大唐高鸿网络股份有限公司监事会对 《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事 项影响已消除的专项说明》的意见 大唐高鸿网络股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制进行了 审计，并出具了无法表示意见的内部控制审计报告。公司高度重视并积极采取了 有效措施，目前已消除 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项产生 的影响。公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告无法表示 意见涉及事项影响已消除的专项说明》，公司监事会经认真核查，发表如下意见： 1.深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司出具了《关于大唐高鸿网络股 份有限公司 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响消除情况 的审核报告》，公司监事会认可其作为审计机构的专业性、独立性和职业判断。 2.公司监事会认为《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见 涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，对该专项说明无 异议。 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-053 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于2025年05月20日（星期二）召开2024年度股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本公司董事会第十届第十七次会议决定，提请召开公司2024年度股东大会，召 集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年05月20日14时30分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2025年05月20日上午9:15至2025 年05月20日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2025年05月20日 上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。 5.召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-047 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第十次会议于2025年04月14日发 出通知，于2025年04月25日至2025年04月28日在北京市海淀区东冉北街9号院北 区1号楼一层会议室以现场与通讯结合方式召开。会议由监事会主席高雪峰先生 主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本 公司章程的规定，会议合法有效。 经与会监事审议通过了以下议案： 一、审议通过公司《2024年度报告及摘要》和《财务决算报告》，并出具审 阅意见。 同意：2票；反对：0票；弃权：1票。 监事高雪峰对本议案投弃权票。 弃权原因：综合考虑公司的诉讼案件涉案金额巨大且重大诉讼常州案的再审 结果不明，同时证监会立案调查结果未出，是否涉及年报差错更正存在不确定性， 且审计机构出具"无法表示意见"的审计意见，决定投弃权票。 深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计并出具了审计报告，公司监事会对 此无 ...

业绩相关 - 深圳旭泰对高鸿股份2024财报出具无法表示意见审计报告[2] 公司行动 - 董事会对2024非标准审计意见事项作说明[2] - 监事会同意说明并督促消除不利影响[2] 文件信息 - 文件由高鸿股份监事会于2025年04月28日发布[3]

会议情况 - 大唐高鸿第十届监事会第十一次会议于2025年4月28日召开，应到3人实到3人[1] 议案审议 - 审议《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》，2票同意，0票反对，1票弃权[1] 弃权原因 - 监事高雪峰因未按要求组织审计机构审阅及2024年审计影响未确定而弃权[2]

大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2025 年 04 月 14 日发出会议通知，于 2025 年 04 月 25 日至 2025 年 04 月 28 日在北 京市海淀区东冉北街 9 号院北区 1 号楼一层会议室以现场与通讯结合方式召开。会 议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的人数及程 序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董 事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-046 一、审议通过《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》 同意：4 票；反对：0 票；弃权：3 票。 董事李强、万岩、张天西对本议案投弃权票。 董事李强弃权理由：公司涉诉金额巨大且常州案件再审结果不明，证监会立案 调查结果未出， ...

会议审议 - 审议通过2024年度利润分配预案等多项议案[2][3][4] 担保情况 - 2024年度对大唐融合担保发生额10628.31万元，8月2日结清[5] - 2024年为子公司担保决策与披露程序合规[6] 资金占用与担保 - 报告期末大股东及关联方无占用公司资金情况[6] - 报告期末公司无其他对外及关联方担保情况[6]

会议情况 - 大唐高鸿网络2025年4月28日以通讯方式召开十届十八次董事会会议[1] - 应到董事7人，实到7人[1] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》，6票同意，0票反对，1票弃权[1] - 董事李强因相关原因对2025年一季报投弃权票[1]

业绩与风险 - 2024年度被出具无法表示意见审计报告，股票将被实施退市风险警示[3] - 2021 - 2023年度扣非净利润孰低者为负，2023年持续经营能力存不确定性[8] 股票信息 - 2025年4月29日停牌一天，4月30日起复牌[4] - 4月30日起证券简称变更为“*ST高鸿”，日涨跌幅限制为5%[4] 公司动态 - 2024年启动重整，推进招募及遴选庭外重组投资人工作[12] - 配合证监会调查，结果出来后进行会计差错更正并披露[11] - 江苏高院对常州9起案件再审立案提审，公司聘律师跟进[11] 其他 - 若2025年度出现规定情形，深交所将决定公司股票终止上市[14] - 公司通过电话和邮件接受投资者咨询[15]

财务调整 - 2024年前三季度IT销售业务收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”[4] - 参股企业大唐信服2024年度审计报告调减上期期末未分配利润13,636,128.48元[5] - 2024年期初长期股权投资和未分配利润各减少4,077,202.41元[5] 营收成本更正 - 2024年一、半、三季度营业总收入更正后分别为363,893,361.18元、776,772,059.04元、1,031,750,937.56元[8][9][12] - 2024年一、半、三季度营业成本更正后分别为334,383,444.87元、719,019,460.09元、947,903,463.04元[8][9][12] 合规说明 - 董事会等认为更正符合规定，能反映公司实际情况[11]