证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-066 中石化石油机械股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及除独立董事周京平外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行职 责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"石化机械"）于2025 年10月21日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因《公司2022年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》（以下简称"《2022年限制性股票激励计划》"）授予激励 对象中3人因退休离职，1人因个人原因主动离职，已不符合激励对象条件，公司 拟回购注销上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计188,940 股。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 4 日公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 北京市中伦律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的法律意见书 二〇二五年十月 回购注销部分限制性股票事项的法律意见书 致：中石化石油机械股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化 机械"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"或"本计划"）相关事宜的专项法律顾问，就本次股权激励计 划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）的相关事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）公司相关 董事会和监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件。 为出具本补充法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划的有关的文 件资料和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出 ...

证券简称：石化机械 证券代码：000852 中信证券股份有限公司 关于 中石化石油机械股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二五年十月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项履行的审批程序...5 | | 五、本次回购注销原因、数量、价格、资金来源 8 | | 六、本次回购注销前后公司股本变动情况 9 | | 七、本次回购注销对公司的影响 10 | | 八、独立财务顾问意见 10 | 一、释义 除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： | 公司、石化机械 | 指 | 中石化石油机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 问、中信证券 | | | | 本计划、本激励 计划、《激励计 | | 《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案 | | 划（草案修订 | 指 | 修订稿）》 ...

第一条 为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本管理办法。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简 称"证监会"）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 管理办法。 中石化石油机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 第六条 本管理办法所称信息披露义务人，是指公司及其董事、 高级管理人员，股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，以及法律、行政法 规和证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实 ...

| | 董事会决定公司改革发展方向、主 | | --- | --- | | | 要目标任务及重点工作安排等重大问 | | | 题时，应事先听取党委的意见。董事会 | | | 聘任高级管理人员时，党委对董事会或 | | | 总经理提名的人选进行酝酿并提出意 | | | 见建议，或者向董事会、总经理推荐提 | | | 名人选。 | | 第二章 董事会的职权和义务 | 删除 | | 第六条 董事会应当建立健全公司 | | | 战略规划研究、编制、实施、评估的闭 | | | 环管理体系。具体包括： | | | （一）适应国有经济布局优化和结 | | | 构调整需要，遵循市场经济规律和公司 | | | 发展规律，深入研究、总体谋划公司战 | | | 略定位和发展方向。 | | | （二）聚焦主责主业，围绕持续增 | | | 强公司核心竞争力，组织制订公司战略 | 删除 | | 规划。 | | | （三）推动战略规划有效实施，定 | | | 期听取经理层执行情况汇报，及时纠正 | | | 执行中的偏差，确保公司重大经营投资 | | | 活动符合战略规划和主责主业。 | | | （四）对战略规划开展定期评估， | | | ...

每经AI快讯，10月22日，石化机械(000852.SZ)发布2025年第三季度报告，前三季度实现营业收入48.19 亿元，同比减少14.62%；归属于上市公司股东的净利润688.56万元，同比减少91.85%。第三季度营业收 入13.43亿元，同比减少23.60%，净亏损2114.3万元。本期收入减少，同时产品结构发生变化，导致盈 利能力下降。 （文章来源：每日经济新闻） ...

中石化石油机械股份有限公司 《股东大会议事规则》修订案 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 结合《公司章程》修订情况，经公司第九届董事会第九次会议审议通 过，拟对《股东大会议事规则》进行修订，制度名称由"股东大会议 事规则"修订为"股东会议事规则"，修订后的《股东会议事规则》 需经公司股东大会审议通过后方生效。《股东会议事规则》修订内容 对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一节 一般规定 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护中石化石油机械 | 第一条 为维护中石化石油机械 | | 股份有限公司(以下简称公司)和股东的 | 股份有限公司(以下简称公司)和股东的 | | 合法权益，明确股东大会的职责和权 | 合法权益，明确股东会的职责和权限， | | 限，保证公司股东大会正常召开并规 | 保证公司股东会正常召开并规范、高 | | 范、高效、平稳运作，提高股东大会议 | 效、平稳运作，提高股东会议事效率， | | 事效率，依法行使职权，根据《中华人 | 依法行使职权，根据《中华人民共和国 | | 民共和国公司法》、《上市公司章程指 | 公司法》、《上 ...

中石化石油机械股份有限公司 章程修订案 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月21日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>及其附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订， 修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方生效。《公司 章程》修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护中石化石油机械 | | | 股份有限公司(以下简称"公司")、股 | | | | 第一条 为维护中石化石油机械 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 股份有限公司(以下简称"公司")、股 | | | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 法》(以下简称《公司法》)、《中华人 | 国公司法》(以下简称《 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-064 中石化石油机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中石化石油机械股份有限公司董事会现就提名 郑贤玲女士为中石化石油机械股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中石化石油机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-063 中石化石油机械股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司及除独立董事周京平外的董事会成员保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正 常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年10月21日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过 了《关于免去独立董事及其董事会专门委员会委员职务的议 案》和《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、关于独立董事免职情况 因公司独立董事周京平正在接受重庆市监察委员会监察 调查，无法正常履职，为保证公司董事会的正常运作，公司 董事会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，决定免去周京 平的独立董事职务及其在董事会各专门委员会中担任的全部 职务。免职后，周京平将不再担任公司任何职务。周京平的 原定任职期间为2024年9月27日至202 ...