中石化石油机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中石化石油机械股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，健全公司内部控制制度， 确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度 的有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下属的专门委员会，负责推 进和指导公司法治建设、合规管理，向董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事不少于 2 人。审计委员会设主任 委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事担任，负责 主持审计委员会工作。 审计委员会办事机构设在公司审计部门，负责承办审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常事务 工作。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上董事提名，并 ...

中石化石油机械股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中石化石油机械股份有限公司（以下 简称"公司"）的公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，为独立董事履职创造良好的条件，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《中石化石油机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、规定和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 10 日收到财务总监杨斌先生提交的书面辞职报告。杨斌先生 因年龄原因辞去所担任的公司财务总监职务。杨斌先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。杨斌先生辞去财务总监职务之后继续在 公司工作。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-060 中石化石油机械股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 杨斌先生在担任公司财务总监期间勤勉敬业、履职尽责，有效推 动了公司财务管理水平提升，促进了公司规范运营和高质量发展。本 公司及董事会对杨斌先生所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中石化石油机械股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十一日 杨斌先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将按照 相关规定尽快聘任新的财务总监。 截至本公告披露日，杨斌先生持有已获授但尚未解除限售的限制 性股票 17 万股，占公司总股本的 0.0178%，其所持股份将严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

公司概况 - 公司前身为江钻股份，2015 年非公开发行股票购买中石化集团公司机械制造板块所有资产后更名为石化机械，是国内油气装备研发、制造、专业技术服务企业 [1] - 下属主要分、子公司有四机公司、江钻公司等 8 家，主营油气开采机械设备等产品的设计、研发等业务，主导产品涵盖钻采装备等三大领域 [1] 客户与市场 - 产品主要服务于中石油、中石化等国内企业及社会市场，同时开拓国际市场 [2] - 2023 年 1 - 10 月海外市场逐步恢复，增量主要在中东及北非市场 [2] 氢能业务 - 紧跟中石化集团洁净能源战略，在加氢、制氢、输氢领域提供关键装备产品、技术与服务，具备多种解决方案服务能力 [2] - 多种氢能装备加快投放市场，在武汉建成 3 座加氢站，其中 1 座为示范站 [2] - 参与“西氢东送”项目输氢钢管合作研发，完成三种规格输氢管试制 [2] - 获中石化集团“中国石化氢能装备制造基地”命名授牌 [2] 股权激励 - 2022 年限制性股票激励计划完成 180 名激励对象的限制性股票授予工作，首次授予股票于 2023 年 5 月 12 日登记上市，激励对象主要是中高层管理人员和核心骨干员工 [3] - 2023 年是第一个考核年度，公司将拓市增收、降本减费，争取达成业绩目标 [3] CCUS 技术应用 - 二氧化碳回注压缩机参与胜利油田 CCUS 项目，二氧化碳驱油封隔器管柱产品参与华北油田“八里西潜山 CCUS 先导试验项目” [3] 国企改革 - 入选国资委“双百企业”后，落实国企改革要求，深化治理、激励和经营机制改革，完成“双百行动”综合改革重点任务 [3] - 深化劳动人事、薪酬分配改革，建立人才激励机制，增强团队凝聚力和企业归属感 [3] 人员压降 - 从严控制用工总量，实行严进宽出、内部盘活，优化队伍结构，四类人才配置比例逐步优化 [4] - 持续深化劳动人事和薪酬分配改革，完善中长期人才规划和人才激励机制 [4]

按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述补 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-059 中石化石油机械股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 全资子公司荆州市世纪派创石油机械检测有限公司（以下简称"世纪 派创公司"）于 2021 年 12 月获得国家认证认可监督管理委员会核发 的《国家油气钻采设备质量检验检测中心（湖北）》证书。根据湖北 省政府发布的《湖北省加强质量认证体系建设促进全面质量管理实施 方案》（鄂政发〔2019〕23 号）的有关要求，湖北省政府批准给予世 纪派创公司 1000 万元专项补助。近日，世纪派创公司收到湖北省市 场监督管理局拨付的 1000 万元补助资金，占公司最近一期经审计归 属于上市公司股东净利润的 19.39%。该笔补助资金将用于世纪派创 公司设备设施升级改造、检测仪器设备购置等项目。 二、补助的类型及对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则 ...

沪深300指数中信息技术行业样本数量净增加3只，权重上升0.25%；通信服务行业样本数量净增加 1只，权重上升0.35%。中证500指数中工业行业样本数量净增加8只，权重上升1.01%。中证1000指数 中，信息技术行业样本数量净增加10只，权重上升0.74%。沪深300、中证500、中证1000指数焕发科技 创新活力，调整后科创板及创业板样本分别为50只、106只、320只，权重分别为14.24%、11.11%、 31.69%。 样本调整后，从市值覆盖率来看，沪深300、中证500和中证1000指数占沪深市场总市值比分别为 50.10%、15.57%和14.92%。沪深300指数样本2023年前三季度营业收入占沪深市场比为59.93%，净利润 占沪深市场比为78.46%；中证500指数样本2023年前三季度营业收入占沪深市场比为15.83%，净利润占 沪深市场比为10.38%。中证1000指数样本总市值中位数为108亿元，小盘特征凸显。 从估值来看，按照11月22日收盘价计算，调整后的沪深300、中证500和中证1000指数的滚动市盈率 分别为10.93倍、16.86倍和21.85倍。 日前，中证指数有限公 ...

2023年11月24日 根据指数规则，经指数专家委员会审议，中证指数有限公司决定调整沪深300、中证500、中证1000 等指数样本，于2023年12月8日收市后生效。其中沪深300指数更换14只样本，中证500指数更换50只样 本，中证1000指数更换100只样本。上述指数样本调整名单和备选名单见附件。 为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过中证 指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧相关 资料中查阅"拟生效样本"。 附件：部分指数样本调整名单 中证指数有限公司 ...

附件：部分指数样本调整名单 沪深 300 指数样本调整名单： | | 调出名单 | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 000723 | 美锦能源 | 000999 | 华润三九 | | 002064 | 华峰化学 | 002603 | 以岭药业 | | 002120 | 韵达股份 | 300308 | 中际旭创 | | 002414 | 高德红外 | 301269 | 华大九天 | | 002756 | 永兴材料 | 600023 | 浙能电力 | | 300207 | 欣旺达 | 600372 | 中航机载 | | 300601 | 康泰生物 | 600489 | 中金黄金 | | 300769 | 德方纳米 | 600515 | 海南机场 | | 600383 | 金地集团 | 600938 | 中国海油 | | 600763 | 通策医疗 | 601059 | 信达证券 | | 600884 | 杉杉股份 | 601916 | 浙商银行 | | 601216 | 君正集团 | 688041 | 海光信息 ...

公司基本信息 - 证券代码 000852，证券简称石化机械，2023 - 015 号投资者关系活动于 2023 年 11 月 22 日上午在公司十二楼接待室举行，参与单位有银华基金等，接待人员有周秀峰等 [1] - 公司前身是江钻股份，2015 年实现机械制造业务整体上市并更名，下属主要分、子公司众多，主营油气开采等多领域业务，主导产品覆盖陆地和海洋油气田 [1][2] 股权激励情况 - 2022 年限制性股票激励计划完成对 180 名激励对象的授予，首次授予股票于 2023 年 5 月 12 日登记上市，激励对象为中高层管理人员和核心骨干员工 [2] - 实施目的一是按国资委要求提升治理水平，二是调动员工积极性推动公司发展，2023 年是首个考核年度，公司将努力达成目标 [2] 氢能业务发展情况 - 紧跟中石化集团洁净能源战略，在加氢等领域可提供装备、技术与服务，具备多种解决方案服务能力 [2] - 多种氢能装备加快投放市场，配套研制关键组成，在武汉建成 3 座加氢站，其中 1 座为示范站，参与“西氢东送”项目输氢钢管研发，获“中国石化氢能装备制造基地”命名授牌 [2] 人员结构趋势 - 近年来员工总数逐年下降，四类人才配置比例逐步优化，公司将深化改革，完善人才规划和激励机制促进发展 [3] 海外市场发展情况 - 海外市场重要但近年来受多种因素影响业务占比偏低，2023 年 1 - 10 月逐步恢复，调整后开拓效率和业务将提升 [3] - 公司将稳定北美市场，积极开发中东、东南亚和俄罗斯市场 [3]

下一步，中证指数公司将持续跟踪市场运行情况，结合市场机构意见反馈进行进一步研究与评估， 适时将符合条件的北交所证券纳入沪深300、中证500、中证1000等指数，稳步提升指数代表性，助力多 层次资本市场平稳健康发展。 继2022年12月将北交所证券纳入中证A股指数与中证流通指数后，此次将北交所证券纳入中证全指 指数样本空间，使得中证跨市场指数的样本空间得以全面覆盖上海证券交易所、深圳证券交易所、北京 证券交易所上市公司证券，将进一步提升跨市场指数表征性，更充分发挥指数的资源配置功能。 中证指数公司日前宣布，经研究评估和征求各方意见，决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指 指数样本空间，并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。 自2021年11月15日以来，北交所市场上市公司数量及规模持续扩容。截至2023年10月底，北交所上 市公司数量为225只，总市值约2700亿元，已成为我国多层次资本市场的重要组成部分。北交所证券"专 精特新"属性凸出，数量占比高达46%，战略性新兴产业企业数量占比超九成。 ...