会议信息 - 公司于2024年9月27日召开第三次临时股东大会和第九届监事会第一次会议[2] 监事会组成 - 第九届监事会由5名监事组成，非职工代表监事3名，职工代表监事2名[3] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[3] - 第九届监事会成员任期自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年[3] 人员变动 - 第八届监事会职工代表监事王务红任期届满离任，担任董事会秘书[4][5] 持股情况 - 职工代表监事刘国成持有公司股票3,080股，占总股本0.0003%[12] - 非职工代表监事王新平、张晓峰、潘武未持有公司股票[8][9][10] - 职工代表监事张艳光未持有公司股票[12] - 王务红未持有公司股份[5]

股东大会时间 - 现场会议2024年9月27日14:30召开[2] - 网络投票2024年9月27日9:15 - 15:00进行[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月20日[3] 选举信息 - 选举5名非独立董事、3名独立董事、3名非职工代表监事[5] - 选举票数按不同职位与股份总数计算[14][15] 登记安排 - 登记时间为2024年9月25 - 26日部分时段[7] - 登记地点在湖北武汉公司董事会办公室[7] 其他信息 - 会议联系人及电话、传真、邮编[7] - 网络投票代码及简称[12] - 可授权委托他人出席[19]

中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章 程》的相关规定，公司于 2024 年 9 月 24 日召开职工代表大会，经职 工代表民主选举，刘国成先生、张艳光先生当选为公司第九届监事会 职工代表监事（简历附后），将与公司 2024 年第三次临时股东大会 选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，其任期与公 司第九届监事会任期相同。 特此公告。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-068 中石化石油机械股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 职工代表监事简历如下： 刘国成，男，汉族，1974 年出生，高级政工师，大学本科。刘 国成先生历任江汉石油管理局第三机械厂压缩机加工车间党支部书 记、厂长办公室副主任，江钻股份压缩机分公司总经理办公室主任、 人力资源部主任，石化机械三机分公司党委副书记、纪委书记、工会 主席。现任本公司三机分公司党委书记、副总经理。 刘国成先生与持有公司 5%以上股份的股 ...

业务表现 - 钢管业务收入大幅下降,但预计四季度将恢复开工[2] - 氢能装备业务新增订单6231万元[3] - 钻头业务在国内市场占有率较高,并提供一体化服务获得客户认可[3][4] 发展策略 - 紧跟控股股东中石化集团公司洁净能源战略,在加氢、制氢、输氢等领域提供关键装备产品和技术服务[3] - 充分发挥产业链优势,深入工程现场推进钻井工具一体化服务,协助客户快速高效解决工程问题[3][4] - 紧抓科研攻关,不断推进钻采装备、钻完井工具、集输装备三大优势技术产品升级发展,为油气勘探开发提供优良装备和优质服务[4] - 重点推进氢能装备产业发展,并积极进军化工机械领域[4]

人事提名 - 周京平被提名为石化机械第九届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等情况[10] - 本人担任独立董事相关情况符合规定[11] 声明时间 - 声明时间为2024年9月10日[13]

人事提名 - 王世召被提名为石化机械第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 本人近十二个月无相关情形，未受谴责批评等[10] - 担任独立董事公司数量、任期等符合要求[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12]

董事会换届 - 2024年9月10日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 第九届董事会提名5位非独立董事和3位独立董事候选人，暂空缺1人后续增补[3] - 换届选举需提交股东大会审议，采用累积投票制表决，独立董事任职资格需深交所审核[5] 人员持股 - 王峻乔持有200,000股限制性股票，占总股本0.0209%[9] - 关晓东、章丽莉、孙丙向、韩立萍未持有公司股票[10][11][13] 任职条件 - 王世召等独立董事候选人均与公司相关人员无关联关系，符合任职条件[14] - 王世召、周京平、郭炜未持股且符合任职条件[15][16][17]

监事会换届 - 2024年9月10日召开第八届监事会第二十二次会议[3] - 提名王新平、张晓峰、潘武为第九届非职工代表监事候选人[3] - 换届选举需提交股东大会审议[4] 候选人信息 - 王新平、张晓峰、潘武分别担任公司党委副书记等职[9][10][11] - 三人与大股东无关联且未持有公司股票[9][10][11]

人事提名 - 郭炜被提名为石化机械第九届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 本人近36个月无相关处罚及谴责通报[10][11] - 本人担任独立董事数量及任期合规[11] 声明时间 - 声明时间为2024年9月10日[13]

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-064 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第三十次会议通知于 2024 年 9 月 6 日通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。 会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制方式表决。 2、审议通过了《关于公司董事会换届 ...