市场扩张和并购 - 审议通过收购德信（清远）矿业有限公司60%股权暨关联交易议案[2] - 收购资金来源为公司自有资金[2] - 收购对公司财务和经营无重大影响[2] 其他新策略 - 审议通过修订《内部控制制度》和《内部控制缺陷认定标准制度》议案[5][6]

利润分配 - 2023年度以总股本668,401,851股为基数，每10股派0.57元现金红利，共分配38,098,905.51元[1] - 每10股送2股，送股后总股本增至802,082,221股[1] 扣税与派发 - A股合格境外机构投资者等扣税后每10股派现金0.313元[5] - 非首发前限售股减持按持股期限补缴税款[5] - 股权登记日为2024年6月6日，除息日为2024年6月7日[6][7] - 委托代派A股股东现金红利于2024年6月7日划入账户[9] - 三个股东现金红利由公司自行派发[10] 收益情况 - 送股后按新股本摊薄计算2023年度每股净收益为0.0827元[11] 方案审议 - 2023年度权益分派方案获2024年4月22日股东大会通过[1]

人事变动 - 2024年5月28日公司董事会审议通过聘任许欣为副总经理[1] - 许欣任期至第九届董事会任期届满[1] 许欣履历 - 许欣有经济师、会计师职称，硕士学位[5] - 曾在多家公司任职，2024年5月起任公司副总经理[5] 关联情况 - 许欣与大股东无关联关系，未持有公司股份[6]

项目中标 - 珠海光伏银粉项目二期中标金额为3680万元[1][9][15] 公司资本 - 广东中轻注册资本为1008万元[4][5] 业绩数据 - 2023年度广东中轻资产总额4521.30万元、净资产3280.38万元、营业收入1686.92万元、净利润178.69万元[7] - 2024年3月31日广东中轻资产总额4076.24万元、净资产3282.27万元、营业收入274.83万元、净利润1.89万元[7] 股权结构 - 广东环保集团持有粤桂股份股份总数359432681股，占比53.7749%[8] 交易结算 - 甲方按约定支付至最终结算价的97％[12] 关联交易 - 当年年初至披露日与关联人广东中轻累计已发生关联交易总金额0万元[15] 会议决议 - 2024年5月22日独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案[16] 合同进度 - 乙方于合同签订后20天内提交初步设计成果，40天内提供详细设计[12] - 设计成果通过评审后，乙方在150天内完成生产线设备交货、安装及调试[12]

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-027 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过《关于子公司华晶科技因公开招标形成关联交 易的议案》 监事会认为：本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为， 且本项目资金来源为公司的自有资金，对公司未来的财务状况和经营 成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中 小股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年5月17日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年5月28日通讯表决。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于对广东云硫环保新材料科技有限公 ...

业绩总结 - 云硫集团2023年末资产总额154407.49万元、净资产132621.92万元、营业收入7277.20万元、净利润6496.68万元[7] - 云硫集团2024年3月末资产总额153951.34万元、净资产134075.06万元、营业收入2036.24万元、净利润1443.59万元[7] - 云硫新材2023年末资产总额20957.92万元、负债总额0.40万元、净资产20957.52万元、营业收入0、净利润 -42.48万元[12] 市场扩张和并购 - 云硫矿业2023年11月投资1.1亿元控股云硫新材52.38%股权[3] - 云硫矿业拟再次增资云硫新材2.9亿元[3] - 云硫新材2023年两次以6782万元取得264亩三类工业用地[12] 数据相关 - 云硫集团直接持有粤桂股份209261113股，占总股本31.31%[8] - 本次交易后云硫新材注册资本金变更为49991.52万元，云硫矿业持股80%，云硫集团持股20%[13] - 云硫矿业拟投资2.9亿元，其中28992.49万元计入注册资本，7.51万元计入资本公积[15] - 云硫新材股东全部权益价值评估为21004.47万元[15] - 本次关联交易额累计4亿元，占公司2023年经审计合并所有者权益33.14亿元的12.07%[24] - 当年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易总金额474.69万元[25] 未来展望 - 10万吨/年精制湿法磷酸项目今年进入全面建设阶段，增资扩股可保障建设资金需求[23] 其他新策略 - 2024年5月22日独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过增资扩股暨关联交易议案[26] - 增资扩股资金为公司自有资金，对财务状况和经营成果无重大影响[23] - 法律顾问认为目标公司合法存续，交易构成关联交易，协议内容合规[27] - 交易尚需取得环保集团批准、粤桂股份董事会和股东大会决议、目标公司股东会决议[27]

会议信息 - 董事会会议于2024年5月17日通知，5月28日通讯表决[2] - 应参加表决董事8人，实际参加8人[2] 议案审议 - 聘任许欣为副总经理议案获通过，8票同意[3] - 经理层成员签订2024年度经营业绩责任书议案获通过[3][4] - 对广东云硫环保新材料科技有限公司增资扩股暨关联交易议案获通过[5] - 子公司华晶科技因公开招标形成关联交易议案获通过[5]

公司概况 - 广东云硫环保新材料科技有限公司成立于2023年3月24日，尚未开展经营业务[20] - 云浮广业硫铁矿集团有限公司注册资本为120,000万元人民币[17] - 广东云硫环保新材料初始注册资本10,000万元，云浮广业硫铁矿集团原持股100%[19] 增资情况 - 2023年9月22日云硫矿业对云硫环保增资1.1亿元，增资后注册资本达20,999.032万元[20] - 增资后云硫矿业出资额10,999.032万元，持股比例52.38%[20] - 增资后云浮广业硫铁矿集团出资额10,000.00万元，持股比例47.62%[20] 财务数据 - 2023年12月31日公司总资产账面价值20,957.92万元，评估价值21,004.88万元，增值率0.22%[10][11] - 2023年12月31日公司总负债账面价值0.40万元，评估价值0.40万元[10][11] - 2023年12月31日公司净资产账面价值20,957.52万元，评估价值21,004.47万元，增值率0.22%[10][11] - 2023年4 - 12月公司营业收入0.00元，利润总额 - 564,636.33元，净利润 - 424,833.05元[24] 资产明细 - 2023年12月31日流动资产账面价值和评估价值均为12,505.13万元[11] - 2023年12月31日非流动资产账面价值8,452.79万元，评估价值8,499.75万元，增值率0.56%[11] - 2023年12月31日固定资产账面价值6.63万元，评估价值6.49万元，减值率2.11%[11] - 2023年12月31日在建工程账面价值1,693.76万元，评估价值1,700.19万元，增值率0.38%[11] - 2023年12月31日无形资产账面价值6,718.74万元，评估价值6,759.41万元，增值率0.61%[11] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，采用资产基础法评估[9] - 评估目的是为增资扩股提供价值参考，对象是股东全部权益价值[8] - 因公司成立短无经营、未来收益难测，不宜用收益法[41] - 因市场特性及资料收集难，不宜用市场法[41] 项目规划 - 项目建成投产后单位创税额不低于30万元/亩/年，投资强度不低于300万元/亩[63] - 项目公司初始注册资本10,000万元，第一次增资扩股2023年8月30日前完成[64] - 云硫矿业控股的项目公司引入第三方惠云铁业增资5000万元[64] - 项目公司最终注册资本50,000万元，惠云铁业持股10%，云硫集团约13%，云硫矿业约77%[64] - 项目总投资约10亿元，50%股东自有资金，50%项目融资[64]

人事变动 - 2024年5月14日公司董事会收到董事罗明书面辞职报告[1] - 罗明因退休辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 罗明辞职自报告送达董事会时生效，未持股[1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.15亿元，较上年同期减少33.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6221.88万元，较上年同期增长55.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.62亿元，较上年同期减少855.75%[5] - 总资产57.74亿元，较上年度末增长6.05%[5] - 2024年第一季度末公司资产总计57.74亿元，较期初的54.45亿元增长6.05%[13][14][15] - 2024年第一季度末流动资产合计27.33亿元，较期初的23.93亿元增长14.21%[13][14] - 2024年第一季度末非流动资产合计30.41亿元，较期初的30.52亿元下降0.37%[14] - 2024年第一季度末负债合计22.87亿元，较期初的20.24亿元增长12.99%[14][15] - 2024年第一季度末所有者权益合计34.87亿元，较期初的34.21亿元增长1.94%[15] - 2024年第一季度营业总收入6.15亿元，较上期的9.26亿元下降33.57%[17] - 2024年第一季度营业总成本5.31亿元，较上期的8.82亿元下降39.81%[17] - 公司2024年第一季度净利润为61390531.19元，上年同期为41236205.25元[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0931元，上年同期为0.0598元[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较期初减少100%，因期初理财产品到期后不再购买[8] - 应收票据较期初增加125.61%，因使用票据结算货款增加[8] - 应收账款较期初减少71.47%，因按期收到销售货款[8] - 存货较期初增加33.74%，因季节性库存商品增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42625户[10] - 云浮广业硫铁矿集团有限公司持股比例31.31%，为第一大股东[10] - 列凤媚持有人民币普通股5510656股[11] - 梁淑莲持有人民币普通股4073729股[11] - 周杰通过东方证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票3169800股[11] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计为572144026.12元，上年同期为957139648.82元[20] - 经营活动现金流出小计为734057915.29元，上年同期为935715279.38元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 161913889.17元，上年同期为21424369.44元[21] - 投资活动现金流入小计为45532157.70元，上年同期为98593502.19元[21] - 投资活动现金流出小计为29745143.04元，上年同期为221826144.33元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为15787014.66元，上年同期为 - 123232642.14元[21] - 筹资活动现金流入小计为419000000.00元，上年同期为290000000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为247382242.24元，上年同期为261954348.66元[21]