1、公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《公 司 2024 年度利润分配方案》。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，具体情况如下： 一、审议程序 证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-015 2 、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归 属于母公司股东的净利润为-4,768.71万元，母公司2024年度实现净利润837.77万 元；截至2024年末公司合并资产负债报表未分配利润为-82,258.33万元，母公司 资产负债表未分配利润为-10,036.11万元。 公司近三年因不符合条件未实施现金分红，不会触及《深圳证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-022 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 3 月 26 日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，上述议案尚需提交公 司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次董事会提请股东大会授权发行事宜的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查， 判断公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 审计报告 天 职业 字 [2025]9451 号 目 录 审 计 报 告 —————————————————————— 1 2024 年度财务报表—————————————— 6 2024 年度财务报表附注———————————————— 18 审计报告 天职业字[2025]9451 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"智慧农业 "）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 智慧农业 2024 年 12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任 "部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字 [2025]10119 号 内部控制审计报告 1 目 录 内部控制审计报告 天职业字[2025]10119 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"智慧农业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是智慧农业董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，智慧农业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 [以下无正文] 1 内部控制审计报告（续） 天职业字[2025]10119 号 [此页无正文] 中国注册会计师： 张 坚 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年度控股股 东 及其他 关 联方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字 [2025]10114 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]10114 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会： 我们审计了江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"智慧农业"）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、2024年度的 合并及母公司现金流量表、2024年度的合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025年03月21日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，智慧农业编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字 [2025]10231 号 目 录 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称上市规则）的 要求，智慧农业编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的 内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及 完整性是智慧农业管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对智慧农业管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。 在对财务报表执行审计的基础上，我们结合智慧农业实际情况，实施了包括核对、询问、核 查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了 合理的基础。 三、专项核查意见 营业收入扣除情况的专项核查意见 1 营业收入扣除情况表 3 关于对江苏农华智慧农业 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，公司召开董事会会议7次，召开股东大会2次。本人亲自出席了上 述会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整体利益和中 小股东权益的原则，本人与公司经营管理层进行充分沟通的基础上，认真审阅会 （李家强） 本人作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的有关规定，及时了解公司实际经营情况，积极出席董事会和股东大 会等会议，认真审议各项议案，关注公司重大事项，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东利益。现将本人2024年度履行独立 董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李家强先生，男，中国国籍，1957年生，硕士，教授。曾任清华大学继续教 育学院院长，清华大学基金会秘书长。现任公司独立董事、山东东方海洋科技股 份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李正要） 本人作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的有关规定，及时了解公司实际经营情况，积极出席董事会和股东大 会等会议，认真审议各项议案，关注公司重大事项，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东利益。现将本人2024年度履行独立 董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李正要先生，男，中国国籍，1976年生，博士、教授、博士生导师，现任北 京科技大学矿物加工工程系主任、国家重点学科矿物加工工程学科带头人，公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经自查，作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事之外的其他职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 影响本人进行独立客 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议7次，股东大会2次[4] - 2024年召开6次审计等各类委员会会议[6][7] 信息披露 - 按时编制披露多份报告[15] 人员相关 - 2024年独立董事现场工作20天[11] - 2024、2025年独立董事履职建言[20] 其他事项 - 2024年开展日常关联交易[14] - 续聘审计机构，审议聘任高管等议案[16][17] - 审议通过薪酬结果及方案[19]

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务 审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司董事会审计委员会对天职国 际履职情况进行评估，经评估，公司认为，近一年天职国际资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务 ...