第二条 发展战略委员会是董事会下设的专门委员会，向董 事会负责。 第二章 发展战略委员会构成 第三条 发展战略委员会至少由 5 名董事组成，设主任一名， 可设副主任一名。主任、副主任由董事会指定的委员担任。 发展战略委员会办事机构设在公司综合管理部，负责承办发 展战略委员会的有关具体事务。 发展战略委员会设秘书一名，由综合管理部提名并经发展战 略委员会委任。发展战略委员会秘书协助发展战略委员会开展工 作，包括协助公司董事会、发展战略委员会及发展战略委员会办 — 1 — 中石化石油机械股份有限公司 董事会发展战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会发展战略委员会（以下简称"发展战略委员会"）的 组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《中石化石油机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 事机构之间的沟通。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、二分之一以 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-034 中石化石油机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，中石化石油机械股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十七次 会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不 超过 35,000 万元进行现金管理。现金管理的投资期限为自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 2 单位：万元 序号 项目名称 计划投入金额 累计投入金额 1 电动压裂装备一体化服务 32,000.00 22,475.77 2 螺旋焊管机组升级更新改造工程 7,280.00 7,267.23 3 螺旋焊管机组升级更新改造二期工程 12,720.00 0.00 4 油气田增压采收压缩机产线智能化升级 改造 18,000.00 4,652.47 5 补充流 ...

| 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | --- | --- | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：查阅内部审计部门和审计委员会相关资料等 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | （如适用） | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部 | √ | | 审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 | √ | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8. 内部审计部门是否在每个会计年度结 ...

中石化石油机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确中石化石油机械股份有限公司（以下简称公 司）董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）的组成和职责， 规范公司董事及高级管理人员提名和选聘管理，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《中石化石油机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门委员会，对董事会 负责。 第二章 提名委员会构成 第三条 提名委员会至少由 3 名董事组成，且独立董事应占 多数。提名委员会设主任一名，负责主持提名委员会工作，由董 事会指定的独立董事委员担任。 提名委员会办事机构设在公司人力资源部，负责承办提名委 员会的有关具体事务。 提名委员会设秘书一名，由人力资源部提名并经提名委员会 委任。提名委员会秘书协助提名委员会开展工作，包括协助公司 董事会、提名委员会及提名委员会办事机构之间的沟通。 — 1 — 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-031 中石化石油机械股份有限公司 关于核销应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于核销应收款项 的议案》。 一、核销应收款项情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司为真实 反映财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审核、账销案存的原 则，对确实无法收回的 8项应收款项共计1,881,124.14元进行核销。 本次核销的应收款项 1,881,124.14 元，不涉及公司关联方，已计提 信用减值损失 1,373,580.03 元，影响 2023 年度归属于上市公司股东 的净利润 507,544.11 元。 二、董事会说明 本次应收款项核销真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相 关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的 行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。本次核销应收款项事项无需提交 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信会计师事 务所注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱 建弟先生。立信长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名，注册会计师 2,533 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。立信 2023 年度上市公司审计家数为 671 家。2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 中石化石油机械股份有限公司 2023 年对会计师事务所 履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和中石化石油机械股份有限公 ...

石化机械 2023 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规，2023 年我忠实地履行了 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 参加了 2023 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了 独立意见，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深交所的相关要求，我就 2023 年度履职情况作如下述职 报告： 一、 出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东大 会，本人以现场、电子通讯方式按时出席全部会议，无缺席 和委托出席的情况。 一年来，本人认真审议议案，并以专业的知识背景和严 谨的态度行使表决权，对所有议案均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整 体利益和中小股东的利益。 二、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事， 本人对公司 2023 年度经营活动情况进行了认真了解和查验， 并对相关议案进行事先审阅后，发表如下独立意见： 1、关于聘任副总经理的独立意见 ...

中石化石油机械股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会以股东利益最大化及实现本公司稳健的、可持续 发展为目标，严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》《公司监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，保 障了公司规范运作，维护了股东利益。 一、2023年监事会工作情况 （一）报告期内本公司监事会共召开5次会议，审议议案17 项，具体议案和决议如下： 1、2023 年 3 月 6 日，公司召开八届十四次监事会，审议 通过了《关于<中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》。会议决议在巨 潮资讯网发布，公告编号：2023-012。 2、2023 年 3 月 23 日，公司召开八届十五次监事会，审议 通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》《关于修订<公司内部控制手册>的 议案》2 项议案。会议决议在巨潮资讯网发布，公告编号： 2023-021。 3、2023 年 4 月 26 日，公司召开八届十六次监事会，审议 - 1 - 通过了《公司 202 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证《中石化石油机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价 报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，达到预期经营目标。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 的有效性具有一定的风险。 1 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司全部单位。 纳入评价范围的单位占比：纳 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称 企业内部控制规范体系）的规定以及内部控制相关监管要求， 结合中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司")《内部 控制手册（2023版）》及其评价办法，在内部控制日常监督检查 的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，达 到预期经营目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...