业绩预测 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为8400万元至8700万元，同比下降1%至4%[1] - 公司2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为6200万元至6500万元，同比下降3%至8%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计为1830万元至2000万元，同比下降13%至20%[2] - 公司2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为1500万元至1700万元，同比增长30%至48%[2] 业绩下降原因 - 公司业绩下降主要受国内油气干线管网建设速度整体放缓影响，油气钢管收入同比明显下降[4] 业务拓展 - 公司积极拓展市场增加订单，油气装备产品和服务收入规模保持持续增长[4]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表76人，代表股份477,289,833股，占比49.9183％[5] - 现场参会3人，代表股份456,806,000股，占比47.7760％[5] - 网络投票73人，代表股份20,483,833股，占比2.1423％[5] 中小股东情况 - 中小股东75人，代表股份20,533,533股，占比2.1475％[5] 候选人表决情况 - 非独立董事王峻乔获同意475,662,989股，占比99.6591% [5] - 独立董事周京平获同意475,684,776股，占比99.6637% [12] - 非职工代表监事张晓峰获同意475,670,582股，占比99.6607% [16] 中小股东对候选人表决情况 - 中小股东对王峻乔同意18,906,689股，占比92.0771％[10] - 中小股东对周京平同意18,928,476股，占比92.1832％[14] - 中小股东对张晓峰同意18,914,282股，占比92.1141％[18]

人事变动 - 公司拟聘任刘强、王庆群、潘灵永为副总经理[2] - 公司拟聘任魏钢为财务总监[2] - 公司拟聘任王庆群为总法律顾问[2] - 公司拟聘任王务红为董事会秘书[2] 流程进展 - 提名事项将提交董事会审议[2] - 董事会提名委员会审查意见发布于2024年9月27日[3]

股东大会情况 - 2024年9月27日下午14:30召开股东大会，召集人为公司董事会[3][4][5] - 76位股东通过现场和网络投票，代表477,289,833股，占总股份49.9183%[6] 投票结果 - 干峻乔等6人当选相应职务，得票占比超99.6%[14][15][18]

人事变动 - 公司第九届董事会审计委员会审阅拟聘任财务总监事项[1] - 审计委员会同意聘任魏钢先生为财务总监并提交董事会审议[1] 时间信息 - 董事会审计委员会发布审核意见时间为2024年9月27日[2]

董事会情况 - 公司于2024年9月27日召开第三次临时股东大会和第九届董事会第一次会议[2] - 第九届董事会有8名董事，非独立董事5名，独立董事3名，暂空缺1人[3] - 第九届董事会董事任期自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年[4] - 董事会各专业委员会委员任期三年，至第九届董事会任期届满[5] 人员变动 - 第八届董事会董事张锦宏、吴杰任期届满离任，均未持股[6] 持股情况 - 王峻乔持有已获授但尚未解除限售的公司限制性股票200,000股，占总股本0.0209%[9] - 关晓东、章丽莉、孙丙向、韩立萍未持有公司股票[10][11][12][13] - 王世召、周京平、郭炜未持有公司股票[14][15][16]

人事变动 - 2024年9月27日公司聘任副总经理、财务总监和总法律顾问[2] - 刘强、王庆群、潘灵永任副总经理，魏钢任财务总监，王庆群兼任总法律顾问[2] 股权情况 - 刘强、王庆群、潘灵永、魏钢分别持有未解除限售股票170,000、120,000、110,000、110,000股[5][7][8][11] - 四人持股分别占总股本0.0178%、0.0126%、0.0115%、0.0115%[5][7][8][11]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议通知于2024年9月27日发出并召开[3] - 应参加董事8名，实际参加8名[3] 人员选举 - 选举王峻乔为公司第九届董事会董事长[4] - 选举各委员会成员及主任[5][6] 人员聘任 - 聘任刘强等人为副总经理等职务[6] - 聘任王务红为董事会秘书等[7] 表决结果 - 各项议案表决均8票同意，0票反对，0票弃权[5][7][9]

人事变动 - 2024年9月27日聘任王务红为董事会秘书，续聘周艳霞为证券事务代表[1] - 任期自会议通过至本届董事会任期届满[1] 人员信息 - 王务红现任物资供应管理中心经理，未持股[5] - 周艳霞2016年12月起任代表，持股64,000股，占比0.0067%[6][7] 联系方式 - 联系电话、传真为027 - 63496803[2] - 联系地址为湖北武汉东湖新技术开发区相关地址[3] - 电子邮箱为security.oset@sinopec.com[3]

1、审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监 事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以现场通知的方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会 议室召开通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参 加监事 5 名。会议由王新平先生主持。会议的通知、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-074 中石化石油机械股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于监事会换届选举完成的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 1、第九届监事会第一次会议决议。 特此公告 ...