证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-067 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司八届三十次董事会审议通过了 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，同意于2024年9月27日 召开2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届三十次董事会会 议决 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第二十二次会议9月6日发通知，9月10日召开[3] - 应参加监事4名，实际参加4名[3] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举第九届非职工代表监事议案[4] - 提名王新平、张晓峰、潘武为候选人[4] - 表决结果4票同意，0票反对，0票弃权[4]

董事会提名 - 公司董事会提名周京平为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[9] - 被提名人近十二个月无相关情形，无刑事处罚等不良记录[11][13] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[13] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[14]

董事会提名 - 公司提名王峻乔等5人为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 公司提名王世召等3人为第九届董事会独立董事候选人[2] 任期与资格 - 董事候选人任期自股东大会选举通过起三年[2] - 提名程序、候选人任职资格等均符合规定[1][2]

业绩数据 - 氢能装备分公司2023年全年订货6300万元[7] - 2024年上半年订货6231万元[7] 市场扩张 - 2024年9月10日投资1亿设全资子公司中石化氢能机械（武汉）有限公司[3] - 子公司经营范围含氢能技术研发、设备产销等[4] 未来展望 - 子公司设立对长远发展和效益有积极影响[8]

董事会提名 - 公司董事会提名郭炜为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[14]

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-056 中石化石油机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中石化石油机械股份有限公司董事会现就提名 王世召先生为中石化石油机械股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中石化石油机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的 ...

指数调整 - 中证指数有限公司决定调整中证1000指数样本[1] - 调整于2024年9月13日收市后生效[1]

氢能装备业务发展 - 公司氢能装备业务是重点发展的新兴业务之一，主要服务加氢和制氢领域，2024年上半年实现新增订货6231万元，同比增幅超100% [2] - 公司拥有系列氢气压缩机、加氢机、站控系统等加氢关键装备，以及碱水制氢、PEM制氢关键装备，能够为用户提供整体解决方案 [2] - 公司将氢能装备新兴业务纳入"3优4新5特色"产业布局，并将部分募集资金用于氢能装备集成制造与测试项目 [3][4] 油气装备业务 - 受国内油气干线管网建设速度整体放缓影响，2024年上半年钢管产品收入大幅下降 [4] - 公司将把握机遇，抢抓生产保供，加快提升钢管业务收入 [4] - 公司持续推进深化改革、开展提高上市公司质量工作，进一步提升业绩增速 [5] 研发投入 - 上半年公司研发投入同比增长超4%，主要集中在氢能装备、8000型连续满载压裂装备、自动化作业工具及装备智能控制系统等领域 [6] 风险防控 - 公司将采取大力推进"产品+服务"与"数智+精益"战略转型、多维度防范汇率风险等措施应对油价波动和汇率风险 [7]

指数调整 - 中证指数有限公司决定调整中证1000指数样本[1] - 调整于2024年8月23日收市后生效[1]