证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-001 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十四次会议通知于 2024 年 1 月 17 日通过电子邮件方式发出，2024 年 1 月 18 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 经董事会提名委员会提议及审查、董事会审议，同意聘任潘灵永先生为公司 副总经理，聘期同第八届董事会。 《关于聘任副总经理的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第 ...

公司概况 - 石化机械是中国石化油气装备研发制造服务中心、氢能装备制造基地、首批创新型企业，致力于“智造大国重器，服务能源安全” [2] - 下属主要分、子公司有四机公司、江钻公司等8家，主营业务包括油气开采机械设备等产品的设计、研发等及氢能装备研制销售等 [2] - 拥有压裂装备等3个国家制造业单项冠军、1个国家“专精特新”小巨人企业，获国家科技进步奖等荣誉 [3] - 构建“四超”系列核心技术，形成“三优四新五特色”产业，牵头完成重大科研项目，为油气开发提供技术装备支撑 [3] - 是国家油气钻采设备质量检验检测中心，通过API/ISO9001质量体系双认证，构建市场营销与客户增值服务体系 [3] - 按照“核心技术 + 关键制造+一体化解决方案”发展定位，形成5大解决方案 [3] 利润情况 - 钢管和天然气业务占比较高、利润相对较低，但各板块利润保持行业平均水平且呈上升状态 [3] - 石油机械装备市场价格空间不大，经营效益提升依靠提升收入和压降成本，近几年收入和利润已提升 [3] - 未来将深化改革、拓市增收、发展新兴业务打造新利润增长点，强化成本管控提升盈利能力 [3] 油气板块前景 - 根据国家油气增储上产决策部署，传统油气行业有发展空间，天然气处于大发展阶段 [3] - 公司作为油气装备和工具企业，传统油气装备业务是发展根基，研发实力领先利于获取订单 [3][4] 氢能业务情况 - 紧跟中石化集团洁净能源战略，在加氢、制氢、输氢领域提供关键装备产品、技术与服务，具备多种解决方案服务能力 [4] - 以氢气压缩机等为突破口，攻坚上游制氢、下游加氢2大主力市场，布局输氢和用氢领域 [4] - 核心产品有系列化氢气压缩机等，完成标准化站控系统研制，提供一体化技术服务，有新型碱水制氢系统等 [4] - 加快氢能业务培育，打造成新的效益增长点 [4] 碱水槽研发情况 - 前期致力于PEM电解槽攻关，今年初开始规划碱性电解槽研发 [4] - 今年年中成功研发可扩展方槽，解决圆形槽不利于取装痛点，已推向市场、实现供货 [4] 海外市场情况 - 海外市场是重要市场，近年来受多种因素影响业务占比偏低 [5] - 2023年海外市场逐步恢复，增量主要在中东及北非市场 [5] - 中东地区油气资源丰富，中石化集团与中东国家有合作，利于公司业务发展 [5] - 对国际业务有效调整后，海外市场拓展效率和业务将提升，稳定北美市场同时积极开发中东、东南亚和俄罗斯市场 [5]

公司基本情况 - 石化机械是中国石化油气装备研发制造服务中心、氢能装备制造基地、首批创新型企业，下属多家分、子公司，主营业务涵盖油气开采机械设备等多领域，拥有多项冠军和荣誉，构建核心技术，形成特色产业，是国家油气钻采设备质量检验检测中心，通过双认证，有市场营销与客户增值服务体系，形成5大解决方案 [2][3] 国企改革与人员管理 - 入选国资委“双百企业”后，全面完成“双百行动”综合改革重点任务，深化劳动人事、薪酬分配改革，建立人才激励机制，2021 - 2022年考核连续两年被评价为优秀 [3] - 近年来员工总数逐年下降，优化队伍结构，持续深化改革完善人才规划和激励机制 [3] 经营管理与发展思路 - 持续深化劳动人事、薪酬分配改革，建立人才激励机制，拓市增收、降本减费，提升经营业绩，加快“345”产业布局，开展攻坚创效活动，推进精益转型 [3][4] - 明确“锚定一流目标，实施两大战略，建设三型企业，向超百亿奋斗”的中长期发展思路 [4] 业务发展方向 - 推进钻采装备等三大优势技术产品升级，面向陆地和海洋推出高效便捷产品，打造研发、制造一体化优势，服务油气勘探开发；重点推进氢能产业发展，进军化工机械领域 [4] - 氢能业务在加氢、制氢、输氢领域提供装备、技术与服务，具备多种解决方案服务能力，以氢气压缩机等为突破口，攻坚上下游主力市场，布局输氢和用氢领域，有多种核心产品和技术服务 [4] 业务订单情况 - 2023年氢能装备研发及市场开拓进展显著，获多个加氢站项目订单，多种氢能设备交付用户 [5] - 2023下半年在中石化招标项目里中标率持续攀升，涉及供氢中心用氢气隔膜压缩机和加氢、制氢成套设备，完成广州石化供氢中心压缩机交付，负责4座中石化加氢站项目建设 [5] 公司优势与激励情况 - 制造加氢站优势在于掌握氢气压缩机各环节核心技术，有高压气体综合测试中心和正向设计流程，提供一体化解决方案 [5] - 2022年限制性股票激励计划完成180名激励对象授予工作，首次授予股票2023年5月12日登记上市，分三批次解除限售，激励中高层管理人员和核心骨干员工 [5][6] 利润提升与股东情况 - 经营效益提升依靠提升收入和压降成本，未来持续深化改革、拓市增收、发展新兴业务、强化成本管控 [6] - 石化资本暂无减持计划 [6] 业务关系与海外市场 - 与中石化科学技术研究院在氢能业务上是良性互动关系，共同助力中石化氢能战略目标 [6] - 中石化集团公司会在氢能装备科研体制等方面与公司保持紧密交流 [6] - 海外市场受多种因素影响占比偏低，今年参加多个石油展，派遣海外销售代表，开拓热点市场，新增订货同比大幅增加 [6][7] 传统油气装备业务前景 - 根据国家油气增储上产决策部署，传统油气行业有发展空间，公司作为领先企业，传统油气装备业务是发展根基，研发实力是获取订单优势 [7]

投资者关系管理工作规则 第一章 总则 第一条 为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的投资者关系管理工作，加强公司与投 资者之间的有效沟通，切实保护投资者合法权益，保持公司诚 信、公正、透明的对外形象，提高公司治理水准，实现公司公 平的企业价值，根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工 作指引》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）等相关规定，结合公司实际，特制定 本规则。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普 遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则：公司开展投资者关系管 ...

我们认为魏钢先生符合公司财务总监任职资格，能够胜任所聘岗 位职责的要求。公司提名、聘任财务总监的程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。我们同意聘任魏钢先生为公司财务总监。 中石化石油机械股份有限公司 独立董事：吴杰、王世召、周京平 2023 年 12 月 13 日 中石化石油机械股份有限公司独立董事 关于聘任公司财务总监的独立意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023年12月13日召开公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》。我们作为公司独立董事，出席了 上述董事会。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们于会前审阅了上述议 案，并同意将该议案提交董事会审议，现对该事项发表以下独立意见： 经过对魏钢先生作为公司财务总监人选的有关情况的调查和了 解，确认魏钢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未发 现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职情况以及被中国证监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十三次会议通知于 2023 年 12 月 12 日通过电子邮件方式发出，2023 年 12 月 13 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。 会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-061 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作规则》同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经董事会提名委员会提议及审查、董事会审计委员会审核和董事会审议，聘 任魏钢先生为公司财务总监，聘期同第八届董事会。 《关于聘任财务总监的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证 ...

中石化石油机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中石化石油机械股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，健全公司内部控制制度， 确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度 的有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下属的专门委员会，负责推 进和指导公司法治建设、合规管理，向董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事不少于 2 人。审计委员会设主任 委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事担任，负责 主持审计委员会工作。 审计委员会办事机构设在公司审计部门，负责承办审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常事务 工作。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上董事提名，并 ...

我们认为魏钢先生符合公司财务总监任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要 求。公司提名、聘任财务总监的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 我们同意聘任魏钢先生为公司财务总监。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-062 中石化石油机械股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于聘任 财务总监事项，经董事会提名委员会提议及审查、董事会审计委员会审核后，公 司于 2023 年 12 月 13 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 聘任公司财务总监的议案》，同意聘任魏钢先生（简历附后）为公司财务总监， 聘期同第八届董事会。 一、独立董事的意见 经过对魏钢先生作为公司财务总监人选的有关情况的调查和了解，确认魏钢 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未被司法机关 立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止 任职情况以及被中国证监会、深圳证券交易所确定为市场禁入者并且尚未 ...

中石化石油机械股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中石化石油机械股份有限公司（以下 简称"公司"）的公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，为独立董事履职创造良好的条件，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《中石化石油机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、规定和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 10 日收到财务总监杨斌先生提交的书面辞职报告。杨斌先生 因年龄原因辞去所担任的公司财务总监职务。杨斌先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。杨斌先生辞去财务总监职务之后继续在 公司工作。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-060 中石化石油机械股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 杨斌先生在担任公司财务总监期间勤勉敬业、履职尽责，有效推 动了公司财务管理水平提升，促进了公司规范运营和高质量发展。本 公司及董事会对杨斌先生所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中石化石油机械股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十一日 杨斌先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将按照 相关规定尽快聘任新的财务总监。 截至本公告披露日，杨斌先生持有已获授但尚未解除限售的限制 性股票 17 万股，占公司总股本的 0.0178%，其所持股份将严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...