☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 — 56 — 大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张伟斌 先生作为大唐高鸿网络股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董事会提名为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大唐高鸿网络股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □是 ☑ 否 如否，请详细说明：被提名人 ...

担保额度 - 2024年度公司对下属公司担保及互保额度预计不超250,000万元[2] - 高鸿股份为高鸿信息实际担保1,000万元，剩余可用担保额度184,800万元[4] - 截至公告日公司对外担保余额143,352.36万元，占比28.61%[7] - 公司及子公司对合并报表外单位担保余额1,572.43万元，占比0.31%[7] 股权与资本 - 公司直接持有高鸿信息91.89%股权，子公司高鸿数据持有5.1%，自然人谢涛持有3.01%[5] - 高鸿信息注册资本30,000万人民币[5] 业绩数据 - 2022年末高鸿信息总资产341,950.90万元，负债231,417.04万元，净资产110,533.86万元[6] - 2022年高鸿信息营收155,456.62万元，利润总额1,065.86万元，净利润866.87万元[6] - 2023年9月末高鸿信息总资产55,849.75万元，负债21,837.96万元，净资产34,011.79万元[6] - 2023年1 - 9月高鸿信息营收14,957.35万元，利润总额 - 43.62万元，净利润2.84万元[6]

担保额度 - 2024年公司对下属公司担保及互保额度预计不超25亿元[2] - 高鸿股份为高鸿数据提供最高额保证合同，预计25亿元，实担1亿，余18.58亿[4] 高鸿数据情况 - 成立于2001年12月4日，注册资本8亿，公司持股100%[4][5] - 2022年底总资产34.19509亿等多项财务数据[6] - 2023年9月30日总资产30.487183亿等多项财务数据[6] 担保相关 - 担保协议金额1亿，连带责任保证，期限一年[7] - 截至公告日，公司对外担保余额13.547649亿，占净资产27.04%[8] - 公司及子公司对合并报表外单位担保余额0.157243亿，占0.31%[8]

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-027 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 指 | 高鸿数据 | 一、担保审议情况 公司于 2024 年 01 月 02 日召开的第九届董事会第五十六次会议及 2024 年 01 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及下 属公司申请综合授信额度预计的议案》、《关于 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计不超过 250,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 01 月 03 日及 2024 年 01 月 19 日刊登在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-026 大唐高鸿网络股份有限公司 一、交易概述 公司第九届董事会第五十一次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过 《关于出售控股子公司股权的议案》，同意公司以不低于 5.75 元/股价格对外转 让持有的大唐融合通信股份有限公司股份，本次转让数量不低于 3,540 万股，并 授权管理层与交易对手方在不低于 5.75 元/股的价格下进行商业谈判，并签署相 关协议。 2023 年 12 月 26 日，公司第九届董事会第五十五次会议审议通过《关于确 认出售大唐融合股份的交易对手方并签署相关协议的议案》，同意公司签署《中 国电子工程设计院股份有限公司、科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) 与大唐高鸿网络股份有限公司、深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙）、 福建兴禾产业投资合伙企业（有限合伙）、盘锦鑫诚投资管理有限公司、王恩利、 陈峰关于大唐融合通信股份有限公司之股份转让协议》 ，公司以每股 5.75 元的 价格向中国电子工程设计院股份有限公司和科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业 1 (有限合伙)转让其持有大唐融合通信股份限公司的 4,5 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-025 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 指 | 高鸿数据 | 一、担保审议情况 公司于 2024 年 01 月 02 日召开的第九届董事会第五十六次会议及 2024 年 01 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及下 属公司申请综合授信额度预计的议案》、《关于 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计不超过 250,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 01 月 03 日及 2024 年 01 月 19 日刊登在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-024 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 | 指 | 贵州高鸿 | | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 指 | 高鸿数据 | | 贵州大唐高鸿悠活置业有限公司 | 指 | 高鸿悠活 | 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 一、担保审议情况 公司于 2024 年 01 月 02 日召开的第九届董事会第五十六次会议及 2024 年 01 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及 下属公司申请综合授信额度预计的议案》、《关于 2024 年度公司对下属公司担保 及公司和下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司对下属公司担保 及公司和下属公司间互保额度预计不超过 250,000 万元。具体内容详见公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 2023 年 06 月 15 日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次以不超过 60,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司本次审议通过本 议案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司 2023 年 6 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 根据上述决议，公司实际使用 54,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动 资金。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安 排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途， 资金运用情况良好。 2024 年 02 月 07 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 4,500 万元归还 至募集资金专户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归 还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的 ...

会议安排 - 2024年1月18日召开第九届董事会第五十七次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[2] - 2024年1月19日刊载召开股东大会通知[2] - 2024年2月6日14点30分在京召开现场股东大会[2] 投票信息 - 互联网投票9:15至15:00，交易系统分时段投票[4] 参会情况 - 15人代表154,421,382股参会，占比13.3368%[5] 会议结果 - 股东大会审议通过续聘中审亚太为审计机构议案[9] - 律师认为大会程序及结果合法有效[10]

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-022 大唐高鸿网络股份有限公司 关于出售下属公司股权的交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司/大唐高鸿/高鸿股份 | 指 | 大唐高鸿网络股份有限公司 | | 标的公司/大唐融合/交易标 的 | 指 | 大唐融合通信股份有限公司 | | 受让方 1/电子院 | 指 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | | 受让方 2/科改基金 | 指 | 科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | | 大唐同威 | 指 | 深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙） | | | | 指 2018 年大唐融合进行 B 轮定增时以 5.4 元/股价格认 | | B 轮投资者 | 指 | 购大唐融合 2,100 万股股份的大唐同威、福建兴禾、盘 | | | | 锦市创业投资有限公司、盘锦鑫诚等四位投资者 | 一、交易概述 公司第九届董事会第五十一次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过 《关于 ...