公司人事变动 - 双汇发展于2025年12月20日召开职工代表大会，选举胡育红为职工代表董事 [1] - 胡育红曾任公司监事，现任公司审计中心主任、职工代表董事 [1] - 胡育红亦担任公司若干附属公司或联营公司监事 [1] - 胡育红作为职工代表董事的任期与公司第九届董事会任期一致 [1]

公司治理与董事会变动 - 双汇发展于2025年12月20日召开职工代表大会，选举胡育红为公司第九届董事会职工代表董事 [1] - 胡育红与经股东会选举决定的九名董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会一致 [1] - 胡育红此前已作出书面承诺，同意接受提名并保证符合任职资格及所提供资料真实准确完整，承诺当选后将切实履行职责 [1] - 胡育红当选后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规及《公司章程》规定 [1]

公司治理 - 2025年12月15日召开临时股东会，通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后董事会由十名董事组成，应有一名职工代表董事[1] - 2025年12月20日职工代表大会选举胡育红为职工代表董事[1] 人员信息 - 胡育红1969年出生，大专学历，现任审计中心主任等职[6] - 胡育红未在相关单位工作，未持股，任职资格符合规定[7]

市场整体表现 - 2023年12月18日，上证指数报收3876.37点，上涨0.16%，深证成指报收13053.98点，下跌1.29% [1] - 当日食品加工板块整体上涨0.15%，表现略强于上证指数但弱于深证成指 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内涨幅居前的个股包括：春雪食品领涨，收盘价10.96元，上涨2.81% [1]；三全食品收盘价11.65元，上涨2.46% [1]；交大昂立收盘价6.43元，上涨2.39% [1]；西王食品收盘价3.29元，上涨2.17% [1]；巴比食品收盘价28.48元，上涨2.08% [1] - 板块内跌幅居前的个股包括：海欣食品收盘价8.00元，下跌1.96% [2]；金字火腿收盘价6.16元，下跌1.60% [2]；康比特收盘价15.83元，下跌0.94% [2]；盖世食品收盘价14.19元，下跌0.91% [2]；华统股份收盘价9.65元，下跌0.72% [2] 板块资金流向 - 从资金流向上看，当日食品加工板块主力资金净流出2.1亿元，游资资金净流出4398.24万元，散户资金净流入2.54亿元 [2] - 个股主力资金净流出额较大的包括：海欣食品主力净流出4394.29万元，主力净占比-5.64% [3]；双汇发展主力净流出3549.47万元，主力净占比-18.13% [3]；金字火腿主力净流出2303.54万元，主力净占比-13.32% [3]；安井食品主力净流出1698.16万元，主力净占比-5.54% [3] - 部分个股获得游资净流入，例如三全食品游资净流入797.19万元，游资净占比6.77% [3]；金字火腿游资净流入918.43万元，游资净占比5.31% [3]；光明肉业游资净流入394.43万元，游资净占比5.50% [3] - 散户资金在板块整体呈现净流入，多只个股散户净流入额显著，例如海欣食品散户净流入7095.67万元，散户净占比9.10% [3]；双汇发展散户净流入3316.60万元，散户净占比16.94% [3]；安井食品散户净流入3428.78万元，散户净占比11.18% [3] 个股成交活跃度 - 成交额较高的个股包括：海欣食品成交额7.80亿元 [2]；西王食品成交额2.78亿元 [1]；双汇发展成交额1.96亿元 [2]；安井食品成交额3.07亿元 [2]；三全食品成交额1.18亿元 [1] - 成交量较大的个股包括：西王食品成交量84.61万手 [1]；海欣食品成交量96.28万手 [2]；龙大美食成交量27.52万手 [1]；金字火腿成交量27.79万手 [2]

会议基本情况 - 会议为河南双汇投资发展股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召集人为董事会 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 现场会议于2025年12月15日16:00在河南省漯河市双汇总部大楼举行 [5] - 网络投票通过深交所系统进行 具体时间为2025年12月15日9:15至15:00 [6] - 会议由公司董事长万宏伟先生主持 [7] - 会议召集召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [7] 会议出席情况 - 出席本次会议的股东及股东授权代表共528人 代表股份2,522,115,076股 占公司有表决权股份总数的72.7954% [8] - 其中 出席现场会议的股东及代表11人 代表股份2,437,692,225股 占总股本的70.3587% [9] - 通过网络投票的股东517人 代表股份84,422,851股 占总股本的2.4367% [10] - 参加投票的中小股东及代表519人 代表股份84,788,384股 占总股本的2.4472% [12] - 公司董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人及见证律师出席了会议 [12] 议案审议与表决结果 - 所有议案均获通过 未出现否决议案的情形 [1] - **议案1: 关于2026年度日常关联交易预计的议案** - 同意84,594,939股 反对107,645股 弃权85,800股 同意比例占出席股东有效表决权股份总数的99.7718% [13] - 中小股东表决同意比例为99.7718% [13] - 关联股东罗特克斯有限公司及相关董事、监事、高级管理人员已回避表决 涉及股份2,437,326,692股不计入有效表决总数 [13] - **议案2: 关于修订《公司章程》的议案** - 同意2,521,929,718股 反对104,758股 弃权80,600股 同意比例占出席股东有效表决权股份总数的99.9927% [15] - 该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上同意通过 [16] - **议案3: 关于修订《股东会议事规则》的议案** - 同意2,521,924,718股 反对115,758股 弃权74,600股 同意比例占出席股东有效表决权股份总数的99.9925% [17] - 该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上同意通过 [18] - **议案4: 关于修订《董事会议事规则》的议案** - 同意2,521,930,218股 反对104,758股 弃权80,100股 同意比例占出席股东有效表决权股份总数的99.9927% [19] - 该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上同意通过 [20] - **议案5: 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案** - 同意2,521,948,031股 反对99,345股 弃权67,700股 同意比例占出席股东有效表决权股份总数的99.9934% [21] - 该议案经与会股东表决通过 [22] - **议案6: 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案** - 同意2,521,879,331股 反对154,045股 弃权81,700股 同意比例占出席股东有效表决权股份总数的99.9907% [23] - 该议案经与会股东表决通过 [24] - **议案7: 关于增选周建德先生为公司第九届董事会独立董事的议案** - 同意2,515,989,714股 反对6,055,262股 弃权70,100股 同意比例占出席股东有效表决权股份总数的99.7571% [24] - 中小股东表决同意比例为92.7757% 反对比例为7.1416% [24] - 该议案经与会股东表决通过 [25] 法律意见与文件 - 北京市通商律师事务所律师靳明明、郭旭为本次会议出具法律意见 [26][27] - 法律意见认为 本次股东会的召集召开程序、人员资格、表决程序及结果符合相关法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [27] - 备查文件包括经签署的股东会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件 [28]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[5] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[9] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求召开，董事会应在十日内反馈，同意则五日内发通知[10][11] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东在决议公告前持股比例不得低于百分之十[13] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[16] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[16] 股权登记与表决权 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[17] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席，所持每一股份有一表决权（类别股除外），公司持有的本公司股份无表决权[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[27] - 股东会选举两名以上董事表决时，按规定或决议采用累积投票制[27] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权[27] 股东会决议 - 公司回购普通股，股东会回购决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并披露[25] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规决议[38] - 未召开会议等情况，股东会决议不成立[39][40] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[33] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现等方案[36] - 公司应在股东会作出回购决议次日公告[37] - 公告等在符合条件媒体和交易所网站公布[44] - 本规则经股东会批准后生效，原规则废止，由董事会负责解释[45][46][47]

薪酬制度 - 公司董高人员薪酬管理制度于2025年12月15日经临时股东会审议通过[1] - 股东会决定董事报酬，董事会决定高管报酬与奖惩[4][5] 薪酬构成与发放 - 独立董事薪酬实行年度津贴制，现金按月发放[10] - 高管基本薪酬由薪酬与考核委员会制定，经董事会批准，现金按月发放[12] - 高管绩效薪酬占比原则上不低于基本与绩效薪酬总额的50%[13] 薪酬调整与追回 - 董高人员薪酬调整依据包括同行业薪资水平、通胀水平等[19] - 公司因财务造假追溯重述时，应追回董高人员超额收入[22] - 董高人员损害公司利益，公司可减少、停发或追回薪酬[22]

制度通过 - 制度于2025年12月15日经公司2025年第一次临时股东会审议通过[1] 信息披露 - 公司应在收到董事辞任、高管辞职书面报告后两交易日内披露情况[7] 人员补选 - 董事提出辞任，公司应在六十日内完成补选[7] 职务解除 - 董事、高管任职期间出现特定情形，公司应在三十日内解除其职务[9] 离职手续 - 董事、高管应在离职生效后五日内办妥移交手续[10] 责任承担 - 任期未结束或离职未生效的董事擅自离职造成损失应担责[11]

董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任，独立董事连续任职不超六年[6] - 非职工代表董事由股东会选举更换，可提前解除职务[6] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职[9] - 董事对公司负忠实和勤勉义务，违规收入归公司，造成损失需赔偿[7][9] 董事会设置 - 董事会设审计、战略与可持续发展等专门委员会[15][16] - 审计委员会成员三名，两名独立董事[15] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、执行决议等职权[13] - 对外投资等金额占净资产10%以上经董事会批准，50%以上报股东会[18] - 投资理财总额占净资产10%以上且超1000万报董事会，50%以上且超5000万报股东会[18] - 单笔或年度累计捐赠5000万内董事长批准，5000 - 15000万董事会批准，超15000万报股东会[19] 会议相关 - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[21] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会，董事长十日内召集主持[21] - 临时会提前一日通知，通知方式多样[21] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[23] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席且通过决议，不足三人提交股东会[24] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违法或违反章程决议，轻微瑕疵除外[25] - 董事会会议记录保存不少于十年[30]

公司基本信息 - 1998年9月9日首次发行5000万股普通股，12月10日在深交所上市[8] - 投资总额100亿元，注册资本34.64661213亿元[11] - 设立时发起人认购1.23亿股，发行总数1.73亿股[23] - 已发行股份34.64661213亿股，均为普通股[24] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[24] - 不同情形收购股份注销或转让时间不同[29] - 因特定情形收购股份合计不超已发行股份10%，3年内处理[29] - 董高任职期间每年转让股份不超所持同类别25%等限制[34] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[41] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求对违规董事诉讼[46] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[88][89] 公司治理结构 - 董事会由十名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[119] - 审计委员会成员三名，两名独立董事，会计专业独董任召集人[143] - 经理每届任期三年，可连聘连任[155] 财务与利润分配 - 会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中报[164] - 分配税后利润提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[164] - 优先现金分红，每年不少于当年可分配利润30%[172] 其他规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[198] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[199]