担保额度 - 2024年拟向银行申请授信，提供不超16.5亿元担保额度[1] - 已获批担保额度16.5亿，占2023年净资产48.23%[10] 担保情况 - 为德信矿业借款提供最高额15050万元担保[4] - 2024年5月30日贵糖集团担保额调为1.7亿[4] - 2024年借款担保43550万元，还款49412.65万元[9] - 3月30日对外担保余额12.24亿，实际使用11.65亿[9] - 实际使用担保余额占2023年净资产34.05%[10] 其他 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情况[10]

会议信息 - 2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会[6] - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过相关议案[7][8] - 2024年8月28日披露会议决议公告及股东大会通知[9] 投票情况 - 现场会议股东及代表3名，代表股份431,319,218股，占比53.7749%[12] - 网络投票股东165名，代表股份15,880,056股，占比1.9799%[12] 议案表决 - 《修订公司章程议案》同意股数443,227,853股，占比99.1119%[16] - 《为德信公司借款担保议案》同意股数443,013,913股，占比99.0641%[18]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年9月2日通过书面送达、 电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年9月12日下午16:30； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–046 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》 监事会认为：经审核，本次变更会计师事务所符合相关法律、法 规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。 1 同意聘请中审亚太会计师事务 ...

资本与股份 - 公司原注册资本668,401,851元，修订后为802,082,221元[2] - 公司原股份总数668,401,851股，修订后为802,082,221股[2] - 2023年度每10股送2股，以668,401,851股为基数，共送股133,680,370股[2] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[3] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数25%[3] - 董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[3] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[4] - 股东60日内可请求撤销违规股东大会、董事会决议[4] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[5] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购、售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[5] - 审议3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[6] - 审议达标准之一的重大交易事项[6] - 审议达标准之一的提供财务资助事项[7] 股东会相关 - 股东会可授权董事会，但不得授予法定职权[7] - 股东会召开地点及投票方式[7] - 股权登记日前持1%以上股份股东可提临时提案[7] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[8] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[8] 董事任职限制 - 犯罪判刑或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[8] - 对破产负有个人责任未逾3年不能担任董事[8] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人未逾3年不能担任董事[8] 董事会职权 - 董事会决定年度财务预算、决算等方案[10] - 董事会拟订重大收购等方案[10] - 董事会在授权范围内决定对外投资等事项[10] 总经理职权 - 总经理组织实施年度经营计划和投资方案[11] - 总经理审议购买、出售重大资产低于最近一期经审计总资产5%事项[11] - 总经理审议批准与关联自然人交易金额30万事项[11] 利润分配 - 公司分配税后利润提10%列入法定公积金[13] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[13] - 公司采用现金、股票或结合方式分配利润[13] - 公司每年现金分配利润不少于当年归属股东可分配利润20%[14] 利润分配调整 - 公司调整利润分配政策需经三分之二以上独立董事表决后股东会特别决议通过[15] 章程修订 - 《公司章程》部分条款及序号修订，其它内容不变[17]

审计机构变更 - 公司拟将审计机构由中审众环变更为中审亚太，2024年度生效[3] - 变更原因是连续聘任同一事务所超规定年限，需2024年底前完成更换[22][23] - 本次改聘尚需提交公司股东会审议通过后生效[27] 新审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中审亚太合伙人76人，注册会计师427人，签署过证券服务业务审计报告的157人[8] - 2023年度中审亚太业务收入69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[9][10][11] - 2023年度中审亚太上市公司审计客户41家，年报审计收费总额6806.15万元[12] - 中审亚太已购买职业保险，累计赔偿限额4亿元，2023年末职业风险基金7694.34万元[13] - 中审亚太近三年受行政处罚1次（涉及2人），监督管理措施11次（涉及17人），自律监管措施2次（涉及4人）[14][15] 审计费用 - 2024年审计费用116万元（含税），较2023年的125万元减少9万元[20] 前任审计机构 - 前任审计机构中审众环为公司提供审计服务已满9年，对2023年度财报出具标准无保留意见[21]

公司基本信息 - 公司1998年6月30日首次发行8000万股人民币普通股，11月11日在深交所上市[4] - 公司注册资本802,082,221元，股份总数802,082,221股，均为普通股[5][10] - 公司发起人为广西广业粤桂投资集团有限公司，1997年3月26日实物出资[10] - 公司章程2024年9月12日经2024年第三次临时股东大会审议通过[1] - 公司住所为广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路1号，邮编537100[5] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[12] - 公司收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销，用于员工持股计划等三年内转让或注销[14] - 公司因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%[14] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内、离职后半年内不得转让[17] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[21] - 股东可在规定时间请求法院撤销违规股东会决议[22][23] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东在特定情形有权请求相关方诉讼[23] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[26] - 董监高及持5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[17] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种重大交易事项[31][32] - 提供财务资助时，资助对象资产负债率超70%或资助金额超规定需股东会审议[33] - 董事会审议一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产5% - 30%等事项[78] - 总经理可审议一年内购买、出售重大资产低于最近一期经审计总资产5%等事项[86] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，特定情形2个月内召开[36][147] - 董事会收到召开临时股东会提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[39][40][149][150] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2个工作日内公告[43][154] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 股东会选举两名以上董事、监事时采用累积投票制[59] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[107] - 公司每年现金分配利润不少于合并报表当年可分配利润的20%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[110] - 公司调整利润分配政策需经三分之二以上（含）独立董事表决通过后提交股东会特别决议通过[113] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，半年度、季度财报按规定时间报送[107] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[117] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[119] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[130][131] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[135]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东168人，代表股份447,199,274股，占比55.7548％[5] - 现场投票股东3人，代表股份431,319,218股，占比53.7749％[5] - 网络投票股东165人，代表股份15,880,056股，占比1.9799％[5] - 中小股东165人，代表股份15,880,056股，占比1.9799％[6] 议案表决情况 - 议案1.00同意443,227,853股，占出席有效表决权股份99.1119％[9] - 议案1.00中小股东同意11,908,635股，占中小股东有效表决权股份74.9911％[10] - 议案2.00同意443,013,913股，占出席有效表决权股份99.0641％[13] - 议案2.00中小股东同意11,694,695股，占中小股东有效表决权股份73.6439％[14] 会议时间 - 现场会议2024年9月12日下午14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[3]

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-045 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第四次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司第九届董事会。2024 年 9 月 12 日 召开的第九届董事会第二十七次会议已审议通过了召开本次股东会 的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票 相结合的方式。公司股东只能选择现 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年9月12日15：30在广州召开[1] - 应参加表决董事8人，实际参加8人[1] 财务相关 - 拟聘任中审亚太为2024年度审计机构，费用116万元[3] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》全票通过[3] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案》全票通过[3]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年8月16日发出[1] - 监事会会议于2024年8月26日下午16:00召开[1] - 会议应参加表决监事3人，实际参加表决3人[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》审议表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 《关于粤桂股份向德信公司提供借款的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于粤桂股份为德信公司银行借款提供担保的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]