*ST高鸿：公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。 ...

股价与交易 - 2025年7月18、21、22日股票收盘价格跌幅偏离值累计超12%[3] 调查与诉讼 - 2024年7月30日被中国证监会立案调查，截至2025年7月22日尚在进行[4] - 2022 - 2025年分别收到9、12、21起常州实道诉讼[5][6][7] 财务状况 - 截至2025年2月12日银行账户被划140,025,035.30元，余16,701,864.20元未执行[7] - 2021 - 2023年度扣非净利润孰低者为负，2023年持续经营能力存疑[11] - 2024年主要银行账号被冻结，财务报表被出具无法表示意见[12] 风险警示与退市 - 2024年5月6日被实施其他风险警示（ST）[11] - 2024年8月股票被实施“退市风险警示”[12] - 若触及重大违法强制退市情形，股票可能被强制退市[11] 业绩预告 - 已披露2025年半年度业绩预告且无修正，拟8月29日披露报告[13]

诉讼涉案金额 - 公司及控股子公司案件合计涉案金额125931.77万元[13] - 公司及控股子公司作为原告/申请人已结案涉案金额1456.4万元[12] - 公司及控股子公司作为原告/申请人一审审理中涉案金额115982.5万元[12] - 公司及控股子公司作为原告/申请人其他小额诉讼、仲裁涉案金额1805.66万元[12] - 公司及控股子公司作为原告/申请人一审已判决、二审审理中涉案金额158.51万元[12] - 公司及控股子公司作为被告/被申请人小额诉讼、仲裁涉案金额6687.21万元[13] 裁定查封冻结财产 - 南京市建邺区人民法院裁定查封、冻结江苏高鸿鼎远信息科技有限公司、公司名下价值11155847元的财产[4] - 南京市建邺区人民法院裁定查封、冻结江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司、公司名下价值79917018元的财产[5] 诉讼案件影响 - 广州银行南京分行与江苏高鸿鼎远信息科技、公司金融借款合同纠纷，公司后续面临被执行本金1000万元及相关利息等，导致公司利润减少131万元[8] - 广州银行南京分行与江苏高鸿鼎恒信息科技、公司金融借款合同纠纷，公司后续面临被执行本金7947万元及相关利息等，导致公司利润减少1715万元[8] - 部分诉讼、仲裁案件对公司本期或期后利润影响存在不确定性[8] 诉讼案件情况 - 2024年9月27日金融借款合同案诉讼金额为18345.81万元，贵州省高级人民法院已作《民事判决书》[1] - 2024年9月9日金融借款合同案诉讼金额为6569.97万元，一审判决生效，后续执行金额待确定[2] - 2024年8月12日保理合同案诉讼金额为2662.50万元，北京金融法院已作二审判决[3] - 2024年10月9日合同纠纷案诉讼金额为7960.63万元，公司收到《执行裁定书》[4] - 2024年7月17日金融借款合同案诉讼金额为15211.52万元，一审判决后执行金额待确定[5] - 2024年7月10日金融借款合同案诉讼金额为10106.83万元，北京金融法院作《民事裁定书》，未开庭[6] - 2024年6月19日保理合同案诉讼金额为6902.40万元，公司收到《执行裁定书》[7] - 2023年12月6日，北京旷视科技有限公司起诉公司相关方，诉讼金额1240.07万元，北京市第一中级人民法院已作出二审判决[12] - 2024年8月5日，南京银行股份有限公司紫金分行起诉公司相关方，诉讼金额5000.00万元，南京市中级人民法院已作出二审判决[12] - 2025年3月12日，兴业银行股份有限公司北京花园路支行两次起诉公司相关方，诉讼金额分别为8427.71万元和16030.58万元，法院已出具调解书，公司未支付首期款项[12] - 2025年4月30日，中国民生银行股份有限公司南京分行起诉公司相关方，诉讼金额2779.26万元，公司已向法院提交撤回上诉申请[12] - 2025年6月4日，广州银行股份有限公司南京分行起诉公司相关方，诉讼金额1100.00万元，公司已收到执行裁定书，最终以实际偿还为准[12] - 2025年7月9日，交通银行股份有限公司北京上地支行起诉公司相关方，诉讼金额5866.80万元，案件尚未开庭审理[12] - 2025年7月9日，上海浦东发展银行股份有限公司南京分行三次起诉公司相关方，诉讼金额分别为4105.01万元、5129.81万元，案件均尚未开庭审理[12] 其他风险提示 - 公司目前现金流情况无法偿还涉诉款项，提示投资人注意风险[9]

监管风险 - 2024年7月31日公司因信披违规被证监会立案[1] - 截至2025年7月20日调查尚在进行[1] - 若触及重大违法情形公司股票可能被强制退市[1] 财务与退市警示 - 深圳旭泰对公司2024年度财报出具无法表示意见审计报告[2] - 公司股票因审计报告被实施退市风险警示[2] - 2025年若出现规定情形深交所将决定终止上市[2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年07月31日14时30分召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与表决 [1] - 网络投票时间为2025年07月31日上午9:15-11:30及下午13:00-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年07月24日 登记在册股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师可出席会议 [2] - 股东可委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 [2] 会议审议事项 - 会议将审议关于购买董监高责任险的提案 [2] - 中小投资者表决将单独计票 结果在股东大会决议公告中单独列示 [2] - 中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [2] 会议登记方式 - 自然人股东需持股东账户卡和身份证办理登记 [2] - 法人股东需持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书及出席人身份证 [2] - 允许异地股东通过信函或传真方式办理登记 [2] 网络投票流程 - 非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对或弃权 [3] - 投资者需办理深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [4] - 互联网投票系统具体操作流程可查阅规则指引栏目 [4] 授权委托要求 - 授权委托书可复印或自制 单位委托须加盖公章 [5] - 委托人需注明股票账号、持股数及身份证号码等信息 [5] - 未作具体指示的授权 受托人可自行决定投票表决方式 [5]

公司公告核心内容 - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，以完善风险管理体系并降低运营风险 [1] - 购买责任险的目的是促进董监高充分行使职权、履行职责，同时保障投资者利益 [1] - 由于全体董事、监事均为被保险人，故对该议案回避表决，将直接提交股东大会审议 [1] 投保方案 - 具体投保方案内容未详细披露，将以最终签署的保险合同为准 [1] 审议及授权事项 - 股东大会将授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜 [2] - 授权范围包括确定被保险人、保险金额、赔偿限额、保险费等条款 [2] - 授权还包括选择保险公司及中介机构、签署相关法律文件等 [2] - 授权期限为自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止 [2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年07月31日14时30分召开[1] - 股权登记日为2025年07月24日[2] - 登记时间为2025年07月25日8:30 - 17:30[4] 投票信息 - 网络投票代码为360851，投票简称为高鸿投票[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年07月31日9:15 - 15:00[8] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年07月31日9:15 - 15:00[8] 其他信息 - 会议审议《关于购买董监高责任险的议案》等[3] - 会议地点为北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼会议室八[3] - 联系人王如刚，电话010 - 62301907，传真010 - 62301900[5]

会议信息 - 大唐高鸿网络第十届监事会第十二次会议7月9日发通知，7月15日通讯召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体监事回避表决[1] - 议案将提交最近一次股东大会审议[1] - 详情见同日巨潮资讯网《关于购买董监高责任险的公告》[2]

会议信息 - 大唐高鸿网络第十届董事会二十一次会议7月9日发通知，7月15日通讯召开[1] - 会议由董事长付景林主持，7名董事全部到会[1] 议案审议 - 审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事回避，将提交股东大会[1] - 审议《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，7票同意通过[2] - 提请第三次临时股东大会审议《关于购买董监高责任险的议案》[2]

董监高责任险 - 公司2025年7月15日会议审议购买该险议案[2] - 投保人为大唐高鸿网络股份有限公司[2] - 被保险人是全体董监高[2] 保险条款 - 赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保费总额不超50万元/年[2] - 保险期限12个月/期[2] 审议授权 - 议案提交股东大会审议[3] - 授权管理层办理事宜[3] - 续保无需另行审议[4] - 授权期限至第十届董事会届满[4]