证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-031 中石化石油机械股份有限公司 关于监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第九届监事会第四次会议，审议了《关于监事薪酬方案的议案》。 由于全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、本方案适用对象：公司监事 二、本方案适用期限： 本方案有效期为经股东大会审批通过后至新的监事薪酬 方案审批通过前。 三、薪酬方案 2、上述薪酬方案涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬 1 按其实际任期计算并予以发放。 3、上述薪酬为税前金额，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。 五、备查文件 1、第九届监事会第四次会议决议。 1、本公司现职人员担任监事，执行现职岗位薪酬待遇，具体薪酬根据考核 结果确定。 2、从股东和股东所属单位在职人员中派出的监事，不在本公司领取薪酬。 已退休仍任本公司监事的，由本公司发放工作补贴，包括基本补贴和履职补贴， 其 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称企业 内部控制规范体系）的规定以及内部控制相关监管要求，结合中石 化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制手册 （2024 年版）》及其评价办法，在内部控制日常监督检查的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负 责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，达到预期经营 目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 息） | 有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附 | | | ...

业绩总结 - 2024年公司订货101亿元，比上年同期增长6.3%[1] - 2024年公司营业收入80.37亿元，同比减少4.3%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9687.58万元，同比增长5.35%[1] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7694万元，同比增长47.21%[1] - 2024年公司海外订货增长57%[4] 用户数据 - 2024年公司在深交所互动易平台解答投资者提问112项[7] - 2024年公司接听投资者热线电话380余次[7] - 2024年公司接待来访投资者和机构100多人次[7] 未来展望 - 2025年公司董事会将聚焦提高公司发展质量，研究制定“十五五”发展规划[18] - 2025年董事会将强化战略管理职责，完善优化公司战略管理体系，编制“十五五”发展规划[18] - 2025年董事会将持续修订完善公司治理相关制度，推进监事会改革，修订《公司章程》等规章制度[19] - 2025年董事会将强化风险管理和内控体系建设，建立ESG管理体系和指标体系[19] - 2025年公司董事会将探索产业经营与资本运营双轮驱动模式，开展合资合作[20] - 2025年公司董事会秉持“以投资者为本”理念推进高质量发展[21] 其他新策略 - 公司引入战略投资者和优质资产发展氢能装备产业[21] - 公司董事会聚焦主责主业提升核心竞争力和盈利能力[21] - 公司落实“质量回报双提升”行动方案回报投资者[21] - 公司研究新《公司法》和配套政策落实资本公积金弥补亏损可行性[21] 公司治理 - 2024年度公司董事会共召开10次会议，审议67项议案，做出10份决议[9] - 2024年度公司信息披露工作连续第四年获得深圳证券交易所A级评价[6] - 2024年公司董事会组织召开4次股东大会会议[13] - 2024年董事会下设4个专门委员会，累计召开专门委员会会议14次，其中发展战略委员会2次、审计委员会8次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会1次[15] - 2024年独立董事出具调研报告3份[16] - 2024年第八届董事会召开三次会议，第九届董事会召开三次会议[11][12] - 2024年公司有第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等报告[11][12]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》和第18号变更会计政策[1] - 执行第17号未对财务状况及经营成果产生重大影响[4] - 执行第18号自2024年1月1日起调整保证类质量保证计入科目[5] 数据影响 - 2024年度合并报表销售费用减少8,662,832.83元，营业成本增加同额[5] - 2023年度合并报表销售费用减少5,572,431.89元，营业成本增加同额[5] 变更影响 - 本次变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[1][6] - 变更符合规定，不损害公司及股东利益[6]

董事薪酬方案 - 2025年4月22日九届五次董事会审议该议案[2] - 独立董事年津贴15万（税前）按季发[3] - 现职人员任董事执行现职薪酬[3] - 退休董事基本补贴年6万按季发[3] - 离任董事薪酬按实际任期算发[5]

业绩总结 - 2024年度拟计提各项存货跌价准备31,979,344.31元[2] - 本次计提减少公司合并报表利润总额31,979,344.31元[5] 数据详情 - 2024年存货账面余额64,354,344.23元，可变现净值32,374,999.92元[4] - 原材料、自制半成品、产成品分别计提跌价准备10,308,946.33元、11,296,569.87元、10,373,828.11元[3][4] 决策相关 - 2025年4月22日董事会审议通过计提议案[2] - 计提符合规定，无需提交股东大会审议[6] - 监事会认为程序合法、未损害公司和股东利益[7]

业绩相关 - 立信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司2024年有效管控重大及重要风险，达成目标[7] 监事会动态 - 2024年监事会召开6次会议，审议18项议案[2] - 2025年监事会将加大监督力度维护权益[8][9]

审计机构续聘 - 2025年4月22日公司董事会通过续聘立信为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[2] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[3] - 立信2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家[3] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案立信尚余赔偿金额500万元[5] - 保千里案立信补充赔偿责任金额1096万元[6] 处罚情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及131名从业人员[7] 审计费用 - 2023 - 2024年财务报告审计收费均为100万元，内控审计收费均为30万元，增减率0%[13] - 公司董事会提请授权管理层协商确定2025年度审计费用[13]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，货币资金余额987亿元，营业总收入133亿元，利润总额29亿元[13][14] - 2024年12月末石化机械及其子公司在盛骏存款59.89万元人民币和8.31万美元，贷款17.68亿元人民币[17] 信用评级 - 获穆迪“A2”、标普“A”信用评级，展望稳定[2] 管理运营 - 2010年4月成立全面风险管理领导小组[3] - 2010年上线境外资金管理系统[11] - 制定《内部控制制度实施细则》等制度[10] - 采取全额全过程资金预算管理[7] - 检查监督内控与风险管理并提建议[10] 合规情况 - 未发生重大事项、变动，未受监管处罚和整顿[15] - 截止2024年12月31日监管指标符合香港法规要求[16]