中广核核技术发展股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 第四条 薪酬委员会成员由三名外部董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由独立 董事担任。薪酬委员会主任委员人选、人员组成及调整由董事长与有关外部董事协 商后提出建议，经董事会批准通过后生效。 第六条 薪酬委员会委员任期与董事任期一致，每届任期三年。委员任期届满， 连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞任或其 他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去薪酬委员会职务， 董事会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。 除出现《公司法》《公司章程》等规定的不得任职的情形外，薪酬委员会成员辞 任导致薪酬委员会中独立董事成员所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定 的，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第一章 总 则 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，本细则所称外部董 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，外部董事占多数，独立董事过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期规定 - 委员每届任期三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议要求 - 召开前三天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议与档案 - 决议经成员过半数通过[12] - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名王满为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年12月29日[10] 任职要求 - 被提名人需符合法规对独立董事任职及独立性要求[1] - 以会计专业人士被提名需有5年以上相关岗位全职经验[5] - 被提名人及直系亲属无特定持股及任职情况[6][7] - 被提名人无特定情形及违规记录[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司不超六年[8][9]

财务公司情况 - 财务公司注册资本500,000万元，中广核持股66.66%[3][4] - 截至2025年9月30日，资产540.92亿、负债470.50亿、所有者权益70.42亿，1 - 9月营收5.69亿[4] 协议续签 - 公司拟续签3年《金融服务框架协议》，2026.4.20 - 2029.4.19有效[2][8] 业务数据 - 2026 - 2029年存款利息收入日最高余额31亿、31亿、33亿、33亿[6] - 2026 - 2029年贷款日最高余额25亿、29亿、33亿、36亿[6] - 2026 - 2029年金融服务费均为100万元[6] - 截至2025.11.30，贷款余额0万元，存款61,087.07万元，服务费0元[12] 费用标准 - 公司存款利率不低于、贷款及服务费不高于相关标准[8]

公司基本信息 - 财务公司初始注册资本3亿元，2023年增至50亿元[1][4] - 中国广核集团、中广核工程、中广核服务集团分别持股66.66%、30.00%、3.34%[5] - 财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等[6] 内部控制 - 内部控制目标是规范业务和职能管理等[7][8] - 内部控制原则包括全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则[9] - 最高权力机构为股东会，董事会由五名董事组成[10][11] - 董事会是内部控制最高决策机构，总经理部是执行机构[13] - 截至2025年9月30日，已建立制度程序208份[14] 监管评级与制度 - 2024年度监管评级结果为2A，较上年上调一级，是深圳地区辖内唯一获2A评级的财务公司[16] - 《财务公司内部控制手册》职责分离表含90条不相容职责，风险控制矩阵含262个关键风险和具体控制措施[19] 风险管理 - 建立客户信用风险识别与监测体系及授信决策与审批机制，制定各类授信业务管理制度和程序[24] - 制定《财务公司资金业务管理制度》等多项管理规定确保资金安全[21] - 建立合规政策收集与解读等合规机制，开展事前、事中和事后合规控制[16] - 落实首席合规官机制、“三张清单”更新和2024年度监管评级整改工作[16] - 风险管理遵循多项原则，建立针对不同类型风险的管理体系[17] - 风险管理组织架构由多部门组成，分工合理、职责明确[18] - 对操作类业务建立严格交叉复核机制，新业务开展前充分评估风险[18] - 建立重大风险闭环管理机制，将管理行动纳入战略焦点和考核指标跟踪评价流程[18] 业务模型与管理 - 新信用评级模型划分为12个模型，信用等级涵盖9档21个级别，于2025年全面投入使用[26] - 每季度开展信贷资产五级分类，每半年度定期开展贷后检查工作[27] - 投资管理系统2019年建设完成，实现业务全覆盖等五项目标，重要监控指标纳入监控分析平台[33] 业务策略 - 风险管理按《财务公司2025年度风险管理策略》执行，若2025年市场重大变化可调整[34] - 信贷业务实行综合授信管理，控制总体授信额度，避免信用失控[25] - 信贷业务设立贷款审查委员会，实行贷审分离[25] - 信贷业务全流程风险管理，包括贷前、贷中、贷后检查[26] - 投资业务秉承“合规经营、稳健发展”理念，建立全面风险管理运作体系[29] 会计与审计 - 会计风险管理实行统一管理，确保会计信息真实完整准确[36] - 内部审计以“强监督、控风险、促发展”为目标，提升内控体系有效性[39] 财务数据 - 截至2025年9月30日，资产总额540.92亿元，负债总额470.50亿元，所有者权益70.42亿元，2025年1 - 9月实现营业收入5.69亿元[46] - 2025年9月30日，资本充足率为16.84%，较2024年12月31日的22.08%下降；流动性比例为30.94%，较2024年12月31日的55.28%下降[49] - 2025年9月30日，公司在财务公司存款期末余额64,495.14万元，占比41.78%；贷款期末余额21,836.25万元，占比7.42%[52] - 2025年9月30日，公司经营活动现金流量净额为3,887.05万元，投资活动为 - 66,299.81万元，筹资活动为29,129.65万元，三项活动现金流量总净额为 - 33,283.11万元[53] 系统建设 - 小核心系统和智慧司库管理系统参照网络安全等级保护第3级标准建设，2025年测评获最高等级“符合”[41] - 新一代票据系统参照网络安全等级保护第2级标准建设，2024年首次测评符合要求，每两年测评一次[41] 综合评价 - 公司治理结构规范，内部控制制度健全有效，资金、信贷、投资业务风险控制在合理水平[45] - 各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定[49] - 公司与财务公司关联交易、存贷款业务风险可控[54] - 财务公司未发现违反《企业集团财务公司管理办法》的情形[48]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将于 2026 年 1 月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第三 十二次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 经股东中广核核技术应用有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公 司推荐，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名盛国福、牟文君、 何飞、于海峰、慕长坤、郑广平（个人简历详见附件）为公司第十一届董事会非 独立董事候选人；同意提名黄晓延、康晓岳、王满（个人简历详见附件）为公司 第十一届董事会独立董事候选人。新一届董事会成员任期三年，自 2026 年第一 次临时股东会审议通过之日起计算。公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证 券交易所，需经深圳证券交易所对独立董事 ...

董事会提名 - 公司董事会提名康晓岳为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[5] - 会计专业被提名人需有注会资格等条件[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有要求[6][7] - 被提名人近期无交易所谴责批评[8] - 被提名人担任独董公司数量有限制[8] - 被提名人在公司任独董不超六年[9] 声明签署 - 提名人声明于2025年12月29日签署[10]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-065 中广核核技术发展股份有限公司 关于向中广核国际融资租赁有限公司申请融资租赁 授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足生产经营需要，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"中广核技"）全资子公司中广核华瑞科技有限公司（以下简称"华瑞公司"） 拟向中广核国际融资租赁有限公司（以下简称"中广核租赁公司"）申请 2025-2026 年度融资租赁授信额度不超过 10,000 万元人民币。 中广核租赁是公司实际控制人中国广核集团有限公司的控股子公司，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述事项构成关联交易。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于审批华瑞公司向中广核租赁公司申请 10,000 万元融资租赁授信额度暨关 联交易的议案》，关联董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰已回避表决。上述议 案在会前已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，独立董事全 票同 ...

一、本人已经通过中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-062 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄晓延作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中广核核技术发展股份有限公司董事会提名为中广核核技术发展 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

人员变动 - 2025年12月30日公司收到杨凌浩书面辞职报告[1] - 杨凌浩因工作调动辞去总会计师等职务[1] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成选聘工作[1]