公司治理动态 - 海南高速于9月8日晚间召开2025年第六次临时董事会会议 [2] - 会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》等多项议案 [2] - 相关决议通过公司公告形式正式披露 [2]

公司融资计划 - 公司及子公司2025年度拟新增不超过人民币8亿元融资额度 [1] - 公司为全资子公司建设集团向中信银行申请贷款提供总额不超过人民币0.3亿元融资担保 [1] - 担保方式为连带责任保证担保 占公司最近一期净资产的0.99% [1] 担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额不超过1.8亿元 占2024年末经审计合并净资产的5.87% [2] - 截至目前累计对外担保总余额为1.494亿元 占2024年末经审计合并净资产的4.87% [2] 业务构成 - 2025年1至6月营业收入构成为：交通业占比54.57% 服务板块占比21.11% 文旅业占比19.97% 房地产开发与经营业占比4.35% [2] 公司基本情况 - 公司市值为63亿元 [3] - 担保事项因被担保对象资产负债率超过70% 尚须提交股东会审议 [1]

公司战略方向 - 公司正聚焦"大交通"产业体系 [1] - 全力打造科技型综合交通服务集团 [1] - 大力发展新质生产力并做强做优做大主业 [1] 经营目标 - 扎实推进企业高质量发展 [1] - 实现国有资产保值增值 [1] - 为投资者创造更多价值 [1]

独立董事提名 - 傅国华被提名为海南高速第八届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 傅国华及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 傅国华近十二个月无不符合任职情形[6] - 傅国华近三十六个月未受相关谴责或批评[7] - 傅国华担任独董公司数量及任期合规[7][8]

人事变动 - 2025年9月7日董事会收到王丽娅和金勇辞职报告[3] - 二人9月15日任职满六年，辞职待选新独董后生效[3] 董事提名 - 9月8日董事会提名傅国华和刘欣为独董候选人[5] - 待深交所审核，提交临时股东会审议[5] 候选人信息 - 傅国华、刘欣无股份及关联关系[5] - 傅国华曾任海南大学副校长[8] - 刘欣现任海南自贸港金融中心特聘专家[10]

人员提名 - 刘欣被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 近十二个月无不适任职情形[6] - 近三十六个月无相关违规记录[7] - 担任独立董事上市公司数量不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[8] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[8] - 任职期间遵守规定勤勉尽责[8] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[8]

董事会提名 - 公司董事会提名傅国华为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 被提名人具备相关知识和经验[5] - 被提名人无特定禁止情形[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审华为2025年度财务和内控审计机构，原聘任为致同[2] - 变更需提交股东会审议，通过后生效[19] 中审华情况 - 2024年末合伙人100人，注会550人，签过证券服务报告注会123人[4] - 2024年收入总额80,831.77万元，审计业务收入54,297.32万元，证券业务收入8,752.55万元[4] - 2024年上市公司审计客户22家，挂牌公司审计客户77家[4] - 2024年上市公司审计收费1,912.60万元，挂牌公司审计收费963.98万元[5] - 职业风险基金上年度末数2,600.88万元，职业保险累计赔偿限额39,081.70万元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次，行政监管措施7次等[6] 审计费用 - 本期审计费用98万元，含2025年财务审计70万元，内控审计28万元[12] 表决结果 - 2025年第六次临时董事会7票同意变更会计师事务所[18]

融资与担保 - 2025年度公司拟新增融资额度不超8亿元[2] - 公司拟为建设集团提供不超0.3亿元融资担保[2] - 本次担保后公司对外担保总额不超1.8亿元[12] 建设集团财务数据 - 2024年末资产总额42024.10万元，负债率81.88%[7] - 2024年营收13416.45万元，净利润 -1429.63万元[7] - 2025年6月末资产总额36267.46万元，负债率79.20%[10] - 2025年1 - 6月营收3244.03万元，净利润 -71.40万元[10] 其他 - 公司持股建设集团比例为100%[5] - 建设集团注册资本10000万元[6]

董事会提名 - 公司董事会提名刘欣为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无禁止情形[6] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等[7] - 被提名人担任独立董事上市公司数量等符合要求[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 提名人授权报送声明并承担法律责任[9]