中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 在培训过程中，公司参会人员就部分问题向中金公司授课人员进行了咨询提 1 根据现行有效监管规定，"非公开发行股票"现已更名为"向特定对象发行股票"。为保证名称一致性， 本文使用"非公开发行股票"指代本次再融资行为 问，中金公司培训人员解答了相应问题并与公司进行交流互动。 三、本次培训的效果 实施本次培训前，中金公司编制了培训材料，并提前要求石化机械接受培训 的人员了解培训相关内容。 本次培训采用现场培训和远程培训相结合的方式进行，中金公司委派保荐代 表人郭佳华、左飒对公司董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员进行培训。 培训后，中金公司向石化机械提供了讲义课件及相关学习材料以供自学。 二、本次培训的主要内容 本次培训重点介绍了《公司法》修订情况、中小投资者保护等相关内容，并 结合案例进行讲解。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化机械"、"公司"）非公开发行 A 股股票1的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市 ...

三位独立董事在 2023 年度任职期间忠实履职，勤勉尽责。独立 董事本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；独立董事本人及 主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主要股东及其附属单位 担任任何职务；独立董事不属于与本公司及控股股东或其附属企业有 重大业务往来的人员；不属于为本公司及控股股东或其附属单位提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与本公司以及主要股东及其 附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系；不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法规规则和《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作规则》 中对独立性的相关要求。 关于 2023 年度独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 要求，公司对现任三位独立董事吴杰女士、王世召先生、周京平先生 的独立性情况进行评估并出具专项意见。经核查吴杰女士、王世召先 生和周京平先生的任职经历以及签 ...

作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规，2023 年我忠实地履行了 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 参加了 2023 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了 独立意见，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所的相关要求，我就 2023 年度履职情况作 如下述职报告： 一、 出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东大 会，本人以现场、电子通讯方式按时出席全部会议，无缺席 和委托出席的情况。 一年来，本人认真审议议案，并以专业的知识背景和严 谨的态度行使表决权，对所有议案均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整 体利益和中小股东的利益。 二、发表独立意见的情况 石化机械 2023 年度独立董事述职报告 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事， 本人对公司 2023 年度经营活动情况进行了认真了解和查验， 并对相关议案进行事先审阅后，发表如下独立意见： 1、关于聘任副总经理的独 ...

中石化石油机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确中石化石油机械股份有限公司（以下简称公 司）董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） 的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《中石化石油机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下属的专门委员会，向 董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会构成 第三条 薪酬与考核委员会至少由 3 名董事组成，独立董事 应占多数。薪酬与考核委员会设主任一名，由董事会指定的独立 董事委员担任。 薪酬与考核委员会办事机构设在公司人力资源部，负责承办 薪酬与考核委员会的有关具体事务。 薪酬与考核委员会设秘书一名，由人力资源部提名并经薪酬 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，任期届 满，可连选连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委 员资格，并根据本细则前述三、四条规定补足委员人数。 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-029 中石化石油机械股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可 供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母 公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。截至 2023 年 1 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 195,524,241.86 元，母公司资产 负债表未分配利润为-523,024,834.75 元。母公司报告期末可供分配利润小于合 并报表报告期末可供分配利润且为负数。公司下属子公司近五年（2018 年-2022 年）累计向公司分配利润合计 1.86 亿元，公司下属子公司 2023 年对母公司分红 后也无法使母公司2023年末可供分配利润数为正，不具备实施现金分红的条件， 因此公司 2023 年度拟不进行利润分配。 本次利润分 ...

一、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事专门会议第三次会议于2024年4月22日召开。 本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全 体独立董事共同推举吴杰女士召集并主持本次会议。本次独 立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和 《公司章程》《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作 规则》等相关规定。3 名独立董事本着实事求是、认真负责 的态度，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十 七次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告， 公司 2023 年度实现合并营业收入 83.98 亿元，归属上市公 司股东净利润 9239.62 万元。截至 2023 年末母公司资产负 债表未分配利润为-52,302 万元，无利润可供股东分配。2023 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 我们认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-030 中石化石油机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于计提资产减值 准备的议案》。 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的规定，为了真实、公允反映公司的财务 状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的资产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结 果，对存在减值的相关资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的基本情况 根据测试结果，2023 年度计提资产减值损失的资产主要涉及存 货及固定资产，拟计提资产减值准备合计 33,406,525.55 元，其中， 计提存货跌价准备 29,061,323.75 元、计提固定资产减值准备 4,345,201.8 元。 单位：元 | 减值项目 | 账面价值 | 可变现净值 | 本年计提金额 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会 第二十七次会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式发出，2024 年 4 月 24 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室召 开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席会 议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长王峻乔 先生主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-026 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 《公司 2023 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司 2023 年度经理层工作报告》； 表决结果：7 票同意，0 ...

关于中石化石油机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.pc.gwcap）"进行在 "我不得手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.gov.cn）"进行在 "一" 中石化石油机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | - | 鉴证报告 | 1-3 | | i í | 专项报告 | ી -રે | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中石化石油机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZK10185号 中石化石油机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中石化石油机械股份有限公司(以下简 称"石化机械公司")2023年度募集资金存放与 ...

中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行的方式向合格投 资者合计发行人民币普通股 163,398,692 股，发行价格为每股 6.12 元，公司共计募集资 金人民币 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 994,864,424.30 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 31 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账进行了审验，并于 2022 年 3 月 31 日出具了"信会师报字[2022]第 ZK10077 号"《验资报告》予以确认。 募集资金存放于公司及公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称"四机 公司"）募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金 监管协议。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金账户余额为 37,365.14 万元（含银行存款利 息）。 二、本次使用暂时闲置 ...