数据信息 - 审计委员会成员持股比例为1%[12] - 非独立董事占比为30%[14] 制度规定 - 股东大会选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[14]

董事任期与辞任 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] - 董事提出辞任，公司60日内完成补选[11] - 担任法定代表人董事辞任，公司30日内确定新代表人[11] 董事会组成与选举 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[16] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[16] 提案与会议召集 - 1%以上股份股东可提提案，董事会2日内处理[20] - 特定主体可提议召开临时股东会或董事会会议[21][25] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[24] 会议召开与表决 - 董事会会议需过半数董事且过半数外部董事出席[26] - 董事会会议实行一人一票制，可举手或记名投票表决[54] 董事出席要求 - 董事本人亲自出席董事会会议不少于总数四分之三[46] - 非独立董事连续两次未出席且未委托出席，建议撤换[47] - 独立董事连续两次未出席且未委托出席，提议解除职务[47] 专门委员会 - 董事会设审计、战略等专门委员会[87] - 专门委员会负责拟定标准、政策并提建议[90][91][92] 关联交易审议 - 关联董事回避关联交易表决，无关联董事过半数通过[94] - 无关联董事不足3人，关联交易提交股东会审议[94] 其他规定 - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[68] - 董事会可根据情况修改议事规则，经股东会审批生效[101][104]

公司基本信息 - 公司于1998年6月9日获批发行3500万股人民币普通股，9月2日在深交所上市[2] - 公司注册资本为945425815元[3] - 公司发起人认购2732万股，设立时发行股份总数为8200万股，面额股每股金额为1元[9] - 公司已发行股份数为945425815股，股本结构为普通股945425815股[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[9] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及持股比例限制[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[15] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[21] - 股东有权在股东会、董事会决议程序或内容违法违规时，60日内请求法院撤销[20] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[37] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[68] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[60] - 应由董事会批准的交易事项，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，50%以上应提交股东会审议，购买或出售资产时涉及资产总额或成交金额占30%以上应提交股东会审议[71] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议董事长10日内召集，提前2日通知[76] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[95] - 满足条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[97] 其他 - 公司党委每届任期5年，纪委任期与之相同[56] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[92] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[87] - 战略委员会负责研究公司战略规划等多方面事项并向董事会提审议意见[89] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并提建议[89] - 薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等并提建议[90]

授权管理原则与主体 - 授权管理遵循合法合规、适度授权、权责对等、风险可控原则[7] - 股东会是公司权力机构，行使重大事项决策权[9] - 董事会负责授权管理规定审批，可部分授权给董事长、总经理[9] - 董事长主持股东会和董事会会议，行使董事会授予职权[10] - 总经理组织建立管理规范，可制定授权管理规定[10] 行权报告与执行 - 董事长、总经理每半年向董事会报告行权情况[17] - 授权事项决策后由相关人员或单位负责执行并报告进展和结果[16] 特殊情况处理 - 审批涉及职工切身利益事项需先经职工代表大会审议通过[23] - 特殊情况需对授权决策重大调整或无法执行时应及时报告研究[24] 授权生效与监督 - 授权规定自2025年7月1日起生效[24] - 董事会应强化授权后监督管理，对授权事项动态管理[20] - 发生特定情况董事会应研判并调整或收回授权[20] - 授权变更或终止时，授权管理部门拟订方案经审核后提交董事会审批[20] 责任与规定冲突处理 - 被授权人特定行为应承担相应责任[22] - 公司管理制度与规定冲突时，以法律法规、监管要求和公司章程为准[23] 授权事项额度划分 - 总经理可批准固定资产、无形资产投资≤1亿元，董事会批准＞1亿元[32] - 总经理可批准非股权类资产对外转让、处置决策≤1亿，董事会批准＞1亿[33] - 总经理可批准股权类资产对内非公开协议转让、无偿划转等≤1亿，董事会批准＞1亿[33] - 总经理可批准同股比增资金额≤5千万增加或减少所出资企业注册资本，董事会批准＞5千万或同股比减少注册资本[34] - 总经理可批准其他资产减值损失的计提和转回≤1千万，董事会批准＞1千万[35] - 总经理可批准向外部金融机构申请授信额度20亿元以下，董事会批准20亿元以上[35] - 总经理可批准年度计划内对外捐赠≤1百万，董事会批准＞1百万[35] - 项目投资概算变更，总经理批准概算调增后总投资在其授权内，董事会批准在其授权内[32] - 公司年度预算调整方案，总经理批准年度预算总额内，董事会批准超出年度预算总额[34] - 会计政策和会计估计变更方案，董事会批准非重大，股东会批准重大[35] - 非竞争性采购中总经理批准额度≤5亿，＞5亿由董事会批准[36] - 工程建设发包和对外国际代理招标中总经理批准额度≤2亿，＞2亿由董事会批准[36] - 合同变更累计变更金额≤初始合同价的10%或≤5千万由总经理批准，＞初始合同价的10%且＞5千万由董事会批准[36] - 合同履行中批准对方向我方索赔等合同权益时，≤5百万由总经理批准，＞5百万由董事会批准[37] 重大事项界定 - 上市公司自主变更会计政策或会计估计对最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计净资产影响比例超50%，属重大变更[38] - 财务资助单笔金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情形属重大财务资助事项[39] - 上市公司提供担保单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等情形属重大担保[40] 关联交易审批 - 公司与关联自然人交易金额超30万元，或与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会批准；交易金额超3000万元且占比超5%，提交股东会审议[41] 未列明事项处理 - 未达董事会审议标准事项，董事会可授权总经理批准；达股东会审议标准事项，需经董事会审议后提交股东会[42] - 本授权表未列明事项，按法律法规、公司章程和上市监管规则执行审批手续[43]

财务数据 - 2024年末公司资产总计1,190,043,789.38元，较期初增长约34.82%[13] - 2024年末流动资产合计321,771,986.10元，较期初增长约113.44%[13] - 2024年末非流动资产合计868,271,803.28元，较期初增长约18.63%[13] - 2024年末货币资金为28,225,422.91元，较期初下降约15.94%[13] - 2024年末应收账款为4,790,806.38元，较期初增长约1154.13%[13] - 2024年末预付款项为113,489,738.19元，较期初增长约7.33%[13] - 2024年末存货为153,992,652.72元，较期初增长约47,733.17%[13] - 2024年末固定资产为100,988,371.62元，较期初增长约1163.63%[13] - 2024年末无形资产为643,361,588.79元，较期初增长约25.22%[13] - 2024年末开发支出为60,226,546.93元，较期初下降约31.67%[13] - 流动负债期初合计308,144,570.32元，期末合计82,007,794.10元[16] - 非流动负债期初合计312,061,916.10元，期末合计395,112,236.01元[16] - 负债合计期初394,069,710.20元，期末703,256,806.33元[16] - 所有者权益合计期初488,628,571.71元，期末486,786,983.05元[16] - 营业总收入本期4,348,258.83元，上期1,759,049.11元[18] - 营业总成本本期122,766,531.22元，上期85,881,151.57元[18] - 其他收益本期70,899,483.14元，上期32,009,432.81元[18] - 营业利润本期亏损47,515,578.58元，上期亏损51,942,608.39元[18] - 净利润本期亏损48,201,588.66元，上期亏损51,692,781.80元[18] - 经营活动现金流入小计本期为155,968,017.35元，上期为39,711,487.10元[19] - 经营活动现金流出小计本期为265,533,369.23元，上期为169,701,134.19元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 109,565,351.88元，上期为 - 129,989,647.09元[19] - 投资活动现金流出小计本期为170,846,336.87元，上期为180,621,444.88元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 170,846,336.87元，上期为 - 140,471,944.88元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为371,320,000.00元，上期为181,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为95,952,686.86元，上期为88,822,011.13元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为275,367,313.14元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5,352,876.81元，上期为 - 176,001,717.84元[19] 公司基本信息 - 公司成立于2020年12月10日，初始注册资本为50,000.00万元[26] - 2021年12月15日，中广核达胜加速器技术有限公司将持有的100%股权转让给中广核核技术发展股份有限公司，转让价款为50,000.00万元[26] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为59,636.00万元[26] - 公司控股股东为中广核核技术发展股份有限公司，最终控制人为中国广核集团有限公司[27] 关联交易 - 向中广核同位素科技(绵阳)有限公司和中广核核技术发展股份有限公司分别拆入资金80,000,000.00元[198] - 公司在中广核财务有限责任公司期末银行存款23,043,332.99元，期初28,364,101.58元，存款年利率本期0.1%，上期0.3%，本期利息收入269,531.86元，上期1,010,503.00元[199] - 接受中广核久源(成都)科技有限公司上期服务金额147,000.00元，占同类交易比例9.41%[195] - 接受中广核金沃科技有限公司上期服务金额6,262,748.43元，占同类交易比例11.82%[195] - 接受深圳核电环通汽车服务有限公司本期服务金额46,230.37元，占同类交易比例0.05%[195] - 接受深圳绿源餐饮管理有限公司本期服务金额235,011.29元，占同类交易比例0.24%[195] - 接受深圳中广核工程设计有限公司本期服务金额2,041,132.08元，占同类交易比例2.08%[195]

关联交易 - 控股股东核技术公司拟现金增资5亿元至医疗科技公司，增资后持股44.13%，公司持股55.87%[2] - 核技术公司以5亿认购医疗科技公司新增注册资本470,960,392元，增资后注册资本增至1,067,320,392元[11] - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市，尚需股东会审议[3] - 关联交易定价遵循市场化原则，不损害公司及非关联股东权益[10] - 全体独立董事一致通过交易议案，认为定价公允合理[15] 业绩数据 - 2024年度核技术公司营收685,025.13万元，净利润-44,060.16万元，2025年3月末净资产556,811.30万元[5] - 2024年末医疗科技公司总资产119,004.38万元，净资产48,678.70万元，主营收入434.83万元，净利润-4,820.16万元[7] - 2025年1 - 3月医疗科技公司总资产121,602.20万元，净资产45,575.79万元，主营收入113.36万元，净利润-3,102.91万元[7] - 2024年8月31日医疗科技公司评估基准日总资产增值率8.07%，总负债减值率11.23%，净资产增值率30.44%[9] 其他财务信息 - 年初至2025年5月31日，公司与中广核日常关联交易3787.79万元[16] - 截止2025年5月31日，公司在中广核财务公司存款余额45920.65万元[16] - 2025年公司在中广核财务公司存款利息29.53万元[16] - 截止2025年5月31日，公司在中广核财务公司贷款余额0.00万元[16] - 2025年公司在中广核财务公司支付利息7.79万元[16] - 2025年公司在中广核财务公司支付手续费0.00万元[16] 技术与资金用途 - 2020年公司引进比利时IBA公司多室质子治疗技术，获中国大陆独家权利[14] - 增资金额用于医疗科技公司质子医疗研发及未来经营[14] 公司注册资本 - 核技术公司注册资本195,693万元人民币[5] - 医疗科技公司注册资本59,636万元人民币[6]

财务审计 - 审计涵盖2025年1 - 3月财务报表，认为报表按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] 资产数据 - 流动资产期末余额341,526,249.13元，期初余额321,771,986.10元[13] - 货币资金期末余额26,073,101.38元，期初余额28,225,422.91元[13] - 应收账款期末余额400,521.00元，期初余额4,790,806.38元[13] - 预付款项期末余额152,691,123.42元，期初余额113,489,738.19元[13] - 非流动资产期末余额874,495,769.04元，期初余额868,271,803.28元[13] - 固定资产期末余额99,724,048.11元，期初余额100,988,371.62元[13] - 无形资产期末余额629,593,357.79元，期初余额643,361,588.79元[13] - 开发支出期末余额63,372,078.42元，较期初增加3145531.49元[13][135] - 资产总计期末余额1,216,022,018.17元，期初余额1,190,043,789.38元[13] 负债数据 - 流动负债期末余额为325,881,918.20元，期初余额为308,144,570.32元[16] - 非流动负债期末余额为434,382,173.66元，期初余额为395,112,236.01元[16] - 负债合计期末余额为760,264,091.86元[16] 权益数据 - 所有者权益期末余额为455,757,926.31元，期初余额为486,786,983.05元[16] 经营业绩 - 营业总收入本期金额为1,133,550.00元，上期金额为4,348,258.83元[18] - 营业总成本本期金额为32,424,572.54元，上期金额为122,766,531.22元[18] - 其他收益本期金额为196,351.52元，上期金额为70,899,483.14元[18] - 营业利润本期亏损31,094,671.02元，上期亏损47,515,578.58元[18] - 利润总额本期亏损31,094,671.02元，上期亏损47,396,175.97元[18] - 净利润本期亏损31,029,056.74元，上期亏损48,201,588.66元[18] 现金流数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为37,726,361.65元，上期为4,377,823.17元[20] - 收到的税费返还本期为20,216,782.39元，上期为16,882,234.34元[20] - 经营活动现金流入小计本期为58,865,232.38元，上期为155,968,017.35元[20] - 经营活动现金流出小计本期为65,436,380.92元，上期为265,533,369.23元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,571,148.54元，上期为 - 109,565,351.88元[20] - 投资活动现金流出小计本期为30,554,099.02元，上期为170,846,336.87元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为40,000,000.00元，上期为371,320,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为5,027,074.03元，上期为95,952,686.86元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为34,972,925.97元，上期为275,367,313.14元[20] 其他信息 - 公司2025年3月31日注册资本为59,636.00万元[23] - 公司最终控制方为中国广核集团有限公司，母公司持股和表决权比例均为100%[175][177] - 公司向中广核核技术发展股份有限公司拆入资金8000万美元，起始日为2022年5月18日，到期日为2025年5月18日[181]

股东会信息 - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年6月30日下午2:30[2] - 网络投票时间为2025年6月30日上午9:15至下午3:00[2] - 股权登记日为2025年6月23日[3] - 现场登记时间为2025年6月26 - 27日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[7] - 非现场登记材料不晚于2025年6月27日下午5:00送达[7] - 投票代码为"360881"，投票简称为"广核投票"[12] 议案相关 - 议案11.00、12.00、13.00需2/3以上有效表决权审议通过[6] - 公司2024年度财务决算报告需审批[17] - 公司2025年预算与投资计划需审批[17] - 公司2024年度利润分配方案需审批[17] - 公司2025年度银行授信及融资计划需审批[17] - 公司2024年年度报告及摘要需审批[17] - 《公司章程》修订议案需审批[18] - 《股东会议事规则》需审批[18] - 《董事会议事规则》修订议案需审批[18] 市场扩张 - 中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股，中广核核技术应用有限公司出资5亿元[5][17]

会议信息 - 第十届监事会第十四次会议6月5日发通知，6月6日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 重大事项 - 控股股东对全资子公司增资5亿，关联交易待股东会审议[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，待股东会审议[4][5] 表决情况 - 增资关联交易和修订章程议案均3票同意无反对等[3][5]

战略与投资 - 批准质子医疗战略专项立项[3] - 控股股东对全资子公司增资5亿元[3][4] - 全资子公司同股比减少注册资本3000万元[5] 制度与规则 - 同意《市值管理制度》[5] - 同意修订《公司章程》等多项规则[5][6][7][8] 会议安排 - 召开第十届董事会第二十八次会议[2] - 定于2025年6月30日召开2024年年度股东会[9]