会议信息 - 现场会议于2025年6月30日下午2:30召开，网络投票时间为同日上午9:15至下午3:00[3] - 公告日期为2025年6月30日[27] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东352人，代表股份377,931,297股，占比39.9747％[6] - 通过现场投票股东16人，代表股份312,414,397股，占比33.0448％[6] - 通过网络投票股东336人，代表股份65,516,900股，占比6.9299％[6] - 通过现场和网络投票中小股东351人，代表股份106,860,799股，占比11.3029％[7] 议案表决 - 《关于审批公司2024年度董事会工作报告的议案》同意374,790,361股，占比99.1689％[8] - 《关于审批公司2025年预算与投资计划的议案》同意374,896,161股，占比99.1969％[14] - 《关于审批公司2024年度利润分配方案的议案》同意374,737,880股，占比99.1550％[15] - 《关于审批公司2025年度银行授信及融资计划的议案》同意369,855,582股，占比97.8632％[16] - 提案8.00同意102,062,163股，占比95.5095％[18] - 提案9.00同意374,814,361股，占比99.1753％[19] - 提案10.00中广核核技术应用有限公司对中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资5亿元，同意103,930,863股，占比97.2582％[19] - 提案11.00同意369,863,982股，占比97.8654％[21] - 提案12.00同意369,854,382股，占比97.8629％[22] - 提案13.00同意369,856,382股，占比97.8634％[24] 其他 - 关联法人中广核核技术应用有限公司持有的271,070,498股回避表决[18][20] - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[25] - 本次股东会未出现否决议案情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议[2]

行业突破 - 我国高性能硅光电倍增器（SiPM）国产化取得重大突破，中广核技旗下中京光电SiPM封装产线成功通线并提前达成器件良率超90%的目标 [2] - SiPM作为核心光电转换器件，具有高灵敏度、低噪声、低功耗等优势，广泛应用于核医疗影像、核测控装备、高能物理研究、生物科学等前沿领域 [2] - 此前国内SiPM市场长期被国外企业主导，实现核心元器件自主可控已被列入国家《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024-2026）》 [2] 公司进展 - 中广核技携手北京师范大学设立中京光电，以完全自主知识产权的外延电阻淬灭（EQR）SiPM、位置灵敏SiPM等核心技术推动科技成果转化 [2] - 中京光电斥资建设最高达百级的高标准洁净厂房，自主设计、建设了集标准化工艺生产、质量控制等功能于一体的高水平封装产线 [3] - 该产线已通过欧盟RoHS认证，即将通过ISO三标体系认证，为产品大规模应用和市场拓展奠定基础 [3] 未来规划 - 中京光电将持续优化提升SiPM产品性能，全力推进在相关领域的市场拓展工作，着力构建核心竞争力 [3] - 公司目标形成自我滚动发展能力，为推动我国高端装备的自主化、国产化进程，保障产业链韧性与安全注入新动能 [3]

限售股解除情况 - 2025年7月1日25名股东解除限售股份43393059股，占总股本4.5898%[2] - 2020年4月10日为34名股东办理解除限售业务，涉及股份383679136股，占总股本40.58%[4] - 2021年1月27日为11名股东办理解除限售业务，解除限售流通股8764281股，占总股本0.9270%[5] - 2021年6月28日为12名股东办理解除限售业务，解除限售流通股28018700股，占总股本2.9636%[5] - 2021年9月23日为5名股东办理解除限售业务，解除限售流通股42671092股，占总股本4.5134%[6] - 2022年7月22日为15名股东办理解除限售业务，解除限售股份4807064股，占总股本0.5085%[6] - 2024年6月5日为23名股东办理解除限售业务，解除限售股份14349358股，占总股本1.5178%[6] 股东限售股变动 - 中广核核技术变动前限售股291298528股，业绩补偿 -41236262股，解除限售 -221504242股，变动后限售28558024股[7] - 陈晓敏变动前限售股62423759股，业绩补偿 -19804696股，解除限售 -31149440股，变动后限售11469623股[7] 金额变动 - 各主体合计金额为746,679,587，减少110,172,172，减少482,289,631，增加154,217,784[9] 承诺与协议 - 中广核高新核材集团有限公司原股东就江苏塑化瑕疵房产承诺期限为2019年1月24日至2021年1月24日，补偿894,657元[11][12] - 中广核高新核材集团有限公司原股东就苏州高聚物瑕疵房产承诺期限为2019年1月24日至2021年1月24日[12] - 2016年中广核核技术与上市公司签署《盈利补偿协议》，承担目标公司业绩承诺未完成的补偿责任[15] - 中广核核技术与七家目标公司原少数股东签订《资产重组之利润保障协议》，约定股份解禁条件，发行股份购买资产价格为8.77元/股[17] 其他 - 公司总股本为945,425,815股，本次解除限售前后保持不变[25] - 独立财务顾问认为公司本次申请部分限售股解除限售符合相关法律法规要求，无异议[27]

股份发行与上市 - 公司向46名交易对方发行478,993,166股购买资产，向7家配套融资方非公开发行不超267,686,421股募集配套资金[2] - 本次重大资产重组新增股份共746,679,587股，于2017年1月25日上市交易[3] 股份解除限售 - 2020 - 2024年有多批股东股份解除限售，涉及数量和占比不同[4][5] - 本次解除限售涉及25名股东，股份数量43,393,059股，占总股本4.5898%，上市日期为2025年7月1日[21] 股东限售股变动 - 中广核核技术变动前限售股291,298,528股，变动后28,558,024股[6] - 陈晓敏变动前限售股62,423,759股，变动后11,469,623股[6] - 各股东合计数据为746,679,587，变动为 - 110,172,172，减少为 - 482,289,631，增加为154,217,784[8] 承诺履行 - 中广核等46名交易对方认购股票锁定期至2020年1月25日履行完毕[9] - 中广核高新核材集团对瑕疵房产处理承诺至2021年1月24日履行完毕，补偿894,657元和1,052,382元[11] - 交易对方多项承诺履行完毕[12] 业绩承诺与股份解禁 - 中广核核技术承担目标公司业绩承诺未完成补偿责任[15] - 2020 - 2024年按协议办理多批股东股票解禁[17][18][19] - 苏州科荣完成清偿义务，申请2,245,847股第一批限售股份上市流通[20] 股本结构 - 本次解除限售前，限售条件流通股/非流通股数量为155,084,034股，占比16.40%；解除限售后数量为111,690,975股，占比11.81%[23] - 本次解除限售前，无限售条件流通股数量为790,341,781股，占比83.60%；解除限售后数量为833,734,840股，占比88.19%[24] - 公司总股本为945,425,815股，本次解除限售前后占比均为100.00%[24] 其他 - 独立财务顾问认为公司本次申请部分限售股解除限售符合要求，无异议[25] - 重大资产重组完成后，公司将对董监高进行必要调整，暂无详细计划[13]

高性能SiPM国产化突破 - 中广核技旗下中京光电成功实现高性能硅光电倍增器（SiPM）封装产线通线，器件良率超90%，打破国外长期垄断局面 [1] - SiPM具有高灵敏度、低噪声、低功耗等优势，广泛应用于核医疗影像、核测控装备、高能物理研究、生物科学等前沿领域 [1] - 中广核技与北京师范大学合作，通过自主知识产权的外延电阻淬灭（EQR）SiPM、位置灵敏SiPM等核心技术推动科技成果转化 [1] 产线建设与工艺水平 - 中京光电斥资建设百级高标准洁净厂房，自主设计高水平封装生产线，满足半导体光敏传感器量产的严苛环境和工艺要求 [2] - 产线集成标准化工艺生产、质量控制等功能，为高性能SiPM产品提供制造保障 [2] 市场拓展与未来发展 - 公司将围绕市场需求和客户反馈持续优化SiPM产品性能，推进相关领域市场拓展 [2] - 通过构建核心竞争力和自我滚动发展能力，推动高端装备自主化、国产化进程，增强产业链韧性与安全 [2]

核污染防治板块市场表现 - 核污染防治板块整体走高，多只个股出现涨停或大幅上涨 [1] - 中广核技（000881）涨停，捷强装备（300875）、北化股份（002246）、华盛昌（002980）此前封板涨停 [1] - 中金辐照（300962）涨近19%，中电环保（300172）、榕基软件（002474）、沪江材料、建工修复（300958）等跟涨 [1]

公司动态 - 中广核技控股股东核技术公司拟以现金方式向全资子公司绵阳医疗增资5亿元，用于质子医疗研发和经营发展[2] - 增资完成后核技术公司将持有绵阳医疗44.13%股权，上市公司持股比例降至55.87%，绵阳医疗从全资子公司变为控股子公司[4] - 控股股东增资表明对质子医疗业务的重视和支持，有助于业务顺利推进[2] 业务发展 - 中广核技医疗健康业务始于2020年，引进比利时IBA公司多室质子治疗技术，在绵阳建设质子医疗装备制造基地和医用同位素生产基地[2] - 公司通过消化吸收IBA技术，创新具有自主知识产权的小型化质子治疗系统，填补国内自主产品空白[3] - 2024年完成质子治疗各大子系统详细设计、关键部件性能测试，开展小型化和紧凑型系统技术开发[3] - 质子产业园建成投产，完成国产首台质子加速器生产下线，产品入选工信部首台(套)重大技术装备目录[3] 行业前景 - 质子治疗具有精确度高、副作用小、疗程短等优势，越来越受医生和患者青睐[3] - 随着健康意识提升和医疗技术进步，质子医疗设备需求持续增长，发展空间广阔[3] - 核医疗已成为现代医学重要组成部分，是非动力核技术应用的尖端产业[3] 战略意义 - 增资缓解上市公司财务压力，为医疗健康业务推进提供强大助力[4] - 现金增资将加快研发进度和市场推广，提升公司核心竞争力[5]

董事会会议决议 - 董事会于2025年6月6日召开第十届第二十八次会议，9名董事全部出席（7名通讯表决），审议通过9项议案[2][3] - 批准质子医疗战略专项立项，全票通过[4] - 控股股东中广核核技术应用有限公司向全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资5亿元，持股比例增至44.13%，关联董事4人回避表决[5][6][21] - 同意江阴爱科森同股比减少注册资本3000万元人民币[8] - 通过《市值管理制度》《公司章程》修订等内部治理文件，部分议案需提交年度股东会审议[10][11][13][14][15][16] 关联交易详情 - 增资标的医疗科技公司2024年营收434.83万元，净亏损4820.16万元，2025年Q1净亏损3102.91万元[27][28] - 评估基准日2024年8月31日标的净资产评估值6.33亿元，增值率30.44%，增资后公司持股55.87%保持控股权[29] - 增资协议约定5亿元中4.71亿元计入注册资本，剩余部分入资本公积，资金用于质子医疗研发[31] - 控股股东核技术公司2024年营收68.5亿元，净亏损4.41亿元，2025年Q1末净资产55.68亿元[23] 股东会安排 - 2024年年度股东会定于2025年6月30日在深圳召开，审议增资关联交易及章程修订等议案[17][41] - 网络投票与现场会议结合，关联股东对特定议案需回避表决[42][44] - 监事会已全票通过增资议案，认为交易公平且符合公司核医疗业务发展需求[61][62] 业务战略动向 - 公司2020年引进比利时IBA质子治疗技术，本次增资将专项用于质子医疗研发项目[34] - 控股子公司江阴爱科森注册资本缩减反映资金使用效率优化[8][9]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 6种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内处理[12] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持有公司股份比例不得低于10%[9] 通知与费用 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[14] - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[13] 会议时间与投票 - 股东会现场会议和股权登记日为交易日，间隔2 - 7个工作日[15] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2日公告[16] - 网络或其他方式投票9:15开始，15:00结束[18] 投票权征集与选举 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[23] - 单一股东权益低于30%，选举非独立董事直接投票[23] - 单一股东权益30%及以上，选举非独立董事累积投票[23] - 选举两名以上独立董事采用累积投票制[23] 表决与决议 - 当选董事得票数应达或超参加表决股东所持有效表决权股份数的二分之一[24] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次为准[25] - 股东会决议应及时公告相关信息[26] 记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[28] 决议撤销与规则 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[28] - 本规则自股东会通过生效，修改需经股东会审议[31] - 本规则由公司董事会负责解释[31]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月5日以电子邮件形式发出 [1] - 会议在中广核大厦北楼881会议室以现场及通讯表决方式召开 [1] - 部分监事通过通讯表决方式参加，其他监事现场出席 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于控股股东中广核核技术应用有限公司出资5亿元暨关联交易的议案》 [1] - 增资对象为公司全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司 [1] - 增资有利于公司核医疗业务的经营与发展 [1] - 关联交易过程遵循公平、合理原则，未损害公司及其他股东利益 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1] - 议案需提交2024年年度股东会审议 [1] - 审议通过修订《公司章程》的议案 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] - 议案需提交2024年年度股东会审议 [2] 备查文件 - 公告由中广核核技术发展股份有限公司监事会发布 [2]