江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二四年四月二十五日 经公司第九届董事会第十三次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏农华智 慧农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其有关规定并 结合公司实际，制定本议事规则。 第二章 会议的召开和通知 第二条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第三条 独立董事专门会议可以现场会议方式、通讯方式（含视频、电话等） 或者其他方式召开。采用非现场会议方式的，应保证全体参会独立董事能够充分 沟通并表达意见。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第四条 独立董事专门会议原则上应当于会议召开前 3 日通知全体独立董 事并提供相关会议材料。 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年度股东大会材料 二〇二四年四月二十五日 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 议程内容 2 会议召集人： 公司董事会 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心 306 会议室 一、宣布会议开始 二、统计到会股东（代理人）人数及所持股份 三、审议会议议案 四、独立董事作述职报告 五、股东发言及答股东提问 六、选举计票人和监票人 七、宣布参加现场会议表决的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 八、对议案现场表决、计票、监票 九、宣布现场表决结果 十、合并计算网络投票和现场投票结果 十一 ...

人员规模 - 截至2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业客户152家[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[4] 人员履历 - 项目合伙人及签字注册会计师张坚近三年签9家复核1家[5] - 签字注册会计师嵇道伟近三年签5家[5] - 项目质量控制复核人刘宗磊近三年签6家复核2家[5] 续聘情况 - 2023年4 - 5月董事会、股东大会审议通过续聘议案[8][10][11]

内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]28802 号 江苏农华智慧农业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"智慧农业"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 江 苏 农 华智 慧 农业 科 技 股份 有 限公 司 内 部 控 制审 计 报告 天 职 业 字天 职 业字 [2024]28802 号 目 录 我们认为，智慧农业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 [以下无正文] 1 内部控制审计报告（续） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是智慧农业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入200,552,349.32元，较上年同期减少25.13%[5] - 营业总收入为2.01亿元，较上期2.68亿元下降25.09%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -11,589,419.75元，上年同期为4,861,473.68元[5] - 净利润为 - 1355.62万元，上期为328.78万元[20] - 基本每股收益为 - 0.0080元，上期为0.0034元[20] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产3,527,312,306.67元，较上年度末增长2.97%[5] - 资产总计为35.27亿元，较上期34.26亿元增长2.97%[16] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益2,092,266,282.22元，较上年度末减少0.42%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为20.92亿元，较上期21.01亿元下降0.42%[17] - 少数股东权益为3.96亿元，较上期3.98亿元下降0.50%[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,032,331.27元，其中非流动性资产处置损益364,858.74元，政府补助1,491,017.26元等[7] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额192,169,088.01元，较年初减少33.02%，因部分应付票据到期结算及购买理财产品增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为192,169,088.01元，期初余额为286,919,366.33元[15] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末余额62,266,244.65元，较年初增长211.27%，因本期购买结构性存款[9] - 交易性金融资产期末余额为62,266,244.65元，期初余额为20,003,944.44元[15] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本218,702,997.63元，较上年同期减少16.53%，因本期收入减少[9] - 营业总成本为2.19亿元，较上期2.62亿元下降16.41%[18] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用19,036,938.93元，较上年同期增长57.01%，因业务模式变更美国公司销售费用增加[9] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数113,750，江苏江动集团有限公司持股比例25.55%[11] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.42%，持股数量为6,055,925股[12] - 向志鹏持股比例为0.35%，持股数量为5,000,000股，较上期增加3,750,000股[12] - 陈伟贤持股比例为0.33%，持股数量为4,823,700股[12] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额为179,966,508.08元，期初余额为113,846,805.66元[15] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货期末余额为414,176,786.28元，期初余额为313,145,015.16元[15] 财务数据关键指标变化 - 一年内到期的非流动资产 - 一年内到期的非流动资产期末余额为90,000,000.00元，期初余额为145,000,000.00元[15] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 流动资产合计期末余额为1,065,055,801.56元，期初余额为980,195,060.01元[15] 财务数据关键指标变化 - 债权投资 - 债权投资期末余额为183,109,553.38元，期初余额为155,875,585.90元[15] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计为10.39亿元，较上期9.27亿元增长12.07%[16] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 经营活动现金流入小计为2.11亿元，较上期2.35亿元下降10.07%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.86亿元，较上期1.97亿元下降5.33%[21] 财务数据关键指标变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金为44,068,970.05元，上年同期为43,982,354.79元[22] 财务数据关键指标变化 - 支付的各项税费 - 支付的各项税费为8,536,655.85元，上年同期为13,747,105.05元[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -81,109,784.86元，上年同期为 -75,608,516.50元[22] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 投资活动现金流入小计为79,787,592.61元，上年同期为51,423,698.96元[22] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 -10,291,151.05元，上年同期为 -2,860,621.03元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 筹资活动现金流入小计为35,034,887.31元，上年同期为33,513,495.57元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -14,912,337.97元，上年同期为 -57,157,004.45元[22] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为656,281.81元，上年同期为85,156.74元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为 -105,656,992.07元，上年同期为 -135,540,985.24元[22] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为114,787,073.57元，上年同期为173,685,750.03元[22]

关于对江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）的要求，智慧农业编制了 上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的 编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是智慧农业管理 层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对智慧农业管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。 在对财务报表执行审计的基础上，我们结合智慧农业实际情况，实施了包括核对、询问、核 查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了 合理的基础。 三、专项核查意见 根据我们的工作程序，我们认为，智慧农业管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的 要求编制，在所有重大方面公允反映了智慧农业 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-017 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 2024 年 4 月 24 日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）与公司合 作多年，在为公司提供 2023 年度审计服务过程中，遵循《中国注册会计师独立审 计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发 表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了 审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 天职国际 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-019 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，上述议案尚需提 交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次董事会提请股东大会授权发行事宜的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自 查，判断公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐 机构（主承销商）协商确定。 所有发行对象均以人民币现金方式并以同 ...

类脑智慧农业示范项目 - 中国电子科技南湖研究院与浙江农林大学、浙江聚贤盛邦农业科技有限公司合作建成国内首个“类脑智慧农业示范项目”[1] - 通过“感算融合、类脑云端协同、稀疏计算”的类脑智能计算模式，实现了对临安雷笋种植的10分钟内“测土+种植方案智能生成”[1] - 类脑智能计算架构具有“云端协同、感算融合、时空敏感、适应模糊和稀疏计算”的特点，提高智能决策速度并降低设备部署成本和能耗[3] - 通过智能光谱测土仪、类脑种植专家模型和模型与测量仪器之间的校正，解决了农业种植“测土配肥最后一公里”的低成本部署和快速衔接问题[5][6][7] 未来展望 - 中国电子科技南湖研究院是重大创新平台，成功落地首个农业类项目临安雷笋智慧农业示范项目，未来将延伸到农作物智能育种等领域[10]

审计机构与人员变更 - 公司2023年度审计机构为天职国际[1] - 签字会计师由张坚和吴雅兰变更为张坚和嵇道伟[2] - 项目质量控制复核人由徐新毅变更为刘宗磊[2] 人员资质与情况 - 嵇道伟近三年签5家上市公司审计报告，复核0家[3] - 刘宗磊近三年签6家，复核2家[3] - 变更人员近三年无处罚及自律措施，不影响独立性[4] 变更影响与文件 - 变更工作交接，不影响2023财报及内控审计[5] - 备查文件为《关于变更签字注册会计师的函》[6] 公告信息 - 公告日期为2024年3月26日[7]