唐山冀东装备工程股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任 2024 年度审计机构的意见 经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司 审计工作的丰富经验，已连续为公司提供审计服务多年，为公司从事 审计事务以来，严格遵守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职 业道德规范，在历年的审计工作中，尽职尽责，审慎查验，为公司出 具的审计报告真实、客观、公平，具备为公司服务的资质要求，能够 较好地胜任工作。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构， 聘期一年。 董事会审计委员会成员： 张俊民 吴建雷 邹积玉 根据《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定， 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进 行了核查。 ...

证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2024-34 提名人唐山冀东装备工程股份有限公司董事会现就提名傅万堂为唐山冀东装备工程股份有限公司第8届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任唐山冀东装备工程股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

特此公告。 附件：监事候选人简历 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-41 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《《关 于监事会换届的议案》。公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名车宏伟先 生、张廷秀先生为公司非职工代表监事候选人。上述监事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，上述非职工监事候选人经股东大会选举通过后将与 公司职工民主选举的职工监事李继良先生共同组成公司第八届监事会。第八届监 事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 张廷秀，男，汉族，1975 年 12 月出生，2001 年 7 月参加工 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 财务业绩 - 营业收入13.32亿元，较上年同期减少24.36%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1772.27万元，较上年同期减少8.39%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.86亿元，较上年同期减少576.03%[11] - 基本每股收益0.0781元/股，较上年同期减少8.33%[11] - 加权平均净资产收益率4.23%，较上年同期减少0.67%[11] - 总资产21.84亿元，较上年度末增加2.74%[11] - 归属于上市公司股东的净资产4.23亿元，较上年度末增加3.25%[11] - 非经常性损益合计737.86万元[14] - 公司2024年上半年营业收入13.32亿元，同比减少24.36%；营业成本12.29亿元，同比减少25.48%[22][23][24] - 销售费用1739.46万元，同比减少4.68%；管理费用4554.51万元，同比增加11.26%；财务费用256.48万元，同比增加10.47%；所得税费用1022.12万元，同比增加79.51%[22] - 经营活动现金流量净额-1.86亿元，同比减少576.03%；投资活动现金流量净额-2470.70万元，同比减少224.23%；筹资活动现金流量净额555.75万元，同比增加16221.45%[22] - 机械设备及备件营收5.66亿元，占比42.53%，同比减少42.62%；土建安装营收3.02亿元，占比22.69%，同比增加7.50%[23] - 北方地区营收10.96亿元，占比82.32%，同比减少27.23%；南方地区营收2.32亿元，占比17.38%，同比减少8.60%；国外营收394.15万元，占比0.30%，同比增加312.75%[23] - 装备制造业毛利率7.73%，同比增加1.38%；机械设备及备件毛利率5.76%，同比增加2.30%；土建安装毛利率7.97%，同比减少0.11%[24] - 2024年上半年营业总收入13.32亿元，较2023年上半年的17.61亿元下降24.36%[79] - 2024年上半年营业总成本13.20亿元，较2023年上半年的17.40亿元下降24.14%[79] - 2024年上半年净利润1787.24万元，较2023年上半年的2121.61万元下降15.76%[79] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1772.27万元，较2023年上半年的1934.53万元下降8.49%[80] - 2024年上半年综合收益总额1373.78万元，较2023年上半年的1872.31万元下降26.63%[80] - 2024年上半年基本每股收益0.0781元，较2023年上半年的0.0852元下降8.33%[80] - 2024年上半年流动负债合计4.41亿元，较期初的5.43亿元下降18.73%[78] - 2024年上半年负债合计4.41亿元，较期初的5.43亿元下降18.73%[78] - 2024年上半年所有者权益合计4.46亿元，较期初的4.03亿元增长10.66%[78] - 2024年上半年负债和所有者权益总计8.87亿元，较期初的9.46亿元下降6.20%[78] - 2024年上半年营业收入1.19亿元，2023年同期为3.75亿元[82] - 2024年上半年净利润4711.85万元，2023年同期为4232.29万元[82] - 2024年上半年基本每股收益0.2076，2023年同期为0.1864[83] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿元，2023年同期为-2744.85万元[84] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2470.70万元，2023年同期为-762.03万元[84] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为555.75万元，2023年同期为-3.45万元[85] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-2.05亿元，2023年同期为-3488.46万元[85] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1.11亿元，2023年同期为2.03亿元[85] - 2024年上半年研发费用为1357.92万元，2023年同期为1131.39万元[82] - 2024年上半年取得借款收到的现金为8899万元，2023年同期为7500万元[85] - 2024年上半年经营活动现金流入小计7.26亿元，2023年同期为7.33亿元；经营活动现金流出小计8.20亿元，2023年同期为8.02亿元；经营活动产生的现金流量净额为-9467.73万元，2023年同期为-6857.10万元[86] - 2024年上半年投资活动现金流入小计25.84万元；投资活动现金流出小计6311.55万元，2023年同期为133.66万元；投资活动产生的现金流量净额为-6285.72万元，2023年同期为-133.66万元[86] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计8487.79万元，2023年同期为7227.08万元；筹资活动现金流出小计3632.50万元，2023年同期为7398.23万元；筹资活动产生的现金流量净额为4855.29万元，2023年同期为-171.15万元[86] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.09亿元，2023年同期为-7161.92万元；期末现金及现金等价物余额为7570.12万元，2023年同期为1.17亿元[86] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益减少413.47万元[87] - 2024年上半年专项储备减少29.21万元[87] - 2024年上半年未分配利润增加1772.27万元[87] - 2024年上半年少数股东权益减少484.03万元[87] - 2024年上半年所有者权益合计增加845.56万元[87] - 2024年上半年综合收益总额为1373.78万元[87] - 2024年上半年公司所有者权益合计从418,285,632.80元增至437,601,341.47元，增加19,315,708.67元[88] - 2024年上半年母公司所有者权益合计从403,169,269.88元增至446,153,096.51元，增加42,983,826.63元[89] - 2024年上半年公司其他综合收益减少2,492,932.87元，专项储备增加567,954.23元，未分配利润增加19,345,269.86元[88] - 2024年上半年母公司其他综合收益减少4,134,688.04元，未分配利润增加47,118,514.67元[89] - 公司专项储备本期提取9,759,786.21元，本期使用9,191,831.98元[88] - 母公司专项储备本期提取172,092.48元，本期使用172,092.48元[89] - 公司股本为227,000,000.00元，资本公积为358,656,856.14元[88] - 母公司股本为227,000,000.00元，资本公积为444,016,469.94元[89] - 公司2024年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为403,166,714.27元，少数股东权益为34,434,627.20元[88] - 母公司2024年半年度期末所有者权益合计为446,153,096.51元[89] - 2024年上半年所有者权益合计从期初362,011,943.25元增至期末401,841,903.91元，增加39,829,960.66元[90] - 2024年上半年其他综合收益从期初 -4,348,418.48元降至期末 -6,841,351.35元，减少2,492,932.87元[90] - 2024年上半年未分配利润从期初 -319,234,394.40元增至期末 -276,911,500.87元，增加42,322,893.53元[90] - 2024年上半年专项储备本期提取和使用均为171,340.03元[90] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[38] 业务经营 - 公司立磨累计销售170台套，其中水泥立磨40台占国内水泥立磨市场三分之一以上，矿渣立磨70台套，其他原料立磨、煤立磨等60台套[17] - 公司与国内130多条熟料水泥生产线保持稳定合作关系[17] - 上半年公司累计新签合同17.08亿元，非关联方新签合同同比增长69%[18] - 矿山工程公司新签合同额同比增长20%[18] - 5.4米立磨台时产量超250吨/小时，粉磨分布电耗稳定在23kwh/吨以下，优于国家一级能耗限额11.5%[18] - 上半年公司申请专利37项，其中发明专利5项；取得专利授权29项，其中发明专利授权9项，占历年全部发明专利的50%[18] - 盾石建筑公司某产品材料利用率提高2个百分点[18] - 机电公司新增15类直采物资，平均降控成本超10%[18] - 矿山工程公司某关键主机生产效率提高21%[18] - 金隅电气某型柜体成本降控5%[18] 公司资质与荣誉 - 公司拥有219项专利技术，累计获省工业设计金奖1项，省科技进步奖2项，建材行业及省市级科技奖项20余项；参与起草国家标准6项[20] - 公司全资子公司盾石建筑有建筑工程施工和机电工程施工总承包双一级等资质，通过多项体系认证，获多项荣誉[21] - 公司控股子公司机电公司推进节能降耗改造，探索降碳新工艺、新技术[21] - 公司全资子公司矿山工程公司有矿山工程施工总承包一级等资质，具备全流程矿山工程服务经验[21] - 2024年公司全资子公司河北矿山公司获评第十一届全国建筑行业“金筑奖”[39] 非主营业务情况 - 非主营业务中营业外收入770.73万元，占利润总额比例27.43%；信用减值687.61万元，占比24.48% [26] 资产负债情况 - 本报告期末货币资金1.29亿元，占总资产比例5.89%，较上年末比重减少10.29%；应收账款9.83亿元，占比45.04%，比重增加11.75% [27] - 截至2024年6月30日，公司受限资金总额1753.39万元，含银行承兑汇票保证金713.93万元、保函保证金613.10万元等 [29] - 报告期投资额2250万元，上年同期为0，变动幅度100% [30] - 2024年6月30日货币资金期末余额为128,726,281.14元，期初余额为343,873,118.99元[74] - 2024年6月30日应收账款期末余额为983,441,805.28元，期初余额为707,641,057.17元[74] - 2024年6月30日存货期末余额为183,936,382.42元，期初余额为229,215,968.98元[74] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为1,823,997,069.69元，期初余额为1,783,404,691.16元[74] - 公司资产总计达21.84亿元，较期初21.26亿元增长2.74%[75] - 非流动资产合计3.60亿元，较期初3.42亿元增长5.14%[75] - 流动负债合计17.26亿元，较期初16.76亿元增长2.91%[76] - 负债合计17.32亿元，较期初16.83亿元增长2.96%[76] - 所有者权益合计4.51亿元，较期初4.43亿元增长1.91%[76] - 母公司资产总计8.87亿元，较期初9.46亿元下降6.20%[77] - 母公司流动资产合计3.02亿元，较期初3.76亿元下降19.87%[77] - 母公司非流动资产合计5.86亿元，较期初5.70亿元增长2.83%[77] - 其他权益工具投资期末余额4548.86万元，较期初2850.15万元增长59.60%[75][77] - 应付账款期末余额11.82亿元，较期初10.39亿元增长13.74%[75] 子公司情况 - 主要子公司中，唐山盾石建筑工程有限责任公司净利润1610.17万元；金隅电气（唐山）有限责任公司净利润 - 825.73万元 [34] 风险应对 - 公司应对风险建立全面风险管理体系、完善管控制度、建立应急预案 [

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-27 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 16 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出 了关于召开公司第七届董事会第三十二次会议的通知及资料。会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。 三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、 召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及<半年度报告摘要>的 议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 2024 年 8 月 29 日 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cnin ...

证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2024-38 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张俊民，作为唐山冀东装备工程股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第 7 届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 √是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

董事会薪酬与考核委员会成员： 公司第八届董事会非独立董事薪酬由年度股东大会决定，符合 《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司 及中小股东利益的情况；独立董事薪酬标准充分考虑了同行业及同规 模上市公司独立董事的薪酬标准，符合公司实际情况，未损害公司及 中小股东的利益。 唐山冀东装备工程股份有限公司 综上，我们同意《关于公司第八届董事会董事薪酬的议案》，并 同意该项议案提交董事会审议。 第七届董事会薪酬与考核委员会关于董事薪酬的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会薪酬与考核委员会对拟提交公司第七届董事会第三十二次会议 的《关于公司第八届董事会董事薪酬的议案》进行了认真审阅，发表 审核意见如下： 焦留军 张俊民 邹积玉 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-26 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及审议情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于为子公司提供融资授信担保预计的议案》（详见 2024 年 3 月 21 日 《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融 资授信担保预计的公告》，公告编号：2024-10）。2024 年 4 月 17 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了该议案（详见 2024 年 4 月 18 日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《2023 年年度 股东大会决议公告》公告编号：2024-18）。公司预计为全资子公司 唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称"盾石建筑"）和全资子 公司金隅电气 （唐山）有限责任公司（以下简称"金隅电气"）提 供总额人民币 2.8 亿元的融资授信担保，在担保总额度范围内，融资 授 ...

财务业绩 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为1745万元，同比下降约9.8%[1] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为1006万元，同比下降约40.6%[1] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.0769元，同比下降约9.7%[1] 收入与成本 - 公司主营业务收入同比减少，主要由于部分项目合同未到结算期[1] - 公司通过深化成本管控，综合毛利水平同比提高[1] 信息披露与审计 - 本次业绩预告数据为初步测算结果，未经会计师事务所审计[5] - 实际财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[2] - 公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整[3]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-24 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及审议情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于为子公司提供融资授信担保预计的议案》（详见 2024 年 3 月 21 日 《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融 资授信担保预计的公告》，公告编号：2024-10）。2024 年 4 月 17 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了该议案（详见 2024 年 4 月 18 日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《2023 年年度 股东大会决议公告》公告编号：2024-18）。公司预计为全资子公司 唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称"盾石建筑"）和全资子 公司金隅电气 （唐山）有限责任公司（以下简称"金隅电气"）提 供总额人民币 2.8 亿元的融资授信担保，在担保总额度范围内，融资 授 ...