财务表现 - 营业总收入25.93亿元 同比下降8.29% 较去年同期减少2.34亿元 同业排名第27 [1] - 归母净利润亏损9981.53万元 较去年同期扩大1323.75万元 同业排名第165 [1] - 摊薄每股收益-0.11元 较去年同期减少0.01元 同业排名第157 [1] - 毛利率13.40% 同比提升0.86个百分点 环比提升1.04个百分点 但同业排名仍靠后位列第131 [1] 现金流与资产效率 - 经营活动现金净流出5511.70万元 同比大幅恶化148.21% 净流入减少1.69亿元 同业排名第153 [1] - 总资产周转率0.24次 同比下降3.69% 减少0.01次 同业排名第85 [2] - 存货周转率2.01次 同比下降12.40% 减少0.28次 同业排名第104 [2] 资本结构与盈利能力 - 资产负债率48.99% 同比上升2.15个百分点 环比上升1.06个百分点 同业排名第123 [1] - ROE为-1.94% 同比下降0.37个百分点 同业排名第156 [1]

公司治理与董事会决议 - 董事会于2025年8月27日召开第十届第三十次会议，审议通过9项议案，包括聘任总法律顾问、注销股票期权、批准半年度报告等 [8][11][12] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，其中6名以通讯方式参会，会议召集程序符合法律法规 [8][9][10] - 董事长盛国福主持本次会议，董事会秘书及部分高管列席 [9] 人事任命与组织架构 - 董事会批准总会计师杨凌浩兼任总法律顾问及首席合规官，任期至第十届董事会届满 [12][79] - 杨凌浩于2023年7月起任公司总会计师，曾任防城港核电总会计师等职，无违法违规记录 [80][81] 股权激励计划调整 - 因25名离职人员不符合激励条件，注销其股票期权168.0005万份 [14][76] - 因2024年度公司层面业绩考核未达标，注销205名激励对象第二个行权期股票期权685.6619万份 [14][76] - 本次注销股票期权合计853.6624万份，无需提交股东大会审议 [14][76] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计不超过250万元（财务审计≤210万元，内控审计≤40万元） [26][63] - 立信会计师事务所2024年业务收入47.48亿元，其中证券业务收入15.05亿元，为693家上市公司提供审计服务 [59] 资产处置与业务调整 - 董事会同意通过公开挂牌转让全资子公司华瑞科技所持荣成海维16.67%股权 [22] - 取消设立医疗健康平台公司，原计划注册资本10亿元，因国资监管要求及市场环境变化终止 [25][83][84] 制度修订与合规管理 - 董事会审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 [23][24] 股东大会安排 - 定于2025年9月15日召开第三次临时股东大会，审议续聘审计机构等议案 [29][34][40] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月8日 [35][36][37] 财务与控股情况 - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [5][6] - 半年度报告未安排现金分红、送股或公积金转增股本 [3]

公司董事会会议 - 公司第十届第三十次董事会会议于2025年8月27日召开 会议以现场结合通讯表决方式进行 召开地点为中广核京师光电科技（天津）有限公司会议室 [1] - 会议审议了《关于审批2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 2025年上半年营业收入构成 - 改性高分子材料业务占比82.38% 为公司核心收入来源 [1] - 其他业务占比8.49% 电子加速器及辐照加工业务占比8.4% [1] - 进出口贸易业务占比0.73% 占比较小 [1]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入2,593,285,570.21元 同比下降8.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-99,815,277.67元 同比下降15.29% [1]

公司人事任命 - 中广核技董事会同意总会计师杨凌浩兼任总法律顾问及首席合规官 [1]

财务表现 - 营业收入25.93亿元 同比下降8.29% [1] - 归属于上市公司股东净亏损9981.53万元 [1] - 扣除非经常性损益净亏损1.14亿元 [1] - 基本每股亏损0.1056元 [1]

信息披露规则 - 定期、临时报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[10] - 涉及国家秘密依法豁免披露[5] - 涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[7] - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形下应及时披露[6] - 涉及国家、商业秘密可特定方式豁免披露[6] 管理与申请流程 - 信息披露暂缓与豁免由董事会领导管理，董秘组织协调[8] - 暂缓或豁免披露申请经董秘审核、董事长决定[8] 登记与保存 - 董秘登记事项，董事长签字确认，材料保存不少于十年[9] 责任追究 - 违反制度追究相关人员责任[12] 制度实施 - 制度由董事会制定、修改和解释，审批通过后实施[20] 知情人要求 - 知情人遵守制度保密，不利用信息买卖证券[17] 登记填报要求 - 国家秘密豁免审慎确认，每次单独填报定期提交[19] - 商业秘密豁免避免损利益，每次单独填报定期提交[21] - 商业秘密暂缓审慎确认，每次单独填报定期提交[23] 豁免披露情况 - 豁免方式有豁免临时、定期报告内容等[19][21][23] - 豁免信息所属文件有年报、半年报等[19][21][23] - 豁免信息类型涵盖重大、日常交易等[19][21][23] 登记事项审核 - 涉及内部审核程序是否完成[20][21][24] - 明确信息是否已其他方式公开[21][24] - 注明商业秘密认定理由、影响、知情人名单等[22][24]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案管理与报送 - 内幕信息知情人档案和备忘录至少保存十年[12] - 重大事项后五个交易日内报送深交所[13] 人员配合与披露 - 持有公司5%以上股份股东等配合登记工作[14] - 年度“董事会报告”披露制度执行情况[15] 自查与追责 - 年报后五个交易日内自查知情人买卖证券情况[17] - 发现内幕交易核实追责，二日内报送并披露[17] 制度生效与解释 - 制度自董事会审批通过后生效，由董事会解释修订[21]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-041 中广核核技术发展股份有限公司 关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成 就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于审批注销 首期第二个行权期及离职人员股票期权的议案》，具体情况如下： 一、股票期权激励计划已履行的审批程序 1.2022 年 10 月 24 日，公司董事会薪酬委员会拟订了《中广核核技术发展股 份有限公司股票期权激励计划（草案）》（"《激励计划（草案）》"）《公司 股票期权激励计划首期实施方案（草案）》等相关议案，并提交公司董事会审议。 2.2022 年 10 月 27 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》等与公司股票期权激励计划相关的议案。2022 年 11 月 2 日，公司 通过公司网站对激励对象 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中广核核技术发展 股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司股权激励管理办法》1、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国 资委"）、财政部发布的《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、国资委发布的《关 于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、行政法规、部门规章及其他规范 性文件（以下简称"法律法规"）和《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《中广核核技术发展股份有限公司股票 期权激励计划首期实施方案（草案）》（以下简称" ...