证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-020 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 重庆高鸿科技发展有限公司 | 指 | 重庆高鸿 | | 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司 | 指 | 高鸿鼎远 | 一、担保审议情况 公司于 2024 年 01 月 02 日召开的第九届董事会第五十六次会议及 2024 年 01 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及下 属公司申请综合授信额度预计的议案》、《关于 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计不超过 250,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 01 月 03 日及 2024 年 01 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-018 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 02 日在 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号 2024-017）。因工作人员疏忽，此 公告与《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》公告文本中的"二、会 议审议事项"之"1.提案编码"之"提案名称"及"附件 2:授权委托书"内容不 一致，现更正如下： 1.提案编码 | 提案编 | | 备注 | | --- | --- | --- | | 码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目 | | | | 可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 | √ | | --- | ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-019 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于 2024 年 02 月 06 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会。 会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十七次会议决定，提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 02 月 06 日（星期二）14 时 30 分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 02 月 06 日（星期 二）上午 9:15 至 2024 年 02 月 06 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 02 月 06 日（星期二）上午 9:15～9:25、9:30 ...

公司定于 2024 年 02 月 06 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会 会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十七次会议决定，提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-017 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 现场会议召开时间：2024 年 02 月 06 日（星期二）14 时 30 分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 02 月 06 日（星期 二）上午 9:15 至 2024 年 02 月 06 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 02 月 06 日（星期二）上午 9:15～9:25、9:30～11:30 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-015 大唐高鸿网络股份有限公司 关于下属公司收购参股公司部分股权的完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司/大唐高鸿/高 鸿股份 | 指 | 大唐高鸿网络股份有限公司 | | 大唐融合 | 指 | 大唐融合通信股份有限公司 | | 高鸿通信 | 指 | 大唐高鸿通信技术有限公司 | | 大唐信服 | 指 | 大唐信服科技有限公司 | 一、交易概述 公司第九届董事会第五十七次会议审议通过了《关于下属公司收购参股公 司部分股权的议案》，同意公司全资子公司高鸿通信向大唐融合收购其持有的大 唐信服本 5.1%的股权，根据北京合佳资产评估有限公司出具的《资产评估报告》 （合佳评报字（2023）094 号），以 2023 年 07 月 31 日为评估基准日，采用收益 法，大唐信服评估基准日账面净资产 12,381.81 万元，评估值为 12,030.55 万 元，减值额为 351.25 万元，减值率 2. ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-014 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次担保情况概述 单位：万元 | | | | 2024 年 已 | 本 次 实 | 剩余可用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 合同名称 | 审 议 预 计 | 际 担 保 | 担保额度 | | | | | 金额 | 额 | | | 高鸿股份 | 高鸿鼎恒 | 最高额保证合同 | | 5,000 | 236,000 | | 高鸿股份 | 高鸿鼎恒 | 最高额保证合同 | 250,000 | 5,000 | | | 高鸿股份 | 高鸿鼎远 | 最高额保证合同 | | 4,000 | | 三、被担保人基本情况 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 指 | 高鸿鼎恒 | | 江 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-011 特别提示： 大唐高鸿网络股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1．公司 2022 年度财务报告的审计意见为非标准审计意见，审计意见类型 为非标准保留审计意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2．本次不涉及变更会计师事务所。 一、基本情况概述 （一）机构信息 1.基本信息。 名 称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：76 人 3．公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所不存在异议。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 01 月 18 日召开公司第九届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于续聘中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》及 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-009 大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十七次会议 于 2024 年 01 月 12 日发出会议通知，于 2024 年 01 月 18 日以通讯方式召开。会议 由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序 符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事 会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于下属公司收购参股公司部分股权的议案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意公司全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司以 613.53 万元价格向大唐融 合通信股份有限公司收购其持有的大唐信服科技有限公司 5.1%的股权，收购完成后 公司直接持有大唐信服科技有限公司 29.9%的股权，全资子公司大唐高 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-010 大唐高鸿网络股份有限公司 关于下属公司收购参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司大唐高鸿通信 技术有限公司（以下简称"高鸿通信"）以 613.53 万元价格向大唐融合通信股份 有限公司（以下简称"大唐融合"）收购其持有的大唐信服科技有限公司（以下 简称"大唐信服"）5.1%的股权，收购完成后公司持有大唐信服 29.9%的股权，高 鸿通信持有大唐信服 5.1%的股权，公司仍为其第一大股东。 公司第九届董事会第五十七次会议审议通过了《关于下属公司收购参股公 司部分股权的议案》，本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 1.公司名称：大唐融合通信股份有限公司 2.统一社会信用代码：91110108717742394A 3.法定代表人：孙绍利 4.类型：其他股份有限公司(新三板挂牌) 7.住所：北京市海淀区学院路 40 号 26 幢十层 1004 房间 8.经营范围：经 ...