第一条 为规范公司董事会、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会设立提名委员 会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 提名委员会由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 21 日第九届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员不能履行职务时，由半数以上委员或董事会推举一名委员代履 行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 党群人力部为 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–058 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关 于聘任卢勇滨先生为公司总经理的公告》（公告编号：2023-059）。 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日通过书 面送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2023 年 12 月 21 日下午 14： 30；广州市荔湾区流花路85 号3 楼321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、芦玉强、曾 琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的议案》 该事 ...

授信与担保额度 - 2024年度公司及子公司拟申请授信额度不超29.35亿元，含3.5亿元已审批未到期中长期项目贷款授信额度[2] - 2024年度公司及子公司拟申请担保额度不超16.5亿元，占最近一期经审计净资产的49.53%[3] - 2023年度公司及子公司申请授信额度总规模不超25.16亿元，担保额度不超15.5亿元[6] 子公司情况 - 贵糖集团截至2023年9月末资产负债率为62.24%[7][9] - 瑞盈投资截至2023年9月末资产负债率为11.95%[10][12] - 2023年1 - 9月瑞盈投资营业收入160,903.2万元，净利润 - 8,691.2万元[10] - 2023年1 - 9月被担保人相关业务营业收入3961.3万元，净利润1.7万元[13] 担保相关 - 公司为子公司2024年度担保将签署担保协议[15] - 公司及子公司获批担保额度15.5亿元，占最近一期经审计净资产46.53%[19] - 公司审批对纳入合并报表范围子公司提供最高12亿元担保[19] - 长期（8年期）担保为3.5亿元[19] - 公司实际使用担保总余额为10.8亿元，占最近一期经审计净资产32.42%[19] - 公司及控股子公司无逾期、诉讼、败诉需担责的对外担保[19]

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–061 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鉴于战略发展考虑，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称 "粤桂股份"或"公司"）拟与连州新南昊反背冲石英矿有限公司（下 称"新南昊"）共同出资设立广东广业昊晶新材料有限公司，注册资 本 1000 万元。粤桂股份以货币或非货币认缴出资 600 万元，占注册 资本比例 60%；新南昊货币或非货币认缴出资额 400 万元，占注册资 本比例 40%。 本次项目公司的设立不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等规章规则及《公司章程》的规定，本次对外投资提交公司董事 会审议，无需提交股东大会审议。 二、交易对手方介绍 连州新南昊反背冲石英矿有限公司 （一）住所：连州市瑶安乡新九村委会反背冲村白石山 （二）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股 ...

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第九届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的议案》。根据《公司 章程》的相关规定，经公司董事长刘富华先生提名，董事会提名委员 会审核通过，董事会同意聘任卢勇滨先生为公司总经理，任期自董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。（简历附后） 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卢勇滨个人简历 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–059 广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的公告 2023 年 12 月 21 日 卢勇滨先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控 股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股 份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不 是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司董事会： 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–062 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 1 月 3 日 （七）出席对象： （一）股东大 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023-056 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日、5 月 15 日召开第九届董事会第十三次会议和 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》《证券日报》与巨潮资讯网的《关 于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制 审计机构的公告》（公告编号：2023–018）。 一、签字会计师变更情况 （一）基本信息 项目合伙人及签字注册会计师 1：吴梓豪，2017 年成为注册会计 师，2014 年开始从事上市公司审计工作、2017 年开始在中审众环执 业, 2022 年起为公 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2023-057 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 5 日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称 "粤桂股份"或"公司"）第九届董事会第十八次会审议通过《关于 全资子公司云硫矿业对对外股权投资暨关联交易的议案》，全资子公 司广东广业云硫矿业有限公司通过投资广东云硫环保新材料科技有 限公司（以下简称"云硫新材料公司"），落实 10 万吨/年精制湿法 磷酸项目用地事项。详见 2023 年 9 月 6 日披露在《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。 近日，云硫新材料公司已完成工商变更登记，并取得了云浮市云 安区市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更完成后，相关登记信 息如下： 名称：广东云硫环保新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91445323MACBUDER8H 类型：其他有限责任公司 法定代表人：俞志荣 1 注 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入786,812,235.04元，同比减少17.40%；年初至报告期末营业收入2,840,408,157.72元，同比增加6.86%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,133,099.22元，同比减少88.37%；年初至报告期末48,527,220.82元，同比减少85.23%[5] - 营业总收入28.40亿元，较上期26.58亿元增长6.86%[20] - 营业利润6340.07万元，较上期3.45亿元大幅下降[22] - 净利润4852.72万元，较上期3.31亿元大幅下降[22] - 基本每股收益0.0726元，较上期0.4915元下降[22] - 稀释每股收益0.0726元，较上期0.4915元下降[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产5,243,328,182.00元，较上年度末减少3.24%；归属于上市公司股东的所有者权益3,296,569,796.32元，较上年度末减少0.39%[5] - 应收票据比期初增加73.1%，主要因收到银行承兑汇票未即时贴现[10] - 预付款比期初增加145.2%，主要因预付矿产品运费增加[10] - 2023年9月30日货币资金为1,397,605,134.17元，较1月1日的1,431,953,180.43元有所减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为45,000,000.00元，较1月1日的45,270,000.00元略有减少[17] - 2023年9月30日应收票据为51,468,268.33元，较1月1日的29,733,636.99元增加[17] - 2023年9月30日存货为565,163,008.71元，较1月1日的708,748,338.92元减少[17] - 2023年9月30日流动资产合计2,324,524,091.82元，较1月1日的2,471,207,829.51元减少[17] - 公司2023年第三季度资产总计52.43亿元，较上期54.19亿元有所下降[18] - 流动负债合计14.94亿元，较上期17.62亿元减少[18] - 非流动负债合计4.53亿元，较上期3.26亿元增加[18] - 负债合计19.47亿元，较上期20.88亿元减少[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额445,066,071.95元，同比减少37.97%[5] - 经营活动现金流入小计本期为32.74亿元，上期为32.82亿元；现金流出小计本期为28.29亿元，上期为25.65亿元；产生的现金流量净额本期为4.45亿元，上期为7.17亿元[23] - 投资活动现金流入小计本期为1.46亿元，上期为3.72亿元；现金流出小计本期为5.82亿元，上期为5.04亿元；产生的现金流量净额本期为 - 4.36亿元，上期为 - 1.32亿元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为8.90亿元，上期为8.87亿元；现金流出小计本期为9.33亿元，上期为9.77亿元；产生的现金流量净额本期为 - 0.43亿元，上期为 - 0.90亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为31.96亿元，上期为30.45亿元[23] - 收到的税费返还本期为0.88亿元，上期为1.42亿元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为21.89亿元，上期为19.67亿元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为3.08亿元，上期为2.81亿元[23] - 支付的各项税费本期为1.00亿元，上期为1.90亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.34亿元，上期为4.96亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为13.98亿元，上期为15.11亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计913,909.76元，年初至报告期期末合计3,716,748.70元[6] 财务数据关键指标变化 - 营业外支出 - 营业外支出同比减少47.6%，主要因本期非流动资产处置损失减少[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数43,612，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 云浮广业硫铁矿集团有限公司持股比例31.31%，持股数量209,261,113股[11] - 前十大无限售条件股东中，广西广业粤桂投资集团有限公司持股69,119,707股，方少瑜持股10,547,008股，列凤媚持股5,510,656股等[12] - 股东杨国泰持股比例为0.25%，持股数量为1,699,778股[12] 公司人事变动 - 2023年8月28日董事、总经理朱冰退休离任，聘任曾营基为副总经理、财务负责人，选举吴红柳为监事会主席；9月5日董事陈健辞职；9月26日提名曾琼文为非独立董事[13] 公司投资与设立项目 - 2023年8月28日全资子公司瑞盈投资与珠海晶瑞共同出资5000万元设立项目公司，瑞盈认缴2550万元，珠海晶瑞认缴2450万元，9月8日完成工商注册[14] - 2023年9月5日全资子公司云硫矿业以11,000万元投资控股云硫新材料公司52.38%股权[14]

（一）发出会议通知的时间和方式：2023年10月16日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、方式：2023年10月26日；通讯表决方式。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–055 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过《2023 年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有 ...