人员变动 - 2025年12月30日公司收到杨凌浩书面辞职报告[1] - 杨凌浩因工作调动辞去总会计师等职务[1] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成选聘工作[1]

独立董事提名情况 - 黄晓延被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 提名人与黄晓延无利害关系[2] - 黄晓延不存在不得担任董事情形[2] - 黄晓延符合独立董事任职资格和条件[2] 持股与任职情况 - 黄晓延及直系亲属不超1%持股，非前十股东自然人[6] - 黄晓延及直系亲属不在5%以上及前五股东任职[6] 业务往来与禁止情形 - 黄晓延与公司及其控股股东无重大业务往来[8] - 黄晓延最近十二个月无相关禁止情形[8] 其他任职限制情况 - 黄晓延担任独立董事境内上市公司数量不超三家[10] - 黄晓延在公司连续担任独立董事未超六年[10]

董事会提名 - 公司董事会提名黄晓延为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名，需有注册会计师资格等[5] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[6][7] - 被提名人近期无交易所谴责等情况[8] - 被提名人担任独董公司数量不超三家且任期不超六年[8] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 声明签署日期为2025年12月29日[10]

独立董事提名 - 康晓岳被提名为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 提名人与康晓岳无利害关系[2] - 康晓岳符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 康晓岳具备会计专业人士相应资格等[6] 独立性条件 - 康晓岳及直系亲属不持有公司1%以上股份等[6] - 康晓岳与公司无重大业务往来[8] - 康晓岳担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 康晓岳在该公司连续任职未超六年[10]

人事提名 - 王满被提名为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，遵守规定、勤勉尽责[10] - 如不符任职资格及时报告辞职，授权报送声明信息[10] - 如辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[11] 其他信息 - 王满签署声明时间为2025年12月29日[12]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月16日15:00[2] - 网络投票时间为1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2026年1月9日[2] 会议地点 - 会议地点为深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室[3] 提案情况 - 提案1采用累积投票方式选举3名独立董事，提案2为非累积投票议案需逐项表决，提案4关联股东需回避表决[5][6] - 有《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》等多项提案待审批[19] 登记信息 - 现场登记时间为2026年1月14日、15日，上午9:00 - 11:00，下午2:00 - 4:00[8] - 现场登记地点为深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室[8] - 非现场登记材料应不晚于2026年1月15日下午5:00送达登记地点[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00，互联网投票系统投票时间为1月16日上午9:15至下午3:00[14][15] 选举信息 - 选举第十一届董事会独立董事应选人数为3人[19] - 选举第十一届董事会非独立董事作为投票对象的子议案数为6个[19]

人事变动 - 唐有平不再担任审计法务部主任，由胡树植兼任[3][4] - 拟提名盛国福等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[9] - 拟提名黄晓延等3人为第十一届董事会独立董事候选人[10][11] 关联交易 - 全资子公司中广核华瑞科技申请10000万元融资租赁授信新增关联交易[4] - 同意与中广核财务签署《金融服务框架协议》暨关联交易事项[4][5] 风险预案 - 同意在中广核财务办理存贷款业务的风险处置预案[7] - 同意中广核财务风险评估报告[7] 制度修订 - 同意修订董事会各专门委员会工作细则[8] - 同意修订《独立董事工作制度》[8] 薪酬方案 - 第十一届董事会董事薪酬方案待股东会审议[13][14][15] - 独立董事优秀、良好、基本称职及以下年度薪酬分别为10万、8万、6万[13] 会议安排 - 审议通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案[16]

公司人事变动 - 中广核技公司总会计师、总法律顾问、首席合规官杨凌浩因工作调动辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 杨凌浩辞职后不在公司担任任何职务，其原定任期至公司第十届董事会届满为止 [1] - 截至公告披露日，杨凌浩未持有公司股份 [1]

市场表现 - 核污染防治板块股价显著走高，谱尼测试涨停20%，再升科技涨停10%，银邦股份、光智科技、沪江材料涨幅均超过5%，建龙微纳、中广核技、中电港、海伦哲、争光股份等公司股价跟涨[1][2] 事件驱动 - 日本“普贤”报废核反应堆发生含放射性水泄漏事件，泄漏量约20毫升，浓度较高，可能造成作业人员外部辐射暴露风险[2] - 此次泄漏事件暴露了日本核设施在运行状况、运营维护和安全监管方面存在严重漏洞，加剧了全球对其核污染处置能力的担忧[3] - 事件发生在日本福岛核污染水排海总量已超13.3万吨、以及最大核电站柏崎刈羽核电站推进重启的敏感时期[4][5] 行业背景与市场前景 - 日本福岛核污染水排海计划自2023年8月启动，预计持续30年，截至第17次排放结束累计排放量已达约13.3万吨，2025财年计划排放7次总计约5.46万吨[5] - 福岛核电站此前卷入造假丑闻，被曝3615台测量设备未按规定测试并涉嫌伪造证书[5] - 全球对核能利用的重视和核污染防治技术的突破推动行业市场规模持续扩大，中国核电站数量增加和技术成熟促使核污染防治市场快速增长[6] - 日本核废水排海增加了市场对核辐射的担忧，从而提升了核污染处理及放射性元素监测的相关需求[6] - 核污染防治领域伴随核电产业快速发展及国家“美丽中国”建设重视，被认为具有较大的市场上升空间[6] 产业链细分与相关公司 - 核防治行业主要细分领域包括核事故预防、核废物处理、核辐射防护及核设施退役治理等[7] - **核废水/废物处理**：中广核技、中电环保拥有核废水无机吸附剂技术；嘉戎技术、三达膜的膜分离技术可用于核废水处理；建龙微纳研发了放射元素脱除专用分子筛；争光股份涉及冷却水、循环水净化处理；日月股份拥有核储存罐产品；通裕重工拥有核废料智能处理设备；融发核电、中国广核、隆华科技、中最高科、普利特等公司的技术和产品涉及核废料或核废液处理[8] - **核辐射检测**：捷强装备、中金辐照、华盛昌、谱尼测试、中船应急、辰安科技、汉威科技等公司拥有放射性物质侦测、监测技术、仪器或服务；榕基软件拥有核安全与辐射管理信息系统；优利德拥有辐射剂量检测仪[8] - **核辐射防治**：北化股份、际华集团、盛帮股份涉及核生化防护、核防护服及个人防护装备业务；西陇科学生产碘化钾产品；新莱福拥有高能射线无铅防护材料[9]

事件概述 - 中广核技于2025年12月17日接到股东国合集团函告，获悉其所持公司部分股份被司法再冻结及轮候冻结 [1][4] - 本次冻结原因为金融借款纠纷，由大连高新技术产业园区人民法院于12月15日申请执行 [3][6] 股东持股与冻结情况 - 截至公告日，国合集团持有中广核技118,914,273股，占公司总股本的12.58% [1][4] - 国合集团为公司持股5%以上股东，但非控股股东，亦非控股股东的一致行动人 [1][4] - 国合集团所持公司股份累计被冻结118,914,273股，占其所持股份的100.00%，占公司总股本的12.58% [1][4] - 本次具体冻结股份数量为14,273股及118,900,000股，冻结到期日为2028年12月14日 [3][6] 对公司经营的影响 - 公司公告称，国合集团所持股份被司法冻结不会影响公司的正常生产经营 [1][4]