会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为3月28日下午3:30[2] - 网络投票时间为3月28日上午9:15至下午3:00[2] - 深交所交易系统投票时间为3月28日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月28日上午9:15至下午3:00[14] 登记相关 - 股权登记日为2025年3月21日[4] - 现场登记时间为2025年3月26 - 27日特定时段[7] - 非现场登记材料不晚于3月27日下午5:00送达[8] 会议审议 - 会议审议选举于海峰为第十届董事会非独立董事议案[6] 投票信息 - 投票代码为"360881"，投票简称为"广核投票"[12]

会议信息 - 第十届董事会第二十五次会议3月7日发通知，3月11日通讯表决召开[2] - 应出席董事8名，实际出席并表决8名[2] 议案审议 - 审议通过选举于海峰为非独立董事议案，尚需提交临时股东会[3][5] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会议案[6] 股东会安排 - 2025年第二次临时股东会3月28日15:30在深圳中广核大厦召开[6] - 将审议选举于海峰为非独立董事议案[6]

会议信息 - 第十届董事会第二十四次会议2月21日发通知，2月25日通讯表决召开[2] - 应出席董事8名，实际出席并表决8名[2] 人事变动 - 2月12日李勇因工作调整辞去董事长等职务[3] - 董事会同意盛国福代行董事长等职责[3] - 董事会同意补选王满、何飞担任相关职务[4]

其他新策略 - 公司自2025年2月19日起增加《中国证券报》《上海证券报》为指定信息披露媒体[1][2] - 增加后指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2月14日现场和网络投票结合召开[3] - 通过现场和网络投票的股东301人，代表股份402,197,066股，占比42.5414％[4] 议案表决 - 《关于选举王满女士为第十届董事会独立董事的议案》，同意398,086,330股，占比98.9779％[6] - 《关于选举何飞先生为第十届董事会非独立董事的议案》，同意398,087,330股，占比98.9782％[7] 合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序和结果合法有效[9]

股东会安排 - 2025年1月22日决议召开第一次临时股东会并发布通知[3] - 2月14日在深圳中广核大厦北楼召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场2名股东或代理人，代表271,071,698股，占比28.6719％[7] - 网络299名股东，代表131,125,368股，占比13.8695％[7] 议案表决 - 选举王满为独立董事议案，398,086,330股赞成，占比98.9779％[10] - 选举何飞为非独立董事议案，398,087,330股赞成，占比98.9782％[11] 会议合规 - 股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[12][13] - 律所同意公告法律意见书[13]

人事变动 - 2025年2月12日公司董事会收到董事长李勇书面辞职报告[1] - 李勇因工作调整辞去多职务，辞职后不再任职[1] - 李勇辞职报告送达生效，未持股无未履行承诺[1]

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予中广核技“推荐”评级 [2][12][64] 报告的核心观点 - 中广核技是中国非动力核技术应用产业龙头企业 新材料业务不及预期及培育期业务亏损致业绩短期承压 但公司持续优化新材料结构向高端材料转型 质子治疗装备产业化落地 电子加速器逐步替代钴60装置进行辐照消毒灭菌 未来盈利能力和市场空间有望提升 [3][4][5] 根据相关目录分别进行总结 公司为非动力核技术第一股 - 中广核技是中国广核集团非动力核技术应用产业发展平台、行业龙头企业和第一股 [19] - 公司以A+战略为引领布局深化拓展 是全国领先新材料供应商和高性能改性工程塑料研发制造企业 占据国内工业电子加速器制造较高市场份额 进军核技术应用高端医学领域 [20] - 公司围绕主业持续外延整合 并进一步聚焦非动力核技术应用主业处置低效资产 [21] - 新材料业务不及预期及培育期业务亏损使业绩短期承压 2021 - 2023年营收下滑 2024年前三季度降幅收窄 高新材料业务利润率下滑 2023年和2024年前三季度净利润为负 [3][22] - 我国核技术应用产业占GDP比重有较大提升空间 政策指引带来发展机遇 公司业务基本涵盖非动力核技术各细分领域 [27][28][29] 新材料领域向高端转型 - 公司依托高新核材和俊尔公司两大平台优化新材料结构 传统产品技术优势领先 新兴市场产品销量增长快 是多领域重要供应商 [34] - 高新核材是国内最大线缆料与领先高分子复合材料制造商之一 在辐照交联线缆材料与核电用高分子材料方面优势突出 围绕电子加速器核心技术打造竞争优势 有望受益于全球新型光纤光缆需求提升 高附加值产品或带来盈利提升 [35][36][38] - 中广核俊尔主要产品应用广泛 在工业电器和汽车用改性塑料领域有竞争优势 我国改性塑料渗透率提升空间大 公司高附加值工程塑料产品有望提升盈利能力 [40][42][44] 公司是电子加速器单项冠军 - 公司电子加速器制造业务主要由中科海维、中广核达胜开展 中广核达胜是国内最大电子加速器研发制造企业之一和单项冠军企业 产品覆盖多领域且远销多国 开展核心零部件研发与国产化替代 [49] - 高能电子束加速器是主要细分产品 全球电子束加速器市场规模预计增长 中广核技质子治疗装备产业化落地 加速器向高能跃进 市场空间广阔 [50][53] - 电子加速器逐步替代钴60装置进行辐照消毒灭菌是行业共识 我国医疗保健产品工业化灭菌市场辐照灭菌占比低 提升空间大 公司研发新设备有望打开盈利空间 [6][54] 盈利预测与投资评级 - 对公司各业务经营情况做出假设 预计电子加速器及辐照加工、新材料、进出口贸易、远洋运输、医疗健康业务营收和毛利率有不同变化 随着培育期业务产业化 管理和研发费用将压降 [56][57][59] - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为 - 3.13、1.20和1.90亿元 对应EPS分别为 - 0.33、0.13和0.20元 当前股价对应2025年PE值为55.03倍 首次覆盖给予“推荐”评级 [12][57][64]

会议信息 - 中广核技第十届董事会第二十三次会议1月15日通知、1月21日召开[2] - 2025年2月14日下午3:30召开2025年第一次临时股东会[11] 人事变动 - 提名王满女士、何飞先生为董事候选人[3][7] - 原独立董事孙光国、非独立董事何祖元辞职[3][6] 表决情况 - 董事会同意提名两人，均8票同意、0票反对[3][7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议2月14日下午3:30[2] - 网络投票2月14日上午9:15至下午3:00[2] - 深交所交易系统投票2月14日多个时段[15] 登记相关 - 股权登记日为2025年2月7日[4] - 现场登记2月12 - 13日特定时段[9] - 非现场登记材料2月13日下午5:00前送达[9] 其他信息 - 审议议案含选举董事[6] - 网络投票代码"360881"，简称"广核投票"[14] - 会议地点深圳中广核大厦[5] - 联系电话及传真[9]