证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-065 中石化石油机械股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑贤玲作为中石化石油机械股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 石化石油机械股份有限公司董事会提名为中石化石油机械 股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中石化石油机械股份有限公司第九 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 — 1 — 五、本人已经参加培训并取得证 ...

独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行职 责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 其附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法 律法规、规范性文件的规定，并结合公司注册资本情况，会议同意公司拟对《公 司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董 事会议事规则》进行修订，现将主要修订情况公告如下： 中石化石油机械股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及除独立董事周京平外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-067 一、公司注册资本变更情况 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，2 ...

中石化石油机械股份有限公司 董事会提名委员会关于第九届董事会非独立董事及 独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规规定和《公司章程》《公司独立董事工作规则》《公 司董事会提名委员会工作细则》等制度的规定，我们作为公司第九届 董事会提名委员会委员，对拟提交公司第九届董事会第九次会议审议 的《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第九届 董事会独立董事的议案》进行认真审阅，对非独立董事候选人和独立 董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意 见如下： 1、经核查，公司董事会增补的非独立董事候选人、补选的独立 董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事的 条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力；未 发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定不得 担任上市公司董事的情形；不存在中国证监会和深 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-069 中石化石油机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及除独立董事周京平外的董事会成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行 职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司九届九次董事会会 议决定。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审议中石化石油机械股份有 限公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司 监 事 会 2025 年 10 月 23 日 中石化石油机械股份有限公司监事会 关于第九届监事会第八次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，中石化石油机械股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会对第九届监事会第八次会议相 关事项进行了认真审核，发表意见如下： 一、关于回购注销部分限制性股票的审核意见 经审核，监事会认为：本次回购注销事项符合《上市公司股权激 励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和公 司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，4 名激励对象限制性 股票回购的原因、数量及价格合法合规。本次限制性股票回购注销事 项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司 《2022 年限制性股票激励计划》的继续实施，亦不存在损害公司 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-062 中石化石油机械股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监 事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 11 日通过电子邮件方式发出，2025 年 10 月 21 日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参 加监事 5 名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由公司 监事会主席王新平先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和公司《2022 年限制性股票激 励计划》的有关规定，4 名激励对象限制性股票回购的原因、数量及价格合法合 规。本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况和经 ...

中石化石油机械股份有限公司 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-061 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及除独立董事周京平外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行职 责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 11 日通过电子邮件方式发出，2025 年 10 月 21 日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参 加董事 7 名，周京平董事因接受重庆市监察委员会监察调查，缺席本次会议。公 司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长王峻乔先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》； 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意增补刘强先生为公司 ...

中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议 本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在 损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第九届董事会第 九次会议审议。 中石化石油机械股份有限公司 薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 23 日 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于 2025 年 10 月 17 日以传真通 讯方式召开。应参加本次会议的委员 3 名，实际参加会议的委员 3 名。会 议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则》的有关规定。会议审议并通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。 经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2022 年限制性股票激 励对象中有 3 名激励对象退休、1 名激励对象辞职，公司对该 4 名激励对 象所涉及的 18.894 万股限制性股票进行回购注销，回购原因、回购数量 及回购价格等均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性 文件及 ...

中石化石油机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-068 中石化石油机械股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及除独立董事周京平外的董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行 职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除独立董事周京平外的董事、监事、高级管理人员 保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已 | 54,794.51 | 156,588.94 | | | 计提资产减值准备的冲 ...

今日（10月22日）A股市场收盘共74股涨停，剔除掉18只ST板块个股后56股涨停，26股封板未遂，整体 封板率为74%。 涨停战场：神开股份封单资金超过5亿元 据证券时报·数据宝统计，从收盘涨停板封单量来看，盈新发展封单量最高，有202.08万手；其次是石化 机械、神开股份、中信重工，涨停板封单量分别52.19万手、41.7万手、41.18万手。 从连续涨停天数来看，ST中迪4连板，盈新发展、石化机械、神开股份等6股3连板，石化油服、武汉控 股、三峡新材等15股2连板，其他还有大有能源9日8板等。 以封单金额计算，18股封单资金均超1亿元，神开股份、石化机械、盈新发展封单资金居前，分别为 5.14亿元、4.43亿元、4.41亿元。 神开股份具有深海科技概念，公司在投资者问答平台上表示，作为我国海上油气装备的主力供应商，自 主研发的智能化井口设备已批量应用于国内最大的海上智能油田群"恩平15油田群"以及亚洲第一深水导 管架平台"海基一号"，并先后中标中海油乌石群油田、陆丰群油田、流花油田、东方气田等海上油气田 整体式采油/气树项目。 龙头点睛：机器人板块多股涨停 睿能科技：在工业机器人领域，公司提供低温升、高 ...