证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-034 号 天音通信控股股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有 关规定，为维护中小投资者利益，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"天音控股"）就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄 的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措 施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响分析 （一）基本假设 以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表对公司 2025 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （三次修订稿） 二〇二五年五月 一、本次募集资金的使用计划 加，财务结构将更趋合理，财务状况将得到进一步的优化与改善。 三、本次募集资金投资项目的具体情况 公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 170,800.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目： 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，上述项目 若需先期资金投入，则公司将以自筹资金先期投入，待募集资金到位后，公司将 以募集资金置换先期自筹资金投入。 二、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 （一）本次发行对公司经营管理的影响 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需要，与公司现有主业 紧密相关，上述项目的实施将进一步扩大公司的业务规 ...

天音通信控股股份有限公司监事会 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《天音通信 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，天音通信控股股份有限 公司（以下简称"天音控股"或"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就调整公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项发表书面审核意见如下： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的审核意见 四、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次 修订稿）的审核意见 1 公司编制的《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 使用可行性分析报告（三次修订稿）》综合考虑了公司所处行业状况、实际经营状况、资金 需求情况等因素，符合公司未来发展战略方向，有助于优化公司资本结构、提高公司 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-031 号 天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据 最新的实际情况及调整后的发行方案，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 案的相关内容进行了修订。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十九次会 议于 2025 年 5 月 28 日以通讯方式召开。由于相关议案需要监事会尽快作出决 议，为维护公司利益，会议通知于 2025 年 5 月 26 日以邮件方式发送至全体监 事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。应出席会议的监事 3 人，实际出 席会议的监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-030 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次会 议于 2025 年 5 月 28 日以通讯方式召开。由于相关议案需要董事会尽快作出决 议，为维护公司利益，会议通知于 2025 年 5 月 26 日以邮件方式发送至全体董 事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同时将会议审议事 项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案中的"募集资金规模和用途"的相关内容 进行调整，具体如下： 1、本次发行拟募集资金总额上限由184,700.00万元调整为170,800 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2025-029 号 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保总额度为3,387,000.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为 1133.38%。 截止本公告日，本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为 1,969,139.86万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为658.93%。请投资者充 分关注担保风险。 2025年4月27日公司召开的第九届董事会第三十五次会议、2025年5月23日召 开的2024年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公 司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额338.7亿元人民币， 担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额 不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关 上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://w ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-028 号 天音通信控股股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况： （1）召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 13：30 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 403 人，其中有 表决权的股东和股东代表 403 人，代表股份 403,400,152 股，占公司有表决权股 份总数的 39.3523％。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东 399 人，代表股份 96,321,233 股，占公司有表决权股份总数的 9.3963％。 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 ...

北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书 大成证字[2025]第105号 致：天音通信控股股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天音通信控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复 印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居 民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本《法律意见书》随本次 股东大会其他信息披露资料一并 ...

公司股权 - 深圳担保集团有限公司持有深担增信66.67%股份，深圳市投资控股有限公司持有33.33%股份[5] - 上海能良为公司控股企业，持股比例51%[7] 财务数据 - 深担增信注册资本600,000.00万元[5] - 2024年12月31日资产总额740,667.33万元，负债80,165.65万元，净资产660,501.67万元，营收68,703.57万元，净利润13,023.24万元[6] 担保业务 - 拟与上海能良及子公司开展不超3亿元融资授信业务合作[2] - 公司及控股子公司对外担保总金额3,312,000.00万元，占净资产1108.28%[9] - 2022 - 2024年为公司发行债券担保额度60,000万元，实际担保30,000万元已履行完毕[10]

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-023 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十七次会 议于2025年5月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月18日以电子邮件/短信方 式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事9人。公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合 竞争力，公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券，额度 不超过（含）12亿元，根据市场情况分期发行，期限不超过（含）5年。 募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金、偿 还公司有息债务等）。本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息， ...