业绩总结 - 立信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年在中石化财务公司存款期初301,879.1元，增2,094,756.67元，期末40,468.5元，收息168.34元[8] - 2024年在中石化盛骏公司存款期初118.38元，增76,782.66元，期末119.65元，收息0.39元[8] - 2024年向中石化财务公司短期借款期初78,195.6元，增93,282.66元，期末84,695.69元，付息901.75元[8] 其他新策略 - 公司与中石化两公司《金融服务协议》有效期2024年1月1日至2026年12月31日[8] - 2024年2月董事会审议通过多项关联交易议案[8] - 财务公司关联交易汇总表于2025年4月披露[8]

关于中石化石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 二○二四年度 关于中石化石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于中石化石油机械股份有限公司非经营性资金占 | 1-2 | | | 用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 二、 | 中石化石油机械股份有限公司 2024 年度非经营性 | 1-2 | | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于中石化石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10081 号 中石化石油机械股份有限公司全体股东： 为了更好地理解石化机械公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 本报告仅供石化机械公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特 ...

业绩总结 - 2022年公司非公开发行A股普通股，募集资金总额999,999,995.04元，净额994,864,424.30元[1] - 2022 - 2024年分别使用募集资金587,893,861.64元、33,767,538.53元、66,235,748.75元[2][3][4] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金687,897,148.92元，未使用328,902,759.04元[4] - 2024年钢管产品国际市场订货比上年增加95%[24] - 电动压裂装备一体化服务项目本年度效益1,504.22万元[24] - 螺旋焊管机组升级更新改造工程本年度效益 - 1,858.18万元[24] 募集资金管理 - 2024年公司用闲置募集资金进行现金管理，组合存款到期收益243.78万元[25] - 公司将电动压裂装备一体化服务项目节余资金变更用于氢能装备项目[14] - 累计变更用途的募集资金总额为22,244.23万元，比例为22.36%[24] 项目进展 - 电动压裂装备一体化服务项目累计投入22,475.77万元，进度100%[24] - 螺旋焊管机组升级更新改造工程累计投入7,276.29万元，进度99.95%[24] - 油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目累计投入9,415.01万元，进度52.31%[24] - 补充流动资金累计投入29,622.64万元，进度98.74%[24] - 截至2024年末，氢能装备项目土地购置未完成，未发生资金使用[29] 策略调整 - 公司将氢能装备新兴业务纳入产业布局[1] - 变更募投项目以提高资金效率，加快氢能装备产业发展[1]

中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 18 日召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王世召先生召集并主持本次会 议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》《中石化石油机械股份有限公司独立 董事工作规则》等相关规定。3 名独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事 会第五次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如 下： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告， 公司 2024 年度实现合并营业收入 80.37 亿元，归属上市公 司股东净利润 9687.58 万元。截至 2024 年末母公司资产负 债表未分配利润为-58,656 万元，无利润可供股东分配。2024 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 我们认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，公司 不具备实施现金分红的条件，董事会制定的 ...

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会、10次董事会等多类会议[2] - 2024年9月27日召开第九届董事会第一次会议[11] - 2024年10月15日召开第九届董事会第二次会议[13] - 2024年10月21日召开第九届董事会第三次会议[14] 独立董事履职 - 独立董事出席各会议亲自出席次数与应参会次数相同[3] - 2024年独立董事履职累计现场工作6天[4]

中石化石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作规则》的规定，2024 年本人忠实地履行了职 责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 积极出席 2024 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员 会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》和深圳证券交易所的相关要求，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人自 2021 年 9 月起担任公司独立董事，并担任公司 第八届董事会薪酬与考核委员会主任、发展战略委员会委员、 提名委员会委员；第九届董事会薪酬与考核委员会主任、提 名委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立董事任职资格和独立性等要求，不存在影响独立 性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、 年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开 4 次股 ...

委员会组成 - 发展战略与 ESG 委员会至少由 5 名董事组成[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，届满可连选连任[4] - 会议通知及材料提前 3 日通知，全体同意可免[8] - 过半数委员出席方可举行，决议过半数通过有效[9] 表决与记录 - 委员一票表决权，主任在票数相等时多投一票[9] - 表决方式有举手表决、投票表决及通讯表决[9] - 会议形成记录，参会委员签署[9] 资料保存与细则 - 办事机构保存会议资料至少十年[9] - 细则自董事会审议通过实施，解释修订权归董事会[11]

中石化石油机械股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 中石化石油机械股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况评估的专项意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事为吴杰女士、王世召先生和周京平先生三 人，2024 年 9 月公司完成董事会换届，第九届董事会独立董 事为王世召先生、周京平先生和郭炜先生三人，吴杰女士因 换届离任。公司 2024 年完整年度实际履职的独立董事为吴 杰女士、王世召先生、周京平先生和郭炜先生四人。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等要求，公司对 2024 年度四位独立董事的独立性情况进行 评估并出具专项意见。经核查吴杰女士、王世召先生、周京 平先生和郭炜先生的任职经历以及签署的相关自查文件，出 具以下专项意见： 四位独立董事在 2024 年度任职期间忠实履职，勤勉尽 责。独立董事本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务； 独立董事本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公 司主要股东及其附属单位担任任何职务；独立董事不属于与 本公 ...

中石化石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作规则》的规定，2024 年本人忠实地履行了职 责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 积极出席 2024 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员 会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》和深交所的相关要求，现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、 基本情况 本人 2018 年 6 月至 2024 年 9 月担任公司独立董事，并 担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会 委员；第八届董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委 员。因任期届满，自 2024 年 9 月 28 日起不再担任公司独立 董事及相关专门委员会委员。 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开 4 次股东大会会议、10 次董事 会会议、2 次发展战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会 会议、 ...

中石化石油机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作规则》的规定，2024 年本人忠实地履行了职 责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 积极出席 2024 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员 会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》和深交所的相关要求，现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、 基本情况 本人自 2021 年 9 月起担任公司独立董事，并担任公司 第八届董事会提名委员会主任、审计委员会委员；第九届董 事会提名委员会主任、审计委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立董事任职资格和独立性等要求，不存在影响独立 性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、 年度履职情况 会会议、2 次发展战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会 会议、8 次审计委员会会议、3 次提名 ...