会议信息 - 2025年8月5日召开第九届董事会第三十九次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案并公告[3] - 2025年8月20日13时30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 629人代表369,176,289股参会，占比36.0137%[7] - 5人代表48,505,712股现场参会，占比4.7318%[7] - 624人代表320,670,577股网络参会，占比31.2819%[7] 中小股东情况 - 625人代表62,097,370股，占比6.0577%[7] - 3人代表36,933,329股现场投票，占比3.6029％[7] - 622人代表25,164,041股网络投票，占比2.4548％[7] 会议结果 - 审议通过三个议案，含延长2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期议案[9][10] - 律师认为大会召集、召开等合规，决议合法有效[11]

板块整体表现 - 专业连锁板块当日上涨0.23%，领涨个股为爱婴室（涨幅1.81%）[1] - 上证指数下跌0.02%至3727.29点，深证成指下跌0.12%至11821.63点[1] - 板块成交最活跃个股为孩子王（成交量81.95万手，成交额10.59亿元）[1] 个股价格表现 - 爱婴室收盘价19.73元，涨幅1.81%，成交额1.99亿元[1] - 华致酒行收盘价18.79元，涨幅1.29%，成交额1.40亿元[1] - 孩子王收盘价12.93元，涨幅0.62%，成交额10.59亿元[1] - 博士眼镜跌幅最大（-1.31%），收盘价36.23元，成交额6.20亿元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出8740.74万元，游资净流出2022.8万元，散户净流入1.08亿元[1] - 孩子王获主力资金净流入1568.21万元（净占比1.48%），但遭游资净流出384.71万元[2] - 博士眼镜主力资金净流出7275.67万元（净占比-11.73%），散户资金净流入7994.43万元[2] - 华致酒行主力净流入1072.14万元（净占比7.64%），游资净流出383.95万元[2] 资金净流入排名 - 孩子王、华致酒行、爱婴室位列主力净流入前三，分别净流入1568.21万元、1072.14万元、1000.32万元[2] - 吉峰科技主力净流出1298.60万元（净占比-12.41%），但获游资净流入387.29万元[2] - 爰施德主力净流出2390.83万元（净占比-7.66%），散户净流入2337.81万元[2]

市场表现 - 8月15日专业连锁板块整体上涨0.59%，跑输上证指数（+0.83%）但跑赢深证成指（+1.6%）[1] - 华致酒行以1.11%涨幅领涨板块，收盘价18.19元，成交额7710.67万元[1] - 孩子王成交额最高达5.93亿元，但涨幅仅为0.16%[1] - 博士眼镜成交额6.30亿元位列第二，股价微涨0.11%至35.22元[1] 资金流向 - 板块整体呈现主力资金净流出1.96亿元，但游资和散户分别净流入5435.33万元和1.42亿元[1] - 孩子王遭遇主力资金大幅净流出1.15亿元（占比-19.33%），但获散户净流入7124.74万元（占比12.02%）[2] - 博士眼镜主力净流出3959.32万元（占比-6.29%），游资净流入1446.13万元形成对冲[2] - 华致酒行主力净流出1088.72万元（占比-14.12%），但散户净流入930.17万元（占比12.06%）[2] 个股异动 - 爰施德主力净流出293.21万元（占比-1.59%），但散户净流入1289.58万元推动股价上涨0.9%[1][2] - 吉峰科技主力净流出1459.2万元（占比-15.45%），但游资净流入806.62万元支撑股价上涨0.58%[1][2] - 天音控股主力净流出942.86万元（占比-7.13%），股价仍上涨0.79%[1][2]

板块表现 - 专业连锁板块下跌0.06% 华致酒行领跌1.15% [1] - 上证指数上涨0.16%至3639.67 深证成指下跌0.18%至11157.94 [1] - 板块主力资金净流出2222.19万元 游资净流出312.69万元 散户净流入2534.88万元 [1] 个股涨跌 - 吉峰科技涨0.80%收8.84元 成交量17.58万手 [1] - 爱婴室涨0.41%收66.61元 成交量11.61万手 [1] - 孩子王涨0.39%收12.93元 成交量67.03万手 [1] - 天音控股涨0.19%收10.32元 成交量19.35万手 [1] - 博士眼镜涨0.09%收33.76元 成交量10.02万手 [1] - 爱施德跌0.56%收12.32元 成交量17.11万手 [1] - 华致酒行跌1.15%收18.02元 成交量3.23万手 [1] 资金流向 - 孩子王主力净流入1432.24万元占比1.65% 游资净流出1403.60万元 [2] - 爱婴室主力净流入873.12万元占比3.82% 散户净流入609.34万元 [2] - 博士眼镜主力净流入819.98万元占比2.41% 游资净流入276.37万元 [2] - 天音控股主力净流入228.51万元占比1.14% 游资净流入448.58万元 [2] - 华致酒行主力净流出948.45万元占比16.20% 散户净流入655.67万元 [2] - 吉峰科技主力净流出2204.95万元占比14.19% 散户净流入1622.48万元 [2] - 爱施德主力净流出2422.66万元占比11.44% 游资净流入973.19万元 [2]

板块整体表现 - 专业连锁板块当日上涨0.48%，领涨个股为吉峰科技（涨幅3.60%）[1] - 上证指数报收3617.6点（上涨0.96%），深证成指报收11106.96点（上涨0.59%）[1] - 板块主力资金净流出9233.51万元，游资资金净流出356.04万元，散户资金净流入9589.55万元[1] 个股价格表现 - 吉峰科技收盘价8.91元，成交量23.64万手，成交额2.07亿元[1] - 天音控股收盘价10.29元（涨幅1.18%），成交量16.45万手[1] - 华致酒行收盘价18.13元（涨幅0.28%），成交额4994.68万元[1] - 博士眼镜收盘价33.48元（涨幅0.12%），成交额1.81亿元[1] - 爱施德收盘价12.32元（涨幅0.08%），成交额1.71亿元[1] - 孩子王收盘价12.78元（涨幅0.00%），成交量50.65万手[1] - 爱婴室收盘价19.30元（跌幅0.82%），成交额1.81亿元[1] 资金流向分布 - 吉峰科技主力净流出1330.86万元（占比6.44%），游资净流出856.65万元（占比-4.15%），散户净流出474.21万元（占比-2.30%）[2] - 华致酒行主力净流出120.50万元（占比-2.41%），游资净流入168.09万元（占比3.37%）[2] - 天音控股主力净流出807.47万元（占比-4.78%），游资净流入596.44万元（占比3.53%）[2] - 爱施德主力净流出1015.29万元（占比-5.92%），游资净流入739.26万元（占比4.31%）[2] - 博士眼镜主力净流出1439.59万元（占比-7.97%），散户净流入1448.88万元（占比8.02%）[2] - 爱婴室主力净流出3066.71万元（占比-16.97%），散户净流入2982.86万元（占比16.50%）[2] - 孩子王主力净流出4114.80万元（占比-6.36%），游资净流出1077.74万元（占比-1.67%），散户净流入5192.54万元（占比8.03%）[2]

董事会决议内容 - 公司第九届董事会第三十九次会议于2025年8月4日以通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过五项议案 包括延长2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期 延长授权董事会办理发行事宜有效期 制定高管考核与薪酬管理制度 确定2025年度高管考核指标 以及召开2025年第二次临时股东大会 [1][2][4] 向特定对象发行A股股票相关决议 - 公司拟将2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自2025年8月22日起延长12个月至2026年8月20日 [1] - 公司拟将股东大会授权董事会办理发行事宜的有效期自2025年8月22日起延长12个月至2026年8月20日 [2] - 延长决议有效期及授权有效期的原因系原有效期即将到期 为确保发行工作顺利推进 [1][2] - 两项议案表决时关联董事黄绍文 王新利 王汉华回避表决 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 两项议案已通过2025年第三次独立董事专门会议审议 尚需提交股东大会审议 [1][2][3] 高管考核与薪酬管理 - 公司制定《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》 旨在强化对高管年度经营业绩的监控与管理 完善激励与约束机制 [4] - 公司根据高管工作职责 岗位价值及公司盈利状况与发展前景 制定了2025年度高级管理人员年度绩效考核指标 [4] - 两项议案表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 其中薪酬制度议案已通过薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议 [4] 股东大会安排 - 公司拟定于2025年8月20日下午13:30召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 股东大会将审议延长2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期及延长授权董事会办理发行事宜有效期两项议案 [4]

延长定向增发有效期 - 第九届监事会第三十次会议于2025年8月4日以通讯方式召开 全体3名监事均出席[1] - 审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期12个月 从原2025年8月22日延至2026年8月20日[2] - 同步延长股东大会授权董事会办理发行事宜的有效期12个月 至2026年8月20日[2][3] - 两项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 尚需提交股东大会审议[2][3] 高管考核与薪酬制度 - 审议通过《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》 强化高管经营业绩监控与激励约束机制[4] - 制定2025年度高管考核指标 依据职责定位、岗位价值及公司盈利状况与发展前景[4] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 需提交股东大会审议[4] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年7月30日以邮件方式发送至全体监事 符合《公司法》和《公司章程》规定[1] - 监事会已对延长定向增发有效期事项发表书面审核意见 具体内容参见巨潮资讯网披露文件[3]

公司决议延期 - 天音控股延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期 符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定 [1] - 本次决议延期不存在损害公司及中小股东利益的情形 [1] 授权延期 - 公司提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的有效期 [2] - 授权延期符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定 [2] - 本次授权延期不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月20日下午13:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为北京市西城区德胜门外大街117号D座4层天音通信控股股份有限公司北京总部会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [1][4] - 股权登记日为2025年8月13日，登记在册的普通股股东均有权出席，可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次为准 [1][2] 会议审议事项 - 审议《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，该提案需以特别决议通过且关联股东需回避表决 [2][10] - 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》，涉及中小投资者利益的事项将单独计票 [2][10] - 审议《关于制定<天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度>的议案》，该提案已经第九届董事会第三十九次会议审议通过 [2][10] 会议登记安排 - 个人股东需持身份证及证券账户卡登记，代理人需额外提供授权委托书；法人股东需持法定代表人身份证、股东账户卡及营业执照复印件（加盖公章） [3] - 异地股东可通过信函或传真方式于2025年8月15日17:00前送达证券管理部，登记联系人孙海龙，电话010-58300807，传真010-58300805 [3][4] - 现场会议食宿及交通费用由股东自理，公司不接受电话登记 [3][4] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票系统身份认证需办理"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"，具体流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅 [6] - 互联网投票时间为2025年8月20日9:15至15:00，交易系统投票时间与会议当日交易时段同步 [1][6]

核心事项 - 天音控股延长2023年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期12个月至2026年8月20日 [1][2] 决议背景 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议及授权有效期原定自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月 [1] - 原有效期即将到期 为确保发行相关工作顺利推进 公司决定延长有效期 [2] 审议程序 - 公司于2025年8月4日召开第九届董事会第三十九次会议审议通过延长有效期的相关议案 [2] - 议案已通过2025年第三次独立董事专门会议审议 [2] - 尚需提交公司股东大会审议 [2] 具体延期安排 - 股东大会决议有效期自2025年8月22日届满起延长12个月至2026年8月20日 [2] - 股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期同步延长12个月至2026年8月20日 [2]