中广核核技术发展股份有限公司 合规管理制度 （一）合规：指企业经营管理行为和员工履职行为符合法律法规、监管规定、行业准则 和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 第一章 总则 （三）合规管理：指企业以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营管理水平为 导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机 制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，推动公司加强合规管 理，切实防控风险，保障深化改革与高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国企业国有资产法》《中央企业合规管理办法》等有关法律法规规定，制定本制度。 （四）公司：指中广核核技术发展股份有限公司。 第二条 本制度适用于公司及各成员公司。 （五）成员公司：指公司直接、间接控股或实际管理的各级公司（含托管公司）。 第三条 本制度相关名词含义解释如下： （六）各公司：指公司及各成员公司。 第四条 公司负责指导、监督成员公司合规管理工作，对合规管理体系建设情况及其有效 性进行考核评价，依据相关规定对违规行为开展责任追究。 （ ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-080 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中 广核技"）第十届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 12:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中，监事杨军先 生以通讯的方式出席会议，其他监事现场出席会议。 4、本次会议由监事会主席杨军先生召集并主持。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于调整本次交易方案的议案》 2022 年 7 ...

中广核核技术发展股份有限公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 2023 年 1-6 往来累计发生 | 月 2023 | 年 1-6 月 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 年 6 月 | 30 日 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 金额（不含利 | | 往来资金的利 息（如有） | 偿还累计发生 金额 | | 往来资金余额 | | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | | | | | | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | ...

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第九次会议半年报相关 事项的独立意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议于2023年8月24日以现场会议方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本 次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的半年报 相关议案发表如下独立意见： | 担保额 | 反担保 | 担保物 | 是否为 | 担保对 | 担保额 | 实际发 | 实际担 | 担保类 | 是否履 | 度相关 | 情况 | 担保期 | （如 | 关联方 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 象名称 | 度 | 生日期 | 保金额 | 型 | 行完毕 | 公告披 | （如 | 有） | 担保 | ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-079 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中广 核技"）第十届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9:00 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际现场出席会议董事 9 名。 4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司 3 名监事、董事会秘书及 部分高管人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议，独立董事对相关议 案已发表事前认可和同意的独立意见。 （一）审议通过《关于调整本次交易 ...

中广核核技术发展股份有限公司 《合规管理制度》修订对照表 | 序号 | 原文 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 目录 | | 目录 | | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | | 第二章 | 管理原则 | 第二章 组织和职责 | | | 第三章 | 合规管理组织体系及职责 | 第三章 制度建设 | | | 第四章 | 合规管理运行 | 第四章 运行机制 | | | 第五章 | 合规管理保障 | 第五章 合规文化 | | | 第六章 | 合规报告 | 第六章 信息化建设 | | | 第七章 | 附则 | 第七章 监督问责 | | | | | 第八章 附则 | | 2 | 第一条 为推动中广核核技术发展股 | | 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全 | | | 份有限公司（后文简称"中广核技" | | 面依法治国战略部署，推动公司加强合规管 | | | 或"公司"）及其控股子公司和托管 | | 理，切实防控风险，保障深化改革与高质量 | | | 公司（两者合称"子公司"）全面加 | | 发展，依据《中华人民共和国公司法》《中 | | | 强合规管 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-070 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会并征集相关 问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 8 月 26 日披露公司《2023 年半年度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公 司计划召开 2023 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会将以网络文字交流的形式召开，公司将主要围绕 2023 年半 年度业绩及经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内答复投资者普 遍关注的问题。 党委书记、董事长李勇，党委副书记、董事、总经理盛国福，独立董事孙光 国，总会计师杨凌浩，党委委员、董事会秘书杨新春。 五、问题征集 为更好地服务投资者，保证业绩说明会活动规范有序，投资者可于 2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 17:30 前将相关问题发送至下述联系邮箱。 六、联系方式 二、召开时间 2023 年 8 月 30 日（星期三）15 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 中广核核技术发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会  路演活动 | | | 现场参观 其他 | | 外部参与人员 | 申万宏源、中金公司、中信银行、鹏华基金、博时基金、南方基 | | | 金、安信证券等机构分析师和投资者，合计约 45 人 | | 上市公司参与人 | 党委委员、董事会秘书杨新春 | | 员 | | | 活动时间 | 2023 年 5 月 11 日 14:30-16:30 | | 活动地点 | 深圳大中华希尔顿酒店 | | 活动形式 | 现场会议 | | 记录 | 年 月 日，公司参加了实际控制人旗下上市公司集 2023 5 11 | | | 体路演活动。活动中，公司董事会秘书杨新春介绍了公司核心业 | | | 务概况及上一会计年度经营情况和亮点，并与参会者就关注问题 | | | 进行交流，相关问答如下： | | | 1.公司业务比较多元？未来是否会聚焦在某个行业领域？ | ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 中广核核技术发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关 | 特定对象调研 分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 系活动类 | 媒体采访 | 业绩说明会  | | | | 别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | | 现场参观 | 其他 | | | | 参与单位 | 招商证券 | 胡小禹 | 天风证券 | 李东烨 | | 名称及人 | 招商证券 | 朱艺晴 | 上海乘舟投资 | 刘晓波 | | 员姓名 | 国信证券 | 年亚颂 | 安信证券 | 朱睿泽 | | | 中信证券 | 杜松阳 | 山西证券 | 徐风 | | | 德邦证券 | 许蕾 | 东方财富证券 | 钟志坤 | | | 德邦证券 | 蔡萌萌 | 东亚前海证券 | 曲文慧 | | | 中邮证券 | 虞洁攀 | 东亚前海证券 | 王丽丽 | | | 个人投资者 | 李雄 | 煜德投资 | 管俊玮 | | | 恒大人寿保险 | 魏大千 | 财通证券 | 赵璐 | | | 九九资本 | 葛大维 | 金 ...

收入和利润变化 - 营业收入同比下降37.58%至12.26亿元[5] - 营业总收入同比下降37.6%至12.26亿元，上期为19.65亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降167.55%至亏损2573.59万元[5] - 净利润由盈转亏，净亏损2207.26万元，上期净利润为6693.66万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2573.59万元，同比下降167.6%[23] - 基本每股收益为-0.0272元，上期为0.0403元[23] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降37.8%至10.44亿元，上期为16.79亿元[22] - 研发费用同比下降20.5%至3797.58万元，上期为4777.85万元[22] - 应付职工薪酬同比下降48.33%至5238.48万元[9] - 应交税费同比下降55.52%至2825.99万元[10] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比上升117.44%至1067.68万元[5] - 经营活动现金流量净额由负转正为1068万元[24] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降37.8%至12.38亿元[24] - 收到的税费返还同比增长61.8%至1741万元[24] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降41.3%至9.26亿元[24] - 投资活动现金流入同比下降19.3%至3.43亿元[24] - 购建长期资产支付的现金同比增加50.01%至1.00亿元[12] - 取得借款收到的现金同比下降41.20%至4.41亿元[12] - 取得借款收到的现金同比下降41.2%至4.41亿元[25] - 偿还债务支付的现金同比下降22.6%至5.39亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比下降11.5%至13.90亿元[25] - 现金及现金等价物净减少额同比扩大34.7%至1.90亿元[25] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为14.27亿元人民币，较年初减少1.77亿元[19] - 交易性金融资产期末余额为2.88亿元人民币，较年初减少0.54亿元[19] - 应收账款期末余额为18.77亿元人民币，较年初减少10.91亿元[19] - 存货期末余额为12.58亿元人民币，较年初增加0.16亿元[19] - 流动资产合计期末余额为67.26亿元人民币，较年初减少47.09亿元[19] - 固定资产期末余额为24.34亿元人民币，较年初减少1.94亿元[19] - 短期借款减少7.9%至16.07亿元，上期末为17.44亿元[21] - 应付账款同比下降19.1%至7.33亿元，上期末为9.06亿元[21] - 资产总额下降3.8%至115.21亿元，上期末为119.72亿元[21] - 负债总额下降8.2%至48.01亿元，上期末为52.31亿元[21] 业务线表现 - 贸易业务收入减少导致营收下降37.58%[11] - 投资收益同比增加78.60%至544.03万元[11] - 应收账款坏账准备转回使信用减值损失改善280.10%[11] 股权与投资信息 - 芜湖渝宾投资中心持股比例为1.52%，持有1434.03万股[15] - 中广核资本控股持股比例为1.33%，持有1255.71万股[15] - 2022年股权激励计划授予股票期权2596万份，行权价格7.33元/份[16] - 公司正在推进收购贝谷科技100%股权交易，已完成审计评估更新工作[17][18] 报告基础信息 - 第一季度报告未经审计[26]