业绩相关 - 公司决策程序合规，财务状况良好，关联交易合规[5][6][8] - 公司已建立完善内控体系并严格执行[11][12] 会议情况 - 2023年度监事会召开七次会议[2] - 各次会议审议报告及议案[2][3][4] 未来展望 - 2024年监事会监督重大决策合规性，加强财务监管[13] - 加大对董事和高管履职守法的监督[14]

业绩相关 - 2023年独立董事现场工作超20天[4] - 2023年应参加董事会9次，现场出席1次，通讯参加8次，出席股东大会2次[4] - 2023年参加战略委员会2次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次[5] 新策略 - 作为战略委员会委员参与新战略制定与落地[5] - 公司全资子公司天音通信拟向华科基金增资16000万元[14] - 公司对投资性房地产后续计量由成本变更为公允价值[17] - 公司第九届董事会二十次会议通过2023年度向特定对象发行A股股票议案[18] 其他事项 - 审议2022年度董监高薪酬及2023年薪酬考核标准[6] - 对公司日常关联交易发表认可意见，认为交易条件公平合理[11] - 核查2023年度关联方资金往来和对外担保，认为风险可控[13] - 公司董事会、股东大会召集召开合规，重大事项审批未损股东权益[4] - 审计委员会审议公司定期报告、内控和会计政策变更等[5] - 赴深圳天音大厦调研，为投资性房产会计政策变更提供依据[10] - 公司续聘中审华为2023年度会计及内控审计机构[15][16] - 公司董事及高管薪酬符合2022年度薪酬方案[20]

人员与资质 - 截至2022年底，有合伙人103人、注册会计师516人、签过证券审计报告注会114人[1] - 质量控制部有专职人员39名[16] 业务收入 - 2022年收入总额83,656万元，审计业务60,815万元，证券业务10,499万元[2] 客户情况 - 2022年上市公司审计客户25家，收费3,640.1万元，同行业3家[3] 风险保障 - 截至2022年底，计提职业风险基金2,600.88万元，职业保险累计赔偿限额39,081.70万元[4] 监管情况 - 近三年受行政处罚2次、行政监管4次、自律监管1次、纪律处分1次[5] 审计费用 - 2023年审计服务费用140万元，与2022年相同[11][12] 审计重点与制度 - 2023年审计围绕境外收入确认、商誉减值测试等展开[19] - 一类高风险业务实行五级复核制度[15] - 一类高风险业务承接或出报告需执行风控审核组会议程序[17]

资金占用情况 - 2023年期初占用上市公司资金208,095.01元[11] - 2023年度占用资金利息5,898.23元[11] - 2023年度占用累计发生金额223,178.83元[11] - 2023年度偿还累计发生金额90,814.4元[11] 子公司往来资金 - 天音通信2023年期初往来74,255.79元等[11] - 深圳天联彩2023年期初期末往来7,044.74元[11] - 天音国际2023年期初期末往来975.39元[11] - 北京神木宾馆2023年期初1元等[11] - 上海凝腾通讯2023年期初26.50元等[11]

独立董事履职 - 2023年度独立董事肖幼美现场工作超20天[4] - 2023年应参加董事会9次，现场出席1次，通讯参加8次[4] - 2023年参加审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次[6] - 2023年出席股东大会2次[4] - 2023年参加年报审计第一、二次沟通会[7] - 2024年7月前调整任职情况[2] - 2023年学习新管理办法并参加培训[8] - 2023年赴深圳天音大厦调研[10] - 对2023年关联交易发表意见[11][12] - 2023年对议案均投赞成票[6] 公司经营与决策 - 公司不存在违规担保等资金问题[13] - 全资子公司天音通信拟增资16000万元[14] - 续聘中审华为2023年度审计机构[16] - 投资性房地产计量模式变更[17] - 2023年度向特定对象发行A股股票议案通过[18] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议[21]

独立董事履职 - 2023年现场工作超20天[4] - 应参加董事会9次，现场出席1次，通讯参加8次，出席股东大会2次[4] - 参加战略委员会2次、提名委员会1次[5] - 参加年报审计第一次沟通会探讨财务问题[7] - 学习新办法并参加相关培训[8] - 赴深圳天音大厦现场调研[9] 业务审核 - 审核2023年度日常经营性关联交易，认为公平合理[12] - 核查2023年度关联方资金往来和对外担保，认为风险可控[13] 公司决策 - 全资子公司天音通信拟向华科基金增资16000万元[15] - 续聘中审华为2023年度审计机构[16] - 投资性房地产后续计量模式变更为公允价值计量[18] - 2023年度拟向特定对象发行A股股票[19]

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-013 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会 议于2024年4月26日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于2024年4月15日以电 子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 公司2023年度利润分配预案为：以现有总股本1,025,100,438股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金人民币 1 详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度董事会工作报告》 本议案需提交公司2023年度股东大会审 ...

内部控制情况 - 公司建立健全内部控制制度保障业务正常进行[2] - 现有制度符合国家法律法规要求[2] - 内部控制组织机构完整，人员配备齐全[2] - 保证内控重点活动执行及监督有效[2] 监事会意见 - 监事会认为评价报告全面、客观、真实[3] - 监事会对评价报告无异议[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审华为2024年度审计机构[1] - 2024年4月26日董事会通过该议案，尚需股东大会审议[7] 审计费用 - 2023年度审计服务费用140万元，含年报审计105万元、内控审计35万元[5] - 2024年费用提请股东大会授权管理层根据市场价格决定[1] 中审华情况 - 2022年末有合伙人103人、注册会计师516人等[2] - 2022年度收入总额83656万元等[2] - 近三年受行政处罚等情况[2][3]

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-017 号 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 九届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现 将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 83,656,766.59 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 1,146,288,365.52 元。 本次利润分配采用现金分红方式，分配比例参照去年，按 2023 年度实现归 属 于 上市 公司 股东的 净 利润 的 30%左右 进 行分 配。 即：以 现 有总 股 本 1,025,100,438 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含 税），合计派发现金人民币 25,627,510.95 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。 如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额 不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配 ...