独立董事专门会议组织 - 全部由独立董事参加，召集人由过半数独立董事推举[4][5] - 成员和召集人任期与董事会一致[6] 会议审议规则 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[5] - 独立聘请中介机构等需全体独立董事过半数同意[6] 会议召开与表决 - 提前两天通知，特殊情况经同意不受限[7] - 过半数独立董事出席方可举行，举手表决或投票表决[7] 资料保存与办法生效 - 工作记录及资料至少保存十年[11] - 办法自董事会审议通过生效实施[11]

营业收入与利润 - 本报告期营业收入570156236.94元比上年同期增6.12%年初至报告期末1901867941.04元比上年同期减17.24%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6487314.82元比上年同期减2709.26%年初至报告期末11235428.54元比上年同期减41.22%[2] 资产状况 - 本报告期末总资产2156644661.93元比上年度末增1.46%[2] - 货币资金期末余额122500892.16元比期初减64.38%主要是上年度末集中收款于本年支付以及为参股公司增资所致[5] - 应收票据期末余额196266642.35元比期初增121.85%主要是报告期末公司持有的未到期票据增加所致[5] - 合同资产期末余额211953230.77元比期初增52.35%主要是公司本年承接的重点项目尚在履约所致[5] - 其他权益工具投资期末余额45488603.95元比期初增59.60%主要是为参股公司增资所致[5] - 短期借款期末余额189741196.44元比期初增76.05%主要是以金融机构低息借款置换股东借款所致[5] - 固定资产期末余额220380058.41元期初余额227516985.59元[9] - 流动资产期末合计1801842214.34元期初合计1783404691.16元[9] - 在建工程本期为4973769.02上期为2056252.08[10] - 使用权资产本期为2421776.42上期为668148.73[10] - 无形资产本期为15017007.27上期为15497512.10[10] 收益情况 - 本报告期其他收益3634947.08元比同期增70.97%主要是取得的政府补助同比增加所致[5] - 本报告期营业外收入10725064.37元比同期增36.29%主要是债务重组收益同比增加所致[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30998名[7] - 冀东发展集团持股比例30.00%持股数量68099999股[7] 财务数据对比 - 本期营业总收入为1901867941.04上期为2297915046.51[12] - 本期营业总成本为1898695612.43上期为2281237039.04[12] - 本期营业利润为12898611.63上期为21346376.70[13] - 本期利润总额为23394288.34上期为29089897.33[13] - 本期净利润为11882763.70上期为20885193.95[13] - 本期归属于母公司股东的净利润为11235428.54上期为19114343.98[13] - 本期基本每股收益为0.0495上期为0.0842[13] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为871,698,018.94元上期为1,033,454,647.76元[14] - 本期收到的税费返还为2,346,657.33元上期为2,505,083.20元[14] - 本期收到其他与经营活动有关的现金为83,172,605.45元上期为59,511,996.58元[14] - 本期经营活动现金流入小计为957,217,281.72元上期为1,095,471,727.54元[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -183,418,635.99元上期为 -71,634,414.44元[14] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -25,464,745.17元上期为 -6,028,521.24元[14] - 本期取得借款收到的现金为128,220,000.00元上期为86,487,511.55元[14] - 本期收到其他与筹资活动有关的现金为21,861,248.78元上期为16,669,508.45元[15] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -2,688,736.60元上期为12,997,072.81元[15] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -211,572,117.76元上期为 -64,459,234.37元[15]

证券代码： 000856 证券简称：冀东装备 唐山冀东装备工程股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 （周二） 下午 2024 10 15 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长焦留军 | | 员姓名 | 2、董事、总经理李洪波 | | | 3、独立董事傅万堂 | | | 4、独立董事张俊民 | | | 5、独立董事邹积玉 | | | 6、财务总监陈峰 | | | 7、董事会秘书刘福生 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、9 月 24 日央行创设首期 ...

活动信息 - 公司将参加2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会[1] - 活动2024年10月15日15:00 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 人员安排 - 董事长、总经理等将在线交流，人员可能调整[1]

人事相关 - 公司第八届董事会审计委员会审查聘任陈峰为财务总监议案[1] - 认为陈峰具备任职专业知识、经验和能力，资格合规[1] - 同意将议案提交公司第八届董事会第一次会议审议[1] 时间信息 - 审查意见日期为2024年9月19日[1]

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-42 （一）会议的召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 下午 2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日（星期四）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 19 日（星期四）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。 2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：焦留军董事长 4.中小股东出席的总体情况 通过现场 ...

2024年9月19日 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任高级管理人员的意见 3.已征求被提名人对提名的同意，可以作为高级管理人员人 选。 董事会提名委员会成员： 邹积玉 焦留军 傅万堂 根据公司《章程》和《董事会提名委员会议事规则》的有关规 定，董事会提名委员会认真核实了相关人员的履历后、对公司第八 届董事会第一次会议聘任李洪波先生为公司总经理、陈峰先生为公 司财务总监、司国强先生为公司副经理、张虓先生为总经理助理、 刘福生先生为董事会秘书、贾峥先生为总法律顾问等事项进行审核 并发表意见如下： 1.本次聘任高级管理人员的程序符合法律、法规及公司《章 程》的有关规定，选拔程序合规。 2.对初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职 等情况，进行了资格审查，认为本次聘任的高级管理人员具有多年 的企业管理或相关工作经历，其经验和能力完全可以胜任所聘任的 工作，符合拟任高级管理人员的条件。 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第一次会议于2024年9月19日现场召开[2] - 应参加表决监事三名，实际表决三名[2] - 会议由车宏伟主持并审议议案[2] 选举结果 - 审议通过《关于选举监事会主席的议案》[3] - 选举车宏伟为第八届监事会主席，任期一致[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加 表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会 议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举焦留军先生出任公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-43 召集人：邹积玉 委员：邹积玉、焦留军、张俊民 3．董事会提名委员会 召集人：邹积玉 委员：邹积玉、焦留军、傅万堂 4．董事会审计委员会 召集人：张俊民 委员：张俊民、吴建雷、邹积玉 5．董事会关联交易决策委员会 召集人：张俊民 委员：张俊民、邹积玉、傅万 ...

京天股字（2024）第534号 致：唐山冀东装备工程股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 公司第七届董事会于 2024 年 8 月 28 日召开第三十二次会议审议通过了提交 股东大会审议的相关议案并做出决议召集本次股东大会，并于 2024 年 8 月 29 日 通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》 中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象 等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2024 年 9 月 19 日下午 14:00 在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东 科技大厦 11 层会议室召开，由公司董事长焦留军先生主持本次股东大会，完成了 全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00 ...