担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额度338.7亿元，占比1133.38%[2][15][16] - 截止公告日，实际担保总余额196.913986亿元，占比658.93%[2][16] - 为天音通信、天联终端在三家机构融资担保85亿元[4][14] - 为天音通信在中国银行深圳罗湖支行担保12亿元[5][14] - 为天音通信在广东南粤银行深圳分行担保2亿元[5][14] - 截至公告日可用担保额度141.79亿元[15] - 对合并报表外单位担保总余额0万元，占比0.00%[16] - 目前无逾期、涉诉及败诉担责情况[16] 子公司情况 - 天音通信注册资本12亿元，公司持股100%[7] - 天联终端注册资本3亿元，公司间接持股100%[9] - 截止2024年12月31日，天音通信总资产162.088631亿元等[11] - 截止2024年12月31日，天联终端总资产17.225157亿元等[11] - 天音通信另一组财务数据[12] - 天联终端另一组财务数据[12]

股东情况 - 参加股东大会股东及代表403人，代表股份403,400,152股，占比39.3523％[3] - 中小股东代表股份96,321,233股，占比9.3963％[4] - 现场会议股东及代表4人，代表股份32,448,912股，占比3.1654％[4] - 网络投票股东399人，代表股份370,951,240股，占比36.1868％[4] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99％[5][7][9][11][12][14] - 聘请2025年度内控审计机构议案同意占比99.8158％[15] - 为下属公司提供担保议案同意占比98.8767％[16] - 公司日常关联交易预计议案同意占比99.8134％[18] 中小股东表决 - 聘请内控审计机构议案中小股东同意占比99.2286％[15] - 为下属公司提供担保议案中小股东同意占比95.2956％[17] - 日常关联交易预计议案中小股东同意占比99.2191％[18] 其他 - 为下属公司提供担保议案为特殊表决事项获2/3以上同意[17] - 日常关联交易预计议案关联股东黄绍文回避表决[18] - 律师认为股东大会程序合规，决议合法有效[19] - 备查文件为2024年度股东大会决议和法律意见书[20]

会议安排 - 2025年4月27日召开第九届董事会第三十五次会议，审议召开2024年度股东大会议案[3] - 2025年4月29日公告召开股东大会通知及提案内容[3] - 2025年5月23日13时30分股东大会现场会议于北京总部召开[4] 投票相关 - 2025年5月23日为网络投票时间，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 股东出席 - 出席股东大会股东及代表403人，代表股份403,400,152股，占比39.3523%[8] - 现场4人，代表股份32,448,912股，占比3.1654%[8] - 网络399人，代表股份370,951,240股，占比36.1868%[8] 中小股东投票 - 中小股东399人，代表股份96,321,233股，占比9.3963%[8] - 现场2人，代表股份20,876,529股，占比2.0365％[8] - 网络397人，代表股份75,444,704股，占比7.3597％[8]

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-023 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十七次会 议于2025年5月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月18日以电子邮件/短信方 式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事9人。公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合 竞争力，公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券，额度 不超过（含）12亿元，根据市场情况分期发行，期限不超过（含）5年。 募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金、偿 还公司有息债务等）。本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息， ...

公司股权 - 深圳担保集团有限公司持有深担增信66.67%股份，深圳市投资控股有限公司持有33.33%股份[5] - 上海能良为公司控股企业，持股比例51%[7] 财务数据 - 深担增信注册资本600,000.00万元[5] - 2024年12月31日资产总额740,667.33万元，负债80,165.65万元，净资产660,501.67万元，营收68,703.57万元，净利润13,023.24万元[6] 担保业务 - 拟与上海能良及子公司开展不超3亿元融资授信业务合作[2] - 公司及控股子公司对外担保总金额3,312,000.00万元，占净资产1108.28%[9] - 2022 - 2024年为公司发行债券担保额度60,000万元，实际担保30,000万元已履行完毕[10]

融资计划 - 公司拟向深交所申请非公开发行不超12亿元公司债券，期限不超5年[1][2] - 控股子公司上海能良及下属全资子公司拟与深担集团开展不超3亿元融资授信业务合作[6] 议案表决 - 多项议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][7] 会议情况 - 第九届监事会第二十八次会议5月21日通信召开，通知5月18日邮件/短信发送[1] 审议安排 - 发行公司债等议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][4]

债券发行 - 拟非公开发行不超12亿元公司债券，期限不超5年[2] - 募集资金用于补充流动资金、偿还公司有息债务等[2] - 发行方式为获准发行后可分期发行[2] 发行相关 - 发行利率采用固定利率形式，单利按年计息[2] - 承销方式为主承销商以余额包销的方式承销[2] 决议与授权 - 董事会、股东大会决议有效期至批准发行之日后36个月[3] - 授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕止[5] 审批情况 - 申请需经深交所批准，尚需股东大会审议批准[5] 公司情况 - 截至公告日，公司不是各类失信主体[5]

募集资金制度 - 董事会建立健全募集资金内部控制制度[3] - 募集资金使用要履行决策审批并披露情况[4] 专户管理 - 债券募集资金专户集中管理，使用完前不得另作他用[5] - 不晚于资金到专户前签三方监管协议，变更重签[6] 资金使用限制 - 闲置资金补充流动资金单次最长不超12个月，到期归还[8] - 不得用于弥补亏损和非生产性支出等[9] 信息披露 - 在定期报告中披露资金使用及募投项目进展[12] 监督与责任 - 接受债券受托管理人、监管银行监督，异常告知[15] - 违规责任人受处分，严重追究刑事责任[14]

债券发行 - 同意面向专业投资者非公开发行公司债券议案并提交审议[1] - 核实具备非公开发行公司债券条件并提交审议[2] - 同意制订《公司债券募集资金管理与使用制度》议案并提交审议[3] - 同意授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜议案并提交审议[4] 业务合作 - 同意上海能良等主体开展融资授信业务合作暨关联交易议案并提交审议[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于6月6日13:30召开[2] - 网络投票时间为2025年6月6日[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月6日9:15至15:00[15] 股权登记与联系信息 - 会议股权登记日为2025年5月30日[3] - 登记时间为2025年6月3日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 异地股东须在2025年6月3日17:00前将登记有关证件送达或传真至公司证券管理部[7] - 投票代码为"360829"，投票简称为"天音投票"[13] - 会议联系电话为010－58300807，传真为010－58300805，邮编为100088[11] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月22日[12]