中广核核技术发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（孙光国） 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份， 本人及本人直系亲属、主要社会关系也未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，本人与公司 以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1 报告期内，公司共召开了 10 次董事会和 6 次股东会。本人通过现场或视频的方式亲自出席 了所有董事会和股东会，不存在缺席情况，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形， 亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之 一的情形。 2024 年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 ...

公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。 根据公司独立董事黄晓延、康晓岳、王满签署的相关自查文件以及通过公开渠道 对其对外投资及任职情况的核查，上述人员未在本公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，上述人员及其直系亲属、主 要社会关系未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 中广核核技术发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中广核核技术发展股份有限公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见如下: ...

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（黄晓延） 2024 年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则和诚信、勤勉、尽责的 工作态度，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会相关会议，认真审议董事会及专门委员会 各项议案，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，充分发挥了独立董事应有的作 用，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄晓延，1970 年生，2021 年 2 月 24 日经公司 2021 年第一次临时股东大会选举为公司 独立董事，同时担任公司薪酬委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。医学物理师， 硕士研究生学历。本人在质子医疗领域具有丰富经验，曾任中山大学肿瘤防治中心新院区建 ...

会议情况 - 2024年召开10次董事会和6次股东会，独立董事康晓岳全部亲自出席[5] - 2024年提名委员会召开3次会议，康晓岳主持并审议3项议案[7,8] - 2024年审计委员会召开4次会议，康晓岳审议25项议案[7,9] - 2024年薪酬委员会召开2次会议，康晓岳审议5项议案[7,10] - 2024年战略委员会召开1次会议，康晓岳审议5项议案[7,11] - 2024年独立董事专门会议召开4次，康晓岳审议4项议案[7,12] 决策事项 - 2024年通过董事会审议内部审计相关2项议案并定期听取进展报告[13] - 2024年2月26日审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项议案[21] - 2024年4月25日和5月17日审议通过确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易议案[21] - 2024年10月29日审议通过上调关联交易额度议案[21] - 2024年11月15日审议通过审批江苏金沃与中广核风电关联交易事项议案[21] - 2024年8月28日和9月20日审议通过续聘2024年度财务审计和内控审计机构议案[25] - 2024年2月22日同意提名何祖元为第十届董事会非独立董事[26] - 2024年7月2日同意聘任马仕明担任公司副总经理[27] - 2024年8月5日同意提名牟文君为公司第十届董事会非独立董事候选人[27] - 2024年4月15日审议同意经理层成员2023年度业绩考核结果并确定薪酬[28] - 2024年4月15日审议通过《关于注销离职人员股票期权的议案》[29] - 2024年8月16日审议通过《关于注销首期第一个行权期及离职人员股票期权的议案》[29] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间约为33个工作日，参加2次实地调研、7次履职培训[17][18] - 公司为独立董事履职提供工作条件等并建立相关机制，购买董事责任险[20] - 2024年公司按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整，程序合法合规[24] 未来展望 - 2025年度独立董事将加强学习并为公司提供建议[31]

公司分红与股权结构变化 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2016年重大资产重组后，公司主营业务新增核技术应用业务；2021年开始，重组前业务逐步剥离，目前主营核技术应用业务[16][17] - 2017年1月，公司控股股东由国合集团变更为中广核核技术应用有限公司[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为61.6840057893亿元，较2023年的63.5251894455亿元减少2.90%[19] - 2024年归属于上市公司的数据较2023年增长50.87%，2023年调整后为1.99594590亿元，2022年调整后为1.98751228亿元[19] - 2024年末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为512783647.70元，较2023年末的960642520.82元下降46.62%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为456344040.26元，较2023年的371271537.71元增长22.91%[20] - 2024年基本每股收益为 - 0.3831元/股，较2023年的 - 0.7797元/股增长50.87%[20] - 2024年末总资产为10702263483.90元，较2023年末的11283404643.67元下降5.15%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5230122212.51元，较2023年末的5586012022.44元下降6.37%[20] - 2024年营业收入为6168400578.93元，2023年为6352518944.55元[22] - 2024年营业收入扣除金额为59454151.08元，2023年为54672575.90元[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 227804004.32元[27] - 2024年非经常性损益合计为150616049.61元，2023年为223478588.64元，2022年为265787727.96元[30] - 2024年公司营业收入61.68亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.62亿元[72] - 2024年公司营业收入61.68亿元，同比减少2.90%[89] - 电子加速器及辐照加工收入5.19亿元，同比增长23.11%，占比8.41%[89] - 新材料收入48.56亿元，同比减少0.90%，占比78.72%[89] - 进出口贸易收入4813.10万元，同比减少84.27%，占比0.78%[89] - 远洋运输收入1.45亿元，同比减少30.80%，占比2.34%[90] - 其他收入6.02亿元，同比增长16.39%，占比9.75%[90] - 中国境内收入59.09亿元，同比减少2.28%，占比95.80%；中国境外收入2.59亿元，同比减少15.20%，占比4.20%[90] - 电子加速器及辐照加工营业收入5.19亿美元，同比增23.11%，毛利率27.59%，同比降5.84个百分点[92] - 新材料营业收入48.56亿美元，同比降0.90%，毛利率9.83%，同比降0.81个百分点[92] - 进出口贸易营业收入4813.10万美元，同比降84.27%，毛利率28.19%，同比增15.16个百分点[92] - 远洋运输营业收入1.45亿美元，同比降30.80%，毛利率31.49%，同比增21.44个百分点[92] - 电子加速器-加速器产量49套，销量57套，收入2.56亿美元，售价上升[93] - 电子加速器-其他检测设备产量139套，销量142套，收入9512.05万美元，售价上升[93] - 新材料产量49.67万吨，销量49.65万吨，收入48.56亿美元，售价下降[93] - 2024年电子加速器-加速器销售量同比增29.55%，生产量同比降7.55%，库存量同比降20.00%[94] - 新材料直辅材料及辅料成本37.69亿美元，占营业成本比重70.02%，同比增0.10%[97] - 前五名客户合计销售金额为648,826,840.84元，占年度销售总额比例为10.52%[99] - 前五名供应商合计采购金额为623,298,004.74元，占年度采购总额比例为13.82%[99] - 2024年销售费用为138,322,027.71元，同比增长2.70%；管理费用为770,047,653.61元，同比增长2.44%；财务费用为71,837,388.19元，同比下降27.22%；研发费用为204,528,924.91元，同比下降13.08%[100] - 2024年研发人员数量为710人，较2023年减少4.31%；研发人员数量占比为16.37%，较2023年增加0.06%[102] - 2024年研发投入金额为300,668,368.34元，较2023年下降8.49%；研发投入占营业收入比例为4.87%，较2023年降低0.30个百分点[102] - 2024年研发投入资本化的金额为96,139,443.43元，较2023年增加3.09%；资本化研发投入占研发投入的比例为31.98%，较2023年增加3.60个百分点[102] - 2024年经营活动现金流入小计为6,126,240,110.21元，同比下降6.21%；经营活动现金流出小计为5,669,896,069.95元，同比下降7.97%；经营活动产生的现金流量净额为456,344,040.26元，同比增长22.91%[103] - 2024年投资活动现金流入小计为1,750,350,403.55元，同比增长29.68%；投资活动现金流出小计为1,587,277,852.62元，同比下降10.37%；投资活动产生的现金流量净额为163,072,550.93元，同比增长138.72%[103] - 2024年筹资活动现金流入小计为2,935,269,676.91元，同比下降8.86%；筹资活动现金流出小计为3,139,597,759.97元，同比下降15.66%；筹资活动产生的现金流量净额为 -204,328,083.06元，同比增长59.31%[103] - 2024年现金及现金等价物净增加额为423,809,314.99元，同比增长176.35%[103] - 2024年度公司净利润为-366,777,045.08元，经营活动产生的现金流量净额为456,344,040.26元[106] - 投资收益28,416,069.82元，占利润总额比例8.45%；公允价值变动损益-235,010.96元，占比0.07%；资产减值-142,918,551.02元，占比42.51%；营业外收入23,008,815.49元，占比6.84%；营业外支出38,996,645.68元，占比11.60%；其他收益219,929,372.33元，占比65.41%；资产处置收益15,809,047.99元，占比4.70%[109] - 2024年末货币资金1,490,786,138.55元，占总资产比13.93%，年初金额1,045,991,897.83元，占比9.27%，比重增加4.66%[111] - 2024年末应收账款2,185,366,416.81元，占总资产比20.42%，年初金额2,038,781,546.21元，占比18.07%，比重增加2.35%[111] - 2024年末长期股权投资12,271,027.06元，占总资产比0.11%，年初金额4,420,377.44元，占比0.04%，比重增加0.07%[111] - 2024年末固定资产2,091,820,182.28元，占总资产比19.55%，年初金额2,356,018,782.96元，占比20.88%，比重减少1.33%[111] - 2024年末在建工程196,334,291.88元，占总资产比1.83%，年初金额424,286,538.83元，占比3.76%，比重减少1.93%[111] - 2024年末长期借款1,449,829,129.98元，占总资产比13.55%，年初金额708,660,021.61元，占比6.28%，比重增加7.27%[112] - 报告期投资额595,784,800.00元，上年同期投资额491,654,700.00元，变动幅度21.18%[117] - 年末货币资金受限账面价值27,589,590.59元，原因是保证金；应收票据受限账面价值99,110,757.85元，原因是票据贴现不可终止确认视同质押[116] 业务市场环境与趋势 - 公司主要开展电子加速器研发与制造、辐照加工服务等业务，国内电子加速器市场受下游行业增速放缓影响，材料改性用电子加速器市场有下降趋势，但未来需求预计稳步增加[32][33] - 截至2024年12月，全球在运质子中心115个、重离子9个、质子重离子6个；国内在运质子10个（大陆5个、香港1个、台湾4个）、重离子2个（大陆1个、台湾1个）、质子重离子1个（大陆1个）[39] - “十四五”期间全国规划配置重离子质子放射治疗系统41台，2024年2月规划新增配置8台用于社会办医疗机构[39] - 材料改性、无损检测领域处于成熟期，存量市场放缓；消毒灭菌领域中低端竞争激烈，高端有门槛；环境治理领域处于成长期；电子束辐照固化领域处于孕育期[34] - 电子束处理特种废物技术可用于多种场景，但应用仍处于市场引入阶段[35] - 辐照技术市场进入扩张期，电子加速器创新应用成长迅速[37] - 国内改性高分子材料增速放缓，中低端产品竞争激烈，中高端国产化进程将加快[38] - 国内质子放射治疗系统临床配置及产业发展尚处起步阶段，质子治疗设备市场进入壁垒高[39] - 国内放射性同位素药物产业迅速发展，但仍处于起步阶段[40] - 2021 - 2024年国家发布多项政策促进国内核医疗装备产业和同位素药物产业发展[39,40] - 2024年国家发布方案为硅光电倍增器业务发展带来新机遇[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括电子加速器研发与制造、电子束处理特种废物、辐照加工服务、新材料研发与制造、医疗健康、测控装备等[43][45][47][49][51] - 电子加速器研发与制造业务产品有高能直线加速器、电子帘加速器等，用于辐照消毒灭菌、材料改性等[43] - 电子束处理特种废物业务涵盖抗生素菌渣处理、制药废水处理等技术，服务制药企业、医院等[43] - 辐照加工服务包括辐照消毒灭菌服务和高分子材料辐照改性服务，下游涉及医疗保健、电线电缆等行业[45] - 新材料研发与制造业务产品有电缆高分子材料、生物降解材料等，应用于光电线缆、包装材料等企业[47] - 医疗健康业务包括质子治疗肿瘤系统装备和放射性医用同位素，用于肿瘤治疗和诊断[51] - 测控装备业务的SiMP用于分子影像、辐射探测等领域，采用Fabless模式[51] - 公司多种业务经营模式包含以销定产、来料加工、服务合约、EPC、EPC + O等[43][45][47][49][51] - 电子加速器研发与制造业务上游为原材料、零部件供应商，下游有辐照加工服务企业等[43] - 辐照加工服务业务上游是电子加速器制造，下游涉及医疗保健产品等多个行业[45] - 改性工程塑料主要原料采购额占采购总额的39.41%，2024年上半年平均价格为10,009.92，下半年为9,560.86[53] - 改性线缆高分子材料主要原材料采购额占采购总额的42.35%，2024年上半年平均价格为6,512.33，下半年为6,002.18[53] - 电子加速器研发与制造建立有各级研发平台14个，授权专利270项，其中发明专利授权108项，研发人员121人，其中研究生以上学历11人[54] - 辐照加工服务拥有辐照中心18座，运营电子加速器总功率超过5,160千瓦，授权专利115项，其中发明专利18项，研发人员35人，其中研究生以上学历4人[54] - 电子加速器设计产能为90台/年，产能利用率为54.44%[56] - 新材料设计产能为67.85万吨/年，产能利用率为73.21%，在建产能为3.3万吨/年[56] - 医用同位素在建项目年产锗 - 68 3.7E+12Bq(100Ci)、碘 - 123 5.18E+13Bq(1400Ci)、锗镓发生器2000台[56] - 太仓产业园产品种类包括

营业收入变化 - 本报告期营业收入10.61亿元，上年同期13.10亿元，同比减少18.98%[5] - 营业总收入本期为10.61亿元，上期为13.10亿元[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -6505.06万元，上年同期 -6518.12万元，同比增加0.20%[5] - 净利润本期亏损6582.20万元，上期亏损6259.77万元；归属于母公司所有者的净利润本期亏损6505.06万元，上期亏损6518.12万元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3198.67万元，上年同期 -3804.21万元，同比增加15.92%[5] - 经营活动现金流入小计本期为12.87亿元，上期为14.94亿元；经营活动现金流出小计本期为13.19亿元，上期为15.32亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -3198.67万元，上期为 -3804.21万元[23] 总资产变化 - 本报告期末总资产105.32亿元，上年度末107.02亿元，同比减少1.60%[5] - 截至2025年3月31日，公司资产总计10,531,535,935.17元，较期初10,702,263,483.90元减少[18] - 负债和所有者权益总计本期为105.32亿元，上期为107.02亿元[19] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益51.66亿元，上年度末52.30亿元，同比减少1.22%[5] - 归属于母公司所有者权益合计本期为51.66亿元，上期为52.30亿元；所有者权益合计本期为54.84亿元，上期为55.48亿元[19] 预付款项变化 - 预付款项3.69亿元，较上年同期2.60亿元增加42.01%，主要系预付材料款增加所致[9] 合同负债变化 - 合同负债3.11亿元，较上年同期2.16亿元增加43.67%，主要系销售进度款增加所致[9] 财务费用变化 - 财务费用1128.55万元，较上期2329.30万元减少51.55%，主要系本报告期利息收入和汇兑收益增加所致[10] - 财务费用本期为1128.55万元，上期为2329.30万元[20] 收到的税费返还变化 - 收到的税费返还3771.07万元，较上期2091.94万元增加80.27%，主要系医疗业务增值税留抵退税增加所致[11] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数42071户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 主要股东持股情况 - 中广核核技术应用有限公司持股比例28.67%，持股数量271,070,498.00股[15] - 中国大连国际经济技术合作集团有限公司持股比例12.58%，持股数量118,914,273.00股，质押股份118,914,273.00股，冻结股份118,527,046.00股[15] - 陈晓敏持股比例4.34%，持股数量41,009,063.00股，质押股份41,000,000.00股[15] 流动资产变化 - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计6,123,112,485.46元，较期初6,288,748,438.55元有所减少[17] 非流动资产变化 - 截至2025年3月31日，公司非流动资产合计4,408,423,449.71元，较期初4,413,515,045.35元略有减少[18] 流动负债变化 - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计3,262,289,207.08元，较期初3,300,237,661.42元减少[18] 非流动负债变化 - 截至2025年3月31日，公司非流动负债合计1,785,302,796.03元，较期初1,853,701,743.59元减少[18] 负债合计变化 - 截至2025年3月31日，公司负债合计5,047,592,003.11元，较期初5,153,939,405.01元减少[18] 股本情况 - 截至2025年3月31日，公司股本为945,425,815.00元，与期初相同[18] 基本每股收益和稀释每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.0688，上期均为 -0.0689[21][22] 其他综合收益和专项储备变化 - 其他综合收益本期为5980.94万元，上期为5895.89万元；专项储备本期为74.05万元，上期为36.17万元[19] 营业成本和税金及附加变化 - 营业成本本期为9.30亿元，上期为11.63亿元；税金及附加本期为482.15万元，上期为539.15万元[20] 销售费用、管理费用、研发费用变化 - 销售费用本期为2708.02万元，上期为2612.76万元；管理费用本期为1.36亿元，上期为1.37亿元；研发费用本期为3438.31万元，上期为4242.53万元[20] 投资收益和资产处置收益变化 - 投资收益本期亏损108.82万元，上期收益187.99万元；资产处置收益本期为116.28万元，上期为10.27万元[20][21] 投资活动现金流量相关变化 - 投资活动现金流入小计本期为160.66万元，上期为2.94亿元；投资活动现金流出中，购建长期资产支付的现金本期为8203.88万元，上期为1.21亿元；投资支付的现金上期为2.53亿元[23] - 投资活动现金流出小计为82,038,837.32元，上一时期为373,151,637.84元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -80,432,221.32元，上一时期为 -78,675,358.50元[24] 筹资活动现金流量相关变化 - 取得借款收到的现金为792,909,990.00元，上一时期为769,278,847.01元[24] - 筹资活动现金流入小计为792,909,990.00元，上一时期为769,278,847.01元[24] - 偿还债务支付的现金为675,926,372.38元，上一时期为539,815,014.82元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为23,385,917.04元，上一时期为29,886,174.67元[24] - 筹资活动现金流出小计为720,356,632.61元，上一时期为587,755,417.41元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为72,553,357.39元，上一时期为181,523,429.60元[24] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -40,491,462.19元，上一时期为56,618,695.68元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1,408,607,617.71元，上一时期为1,081,908,460.59元[24]

文章核心观点 - 中广核技2024年营收下降且仍处亏损状态，不进行分红及股本转增 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入61.68亿元，同比下降2.90% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3.62亿元，去年同期为净亏损7.37亿元 [1] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

投票情况 - 2025年3月28日开现场会并进行网络投票[3] - 现场和网络投票股东355人，代表股份405,835,175股，占比42.9262％[6] - 现场投票股东2人，代表股份271,071,698股，占比28.6719％[6] - 网络投票股东353人，代表股份134,763,477股，占比14.2543％[6] - 现场和网络投票中小股东353人，代表股份15,850,404股，占比1.6765％[7] 选举情况 - 选举于海峰为非独立董事，同意401,957,838股，占比99.0446％[8] - 反对3,594,437股，占比0.8857％[8] - 弃权282,900股，占比0.0697％[8] - 中小股东同意11,973,067股，占比75.5379％[8] - 中小股东反对3,594,437股，占比22.6773％[8]

股东会信息 - 2025年3月12日董事会决议召开股东会并发布通知[3] - 3月28日在深圳召开，现场和网络投票结合[5] 投票情况 - 现场2名代表271,071,698股，占比28.6719％[7] - 网络353名代表134,763,477股，占比14.2543％[7] 议案表决 - 选举于海峰议案99.0446％赞成，0.8857％反对，0.0697％弃权[10]

股权情况 - 国合集团持有公司118,914,273股，占总股本12.58%[2] 股份冻结 - 国合集团累计被冻结118,527,046股，占其所持99.67%，占总股本12.54%[2] - 2024 - 2025年多次冻结，本次合计冻结84,000,000股，占其所持70.64%，占总股本8.88%[2][4] 影响与披露 - 股份冻结不影响公司正常生产经营[2][5] - 公司将关注进展并通过指定媒体披露信息[5] - 公告日期为2025年3月21日[7]