制度修订 - 2025年4月22日九届五次董事会通过修订《细则》议案[1] - “发展战略委员会”调整为“发展战略与ESG委员会”[1] - 制度名称修订为《董事会发展战略与ESG委员会工作细则》[1] - 增加多项ESG管理职责[3] 生效与披露 - 修订自审议通过日生效[4] - 修订后《细则》同日披露于巨潮资讯网[4] 备查文件 - 备查文件为九届五次董事会会议决议[5]

公司基本信息 - 公司股票代码为000852，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为王峻乔[14] - 公司统一社会信用代码为91420100711956260E[17] - 公司董事会秘书为王务红，证券事务代表为周艳霞[15] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网[16] - 公司年度报告备置地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层石化机械董事会办公室[16] 公司历史沿革 - 2015年度，公司完成非公开发行股票收购石化集团持有的机械公司100%股权，主营业务范围相应增加[17] - 2017年5月和2022年2月，公司根据战略发展方向和实际经营需要变更经营范围[18] - 2014年12月19日，公司控股股东由中国石化集团江汉石油管理局变更为中国石油化工集团有限公司[18] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入80.37亿元，较2023年减少4.30%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9687.58万元，较2023年增长5.35%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7694.03万元，较2023年增长47.21%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为16.72亿、22.13亿、17.58亿、23.93亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2530.54万、4038.50万、1881.49万、1237.05万元[23] - 2024年公司订货101亿元，同比增长6.3%，营业收入80.37亿元，同比减少4.3%，利润总额12753.65万元，同比增长6.14%，归母净利润9687.58万元，同比增长5.35%[43] - 石油机械设备营收45亿元，同比增长11.62%，占总体营收比重由48%提升至55.99%[44] - 钻头及钻具营收7.98亿元，同比下降15.21%，占比由11.21%下降至9.93%[45] - 油气钢管营收13.61亿元，同比下降41.66%，占比由27.79%下降至16.94%，海外订单6.64亿元，增长95%[46] - 氢能装备营收0.58亿元，同比增长106.25%[46] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售费用为3.47亿元，较2023年减少8.87%；管理费用为3.79亿元，较2023年增加0.98%；财务费用为6351.19万元，较2023年减少9.49%[65] - 2024年研发费用为3.73亿元，较2023年减少0.80%[65] 各条业务线表现 - 公司形成“三优四新五特色”技术和产业体系，涵盖3类优势产品、4个新兴业务、5项特色服务[34] - 公司主要业务包括油气开采高端装备研发制造及服务、油气集输、加氢制氢装备研发制造及服务和石油机械设备检测[34] - 公司优势产品业务有钻采装备、钻完井工具、集输装备[34] - 公司新兴业务包括氢能装备、环保装备、化工装备、数字化业务[34] - 公司特色服务业务有工具服务、再制造服务、设备租赁服务、设备健康服务、增压技术服务[34] - 公司设备健康服务建有国家油气钻采设备质量检验检测中心（湖北），拥有5项国家级检测资质[37] - 固井压裂泵数智化生产线和智能立体仓库投运，提高生产效率30%；建成天然气压缩机气缸智能化生产线，提高整体加工效率40%以上[43] - 公司研发投入3.73亿元，与2023年基本持平[47] - 公司技术研发队伍1118人，其中博士17人、硕士397人；技师及以上高技能人才超300人；深耕市场一线营销人员400余人[41] - 公司品牌价值连续三年保持8%以上增长[40] - 公司建有17条生产线，实验室设备500余台套，试验场面积12万多平方米，有6大型式试验场和9个专业检测室[39] - 公司跨岗位、跨单位优化配置用工300余人[49] - 公司有10个主要研发项目，其中项目1和项目8等已完成，项目2和项目3等正在研发中[64][66] - 2024年研发人员数量为1118人，较2023年增加0.63%，研发人员数量占比为23.56%，较2023年增加0.76%[66] - 2024年研发投入金额为3.73亿元，较2023年减少0.80%，研发投入占营业收入比例为4.64%，较2023年增加0.17%[66] - 公司研发投入资本化的金额为0元，资本化研发投入占研发投入的比例为0%[66] 各地区表现 - 国际市场全年新增订货17亿元，同比增长55%[50] - 境内营业收入66.75亿元，同比下降11.02%；境外营业收入13.62亿元，同比增长51.89%[52][53] 管理层讨论和指引 - 2024 - 2027年工业设备投资增长25%以上，重点支持石油钻采设备数控化改造和工业机器人应用[32] - 2024年机械工业增加值同比增长6%[33] - 湖南省对氢能高新技术企业给予研发费用加计扣除12%的补助[32] - 公司坚持走“核心技术 + 关键制造 + 一体化解决方案”专精特新发展之路[38] - 2025年油气总进尺、开井数量预计有一定幅度增长，全电驱压裂装备等产品需求旺盛[93] - 2025年绿氢项目缺口高达9 - 10万吨，燃料电池汽车缺口在2.5万辆，绿氢项目和加氢站市场规模有望翻倍增长[93] - 公司计划构建“一体两维”战略实施体系，实施产业经营和资本运营融合等战略[95] - 公司计划推动装备智能化数字化升级、打造能源装备新模式、加快“产品+服务”转型、加力发展再制造业务[95][96][97] - 公司产品和服务主要面向油气勘探开发领域，销售受油气市场需求影响大，油价波动会影响行业景气度及公司经营[98] - 公司国际业务部分用外币结算，人民币汇率变动会影响产品价格竞争力和收益[99] - 公司产品和服务远销四十多个国家，境外业务受所在国关税政策、制裁法规等因素影响[99] 其他重要内容 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024年1 - 10月公司多次接待机构实地调研，谈论深化改革、氢能产业发展、经营情况等内容[100][101][102] - 2024年5月和8月公司通过网站举办业绩说明会，参与对象为全体投资者[101] - 公司未制定市值管理制度和披露估值提升计划[103] - 公司披露了“质量回报双提升”行动方案公告，2025年3月6日董事会审议通过该方案[103] - 公司修订12项制度推进董事会制度建设[105] - 公司连续4年获深交所信息披露考核A级评价[106] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.71%，召开日期为2024年02月28日[110] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为58.36%，召开日期为2024年03月26日[111] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为48.71%，召开日期为2024年06月20日[111] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为49.92%，召开日期为2024年09月27日[111] - 董事长王峻乔期初持股200,000股，本期无增持、减持及其他变动，期末持股200,000股[112] - 刘国成持有限制性股票3080股[113] - 公司股权激励计划授予刘强限制性股票170000股[114] - 公司股权激励计划授予王庆群限制性股票120000股[114] - 公司股权激励计划授予魏钢限制性股票110000股[114] - 公司股权激励计划授予潘灵永限制性股票110000股[114] - 公司股权激励计划授予周秀峰限制性股票120000股[114] - 公司股权激励计划授予限制性股票合计833080股[114] - 施尚强于2024年05月24日因工作调整辞去公司监事职务[114] - 张锦宏于2024年09月27日离任董事[113] - 吴杰于2024年09月27日离任独立董事[113] - 2024年9月27日，张锦宏、吴杰、周秀峰任期满离任，章丽莉、孙丙向、郭炜、潘武、张艳光、王务红被选举或聘任[116] - 2024年5月24日，施尚强因工作调动离任监事[116] - 2024年1月18日，潘灵永因工作调动被聘任为副总经理[116] - 王峻乔现任公司董事长、党委书记[118] - 关晓东现任中石化集团公司科技部副总经理，公司董事[118] - 章丽莉现任中石化集团公司财务部副总经理，公司董事[118] - 孙丙向现任中石化石油工程技术服务股份有限公司副总经理，公司董事[119] - 韩立萍现任青岛天诚股权投资基金管理有限公司总经理，公司董事[120] - 王世召现任北京盛中联合石油贸易有限责任公司监事，公司独立董事[120] - 周京平现任北京金杜律师事务所顾问，公司独立董事[120] - 2024年度公司应支付董事、监事和高级管理人员薪酬652.36万元，实际支付652.36万元[129] - 董事长王峻乔从公司获得税前报酬总额93.34万元[130] - 独立董事王世召、周京平从公司获得税前报酬总额均为15万元[130] - 独立董事郭炜从公司获得税前报酬总额3.75万元[130] - 独立董事吴杰离任前从公司获得税前报酬总额11.25万元[130] - 监事会主席王新平从公司获得税前报酬总额83.46万元[130] - 监事刘国成从公司获得税前报酬总额52.08万元[130] - 监事张艳光从公司获得税前报酬总额30.75万元[130] - 关晓东自2022年1月1日起任中国石油化工集团有限公司科技部副总经理[127] - 章丽莉自2022年12月1日起任中国石油化工集团有限公司财务部副总经理[127] - 第八届董事会第二十四次会议于2024年01月18日召开，2024年01月19日披露决议[131] - 第八届董事会第二十五次会议于2024年02月05日召开，2024年02月07日披露决议[131] - 第八届董事会第二十六次会议于2024年03月08日召开，2024年03月11日披露决议[131] - 第八届董事会第二十七次会议于2024年04月24日召开，2024年04月26日披露决议[131] - 第八届董事会第二十八次会议于2024年05月28日召开，2024年05月30日披露决议[131] - 第八届董事会第二十九次会议于2024年08月06日召开，2024年08月08日披露决议[131] - 第八届董事会第三十次会议于2024年09月10日召开，2024年09月11日披露决议[131] - 第九届董事会第一次会议于2024年09月27日召开，2024年09月28日披露决议[131] - 第九届董事会第三次会议于2024年10月21日召开，审议通过《公司2024年第三季度报告》[131] - 第八届董事会战略委员会于2024年4月12日召开会议，围绕公司中长期发展战略等内容展开讨论[135] - 第九届董事会战略委员会于2024年9月27日召开会议，听取公司“一二维”战略实施体系汇报[135] - 第八届董事会薪酬与考核委员会于2024年4月12日审议通过2023年度高级管理人员薪酬议案[135] - 第八届董事会薪酬与考核委员会审议2023年度募集资金存放使用情况、2023年度内部审计报告等多项审计相关议案[135] - 第八届董事会审计委员会于2024年对公司多项审计细则进行修订审议[135] - 第八届董事会审计委员会于2024年12月对公司审计发现问题整改意见等进行审议[135] - 第八届董事会审计委员会审议公司年度授信额度、年度内控体系工作报告等议案[135] - 公司于2024年3月01日审议公司贷款、存款等金融业务风险评估报告[135] - 审议2023年度内部控价报告、募集资金存放与使用情况等报告[137] - 审议2024年第一季度募集资金存放与使用情况审计报告[137] - 审议2024年聘任财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案[137] - 审议2024年半年度报告、募集资金存放与使用情况专项报告[137] - 审议与中国石化、盛骏国际投资公司等关联存金融业务的风险评估报告[137] - 审议调整部分投资项目结构及风险评估报告[137] - 审议2024年第三季度报告、募集资金存放与使用情况审计报告[137] - 审议2024年聘任副总经理、财务总监、副经理等议案[137] - 审议第九届董事会非独立董事、独立董事换届选举议案[137] - 审议第九届董事会聘任副总经理、财务总监、总法律顾问、董事会秘书等议案[137] - 报告期末在职员工数量合计4745人，其中母公司1430人，主要子公司3315人，需承担费用的离退休职工人数2261人[139] - 员工专业构成中生产人员2420人、销售人员597人、技术人员118人、财务人员121人、行政人员489人[139] - 员工教育程度方面博士研究生18人、硕士研究生688人、大学本科1579人、大学专科1109人、中专682人、高中及以下669人[139] - 全年累计完成培训项目39个，培训8017人次[142] - 202

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入15.41亿元，上年同期16.72亿元，同比减少7.87%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润584.61万元，上年同期2530.54万元，同比减少76.90%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 713.86万元，上年同期2350.42万元，同比减少130.37%[3] - 营业总收入本期为1,540,729,225.13元，上期为1,672,329,885.95元，同比下降7.86%；营业总成本本期为1,552,040,691.63元，上期为1,657,644,263.04元，同比下降6.37%[17] - 营业利润本期为10,408,317.20元，上期为35,560,363.32元，同比下降70.73%；利润总额本期为11,658,654.21元，上期为34,341,653.29元，同比下降66.05%；净利润本期为9,214,899.91元，上期为30,966,172.35元，同比下降70.25%[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期为5,846,095.70元，上期为25,305,398.79元，同比下降76.90%；少数股东损益本期为3,368,804.21元，上期为5,660,773.56元，同比下降40.49%[18] - 基本每股收益本期为0.0062元，上期为0.0269元，同比下降77.03%；稀释每股收益本期为0.0061元，上期为0.0266元，同比下降77.07%[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产107.19亿元，上年度末97.88亿元，同比增加9.51%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益31.03亿元，上年度末30.19亿元，同比增加2.80%[4] - 期末货币资金为430,177,815.06元，期初为739,759,994.91元；应收账款期末为3,079,564,935.69元，期初为2,837,458,604.26元[13] - 期末流动资产合计8,697,343,075.87元，期初为8,340,139,464.69元；非流动资产期末合计2,021,278,188.02元，期初为2,075,619,643.73元[13][14] - 期末资产总计10,718,621,263.89元，期初为10,415,759,108.42元[14] - 期末流动负债合计7,191,173,782.47元，期初为6,874,765,550.09元；非流动负债期末合计258,541,182.51元，期初为268,586,308.94元[14] - 期末负债合计7,449,714,964.98元，期初为7,143,351,859.03元[14] - 期末股本为955,967,689.00元，期初为956,141,689.00元；资本公积期末为1,716,248,331.06元，期初为1,714,310,589.06元[14] - 期末归属于母公司所有者权益合计3,103,438,236.06元，期初为3,097,311,512.11元[14] - 少数股东权益本期为165,468,062.85元，上期为175,095,737.28元；所有者权益合计本期为3,268,906,298.91元，上期为3,272,407,249.39元；负债和所有者权益总计本期为10,718,621,263.89元，上期为10,415,759,108.42元[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2.31亿元，上年同期 - 6.37亿元，同比增加63.74%[3] - 经营活动现金流入小计本期为1,619,480,082.25元，上期为1,331,341,969.66元，同比增长21.64%；经营活动现金流出小计本期为1,850,614,076.11元，上期为1,968,828,531.05元，同比下降5.99%；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 231,133,993.86元，上期为 - 637,486,561.39元，同比增长63.74%[20][21] - 投资活动现金流入小计本期为577,732.60元，上期为82,095.94元，同比增长603.73%；投资活动现金流出小计本期为32,329,445.51元，上期为37,465,305.29元，同比下降13.71%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,751,712.91元，上期为 - 37,383,209.35元，同比增长15.06%[21] - 筹资活动现金流入小计本期为1,997,344,376.41元，上期为1,994,751,055.31元，同比增长0.13%；筹资活动现金流出小计本期为2,045,897,399.62元，上期为2,058,032,080.56元，同比下降0.59%；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,553,023.21元，上期为 - 63,281,025.25元，同比增长23.27%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 309,582,179.85元，上期为 - 737,880,775.92元，同比增长58.04%；期初现金及现金等价物余额本期为739,759,994.91元，上期为1,415,702,775.59元，同比下降47.74%；期末现金及现金等价物余额本期为430,177,815.06元，上期为677,821,999.67元，同比下降36.53%[21] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1298.47万元，其中计入当期损益的政府补助1284.86万元[5] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动 - 货币资金较上年度末减少3.10亿元，降幅41.85%，因支付料款增加[7] - 应收款项融资较上年度末减少1.84亿元，降幅53.86%，因应收票据背书、贴现及到期托收增加[7] - 预付款项较上年度末增加2.16亿元，增幅62.55%，因预付钢材、配件款所致[7] 股东信息 - 公司前十名股东中，中国石化集团资本有限公司持股37,581,699股，基本养老保险基金二一零一组合持股12,375,372股，金鹰基金－工商银行－金鹰穗通15号资产管理计划持股10,653,617股等[10] 公司治理与决策 - 2025年3月6日公司召开第九届董事会第四次会议，同意将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与ESG委员会”，并建立ESG体系[11] - 2025年3月6日公司召开相关会议，拟回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计174,000股，3月26日股东大会审议通过[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22] 文档日期信息 - 文档提及中石化石油机械股份有限公司董事会日期为2025年4月24日[23]

石化机械公司概况 - 公司属于油气装备及工具制造、服务行业，主营业务包括油气开采机械设备、钻头钻具、油气钢管产品、天然气压缩机的设计、研发、制造、销售及租赁，以及油气钻采设备检测服务和氢能装备研制销售 [1] - 3月31日公司股票盘中跌停 [1] 基金持股情况 - 兴证全球基金旗下2只基金进入石化机械前十大股东，合计持股比例为1.94% [1] - 兴全合润混合(LOF)去年四季度减持，今年以来收益率2.97%，同类排名2781/4593 [1] - 兴全合宜混合(LOF)A去年四季度减持，今年以来收益率12.16%，同类排名144/2324 [1] 基金阶段表现 - 兴全合润混合(LOF)近1周涨幅-0.37%，近1月涨幅-0.64%，近3月涨幅10.50% [3] - 同类基金平均近1周涨幅-0.52%，近1月涨幅0.50%，近3月涨幅1.6596 [3] - 沪深300指数近1周涨幅-1.21%，近1月涨幅-0.07%，近3月涨幅-1.21% [3] 基金经理信息 - 谢治宇累计任职时间12年又64天，现任兴证全球基金管理有限公司副总经理，在管基金总规模375.55亿元，最佳任期回报524.61% [4][5] - 谢治宇管理的兴全趋势投资混合(LOF)任职期间回报-27.16%，兴全合宜混合(LOF)C任职期间回报24.85% [5] - 薛怡然累计任职时间24天，现任基金资产总规模133.41亿元，最佳任期回报-5.30% [6] 基金公司背景 - 兴证全球基金管理有限公司成立于2003年9月，股东为兴业证券股份有限公司(持股51%)和全球人寿保险国际公司(持股49%) [6] - 公司董事长为杨华辉，总经理为庄园芳 [6]

文章核心观点 公司审议通过回购注销部分限制性股票议案，完成后总股本和注册资本将减少，按规定通知债权人申报债权 [1] 分组1 - 回购注销情况 - 2025年3月6日公司召开董事会和监事会会议审议通过回购注销部分限制性股票议案 [1] - 2025年3月26日公司召开临时股东大会审议通过该议案，同意回购注销2名激励对象174,000股限制性股票 [1] - 回购注销完成后公司总股本将由956,141,689股减至955,967,689股，注册资本将由956,141,689元相应减少 [1] 分组2 - 债权人申报相关 - 公司债权人自2025年3月27日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保 [1] - 债权申报所需材料包括法定代表人身份证明文件等，委托他人申报还需携带授权委托书和代理人有效身份证件 [2] - 债权人可通过现场递交、邮寄或电子邮件方式申报债权，不同方式申报日期认定不同 [2]

公司基本信息 - 公司1998年6月17日首次发行5000万股人民币普通股，11月26日在深交所上市[8] - 公司注册资本为955,967,689元，股份总数为955,967,689股，全部为普通股[9][16] - 公司发起人为中石化江汉石油管理局，1998年9月认购15000万股[16] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加注册资本，减少需按规定程序办理[19] - 公司不得收购本公司股份，特定六种情形除外，收购方式有规定[19] - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[21][22] - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求监事会或董事会对违规人员诉讼[26] - 股东对违规决议可60日内请求法院撤销，监事会等未诉讼股东可自行起诉[26][27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定6种情形公司需2个月内召开临时股东大会，10%以上股份股东可请求[33] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设正副董事长，外部董事应占多数，独立董事应占1/3以上[68] - 董事会作出决议，部分须全体董事三分之二以上表决同意，对外担保有特殊要求[70] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日书面通知[74] 担保相关 - 公司及控股子公司对外担保总额不得超最近一期经审计净资产[79] - 融资担保总额不得超母公司净资产40%，单笔超10%需股东大会审议[80] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[101]

投资与开支审批 - 董事会可对年度投资计划当年资本开支金额做不大于15%调整，授权董事长做不大于8%调整[3] - 董事会审批投资额不大于公司最近一期经审计净资产值10%的单个项目，授权董事长审批不大于5%的项目[3] - 董事会审批单项投资额不大于公司最近一期经审计净资产值1%的风险投资项目，授权董事长审批不大于0.5%的项目[3] 贷款审批 - 董事会审议批准当年长期贷款金额，授权董事长对批准金额作不大于10%调整[4] - 董事长可审批并签署单笔大于10亿元的长期贷款合同，总经理可审批并签署不大于10亿元的合同[4] 资产与经营项目审批 - 董事会审批资产收购、出售5个测试指标均小于50%的项目，授权董事长审批均小于10%的项目[4] - 董事会审批委托经营等方面5个测试指标均不大于5%的项目，授权董事长审批均不大于1%的项目[4] 董事会职责与授权 - 董事会提出中长期和年度投资计划并提交股东大会批准[3] - 授权对象每半年向董事会报告行权情况，重要情况及时报告[3] - 董事会授权董事长决定公司内部管理机构设置[4] 董事会构成与会议 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，兼任高级管理人员的董事不超总数1/2，外部董事占多数[6] - 董事会每年至少召开2次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知[8] - 特定人员提议时，董事长10日内签发召集临时董事会会议通知[8] - 董事会会议1/2以上董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，一人一票[8] 特殊事项表决 - 制订公司债务和财务政策等方案、拟订重大收购等方案须全体董事三分之二以上表决同意，对外担保须到会董事三分之二以上表决同意[8] 股东与委员会 - 股东年会每年至少召开一次[6] - 提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会至少1名独立董事是会计专业人士[7] - 审计委员会提议聘请、续聘或更换外部审计机构并提审计费用建议[7] - 薪酬与考核委员会研究董事与高级管理人员考核标准并提建议[7] - 发展战略与ESG委员会研究公司长期发展战略并提建议[7] 关联交易与记录 - 董事会会议过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东大会审议[9] - 涉及重大关联交易议案先经1/2以上独立董事认可[10] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[10] 议事规则 - 本议事规则制订和修改经全体董事三分之二以上表决同意，报股东大会特别决议通过后生效[11]

回购注销 - 2025年3月6日董事会和监事会通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 3月26日临时股东大会同意回购注销2名激励对象174,000股限制性股票[2] - 回购注销后总股本由956,141,689股减至955,967,689股[2] - 回购注销后注册资本由956,141,689元减至955,967,689元[2] 债权申报 - 债权人自2025年3月27日起45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报需持相关凭证，法人和自然人所需文件不同[4] - 可现场、邮寄或邮件申报，时间为工作日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[5] - 申报地点为武汉市东湖新技术开发区相关地址财务计划部[5]

股东大会信息 - 2025年3月26日下午14:30召开股东大会，召集人为公司董事会[3][4][5] - 深交所交易系统投票时间为当日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[9] 股东投票情况 - 234人投票，代表507,958,549股，占总股份53.1259％[6] - 3人现场投票，代表456,767,200股，占总股份47.7719％[6] - 231人网络投票，代表51,191,349股，占总股份5.3540％[11] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意506,279,048股，占比99.6694%[13] - 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》同意506,267,648股，占比99.6671%[14][15] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意506,352,328股，占比99.6838%[16] - 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》同意506,223,678股，占比99.6585%[17] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意49,454,048股，占比96.5857%[18] 其他情况 - 关联股东中国石油化工集团有限公司等回避表决[19][20] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[21][22]

股东大会信息 - 2025年3月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 234人代表507,958,549股，占比53.1259％[5] - 现场3人代表456,767,200股，占比47.7719％[5] - 网络231人代表51,191,349股，占比5.3540％[5] - 中小股东233人代表51,202,249股，占比5.3551％[5] 议案表决情况 - 议案1同意506,279,048股，占比99.6694％[6] - 议案2同意506,267,648股，占比99.6671％[8] - 议案3同意506,352,328股，占比99.6838％[9] - 议案4同意506,223,678股，占比99.6585％[11] - 议案5同意49,454,048股，占比96.5857％[12]