独立董事述职报告 海南高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责， 认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立 董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 王丽娅，女，1963 年 9 月出生，博士，教授。历任海南 大学经管学院讲师、副教授。现任海南大学经济学院金融学 教授、博士生导师，海南大学金融专业硕士中心主任，海南 省区域经济研究中心主任（海南省社科联主管），中国城市 金融学会理事会理事，中国人民银行货币政策委员会海南区 域专家，中国工商银行学术委员会理事，海南省人大财经委 咨询专家，海南银行外部监事，海南省金融促进会常务副会 长，海南高速公路股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 ...

独立董事述职报告 海南高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责， 认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立 董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 金勇，男，1959 年 10 月出生，工商管理硕士，个人理 财规划师、人寿管理师。历任新华人寿保险股份有限公司海 南分公司总经理，国华人寿保险股份有限公司筹备组副组 长，海南证华非上市公司股权登记服务有限公司董事。现任 大诚国民人寿保险股份有限公司筹备组工作人员、海南高速 公路股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会的情况 作为独立董事，本人认真履行职责，积极参加公司召开 第 1 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-021 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023 年度股东大会。 2．召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 开始。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 月 4 月 15 日召 开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 13 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。会议有关事项通知如下： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 通 ...

海南高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007188 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn） 报告编码:京246 海南高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截至 2023 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 I Í 海南高速公路股份有限公司 2023 年度非经营 1-2 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大要参計師事務時 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥资产总额1%或≥利润总额5%且≥1000万元[6] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失≥1000万元[10] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[13] - 无其他需说明的内控相关重大事项[14]

审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 海南高速公路股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，海南高速公路股份 有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成 立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 ...

独立董事工作制度 海南高速公路股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在海南高速 公路股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高 公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 — 1 — 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并 应当按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计 ...

海南高速公路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实 现净利润为 67,993,295.21 元，提取 10%法定盈余公积金 6,799,329.52 元，公司 期 初 未 分 配利 润为 411,931,448.51 元，分配 2022 年 年 度 普 通股 股利 49,441,415.00 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 423,683,999.2 元。 为了更好地回报股东，与股东共享公司经营成果，同时考虑公司未来发展 需要，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 988,828,300 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现 ...

海南高速公路股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第六次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用合计不超过人民币 8 亿元的自有资金进行现金管理，并授权公司 经营层实施本次现金管理事项，该额度可在公司 2023 年度股东大会决议通过 之日起 12 个月内滚动使用。现将具体情况公告如下： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-020 二、审议程序 本次现金管理事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。依据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《信 息披露业务备忘录第 25 号——证券投资》的相关规定，本次现金管理事项由 董事会审议通过后提交股东大会审议，公司董事会拟提请公司股东大会授权公 司经营层组织实施本次现金管理事项。 一、拟使用自有资金进行现金管理的基本情况 1. 管理目的 在风险可控的前提下，使用自有资金进行现金 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 海南高速公路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 17 日 — 1 — 经核查独立董事王丽娅女士、郝向丽女士、金勇先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等监管规则的相关规定，海南高速公路股份有 限公司董事会就公司在任独立董事王丽娅女士、郝向丽女士、金勇 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...