战略委员会构成 - 由五名董事组成，外部董事占多数[4] - 主任委员由董事长担任，任期三年，独立董事连续任职不超六年[4] 职责权限 - 研究公司战略规划并提审议意见，检查实施情况[6] - 主任委员负责召集会议、主持日常工作等[7] 会议规则 - 每年至少开一次，半数以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[9] - 会前三天通知，紧急情况全体同意可随时通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需成员过半数通过[9] 其他规定 - 可要求公司人员列席，成员及列席人员有保密义务[10] - 可聘请中介机构，费用公司支付[11] - 会议档案由董事会秘书保存，至少保存十年[11]

审计委员会组成 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 审计委员会成员每届任期三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、检查财务等[9] - 监督外部审计机构聘用工作，制定政策、流程等[12] - 监督评估外部审计机构审计工作，促其遵守规则规范[12] - 审核公司财务会计报告，关注重大问题及整改情况[11] - 存在财务造假等问题，要求更正数据[12] - 就职责事项提审议意见，董事会未采纳需披露并说明理由[7] - 每年向董事会提交对外部审计机构履职情况及自身监督职责情况的评估报告[13] 内部审计要求 - 内部审计机构至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查并提交报告[13] 股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后，应在十日内书面反馈意见[16] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发出通知，且临时股东会在提议之日起两个月内召开[16] 诉讼相关 - 审计委员会有权接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东的书面请求提起诉讼[18] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，三十日内未提起诉讼，股东可自行起诉[19] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[21] - 董事会办公室应在会议召开前三天通知全体委员并提供资料，紧急情况全体委员一致同意可随时通知[21] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[23] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[23] - 审计委员会会议档案由董事会秘书保存，至少保存十年[24] 其他 - 审计委员会成员若有利害关系须回避，无法形成意见则提交董事会审议[23] - 审计委员会认为必要时可要求相关人员列席会议并提供信息[23] - 公司应在年度报告披露审计委员会年度履职情况[6] - 本细则所称外部董事指公司以外人员担任且不任其他职务的董事[26] - 本细则所称独立董事指无利害关系且独立客观判断的董事[26] - 本细则由董事会负责制定、修改和解释[28] - 本细则未尽事宜依相关法规和公司章程执行[28] - 本细则自董事会决议通过之日起施行[28]

薪酬委员会组成 - 成员由三名外部董事组成，独立董事应过半数，主任委员由独立董事担任[5] 任期规定 - 委员任期三年，独立董事连续任职不超六年[5] 薪酬比例 - 董事和高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] 会议规则 - 每年至少开一次会，可开临时会议[10] - 提前三天通知，紧急情况一致同意可随时通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需成员过半数通过，一人一票[11] 其他规定 - 可邀请人员列席，需保密[11] - 可聘中介机构，费用公司支付[12] - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[13] - 细则董事会制定、修改和解释[15] - 细则按相关规定执行，决议通过之日起施行[15]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，外部董事占多数，独立董事过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期规定 - 委员每届任期三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议要求 - 召开前三天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议与档案 - 决议经成员过半数通过[12] - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名王满为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年12月29日[10] 任职要求 - 被提名人需符合法规对独立董事任职及独立性要求[1] - 以会计专业人士被提名需有5年以上相关岗位全职经验[5] - 被提名人及直系亲属无特定持股及任职情况[6][7] - 被提名人无特定情形及违规记录[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司不超六年[8][9]

财务公司情况 - 财务公司注册资本500,000万元，中广核持股66.66%[3][4] - 截至2025年9月30日，资产540.92亿、负债470.50亿、所有者权益70.42亿，1 - 9月营收5.69亿[4] 协议续签 - 公司拟续签3年《金融服务框架协议》，2026.4.20 - 2029.4.19有效[2][8] 业务数据 - 2026 - 2029年存款利息收入日最高余额31亿、31亿、33亿、33亿[6] - 2026 - 2029年贷款日最高余额25亿、29亿、33亿、36亿[6] - 2026 - 2029年金融服务费均为100万元[6] - 截至2025.11.30，贷款余额0万元，存款61,087.07万元，服务费0元[12] 费用标准 - 公司存款利率不低于、贷款及服务费不高于相关标准[8]

公司基本信息 - 财务公司初始注册资本3亿元，2023年增至50亿元[1][4] - 中国广核集团、中广核工程、中广核服务集团分别持股66.66%、30.00%、3.34%[5] - 财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等[6] 内部控制 - 内部控制目标是规范业务和职能管理等[7][8] - 内部控制原则包括全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则[9] - 最高权力机构为股东会，董事会由五名董事组成[10][11] - 董事会是内部控制最高决策机构，总经理部是执行机构[13] - 截至2025年9月30日，已建立制度程序208份[14] 监管评级与制度 - 2024年度监管评级结果为2A，较上年上调一级，是深圳地区辖内唯一获2A评级的财务公司[16] - 《财务公司内部控制手册》职责分离表含90条不相容职责，风险控制矩阵含262个关键风险和具体控制措施[19] 风险管理 - 建立客户信用风险识别与监测体系及授信决策与审批机制，制定各类授信业务管理制度和程序[24] - 制定《财务公司资金业务管理制度》等多项管理规定确保资金安全[21] - 建立合规政策收集与解读等合规机制，开展事前、事中和事后合规控制[16] - 落实首席合规官机制、“三张清单”更新和2024年度监管评级整改工作[16] - 风险管理遵循多项原则，建立针对不同类型风险的管理体系[17] - 风险管理组织架构由多部门组成，分工合理、职责明确[18] - 对操作类业务建立严格交叉复核机制，新业务开展前充分评估风险[18] - 建立重大风险闭环管理机制，将管理行动纳入战略焦点和考核指标跟踪评价流程[18] 业务模型与管理 - 新信用评级模型划分为12个模型，信用等级涵盖9档21个级别，于2025年全面投入使用[26] - 每季度开展信贷资产五级分类，每半年度定期开展贷后检查工作[27] - 投资管理系统2019年建设完成，实现业务全覆盖等五项目标，重要监控指标纳入监控分析平台[33] 业务策略 - 风险管理按《财务公司2025年度风险管理策略》执行，若2025年市场重大变化可调整[34] - 信贷业务实行综合授信管理，控制总体授信额度，避免信用失控[25] - 信贷业务设立贷款审查委员会，实行贷审分离[25] - 信贷业务全流程风险管理，包括贷前、贷中、贷后检查[26] - 投资业务秉承“合规经营、稳健发展”理念，建立全面风险管理运作体系[29] 会计与审计 - 会计风险管理实行统一管理，确保会计信息真实完整准确[36] - 内部审计以“强监督、控风险、促发展”为目标，提升内控体系有效性[39] 财务数据 - 截至2025年9月30日，资产总额540.92亿元，负债总额470.50亿元，所有者权益70.42亿元，2025年1 - 9月实现营业收入5.69亿元[46] - 2025年9月30日，资本充足率为16.84%，较2024年12月31日的22.08%下降；流动性比例为30.94%，较2024年12月31日的55.28%下降[49] - 2025年9月30日，公司在财务公司存款期末余额64,495.14万元，占比41.78%；贷款期末余额21,836.25万元，占比7.42%[52] - 2025年9月30日，公司经营活动现金流量净额为3,887.05万元，投资活动为 - 66,299.81万元，筹资活动为29,129.65万元，三项活动现金流量总净额为 - 33,283.11万元[53] 系统建设 - 小核心系统和智慧司库管理系统参照网络安全等级保护第3级标准建设，2025年测评获最高等级“符合”[41] - 新一代票据系统参照网络安全等级保护第2级标准建设，2024年首次测评符合要求，每两年测评一次[41] 综合评价 - 公司治理结构规范，内部控制制度健全有效，资金、信贷、投资业务风险控制在合理水平[45] - 各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定[49] - 公司与财务公司关联交易、存贷款业务风险可控[54] - 财务公司未发现违反《企业集团财务公司管理办法》的情形[48]

董事会换届 - 公司第十届董事会2026年1月任期届满[1] - 2025年12月29日召开第十届董事会第三十二次会议[1] - 会议审议通过提名第十一届董事会候选人议案[1] 候选人信息 - 非独立董事候选人为盛国福等6人[1] - 独立董事候选人为黄晓延等3人[1] - 新一届董事会成员任期三年[1]

董事会提名 - 公司董事会提名康晓岳为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[5] - 会计专业被提名人需有注会资格等条件[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有要求[6][7] - 被提名人近期无交易所谴责批评[8] - 被提名人担任独董公司数量有限制[8] - 被提名人在公司任独董不超六年[9] 声明签署 - 提名人声明于2025年12月29日签署[10]

授信相关 - 华瑞公司拟向中广核租赁申请2025 - 2026年度不超10000万元融资租赁授信额度[2] - 2025年年初至今累计提款500万元，未偿还本金余额3536.38万元[8] 中广核租赁情况 - 中广核租赁注册资本35327.46万美元[3] - 2024年度营收113458.92万元，净利润48776.22万元[4] - 截至2025年9月30日净资产452568.80万元[4]