委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前七天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[7] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[15]

公司章程修订 - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 修订《公司章程》，新增“职工”为权益维护主体，增加《证券法》为制定依据[2] - 董事长或总经理为法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新代表人[2][3] 股份与股东权益 - 股东以认购股份对公司担责，公司以全部财产对债务担责，删除“公司全部资本分为等额股份”[3] - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[6] 董事与高管规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，独立董事人数中至少包括一名会计专业人士[30] - 风险投资累计金额在公司净资产0.5%以下由公司经理层决定[33] - 一般性项目投资累计金额占公司净资产3％以下经董事长同意后由经理决定[33] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[40] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[40] - 审计委员会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表意见，监督分红政策执行情况[41] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可（章程另有规定除外）[43] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体及公示系统公告[44] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求人民法院解散公司[46]

募集资金管理 - 董事会建立健全募集资金内部控制制度[3] - 不晚于资金到专户前签三方监管协议[6] - 经董事会批准可对闲置资金现金管理[6] 资金使用规定 - 资金部按约定用途使用募集资金[8] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[9] - 不得用于弥补亏损和非生产性支出[10] 信息披露与监督 - 定期报告披露资金使用及项目进展[12] - 原则上不得变更募集资金，调整需审议[12] - 接受受托管理人、监管银行监督[12] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起施行[16]

股本结构 - 公司于1997年10月14日首次发行2500万人民币普通股，2250万股社会公众股于1997年12月2日在深交所上市[9] - 公司注册资本为1,025,100,438元[9] - 公司首次发行普通股总数7500万股，向发起人发行5000万股，占66.67%[15] - 经多次股本变动后，现股本结构为普通股1,025,100,438股[16] 股份转让与收购 - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[24] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或直接诉讼[32][33] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈，同意则5日内发通知[52] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，至少包括一名会计专业人士[119] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[128] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[129] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[149] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[150] - 最近三年以现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[154] 公司重大事项 - 未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产20%或净资产10%为重大投资或支出[155] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，经董事会决议即可[175] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[182]

战略委员会构成 - 成员由三至五名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前七天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 工作流程 - 投资评审小组做前期准备并提供材料[9] - 战略委员会根据提案开会，结果提交董事会并反馈小组[11] 细则说明 - 自董事会决议通过之日起施行[17] - 解释权归属公司董事会[18]

报告编制与报送 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内编制年度报告正文及摘要[12] - 公司应在董事会批准年度报告后的两个交易日内向深交所报送[12] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制中期报告正文及摘要[14] - 公司应在董事会批准中期报告后的两个交易日内向深交所报送[14] - 公司需在会计年度第一、三季度结束后一个月内编制季度报告，且一季度报告披露不早于上一年度年报[15] 报告审计 - 公司半年度报告若下半年有利润分配等情形需审计，季度报告财务资料一般无须审计[17] 信息披露事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[20] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼需披露[20] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[22] - 交易标的相关营业收入占上市公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[23] - 交易标的相关净利润占上市公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[23] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[23] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[23] 会议决议披露 - 公司召开董事会会议，应在结束后两个交易日内将决议报送深交所备案并公告[23] - 股东会决议公告应包含出席会议股东（代理人）人数、所持（代理）股份及占上市公司有表决权总股份的比例等内容[25] 重大事件披露 - 公司应在临时报告所涉及重大事件最先触及董事会作出决议、签署意向书或协议、知悉重大事件发生等任一时点后及时履行首次披露义务[25] - 对重大事件履行首次披露义务后，应遵循分阶段披露原则，如董事会或股东会作出决议、签署意向书或协议等情况需及时披露[26][27] - 超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或者过户的，应及时披露未如期完成的原因、进展情况和预计完成时间，并每隔三十日公告一次进展情况[27] 子公司信息披露 - 公司控股子公司发生特定重大事件视同公司发生，参股公司发生特定重大事件可能对公司股价有较大影响时，公司应履行信息披露义务[28] 商业秘密披露 - 上市公司和其他信息披露义务人符合特定情形且信息未公开或泄露时，可暂缓或豁免披露商业秘密[28] - 暂缓、豁免披露有关信息应登记豁免披露的方式、所涉文件类型、信息类型、内部审核程序等事项[28][29] - 暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形时，应当及时披露[29] 临时报告披露 - 公司可在早间、中午休市期间或下午三点三十分后通过指定网站披露临时报告，紧急情况下可申请临时停牌并披露报告[29] 信息披露机构 - 公司证券部为信息披露常设机构和股东来访接待机构，地址为北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部，邮编100088[30]

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，完善公司董事及高级管理人员的提名程序，健全公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《天 音通信控股股份有限公司章程》等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与其在董事会中的任期一致，任期内如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据上述第三条至第 五条规定补足 ...

内部控制范围 - 公司内部控制涵盖环境、业务等多方面内容[4] - 公司内部控制活动涵盖所有营运环节[5] 子公司管理 - 公司重点加强对控股子公司管理控制[9] 关联交易 - 公司关联交易审批权限明确划分，关联董事和股东需回避表决[12][13] - 金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％的关联交易，应聘请中介机构审计或评估并提交股东会审议[13] 对外担保 - 公司对外担保遵循合法、审慎等原则，严格控制担保风险[17] - 股东会、董事会按规定行使对外担保审批权限[17] - 应调查被担保人经营和信誉情况，必要时聘请外部专业机构评估风险[17] - 不得用资产为本公司股东或个人债务提供担保，对外担保需对方提供反担保[18] 风险评估 - 公司建立完整风险评估体系，对各类风险进行持续监控[10] 信息管理 - 公司完善信息管理政策，确保信息准确传递[6] 募集资金 - 公司对募集资金专户存储管理，按规定使用，财务部和审计部每季度向董事会报告使用情况[22] - 变更募集资金用途或投资方式需经董事会审议、通知保荐机构及保荐代表人，并提交股东会审批[24] 重大投资 - 公司重大投资遵循合法、审慎、安全、有效原则，按规定权限和程序审批[26] - 进行衍生产品投资要制定严格程序，限定投资规模；委托理财要选合格机构并签合同[26] 信息披露 - 公司建立信息披露内部控制制度，确保信息真实、准确、完整[29] - 出现影响股价的情形，责任人需及时向董事会和董事会秘书报告[29] - 公司规范投资者关系活动，确保信息披露公平性[30] 内控检查与报告 - 内控监察部定期检查内部控制缺陷，形成内部审计报告通报董事会[33] - 董事会依据内部审计报告形成内部控制自我评价报告，审计委员会和独立董事发表意见[33] - 注册会计师对公司内控有效性有异议时，董事会和审计委员会需做专项说明[34] 绩效考核与责任追究 - 公司将内控执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[34] 报告时间与资料保存 - 公司需在会计年度结束后四个月内报内控自评和审计报告[34] - 公司内控监察部工作底稿等资料保存应遵守档案管理规定[35] 制度解释与生效 - 本制度由公司董事会负责解释[37] - 本制度自董事会审议通过之日起生效及修改亦同[37]

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 13：30 网络投票时间：2025 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00。 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-057 号 天音通信控股股份有限公司 5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-055 号 天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第三十三次会议决议公告 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 监 事 会 2025 年 12 月 15 日 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三十三次会 议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 10 日以邮件 方式发送至全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次 会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情况， 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》相应废止，同时修订《公司章程》及相关议事规则，公司其他各项制度 中涉及监事会、监事的规定均不再 ...