董事薪酬方案 - 2025年4月22日九届五次董事会审议该议案[2] - 独立董事年津贴15万（税前）按季发[3] - 现职人员任董事执行现职薪酬[3] - 退休董事基本补贴年6万按季发[3] - 离任董事薪酬按实际任期算发[5]

业绩总结 - 2024年度拟计提各项存货跌价准备31,979,344.31元[2] - 本次计提减少公司合并报表利润总额31,979,344.31元[5] 数据详情 - 2024年存货账面余额64,354,344.23元，可变现净值32,374,999.92元[4] - 原材料、自制半成品、产成品分别计提跌价准备10,308,946.33元、11,296,569.87元、10,373,828.11元[3][4] 决策相关 - 2025年4月22日董事会审议通过计提议案[2] - 计提符合规定，无需提交股东大会审议[6] - 监事会认为程序合法、未损害公司和股东利益[7]

业绩相关 - 立信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司2024年有效管控重大及重要风险，达成目标[7] 监事会动态 - 2024年监事会召开6次会议，审议18项议案[2] - 2025年监事会将加大监督力度维护权益[8][9]

审计机构续聘 - 2025年4月22日公司董事会通过续聘立信为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[2] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[3] - 立信2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家[3] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案立信尚余赔偿金额500万元[5] - 保千里案立信补充赔偿责任金额1096万元[6] 处罚情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及131名从业人员[7] 审计费用 - 2023 - 2024年财务报告审计收费均为100万元，内控审计收费均为30万元，增减率0%[13] - 公司董事会提请授权管理层协商确定2025年度审计费用[13]

公司成立 - 中国石油化工集团和股份公司分别出资51％和49％成立石化财务公司[1] - 石化财务公司注册资本180亿元（含6000万美元）[1] 财务数据 - 截至2024年12月31日，现金及存放央行款项92.7亿元，存放同业款项90.9亿元[10][11] - 2024年利息收入54.4亿元，利润总额28.6亿元[11] - 2024年12月末，石化机械存贷余额分别为4.03亿和1亿元[13] 公司架构 - 设立15个部门及9个分公司[3] - 实行董事会领导下的总经理负责制[3] 风险管理 - 建立三位一体信用风险管理组织体系[7] - 颁布管理制度，形成新版《内部控制管理手册》[8] 系统建设 - 资金集中管理信息系统于2009年上线应用[9]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，货币资金余额987亿元，营业总收入133亿元，利润总额29亿元[13][14] - 2024年12月末石化机械及其子公司在盛骏存款59.89万元人民币和8.31万美元，贷款17.68亿元人民币[17] 信用评级 - 获穆迪“A2”、标普“A”信用评级，展望稳定[2] 管理运营 - 2010年4月成立全面风险管理领导小组[3] - 2010年上线境外资金管理系统[11] - 制定《内部控制制度实施细则》等制度[10] - 采取全额全过程资金预算管理[7] - 检查监督内控与风险管理并提建议[10] 合规情况 - 未发生重大事项、变动，未受监管处罚和整顿[15] - 截止2024年12月31日监管指标符合香港法规要求[16]

募集资金 - 公司非公开发行A股163,398,692股，募资999,999,995.04元，净额994,864,424.30元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额32,890.28万元[3] 资金管理 - 2024年4月24日，同意用不超35,000万元闲置募资现金管理[4] - 2024年办理29,900万元组合存款及5,100万元协定存款，前者收益243.78万元[5] - 2025年4月23日后拟用不超30,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[7] 项目投入 - 电动压裂装备一体化服务计划投32,000.00万元，累计投22,475.77万元[4] - 螺旋焊管机组升级更新改造工程计划投7,280.00万元，累计投7,276.29万元[4] - 油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造计划投18,000.00万元，累计投9,415.01万元[4] - 氢能装备集成制造与测试计划投23,519.00万元，累计投0.00万元[4] - 补充流动资金计划投30,000.00万元，累计投29,622.64万元[4]

股权结构 - 公司总股本9.56亿股，中石化集团和中石化资本公司合计持股51.70%[15] 科研实力 - 先后承担国家级、省部级项目200余项，其中国家级15项，湖北省20余项，中石化集团公司160余项[16] - 荣获国家科技进步奖3项、省部级以上科技奖励40多项[16] - 拥有有效专利1,261件，软件著作权286件[16][128] - 制修订70余项国家、行业标准[16] 生产设施 - 建成17条生产线，拥有6大型式试验场和9个专业检测室，实验室设备500余台套，试验场面积12万多平方米[17] 市场拓展 - 产品出口40多个国家和地区[17] 运营数据 - 一般工业固废综合利用率为83.27%，万元产值用水量为1.2391立方米/万元，回收再利用废弃物总量为8344吨[25] - 温室气体排放强度为0.073吨二氧化碳当量/万元，年度减排量为337.96吨二氧化碳当量[25] 安全与健康投入 - 安全生产投入为5245.84万元，职业健康投入为859.67万元[25] 供应商情况 - 有1240家合格供应商，其中371家符合绿色采购标准[25] 帮扶成果 - 定点帮扶升子坪村，帮助销售农副产品258371元，帮扶村民约160人[25] 会议情况 - 2024年度党委会召开32次，决策议题85个；股东大会召开4次，审议议案19项；董事会召开10次，审议议案67项；监事会召开6次，审议议案18次[46][59][60][66] 制度建设 - 2024年修订12项董事会相关基础制度，实施50项内控管理相关制度修订和更新[61][68] 董事会成员变化 - 报告期内董事会成员从7人增至8人，女性董事占比四分之一，独立董事占比三分之一[62] 专门委员会会议次数 - 2024年提名、发展战略、薪酬与考核、审计、独立董事专门委员会会议分别召开3次、2次、1次、8次、5次[64] 审计情况 - 2024年开展6项审计项目，审计问题整改完成率达100%[69] 培训与学习 - 信息安全意识与技术培训总时长为122小时，反腐倡廉培训总时长为61356小时[26][78][83] 投资者交流 - 2024年通过平台召开业绩说明会等活动，回复投资者提问23项，互动易平台回复问题112个，开展线上交流3次，接听投资者电话380余次[89][90][91] 科技立项 - 2024年申报国家级项目（课题）11项，获批6项，获得中石化集团公司2024年科技立项23个[98] 研发投入 - 2024年研发投入37260万元，占营业收入的4.64%[99] 科技奖励 - 全年发放科技奖励650.91万元[99] 科研平台建设 - 科研平台建设共计10项，参与建设国家级创新平台2项[102] 技术研发队伍情况 - 截止报告期末，技术研发队伍1118人，占公司员工总数的23.56%，本科及以上学历占比超95%，具有高级职称高技术人才占比接近40%[103] 承担科技项目情况 - 2024年承担国家级科技项目5项、湖北省科技项目3项、中石化集团公司级科技项目45项等[106] 科技成果获奖 - “超高压全电动油气压裂成套装备研制及工业化应用”等多项成果获省市级科技奖[108] 产品性能 - 超高温钻头在220℃极限工况下连续工作超70小时，助力我国首口超万米深井钻抵10910米[111] 新装置应用 - 全球单机功率最大的SCF8000型电动压裂装置，175MPa压裂泵实现商业应用，降低综合运维费用20%以上[115] 压缩机运行时间 - 50万方压缩机单机最长运行时间超4000小时，150万方机组单机最长运行时间近2500小时[120] 专利密集型产品备案 - 完成3项产品的专利密集型产品备案，牙轮钻头获专利密集型产品认定[128] 氢能装备车间 - 建成4400m²氢能装备总装与检测车间，具备年产25套（100台）生产能力[134] 压裂船设备验收 - 2024年8月首艘大型压裂船压裂设备验收，超100台套设备最大输出水功率达25000hp（18630kW）[136] 压缩机改造 - 改造2台服役20年压缩机，预计节约能耗约5430吨标煤，减少碳排放量2691吨[137] 质量奖项 - 2024年获得质量奖项17项，获国家省部级质量奖15项[143][146] 质量事故目标与结果 - 2024年力争全年较大及以上质量事故为零，一般质量事故不超过2起，实际未发生较大及以上质量事故，一般事故为零[145][146] 证书获取 - 新增API证书5张，TSG证书4张，各单位取得体系证书总计18张[146][148] 客户满意度 - 客户满意度为100%，2024年客户投诉数量为3次，投诉解决率100%[155][158] 营销订货 - 四大区域营销服务中心全年新增订货共计30亿元[157] 产品助力客户 - 四机赛瓦公司研制的固井拖车助力客户提升作业效率75%，混浆控制精度稳定在0.2%以内[164] 新工艺实施效果 - 石化机械天技服分公司截至报告期末实施新工艺5项，累计为客户增气5000多万方[166] 单井气举时长缩短 - 天技服分公司单井气举时长由3天降至2.5天[166] 气井产量提升 - 焦页68井通过实施“泡排剂＋气举”排采作业，日产量从0提高到1.2万立方米[166] 信息安全 - 2024年未发生泄露客户信息事件，近三年实现客户信息零泄露、合作数据零遗失[167] 环境得分 - 环境合规管理得分为50，绿色低碳运营得分为52，应对气候变化得分为56[172] 安全生产数据 - 2024年安全生产投入5245.84万元，工伤率0.021%，生产安全事故数量1起等[177] 职业健康情况 - 2024年职业健康投入859.67万元，职业健康检查覆盖率100%，职业病发生率0%[184] 劳动保护支出 - 2024年防护用品、健康体检等劳动保护支出1300万元[189] 职业病治理 - 2024年完成钢管分公司15个噪声超标岗位的治理等[180] 高风险员工管控 - 2024年将603名身体健康高风险员工纳入“一人一策”管控[179] 应急演练情况 - 2024年应急演练次数1次，涵盖员工人数34人次[177] 体系认证 - 截至报告期末通过职业健康安全管理体系认证等，下属子公司四机公司获绿色工厂称号[184][191] 环保治理投入 - 报告期内环保治理项目投入254.5万元[196] 氢能装备研发成果 - 2024年氢能装备研发突破多项技术，岩洞氢储能系统入选国家能源局首台（套）重大技术装备[197] 环境应急预案 - 下属各单位制定《突发环境事件应急预案》并备案，每季度开展专项应急演练[199]

募集资金情况 - 2022年非公开发行A股163,398,692股，发行价每股6.12元，募集资金总额999,999,995.04元，净额994,864,424.30元于2022年3月31日到位[1] - 2022 - 2024年分别使用募集资金587,893,861.64元、33,767,538.53元、66,235,748.75元，收到利息净额8,675,923.33元、8,350,048.91元、4,909,511.42元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金687,897,148.92元，未使用金额328,902,759.04元（含利息收益）[3] - 累计变更用途的募集资金总额为22,244.23万元，比例为22.36%[22] 资金使用与管理 - 2024年4月24日同意使用不超35,000万元闲置募集资金进行现金管理[12] - 2024年6月末办理29,900万元组合存款及5,100万元协定存款，组合存款到期收益243.78万元[24] 项目进展与效益 - 电动压裂装备一体化服务项目累计投入22,475.77万元，进度100%，本年度实现效益1,504.22万元[22] - 螺旋焊管机组升级更新改造一期工程累计投入7,276.29万元，进度99.95%，本年度效益 - 1,858.18万元[22] - 油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目本年度投入6,614.51万元，累计投入9,415.01万元，进度52.31%[22] - 补充流动资金项目累计投入29,622.64万元，进度98.74%[22] 市场情况 - 2024年钢管产品国际市场订货相比上年增加95%[23] 项目变更与新计划 - 电动压裂装备一体化服务项目节余9,524.23万元和螺旋焊管机组升级更新改造二期工程12,720万元变更用于氢能装备集成制造与测试项目[27] - 原募投螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目因市场低迷终止[26] - 氢能装备集成制造与测试项目拟投入23,519万元，截至2024年末实际投入0万元，预计2025年12月达预定可使用状态[26]

业绩总结 - 2024年度石油机械等产品销售收入合计687,149.34万元，是营收主要来源[6] - 公司资产总计从100.44亿美元涨至104.16亿美元，涨幅约3.7%[14] - 营业总收入从83.98亿美元降至80.37亿美元，降幅约4.3%[20] - 2024年净利润为122,001,155.25元，同比增长12.18%[21] - 2024年归属于母公司股东的净利润为96,875,788.73元，同比增长5.35%[21] 财务数据 - 2024年末货币资金余额739,759,994.91元，期初1,415,702,775.59元[13] - 2024年末应收账款余额2,837,458,604.26元，期初2,453,321,776.13元[13] - 2024年末存货余额3,745,886,849.02元，期初3,385,235,312.11元[13] - 流动负债合计从67.68亿美元涨至68.75亿美元，涨幅约1.6%[14] - 非流动负债合计从12.85亿美元涨至26.86亿美元，涨幅约109.0%[15] 股本变动 - 2024年向7名激励对象授予47.4万股限制性股票，注册资本变为95,614.1689万元[54] - 2023年向180名激励对象授予1,466.40万股限制性股票，注册资本变更为95,566.7689万元[53] - 2022年发行新股16,339.8692万股，募集资金净额99,486.44243万元[53] 市场扩张和并购 - 2015年完成对中石化石油工程机械有限公司100%股权收购[50] - 2017年进行内部业务重组，吸收合并承德江钻石油机械有限责任公司[52] 会计政策 - 2024年起执行《企业会计准则解释第18号》，2024年销售费用减少8,662,832.83元，营业成本增加8,662,832.83元[197] - 2024年起首次执行新会计准则不调整年初财务报表相关项目[200]