进行重大事项除填档案外还应制作进程备忘录[16] 登记备案流程 - 有关人员/单位需于三日内上报董事会秘书[17] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及进程备忘录自记录起至少保存十年[18] 保密义务 - 内幕信息公开前知情人负有保密义务[20] - 公开前不得买卖、泄露或建议他人买卖证券[20] 违规处理 - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送相关机构[23] - 违反制度视情节轻重处罚，严重的追究民事责任或移交司法[23] 制度说明 - 与其他规定不一致以其他规定为准[25] - 由董事会负责解释和修订[25] - 自董事会审议批准之日起实施[25]

委托理财制度 - 公司委托理财管理制度于2025年10月24日经第十届董事会第五次会议审议通过[2] 审批标准 - 委托理财金额占净资产10%以上且超1000万，投资前需董事会审议批准[8] - 占净资产50%以上且超5000万，需提交股东会审议[8] - 未达董事会标准，董事会授权董事长审批[8] 额度与期限 - 可对未来十二个月内委托理财范围、额度及期限合理预计，期限不超十二个月[9] 部门职责 - 财务管理部负责投资产品甄别等，提出需求并报送信息[8] - 监察审计部负责监督委托理财投资审批等情况及账务处理[13] 信息披露 - 进行委托理财应按规定履行内部信息报告和披露义务[15] - 发生理财产品募集失败等情形，应及时披露进展和应对措施[15]

制度相关 - 内部审计制度于2025年10月24日经第十届董事会第五次会议审议通过[2] - 细则由公司董事会负责解释和修订，自审议批准之日起实施[27] 部门职责 - 监察审计部为独立内部审计部门，对董事会负责，由审计委员会领导[8] - 职责包括对公司及子公司财务等审计，至少每季度报告一次[11] 审计流程 - 制定年度计划报审计委员会批准，实施前制定方案并送达通知[15] - 结束后撰写报告征求意见，报审计委员会审批[17] 奖惩措施 - 对认真履职的内审人员及配合部门个人给予表彰奖励[25] - 对违规者视情节处理[25]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[8] 履职与补选 - 独立董事比例不符规定时履职至新任产生，公司60日内完成补选[9] 职责与审批 - 负责制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[11] - 董事薪酬提案经董事会审议后提交股东会批准[10] 会议规则 - 会议前三日通知，特殊情况不受限[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议需成员过半数通过，一人一票[17] 资料保存与实施 - 会议记录等资料由董事会秘书保存至少十年[17] - 细则2025年10月24日审议通过，自批准日实施[2]

制度审议 - 2025年10月24日公司第十届董事会第五次会议审议通过投资者关系管理制度[2] 管理架构 - 投资者关系管理事务由董事长领导，董事会秘书具体负责，证券投资部为管理部门[6] 管理目的与原则 - 目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[7] - 基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 服务对象与沟通内容 - 服务对象包括投资者、基金经理等[9] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[9] 管理方式与渠道 - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[9] 联系方式与会议 - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，专人负责[11] - 在年度报告披露后可召开业绩说明会[16] 主要职责 - 主要职责包括拟定制度、组织沟通等[14] 特定对象沟通 - 与特定对象直接沟通应要求其出具证明资料并签署承诺书[16] - 与特定对象交流需做好会议记录并存档[16] 信息处理与复核 - 指派专人处理互动平台投资者提问及媒体报道信息[16][17] - 交流完成后一个工作日内进行事后复核，防未公开重大信息泄漏[18] 专业顾问聘请 - 必要时可聘请专业投资者关系顾问，避免聘用有竞争关系机构服务人员[18] 信息披露与记录 - 董事会秘书负责投资者关系管理信息披露事务[19] - 投资者关系活动应以已公开信息交流，防未公开重大信息泄露[19] - 活动结束后及时编制记录表，次一交易日开市前刊载[19] - 活动情况记录应存档，保存不少于3年[20][21] 互动平台规则 - 不得通过互动平台披露未公开重大信息，违规需立即公告[21]

| | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 远期外汇交易管理制度 二○二五年十月二十四日修订 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 第三条 本制度所称远期外汇交易是指为满足日常经营需要，在金融机构办 理的规避和防范汇率风险的套期保值业务。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 基本原则 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 远期外汇交易管理制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 远期外汇交易管理制度 第五条 公司进行远期外汇交易须遵守以下原则： 第一章 总 则 第一条 为规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 远期外汇交易的操作，防范和控制汇率风险，加强对公司远期外汇交易的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司从事外汇远期交易应遵守国家相关法律法规、部门规章和规范 性文件规定。公司开展远期外汇交易的目的是规避汇率风险。 1、公司不得开展以投机和套利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易 业务均应以具体经营业务为基础，以套 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | . . V | . | | --- | --- | | œ | | | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏农华智慧农业科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 并勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 信息披露管理制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露工作，保护公司及其股东、债权人等的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在 规定的时间内、在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的网站和符合中国证 监会规定条件的媒体以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送深交 所备案的行为；所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相 ...