人员数据 - 2023年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 67名从业人员近三年受处罚等情况[5] - 2024年年报审计项目组相关人员近三年签署或复核报告数量[6] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费7.20亿元[1] - 2024年同行业上市公司审计客户68家[2] 风险相关 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 2024年3月在华仪电气案承担5%连带责任[3] - 近三年受行政处罚等情况[4] 基金与保险 - 累计计提职业风险基金1亿以上，保险赔偿限额超1亿[18]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.05%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.73%[4] 财务报告内控缺陷标准 - 一般缺陷：合并报表净资产总额错报金额<上一年度末净资产的0.3%或绝对金额小于600万元[9] - 重要缺陷：上一年末净资产的0.3%≤错报金额<上一年度末净资产的1%或绝对金额≥600万元<2000万元[9] - 重大缺陷：错报金额≥净资产的1%或绝对金额≥2000万元[9] 非财务报告内控缺陷标准 - 一般缺陷：合并报表净资产总额金额<上一年度末净资产的0.25%或绝对金额小于500万元[11] - 重要缺陷：上一年末净资产的0.25%≤财产直接损失金额<上一年度末净资产的0.5%或绝对金额≥500万元<1000万元[11] - 重大缺陷：金额≥上一年末净资产的0.5%或绝对金额≥1000万元[11] 内控情况总结 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12]

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告于 2025 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，公司将 于 2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 15:00-16:00 采用网络远程的方式 举行 2024 年度业绩说明会（以下简称"本次年度业绩说明会"）。本 次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云 访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长莫翊斌先生；董事、总 经理林敏先 ...

一、审计委员会基本情况 截至 2024 年末，公司董事会审计委员会由四名委员组成，分别为温日光先 生、莫翊斌先生、李卫宁先生、郑慕强先生。其中，独立董事温日光先生担任主 任委员。 公司原独立董事、审计委员会主席委员万良勇先生于 2024 年 10 月 19 日因 换届原因不再担任公司独立董事职务，同时不再担任其担任的所有董事会下属专 门委员会委员职务。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和经验，主任委员温日光先生为会计专业人士，具备会计和财务管理相关的 专业知识和经验。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行 监督公司内部及外部审计的职责。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《公司董事 会审计委员会工作细则》《公司审计委员会年度审计工作规程》等有关规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅公司财务报告、监督公 司内部审计、评价外部审计机构的工作等方面发表了相关意 ...

报告审议 - 2024年监事会召开八次会议[3] - 审议通过2023年报、2024年一季报、半年报和三季报[3] 合规情况 - 2024年无收购出售重大资产及内幕交易[7] - 日常关联交易审批合规，价格合理[9] 制度评价 - 公司规范运作，内控完善[5] - 内控评价报告真实准确全面[9]

广东汕头超声电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会，就公司现任独立董事李卫宁、郑慕强、温日光的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李卫宁、郑慕强、温日光的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 为下属控股子公司提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董 事会第六次会议审议通过《关于本公司为控股子公司提供总额度为 117000 万元连带责任担保的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大 会审议，具体情况如下： 1、担保情况概述 为促进本公司经营业务的不断发展，保证下属控股及全资子公司的生 产经营流动资金周转、贸易融资业务、票据业务及资金业务的正常开展， 在与有关金融机构协商一致的基础上，各方本着平等互利、诚实守信的原 则达成协议。中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕 头分行、中国进出口银行和中国光大银行股份有限公司汕头分行分别为本 公司的控股子公司汕头超声印制板公司、汕头超声印制板(二厂)有限公司、 汕头超声印制板(三厂)有限公司、汕头超声显 ...

外汇交易业务情况 - 开展业务任意时点合计折合不超6亿元，占净资产12.56%[3][6] - 交易品种含远期、互换等，对应资产多样[3][6] - 交易对手为有资格银行，期限12个月可循环[6] 交易审批与风险 - 需董事会和股东大会通过，已获董事会通过[3][6][7] - 存在市场、流动性等风险[8][9] 风险控制与影响 - 制定制度控制风险，计财部跟踪、内审部监督[11][12] - 亏损达净利润10%二日内披露公告[13] - 预计对经营成果产生积极影响[14]

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年 3月18日召开，会议决定于2025年4月9日召开广东汕头超声电子股份有限 公司2024年度股东大会，现将会议情况通知如下： （一）召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：本公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4、会议召开日期和时间： 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路 ...

会议情况 - 第十届监事会第五次会议于2025年3月18日召开，3名监事实到[1] 决议通过 - 计提资产减值准备报告获3票同意通过[1] - 核销坏账损失报告获3票同意通过[1] - 2024年度监事会报告获3票同意，将提交股东大会审议[1][2] - 2024年度利润分配方案获3票同意通过[2] - 2024年年度报告及摘要获3票同意通过[2]