会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月26日14:30召开[1][2] - 网络投票3月26日9:15 - 15:00进行[2][14][15] - 股权登记日为2025年3月19日[3] 会议登记 - 登记时间为2025年3月24 - 25日[6] - 登记地点为湖北武汉东湖新技术开发区相关地址[6] 会议议案 - 审议6项议案，1 - 3项为特别决议议案[4][5] - 5、6项议案关联股东回避表决[5] 其他信息 - 联系电话027 - 63496803，传真027 - 52306868[8] - 网络投票代码“360852”，简称“机械投票”[13] - 授权委托有效期至会议结束[18]

股票情况 - 石化机械股票2025年3月20 - 24日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充[3] - 无应披露未披露重大事项及筹划信息[3][5] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未重大变化[3] 业绩披露 - 不披露2024年业绩预告，2025年4月24日披露年报[6]

董事会调整 - 2025年3月6日会议将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与ESG委员会”，成员不变[2] ESG体系建设 - 会议通过建立ESG体系议案，含管理和指标体系[2][3] - 制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》并于3月6日披露[3]

贷款情况 - 2025年拟向中石化集团申请不高于1000万元委托贷款，年利率不超1.08%[3][5] - 2025年1月1日至披露日，已接受中石化集团委托贷款577万元[8] 决策信息 - 2025年3月6日董事会审议通过贷款议案[3] 其他要点 - 本次关联交易不构成重大资产重组[3] - 独立董事认为贷款利率低利于节约费用和充盈资金[9]

财务额度与利率 - 2025年度关联财务公司预计授信额度39.5亿元，石化财务20.5亿，盛骏19亿[3] - 2025年公司及子分公司在两关联财务公司存款余额不超30亿，活期利率0.1% - 0.5%[3] - 2025年公司在32亿额度内获贷，平均不超30亿，利率2% - 3.5%，按3.05%计利息最高不超1亿[4] 财务公司业绩 - 截至2024年底，石化财务现金等92.7亿，存放同业90.9亿，利息收入54.4亿，利润28.6亿，净利润22亿[7] - 盛骏注册资本16.3亿美元，截至2024年底货币资金987亿，营收133亿，利润29亿，净利润24.7亿[8] 公司当前财务状况 - 截至2025年3月7日，公司在两关联财务公司贷款余额19.47亿，存款余额2.17亿，利息支出733.41万[14] - 截至2025年3月7日，公司与两关联财务公司累计新开票据等均为0万元[14] 利率标准 - 公司在石化财务存款利率不低于国内同类，贷款利率不高于同期央行LPR[10] - 公司在盛骏存款利率不低于香港同类，贷款利率不高于香港同类[10] 其他 - 2025年3月6日董事会通过关联交易议案，待股东大会批准[5] - 备查文件包含多项决议、执照、协议及财务报表[16][17]

业绩相关 - 《公司章程》约定无重大投资或支出时，近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[1] 业务成果 - 为22个氢能项目提供装备服务，参与研制的5万标方岩洞氢储能系统入选国家首台（套）重大技术装备[4,5,8] - 建有5项国家级检测资质[5] - 承担国家、省部级项目140余项，其中国家级项目10余项[6] - 荣获国家科技进步奖3项、省部级以上科技奖励近40项[6] - 拥有有效专利1239件，软件著作权286件，制修订60余项国家、行业标准[6] 产品技术 - 2024年交付2.5万马力智能化全电驱船载压裂装备，最大输出水功率达25000hp（18630kW），泵注功率全球第一，支撑剂存储超600m³ （1260t），存储能力全球第二[7] - 自主研制的6 5/8″超高温钻头在220℃工况下连续工作超70小时，助力钻抵10910米[8] - 自主研制的150万方高抗硫压缩机在普光气田湿气增压站平稳运行200个小时，应用于含硫化氢15%以上酸性气田[8] 投资者互动 - 2024年举办两场业绩说明会，接受投资者现场调研10余次，接待近百人，通过互动易平台回复提问112条，回复率100%[10] 信息披露 - 自2020年以来信息披露连续4年获深交所考核评级“A”级[11] 公司管理 - 2024年开展治理能力综合提升行动，发布实施“1+N”考核评价体系[13] - 2023年和2024年实施限制性股票股权激励计划，已授予180多名激励对象限制性股票[13] 未来展望 - 继续修订完善公司治理相关制度，提高整体管理效率[14] - 强化风险管理和内控体系建设，建立ESG管理体系[15] - 聚焦主业稳健经营，通过技术创新提升核心竞争力[16] - 完善公司治理，提升信息披露质量，积极回报投资者[16] 不确定性 - 本次“质量回报双提升”行动方案具有不确定性[16]

其他新策略 - 监事会同意回购注销2名激励对象已获授但未解锁的限制性股票[1] - 限制性股票回购注销时间为2025年3月6日[3]

中石化石油机械股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-012 《关于回购注销部分限制性股票的公告》同日披露于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和公司《2022 年限制性股票激 励计划》的有关规定，2 名激励对象限制性股票回购的原因、数量及价格合法合 规、有效。本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生 重大影响，不会影响公司《2022 年限制性股票激励计划》的继续实施，亦不存在 损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意回购注销上述 2 名激励对象持有的 已获授但尚未解锁的限制性股票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监 事会第三次会议通知于 2025 年 2 月 24 日通过电子邮件方式发出，2025 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年3月6日召开，8名董事均参加[3] - 公司2025年第一次临时股东大会定于2025年3月26日召开[20] 议案审议 - 审议通过调整委员会、建立ESG体系、申请46亿授信额度等议案[4][5][19] - 部分关联交易议案关联董事回避表决后通过[16][17][18] - 部分议案需提交临时股东大会审议，部分已通过独立董事专门会议审议[22]

限制性股票激励计划授予情况 - 2023年3月23日以4.08元/股向183名激励对象授予不超1499.20万股限制性股票[7] - 2023年5月10日完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记，数量1466.4万股，人数180名[8] - 2024年3月22日预留授予的47.4万股限制性股票在深交所上市[11] 回购注销情况 - 拟回购注销2名激励对象174,000股未解锁限制性股票[2] - 回购注销数量占激励计划总数1.15%，占回购注销前总股本0.0182%[12] - 个人原因离职按4.08元/股回购，退休离职按4.08元/股加银行定期存款利息回购[13] - 回购需支付价款722,922.90元，用自有资金[13] 股份变动情况 - 限售条件流通股变动前15,140,310股占1.58%，变动后14,966,310股占1.57%[16] - 高管锁定股变动前后均为2,310股，占比0.00%[16] - 股权激励限售股变动前15,138,000股占1.58%，变动后14,964,000股占1.57%[16] - 无限售条件流通股变动前后均为941,001,379股，变动前占98.42%，变动后占98.43%[16] - 总股本变动前956,141,689股，变动后955,967,689股[16] 其他情况 - 回购注销不影响财务和经营业绩，不影响激励计划实施，不损害股东利益[15][16][17] - 回购注销需股东大会审议批准、公告，履行减资和股份注销手续[18] - 回购注销已取得现阶段必要批准和授权，尚需股东大会审议[19]