风险管理架构调整 - 全面风险管理制度责任部门由计划经营部改为计划财务部[3] - 董事会新增审批重大风险管理事项职责[4] 风险管理职责分工 - 总经理部按年度检查重大经营风险[4] - 全面风险管理部门编制工作流程[4] - 公司其他部门负责本部门风险管理[5] - 子公司参照上级单位建立管理体系[5] 风险管理目标与原则 - 目标为有效管理重大经营风险促进战略目标实现[6] - 遵循战略导向等多项原则[6] 风险报告与评估机制 - 建立健全境内外重大经营风险事件报告机制[7] - 每年与PBA工作同步启动下一年度风险评估[7] - 计划经营部牵头组织重大经营风险辨识与评估[7] - 重大经营风险责任单位负责日常监控并反馈[7] - 计划经营部组织重大经营风险年中、年度评价[7] 专项风险与项目风险管理 - 法律、安质环等专项风险与PBA同步评估[8] - 专项风险归口管理部门负责人编制解决方案[8] - 投资决策阶段项目由投资管理归口部门评估[8] - 已投资非法人实体项目由项目管理责任单位管理风险[8]

风险管理体系 - 公司制定全面风险管理制度[2] - 董事会统一领导全面风险管理工作[6] - 总经理部在董事会授权下管理公司风险[7] - 全面风险管理部门负责指导、监督等工作[9] - 子公司参照上级单位建立全面风险管理体系[10] 管理目标与原则 - 全面风险管理目标包括管理重大经营风险等[10] - 管理原则有战略导向、全员参与等五项[11] 管理流程 - 全面风险管理流程包括风险辨识、评估等[13] - 风险应对包括确定策略和制定解决方案[14] - 风险评价需根据条件变化重新分析风险[16] 风险监控与评价 - 公司应建立健全境内外重大经营风险事件报告机制[17] - 每年同步启动下一年度风险评估工作[17] - 重大经营风险应对措施纳入下一年度公司PBA方案[17] - 重大经营风险监控通过量化指标反映[18] - 各责任单位反馈监控情况形成公司风险监控报告[18] - 全面风险管理部门每年组织重大经营风险年中、年度评价[18] 制度说明 - 本制度由计划财务部负责解释[23] - 本制度自董事会审批通过之日起实施[24]

人事变动 - 2024年6月26日文志涛因工作调整辞去公司董事等职务[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[1] - 截至公告披露日未持有公司股份[1] 后续安排 - 董事会将尽快完成董事补选工作[1] - 公告于2024年6月27日发布[3]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开的第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在十二个月内，使用闲置 募集资金购买现金管理类产品，最高额度不超过 28,900 万元（含本数）。内容详 见公司于 2023 年 4 月 27 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2023-035）。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十五次会议和第十届监事 会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在十二个月内，使用闲置募集资金购买现金管理类产品，最高额度不超 过 24,600 万元（含本数）。内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》 ...

增持计划 - 控股股东计划2024年3月2日起6个月内增持657.93 - 1315.86万股[1] 增持情况 - 2024年3月5日至6月7日累计增持978.07万股，占总股本1.03%[1] - 截至2024年6月7日累计增持9780726股[2] 权益变动 - 变动前持股27046.91万股，占比28.61%；变动后28024.98万股，占比29.64%[2] - 变动前无限售股24191.10万股，占比25.59%；变动后25169.18万股，占比26.62%[2] - 有限售股变动前后均为2855.80万股，占比3.02%[2] 其他 - 权益变动方式为集中交易，资金来源为自有资金和股东投资款[1][2]

增持计划 - 控股股东2024年3月2日起6个月内拟增持657.93 - 1315.86万股[1] - 时间过半已增持7678426股，占总股本0.81%达下限[1] - 增持完成后核技术应用和资本控股合计持股不超30%[4] 股权比例 - 增持前核技术应用和资本控股合计持股28.61%[2] - 截至披露日，二者合计持股29.42%[6]

限售股解除 - 本次涉及23名股东解除限售，股份14,349,358股，占总股本1.5178%[2][21] - 本次解除限售的流通股上市日期为2024年6月5日[2][21] - 2020 - 2022年多次为不同数量股东办理解除限售，涉及不同股份数量和占比[4][5][6] 重大资产重组 - 公司向四十六名交易对方发行478,993,166股购买资产，向七家配套融资方非公开发行不超267,686,421股募集配套资金[3] - 重大资产重组新增股份746,679,587股于2017年1月25日上市交易[4] 财务数据 - 各主体合计收入746,679,587、支出 - 110,172,172、利润 - 467,940,273、余额168,567,142[9] 承诺事项 - 中广核核技术等46名交易对方认购大连国际股票限售期为2017/01/25至2020/01/25，满足条件锁定期自动延长至少6个月[10] - 中广核中科海维科技发展有限公司承诺处理中科海维瑕疵房产问题并承担经济损失[11][12] - 交易对方及配套融资方有多项承诺，如资料真实准确完整等[13] 解禁情况 - 2020 - 2022年为多家公司原小股东办理解禁，部分因业绩情况有解禁顺延或满足解禁条件情况[18][19] 股份数据 - 上市公司发行股份购买资产的价格为8.77元/股[17] - 本次解除限售前后，限售和无限售条件流通股数量及占比有变化，总股本945,425,815股保持不变[24] 其他 - 独立财务顾问认为公司本次部分限售股解除限售符合相关法律法规要求，无异议[25] - 公告日期为2024年6月3日[28]

股份发行与上市 - 公司向46名交易对方发行478,993,166股购买资产，向7家配套融资方非公开发行不超过267,686,421股募集配套资金[2] - 本次重大资产重组新增股份746,679,587股，于2017年1月25日上市交易[3] 股份解除限售 - 2020 - 2022年有多批股东股份解除限售，涉及不同数量和占比[4][5] - 2024年6月5日23名股东14,349,358股解除限售，占总股本1.5178%[19] 股东股份变动 - 中广核核技术等股东限售股变动，部分股东股份减少[5] - 苏州资达等股东持有股份变动及期末余额情况[7] 股东承诺 - 中广核核技术等46名交易对方承诺36个月内不转让认购的大连国际股票[8] - 中广核辐照技术有限公司承诺处理中科海维瑕疵房产问题[10] - 交易对方及配套融资方有多项承诺[11] 业绩与解禁相关 - 2021 - 2023年度扣除非经常性损益后净利润低于2018年，核技术公司未申请解禁[17] - 第二批解禁顺延3年且满足条件，核技术公司申请办理第二批股票解禁[17] 股份结构变化 - 本次解除限售前后限售和无限售条件流通股数量及占比变化[21]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-036 中广核核技术发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（星期五）下午2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年5月17日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。 4、召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、主持人：董事长李勇先生。 6、会议召开的合法、合规性 ...

会议信息 - 第十届董事会第十六次会议5月14日发通知，5月17日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席并表决9名[2] - 会议决议公告日期为2024年5月18日[8] 资产处置 - 拟不低于14112.04万元挂牌转让远洋渔业80%股权[3] - 应收远洋渔业600万元债权一并挂牌转让[3] 公司合并 - 董事会同意高新核材子公司江苏三角洲吸收合并科技公司[5]