人员规模 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] 业务收入 - 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构[4] - 立信对2024年财报及内控审计出具标准无保留意见[5] - 公司认为立信2024年年报审计表现良好[9]

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-032 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司九届五次董事会会 议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章 程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）14:30 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所 交易系 ...

业绩相关 - 公司2024年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[9] - 《公司2025年第一季度报告》内容真实准确完整[17] 资金管理 - 公司使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理[13] 报告相关 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告表决通过[4][6][7][8][9][11][12][13][17] - 《公司2024年年度报告》全文披露于巨潮资讯网[6] - 《公司2024年度内部控制评价报告》认为内控无重大、重要缺陷[8] 议案审议 - 《关于监事薪酬方案的议案》提交股东大会审议[16] - 第1、2、3、5、9项议案需提交公司股东大会审议[17]

中石化石油机械股份有限公司监事会 关于第九届监事会第四次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，中石化石油机械股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会对第九届监事会第四次会议相 关事项进行了认真审核，发表意见如下： 一、关于 2024 年年度报告的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审议中石化石油机械股份有 限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 经审核，监事会认为：公司已建立健全了内部控制体系，制订了 完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证 券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节 中得到了持续和严格的执行，切实保护了公司全体股东的根本利益。 公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公 司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不 存在重大缺陷。监事会同意公司 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-019 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件方式发出，2025 年 4 月 22 日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董 事 8 名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议由董事长王峻乔先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 《公司 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司 2024 年度经理层工作报 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司净利润96,875,788.73元[5] - 最近三个会计年度平均净利润80,303,332.37元[7] - 子公司2019 - 2023年累计向公司分配利润2.18亿元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[2] - 2025年4月相关会议审议通过该预案[3][4] 财务数据 - 2024年末合并未分配利润292,400,030.59元[5] - 2024年末母公司未分配利润 -586,563,114.76元[5] - 近三年累计现金分红与回购注销总额均为0元[6][7]

业绩总结 - 2024年度石油机械装备等产品销售收入合计687,149.34万元，是营业收入主要来源[7] - 公司资产总计为104.16亿元，较上年年末增长3.70%[20] - 本期营业总收入80.37亿元，上期为83.98亿元[26] - 本期净利润1.22亿元，上期为1.09亿元[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 3.908079757亿元，上期为6.8627906642亿元[30] 财务数据变动 - 流动资产较上年年末增长2.44%，非流动资产增长9.07%[20] - 负债合计较上年年末增长3.57%，非流动负债增长109.57%[22] - 所有者权益合计较上年年末增长4.00%[22] - 应收账款较上年年末增长15.66%[20] - 期末货币资金合计余额较上年年末减少[191] 公司发展历程 - 2001 - 2024年公司多次进行股本转增、送股、发行新股等，注册资本变更为95614.1689万元[49][50][51][53][54] 会计政策与核算 - 公司采用人民币为记账本位币，合并报表以控制为基础[63][66] - 金融资产和负债有不同初始确认分类和计量方式[78][79] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[100] - 固定资产折旧采用年限平均法[114] - 借款费用符合条件予以资本化[117] 税务相关 - 增值税税率为3%、6%、9%、10%、13%等，不同子公司企业所得税税率不同[188][189] 其他重要事项 - 执行《企业会计准则解释第18号》，合并报表销售费用和营业成本有变动[186] - 应收账款坏账准备单项收回或转回、核销金额大于200万元为重要[176]

二、前次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的基本情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用暂时闲置募集资金不超过 35,000 万元进行现金管理。现金管理的投资期限为自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。 中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中石化石 油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"石化机械"）非公开发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石化机械使用暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行 股票的批复》（ ...

内部控制 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6][11] - 评价范围资产总额和营收占合并报表对应总额100%[12] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][21] 数据相关 - 公司资金为人民币15900万元[24] 评价标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准分重大、重要、一般[16][18]

关于中石化石油机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 中石化石油机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 专项报告 | | 1-5 | 关于中石化石油机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZK10080号 中石化石油机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中石化石油机械股份有限公司（以下简 称"石化机械公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 石化机械公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及 ...