| | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 远期外汇交易管理制度 二○二五年十月二十四日修订 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 第三条 本制度所称远期外汇交易是指为满足日常经营需要，在金融机构办 理的规避和防范汇率风险的套期保值业务。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 基本原则 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 远期外汇交易管理制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 远期外汇交易管理制度 第五条 公司进行远期外汇交易须遵守以下原则： 第一章 总 则 第一条 为规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 远期外汇交易的操作，防范和控制汇率风险，加强对公司远期外汇交易的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司从事外汇远期交易应遵守国家相关法律法规、部门规章和规范 性文件规定。公司开展远期外汇交易的目的是规避汇率风险。 1、公司不得开展以投机和套利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易 业务均应以具体经营业务为基础，以套 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | . . V | . | | --- | --- | | œ | | | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏农华智慧农业科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 并勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 信息披露管理制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露工作，保护公司及其股东、债权人等的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在 规定的时间内、在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的网站和符合中国证 监会规定条件的媒体以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送深交 所备案的行为；所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《主板规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》，特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会 秘书是公司与证券监管部门、深圳证券交易所之间的指定联络人，公司设立证券 投资部为由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第三条 董事会秘书应当熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应 的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，并取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 二〇二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第二条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义将所拥有的货币资 金或者非货币性资产自愿无偿赠与受赠人的行为。 第三条 本办法适用于公司及下属全资子公司、控股子公司和分公司。 本办法所称受赠人是指公益性社会团体、公益性非营利的事业单位、政府部 门、社会弱势群体、个人或者其他组织。 第四条 对外捐赠由公司实行统一管理，各子公司、分公司实行一事一报批 制度，下属公司未经公司批准或者报备不得擅自对外捐赠。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿：公司进行对外捐赠的，应以自愿为原则。 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强对公司捐赠事项的管理，更好的履行社会责任，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江 苏农华智慧农业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定， 制定本办 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 总经理工作细则 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，保证公司 总经理能够合法有效地履行其职责，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经 营和管理工作。 第三条 总经理应当遵守国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等相关规定、忠实履行职责，保证履行诚信和勤勉的义务，维护 全体股东和公司的权益。 第二章 总经理的职权 第五条 总经理根据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》等相关规定，对公司重大决策事项、重大项目安排和大额度资金运作等 2 （三）拟订公 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 工作程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏农华智慧农业科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 提名委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 信息披露暂缓及豁免制度 二 O 二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 信息披露暂缓及豁免制度 | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二〇二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 第一条 为加强江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称 《管理规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事和高级管 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十月二十四日 经公司第十届董事会第五次会议审议通过 | | | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第五条 公司董事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工作关系 了解公司未公开披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第一条 为规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息管理工作，及时、准确、全面、完整、公平披露信息，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有可能对公司股票及其他证券品种的交 易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息或事件，包括但不限于重大事项信 息、重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生上述情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的单 ...