证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-035 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第六次会议通知于 2025 年 5 月 9 日通过电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 13 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 王峻乔董事作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，回避 了表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于回购注销 ...

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露2024年年报及2025年一季报[1] 业绩说明会 - 2025年5月13日15:30 - 17:00举办网上业绩说明会[1] - 采用网络文字互动，投资者可登陆“价值在线”参与[1] - 出席人员有董事长等，可能因特殊情况调整[1] 问题征集 - 会前向投资者公开征集问题，5月13日前可提问[3] - 公司将在会上对关注问题在允许范围内回答[3]

2024年财务表现 - 2024年公司实现收入80.4亿元、同比-4.3%，归母净利润0.97亿元、同比+5.35%，毛利率16.4%、同比+0.53pct，净利率1.5%、同比+0.22pct [1] - 石油机械业务收入占比同比+8pct，油气管道业务收入占比同比-10.8pct，石油机械毛利率显著高于管道业务，叠加费用率稳定，带动整体毛利率改善 [1] - 2025Q1收入15.4亿元、同比-7.87%、环比-35.61%，归母净利润0.06亿元、同比-76.9%、环比-52.74%，毛利率11.5%、同比-2.95pct、环比-6.89pct，净利率0.6%、同比-1.25pct、环比-0.15pct [1] 石油机械业务 - 2024年收入约45亿元、同比+11.62%，毛利率20.71%、同比+0.11pct，成为核心增长点 [2] - 钻修装备新增订货15.9亿元，市场份额提升 175MPa压裂管汇占据主导地位，压缩机中标中海油项目并拓展至煤层气、炼化领域，订货首次超6亿元 [2] 钻头系列业务 - 2024年收入约8亿元、同比-15.21%，毛利率26.54%、同比+1.03pct，受国内低成本勘探战略影响，钻头用量减少但技术优势巩固 [3] - 在中石化体系外开拓中海油、中石油客户，中海油钻头订货突破亿元，参与中石油"深地塔科1井"项目创万米钻井纪录 [3] 油气管道业务 - 2024年收入约13.6亿元、同比-41.66%，毛利率4.44%、同比-0.62pct，主因国内管网建设放缓及中石化压缩投资 [4] - 海外订单6.64亿元、同比+95%，国家管网集团2025年计划新建管道超2000公里，新增管输能力250亿立方米 [4] 海外市场拓展 - 2024年海外收入13.6亿元、同比+51.89%，收入占比16.9%、同比+6.3pct，毛利率12.47%、同比-5.88pct [6] - 中东、独联体等地区装备需求大，国内油服企业海外布局带动配套装备出口 [5] 氢能业务发展 - 2024年氢能收入0.58亿元、同比+106.3%，中标炼化企业供氢中心、加氢站等项目，完成制储运加全产业链布局 [7] - 中石化已建成140余座加氢站，为全球最大运营商，电解槽订单快速放量，氢能业务或成第二增长曲线 [7] 行业趋势 - 国内原油产量连续六年正增长，天然气产量维持2000亿立方米以上，2025年目标原油产量超2亿吨 [4] - 国内油气开采力度未减，管网建设有望复苏，海外装备市场潜力大 [4][5]

担保情况 - 2025年度公司对下属全资子公司担保额度不超13亿元[4] - 本次为四机公司担保金额不超2.6亿元，占净资产8.39%[3] - 截至披露日，公司对外担保金额5.57亿元，占净资产17.98%[8][9] 四机公司数据 - 截至2025年3月31日，资产负债率68.15%[3] - 2024 - 2025年3月资产、负债、营收、净利润有变化[6] 其他 - 公司持有四机公司100%股权[6] - 公司及子公司无逾期对外担保等不良情形[9]

可燃冰概念板块表现 - 截至4月28日收盘，可燃冰概念上涨1.72%，位居概念板块涨幅第2 [1] - 板块内5股上涨，新锦动力20%涨停，潜能恒信、神开股份、南钢股份分别上涨3.55%、1.88%、1.38% [1] - 跌幅居前的有海默科技、泰山石油、石化机械等，分别下跌1.67%、1.46%、1.32% [1] 概念板块涨跌幅对比 - PEEK材料以1.75%涨幅位居第一，可燃冰以1.72%涨幅紧随其后 [2] - 电子竞技、云游戏、Sora概念分别上涨0.92%、0.62%、0.39% [2] - 租售同权、乳业、赛马概念跌幅居前，分别下跌4.65%、4.12%、3.31% [2] 资金流动情况 - 可燃冰概念板块获主力资金净流入0.41亿元 [2] - 新锦动力主力资金净流入5439.82万元居首，中国石化、潜能恒信、南钢股份分别净流入5090.22万元、1095.60万元、318.00万元 [2] - 新锦动力、中国石化、潜能恒信主力资金净流入率分别为29.53%、8.80%、5.98% [3] 个股资金流向 - 中海油服、石化机械、石化油服主力资金净流出142.21万元、525.04万元、531.05万元 [3] - 泰山石油、广州发展、海默科技主力资金净流出613.44万元、901.07万元、1259.01万元 [4] - 神开股份、中集集团主力资金净流出1537.80万元、2301.92万元 [4]

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-031 中石化石油机械股份有限公司 关于监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第九届监事会第四次会议，审议了《关于监事薪酬方案的议案》。 由于全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、本方案适用对象：公司监事 二、本方案适用期限： 本方案有效期为经股东大会审批通过后至新的监事薪酬 方案审批通过前。 三、薪酬方案 2、上述薪酬方案涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬 1 按其实际任期计算并予以发放。 3、上述薪酬为税前金额，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。 五、备查文件 1、第九届监事会第四次会议决议。 1、本公司现职人员担任监事，执行现职岗位薪酬待遇，具体薪酬根据考核 结果确定。 2、从股东和股东所属单位在职人员中派出的监事，不在本公司领取薪酬。 已退休仍任本公司监事的，由本公司发放工作补贴，包括基本补贴和履职补贴， 其 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称企业 内部控制规范体系）的规定以及内部控制相关监管要求，结合中石 化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制手册 （2024 年版）》及其评价办法，在内部控制日常监督检查的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负 责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，达到预期经营 目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

业绩总结 - 2024年公司订货101亿元，比上年同期增长6.3%[1] - 2024年公司营业收入80.37亿元，同比减少4.3%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9687.58万元，同比增长5.35%[1] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7694万元，同比增长47.21%[1] - 2024年公司海外订货增长57%[4] 用户数据 - 2024年公司在深交所互动易平台解答投资者提问112项[7] - 2024年公司接听投资者热线电话380余次[7] - 2024年公司接待来访投资者和机构100多人次[7] 未来展望 - 2025年公司董事会将聚焦提高公司发展质量，研究制定“十五五”发展规划[18] - 2025年董事会将强化战略管理职责，完善优化公司战略管理体系，编制“十五五”发展规划[18] - 2025年董事会将持续修订完善公司治理相关制度，推进监事会改革，修订《公司章程》等规章制度[19] - 2025年董事会将强化风险管理和内控体系建设，建立ESG管理体系和指标体系[19] - 2025年公司董事会将探索产业经营与资本运营双轮驱动模式，开展合资合作[20] - 2025年公司董事会秉持“以投资者为本”理念推进高质量发展[21] 其他新策略 - 公司引入战略投资者和优质资产发展氢能装备产业[21] - 公司董事会聚焦主责主业提升核心竞争力和盈利能力[21] - 公司落实“质量回报双提升”行动方案回报投资者[21] - 公司研究新《公司法》和配套政策落实资本公积金弥补亏损可行性[21] 公司治理 - 2024年度公司董事会共召开10次会议，审议67项议案，做出10份决议[9] - 2024年度公司信息披露工作连续第四年获得深圳证券交易所A级评价[6] - 2024年公司董事会组织召开4次股东大会会议[13] - 2024年董事会下设4个专门委员会，累计召开专门委员会会议14次，其中发展战略委员会2次、审计委员会8次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会1次[15] - 2024年独立董事出具调研报告3份[16] - 2024年第八届董事会召开三次会议，第九届董事会召开三次会议[11][12] - 2024年公司有第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等报告[11][12]

公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 息） | 有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附 | | | ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》和第18号变更会计政策[1] - 执行第17号未对财务状况及经营成果产生重大影响[4] - 执行第18号自2024年1月1日起调整保证类质量保证计入科目[5] 数据影响 - 2024年度合并报表销售费用减少8,662,832.83元，营业成本增加同额[5] - 2023年度合并报表销售费用减少5,572,431.89元，营业成本增加同额[5] 变更影响 - 本次变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[1][6] - 变更符合规定，不损害公司及股东利益[6]