股价情况 - 股票2025年1月20 - 23日连续4个交易日涨停，3日涨跌幅偏离值累计达+20％，属异常波动[2][6] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[3][4][5] 业绩情况 - 不存在需披露2024年年度业绩预告的情况[6] 信息媒体 - 《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网为选定信息披露媒体[6]

文章核心观点 冀东装备今日涨停，换手率、成交额、振幅较高，营业部席位合计净卖出 [1][2] 公司表现 - 冀东装备今日涨停，全天换手率34.81%，成交额7.91亿元，振幅19.55% [1] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净卖出1483.11万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.44亿元，买入成交额为6451.93万元，卖出成交额为7935.04万元 [2]

文章核心观点 冀东装备盘中涨停且连收4个涨停板，介绍其股价、成交量等情况，还提及龙虎榜数据及前三季度财报表现 [1] 股价及交易情况 - 截至9:51，冀东装备报10.52元，换手率27.07%，成交量6145.93万股，成交金额6.07亿元，涨停板封单金额为880.21万元 [1] - 连续涨停期间，该股累计上涨46.52%，累计换手率为59.50%，最新A股总市值达23.88亿元 [1] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [1] - 买卖居前营业部中，机构净卖出591.07万元，营业部席位合计净买入1257.00万元 [1] 财报数据 - 2024年前三季度公司共实现营业总收入19.02亿元，同比下降17.24% [1] - 2024年前三季度公司实现净利润0.11亿元，同比下降41.22% [1]

股价情况 - 公司股票2025年1月17 - 21日连续三日涨跌幅偏离值累计达+20％，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及筹划，无违反信息公平披露情形[3][5] 经营环境 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 业绩预告 - 无需披露2024年年度业绩预告，未提供未公开定期业绩信息[5] 信息媒体 - 《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体[5]

会议信息 - 现场会议于2024年12月25日下午2:00召开，地点为河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室[1] - 网络投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[1] 股东股份 - 出席股东大会股东及代表股份80,156,978股，占比35.3114%[2] - 中小股东代表股份12,056,979股，占比5.3114％[3] 议案投票 - 议案1.00同意11,086,079股，占比91.9474％[4] - 议案2.00同意11,086,179股，占比91.9482％[5] - 议案3.00同意11,082,979股，占比91.9217％[6]

股东大会信息 - 公司第八届董事会于2024年12月6日决议召集本次股东大会[4] - 本次股东大会现场会议于2024年12月25日下午2:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会股东及代理人152人，持股80,156,978股，占比35.3114%[7] - 中小投资者151人，代表股份12,056,979股，占比5.3114%[7] 议案表决结果 - 《关于与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>》同意票占91.9474%[13] - 《2025年日常关联交易预计的议案》同意票占91.9482%[14] - 《关于租赁房屋暨关联交易的议案》同意票占91.9217%[17]

协议相关 - 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，有效期3年，自2025年4月15日起[2] - 协议规定日存款不超4亿元，每年综合授信不超6亿元，贷款利率不高于LRP[2] - 甲方存款利率不低于央行同期同类及国内主要商业银行和金隅集团其他成员企业同期同类存款利率[8] 财务公司情况 - 财务公司注册资本30亿元，金隅集团持有其100%股权[4] - 截至2023年12月31日，资产规模257.51亿元，负债总额217.29亿元，所有者权益40.22亿元，2023年度营业净收入4.37亿元，净利润3.16亿元[5] - 截至2024年9月30日，资产规模223.02亿元，负债总额183.84亿元，所有者权益39.18亿元，2024年1 - 9月营业净收入2.66亿元，净利润1.81亿元[5] 公司业务数据 - 年初至公告日，公司及子公司在财务公司每天存款最高额为23,614.29万元[13] - 年初至公告日，公司及子公司在财务公司借款最高额为9,233.00万元[13] - 年初至公告日，公司及子公司在财务公司票据承兑最高额18,698.24万元[13] - 年初至公告日，公司及子公司在财务公司票据贴现最高额8080.67万元[13] 其他 - 公司制定《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》和《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》[11][12] - 独立董事认为财务公司有合法证照，内控完整合理，与财务公司开展存款业务风险可控[15] - 独立董事认为《金融服务协议》条件不损害公司及非关联股东利益[15] - 独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[16] - 公告日期为2024年12月7日[17]

会议相关 - 2024年12月2日发董事会会议通知，6日通讯召开[2] - 定于2024年12月25日召开2024年第二次临时股东大会[17] 议案表决 - 《关于与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》等多议案表决通过[4][6][8][12][15][18] 业务数据 - 预计2025年日常关联交易总金额255,000.00万元，采购30,637.82万元，销售224,362.18万元[9] 资金安排 - 2025年度拟向冀东发展集团申请不超2亿元借款，期限一年，利率不高于LPR[12]

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 会议时间：2024年12月2日 召开方式：通讯方式 记 录 人：刘福生 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书室于2024年11月28日，以专人送达或电子邮件的方式向全体独立 董事发出了关于召开公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第 二次会议的通知及资料。会议于2024年12月2日召开，会议应参加表 决独立董事三名，实际参加表决独立董事三名。会议由召集人张俊 民先生主持。会议的召集、召开程序及表决独立董事人数符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司相关制度的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于与北京金隅财务有限公司续签<金融服 务协议>暨关联交易的议案》 经审阅《北京金隅财务有限公司风险持续评估报告》、《金融服 务协议》主要内容及《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置 预案》，并查验了北京金隅财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的《金融许可证》、最近一期的审计报告及营业执照，我们认为，相 关文件齐备，同意提交董事会会议审议，并发表独立意见如下： 1．基于《北京金隅 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-53 唐山冀东装备工程股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2024年第二次临时股东 大会。 2．股东大会的召集人：唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。2024年12月6日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深交所 业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年12月25日 下午2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月25日（星期 三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月25日（现场股 东大会召开当日）上午9：15，结束时 ...