债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-046 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十八次会议通 知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确 认。会议于 2023 年 12 月 29 日下午在本公司三楼会议室召开，由董 事长主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，3 位监事及董秘列席审议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案： 一、关于制定《公司委托理财管理制度》的议案 为加强与规范广东汕头超声电子股份有限公司委托理财业务的 管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东汕 头超声电子股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规 定，结合公司的实际情况，制定《公司委托理财管理制度》。 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 二、关于公司使 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 现将有关事项公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的：在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在 控制投资风险的前提下，提高资金使用效率、增加现金资产收益。 - 1 - （二）投资金额：最高额度不超过 60,000 万元，在限定额度内可 循环进行委托理财业务(仅限保本型人民币结构性存款)，滚动使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不应超过审议额度。 广东汕头超声电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过 60,000 万元的闲置自有资金开展委托理财业务。在限定额度内 ...

其他新策略 - 公司2023年12月13日拟变更会计师事务所[1] - 拟聘任天健会计师事务所为2023年度审计机构并提交股东大会审议[1]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从信永中和变更为天健[4] - 2023年度审计费用为100万元[13] - 变更需提交2023年第一次临时股东大会审议通过后生效[18] 天健相关情况 - 上年末合伙人225人，执业注册会计师2064人，签过证券报告的780人[5] - 2022年业务收入38.63亿元，审计收入35.41亿元，证券收入21.15亿元[5] - 客户家数612家，审计收费6.32亿元，同行业上市公司审计客户45家[5] - 上年末累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险赔偿限额超1亿[6] - 近三年受行政处罚1次、监管措施13次、自律措施1次[8][9] 人员情况 - 项目合伙人禤文欣近三年签核4家，签字注册会计师翁祖桂签核2家[10] - 项目相关人员近三年无执业受罚情况[12][13] 流程进展 - 2023年12月13日董事会会议通过变更议案[17] - 已与信永中和沟通，其无异议[14] - 审计委员会、独立董事同意聘任天健[16][17]

广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十七次会议通 知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认； 会议于 2023 年 12 月 13 日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持， 应有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及董秘参 加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下 议案： 一、关于拟变更会计师事务所的议案（见公告编号 2023-042《广 东汕头超声电子股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》） 鉴于信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务 12 年， 根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计师事务所。为满 足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经邀请招标，公 司拟聘任天健 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 关联交易管理制度 二 O 二 三 年 十 二 月 十 三 日 （ 经 第 九 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 ） 第一章 总则 第一条 为规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与控股股东及其他关联方 的关联交易，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，按照有关的法律、 行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，制定本关联交易管理制度。 第二章 关联方、关联交易 第二条 本制度所称关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）； （一） 直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人（或者其他组织）； （三） 由公司关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其 他组织）； （四） 持 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-043 广东汕头超声电子股份有限公司 为下属子公司提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，广东汕头超声电子股 份有限公司（以下简称"本公司"）为下属子公司提供连带责任保证担 保，具体情况如下： 一、关于本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限公 司申请流动资金贷款额度 1600 万元提供连带责任保证担保的议案 1、担保情况概述 该项担保系本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有 限公司申请流动资金贷款额度 1600 万元提供连带责任保证担保。此笔 贷款额度的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无 需提交股东大会审议。 2、被担保人基本情况 4、董事会意见 四川超声印制板有限公司是本公司控股(62%)子公司。2022 年 1-12 月，该公司实现销售收入 19268.26 万元，净利润 328.39 万元。现因 资金周转需要，该公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东汕头超声 电子股份有限公司的独立董事，已事前获知公司第九届董事会第十七次 会议拟审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》。经审核，独立董事 对该事项发表如下事前认可意见： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工 作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要， 符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第 九届董事会第十七次会议审议。 （本页无正文，专用于《广东汕头超声电子股份有限公司独立董事 关于拟变更会计师事务所事项的事前认可意见》的签字页） 广东汕头超声电子股份有限公司独立董事 关于拟变更会计师事务所事项的事前认可意见 独立董事签名： 李卫宁 万良勇 郑慕强 广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年 12 月 13 日 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-044 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2023年12月13日召开，会议决定于2023年12月29日召开广东汕头超声电 子股份有限公司2023年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月29日（星期五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络 投票的时间为：2023年12月29日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12 月29日（星期五）9∶15-15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 - ...

广东汕头超声电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二 O 二 三 年 十 二 月 十 三 日 （ 经 第 九 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 ） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保 董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事 会议事规则》等有关规定，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简 称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事 会设立的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司 的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全 性和效益性进行检查评价，以促进加强经济管理和实现经济目标。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三至七名董事组成，其中独立董事占 多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 | | | | 第一章 | ...