河南双汇投资发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南 双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

重要内容提示： 1、投资种类：河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）及控股子 公司开展投资理财品种主要包括但不限于银行理财产品，证券公司、全国银行间 债券市场、基金公司等发行管理的风险较低、等级为 R1-R2 的理财产品，国债 等有价证券、新股配售或者申购、私募股权投资等。 2、投资金额：公司及控股子公司开展投资理财业务的交易额度不超过 60 亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过前述额度。 3、特别风险提示：公司及控股子公司开展投资理财业务将遵循风险可控及 收益性的原则，资金原则上投向保本类、风险可控类理财产品，但不排除投资收 益会受到市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险等风险因素的影响，敬请 广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 22 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于开 展投资理财业务的议案》，同意公司及控股子公司开展投资理财业务，交易额度 不超过 60 亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-09 河南双汇 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-10 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会届次：本次股东会为公司 2024 年度股东会 (二) 股东会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 22 日召开第九届董事会 第六次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年 度股东会的议案》。本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所 业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）16:00。 2．网络投票时间：2025 年 4 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-03 河南双汇投资发展股份有限公司 （三） 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （四） 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。 （五） 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件 和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年度监事会 工作报告》。 本议案尚待提交公司股东会审议。 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一） 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 12 日以电话方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第四次会议的通知。 （二） 监事会会议于 2025 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 1 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-02 河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 12 日 以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第六次会议的通 知。 (二) 董事会会议于 2025 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持，监事和高级管理人员列席会议。 (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河 南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年度董事会 工作报告》。 本议案尚待提交公司股东会审议。 ( ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-06 河南双汇投资发展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 22 日召开 第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于提 请股东会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》，本议案尚待提 交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一） 中期分红条件 公司在 2025 年中期进行现金分红需满足下列条件： （二） 中期分红时间 公司计划于 2025 年下半年实施 2025 年中期分红方案。 （三） 中期分红金额 为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、 时间和金额范围内，制定公司 2025 年中期分红方案，并经董事会三分之二以上 董事审议通过后执行，授权期限自本议案经公司 2024 年度股东会审议通过之日 起至公司 2025 年度股东会召开之日止。 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-05 河南双汇投资发展股份有限公司 (二) 2024 年度累计现金分红情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 22 日召开 第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，本议案尚待提交公司股东会审议。现将相关事项公 告如下： 一、 利润分配方案的基本情况 (一) 本次利润分配方案的基本内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 4,989,048,074.60 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为 7,604,530,595.77 元，母公司报表未分配利润为 4,011,624,746.27 元。本次利润分配方案如下： 拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金红利 7.50 元(含税)，共计派发现金红利 2,598 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以3,464,661,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息7.50元（含税），分配预案股本基数为3,464,661,213股，现金分红金额为2,598,495,909.75元，占利润分配总额比例100%[186] - 可分配利润为4,011,624,746.27元[186] - 公司调整利润分配政策部分内容并修订《公司章程》相关条款[185] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为59,561,224,544.07元，较2023年的59,892,963,176.51元减少0.55%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4,989,048,074.60元，较2023年的5,052,741,772.33元减少1.26%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,812,760,810.76元，较2023年的4,732,071,610.46元增加1.71%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8,415,760,882.42元，较2023年的3,387,718,636.44元增加148.42%[19] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.4400元/股，较2023年的1.4584元/股减少1.26%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为23.81%，较2023年的23.83%下降0.02个百分点[19] - 2024年末总资产为37,285,159,827.29元，较2023年末的36,675,370,401.01元增加1.66%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为21,118,499,605.83元，较2023年末的20,842,785,318.95元增加1.32%[19] - 2024年各季度营业收入分别为142.69亿、133.24亿、164.06亿、155.62亿元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为12.72亿、10.25亿、15.08亿、11.85亿元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为12.45亿、9.86亿、14.45亿、11.37亿元[23] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为14.46亿、21.31亿、33.35亿、15.03亿元[23] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为1.76亿、3.21亿、4.04亿元[26] - 2024年公司肉类产品总外销量318万吨，同比下降1.67%[66] - 2024年公司营业总收入597亿元，同比下降0.64%[66] - 2024年公司利润总额66.59亿元，同比上升0.21%[66] - 2024年归属于上市公司股东的净利润49.89亿元，同比下降1.26%[66] - 2024年销售费用为19.24亿元，同比增长0.53%；管理费用为12.90亿元，同比增长4.46%；财务费用为1.38亿元，2023年为 - 0.15亿元；研发费用为2.03亿元，同比增长1.79%[84] - 2024年研发投入金额9.37亿元，较2023年的8.60亿元增长8.93%，研发投入占营业收入比例从1.44%提升至1.57%[89] - 2024年经营活动现金流入小计662.69亿元，同比增长2.62%；现金流出小计578.53亿元，同比下降5.45%；现金流量净额84.16亿元，同比上升148.42%[90] - 2024年投资活动现金流入小计135.42亿元，同比下降33.00%；现金流出小计146.99亿元，同比下降37.16%；现金净流出较同期下降20.21亿元[90][92] - 2024年筹资活动现金流入小计276.13亿元，同比下降63.97%；现金流出小计317.92亿元，同比下降60.16%；现金流量净流出较同期增加10.33亿元[90][92] - 2024年投资收益1.06亿元，占利润总额比例1.59%；公允价值变动损益 - 0.18亿元，占比 - 0.27%；资产减值 - 3.39亿元，占比 - 5.09%[94] - 2024年末货币资金57.50亿元，占总资产比例15.42%，较年初的28.34亿元和7.73%提升7.69%[95] - 2024年末存货69.28亿元，占总资产比例18.58%，较年初的82.67亿元和22.54%下降3.96%[95] - 2024年末短期借款70.98亿元，占总资产比例19.04%，较年初的59.83亿元和16.31%提升2.73%[95] - 2024年末交易性金融资产22.71亿元，占总资产比例6.09%，较年初的6.13亿元和1.67%提升4.42%[95] - 2024年末应付账款24.81亿元，占总资产比例6.65%，较年初的37.36亿元和10.19%下降3.54%[95] 业务线数据关键指标变化 - 直销营业收入1,438,062.46万元，营业成本1,372,586.46万元，毛利率4.55%，营业收入比上年增幅6.11%，营业成本比上年增幅5.98%，毛利率上升0.12个百分点[52] - 经销营业收入4,518,059.99万元，营业成本3,529,842.20万元，毛利率21.87%，营业收入比上年增幅 -2.50%，营业成本比上年增幅 -3.89%，毛利率上升1.13个百分点[52] - 合计营业收入5,956,122.45万元，营业成本4,902,428.66万元，毛利率17.69%，营业收入比上年增幅 -0.55%，营业成本比上年增幅 -1.32%，毛利率上升0.64个百分点[52] - 2024年肉制品业收入247.88亿元，占比41.62%，同比下降6.16%[68] - 2024年屠宰业收入303.34亿元，占比50.93%，同比下降2.06%[68] - 肉制品业营业收入247.88亿元，营业成本159.46亿元，毛利率35.67%，营收同比降6.16%，成本同比降11.66%，毛利率同比增4.01%[70][72][73] - 屠宰业营业收入303.34亿元，营业成本289.44亿元，毛利率4.58%，营收同比降2.06%，成本同比降0.90%，毛利率同比降1.12%[70][72][73] - 生鲜猪产品销售量134.34万吨，同比降4.40%；生产量119.11万吨，同比降18.68%；库存量7.11万吨，同比降51.83%[74] - 包装肉制品销售量141.43万吨，同比降6.11%；生产量141.89万吨，同比降3.66%；库存量1.05万吨，同比增77.97%[74] - 生鲜禽产品销售量33.83万吨，同比增27.47%；生产量50.69万吨，同比增11.82%；库存量0.74万吨，同比降45.99%[74] - 包装肉制品直接材料成本119.64亿元，占营业成本75.03%，同比降14.65%[77] - 生鲜猪产品直接材料成本274.97亿元，占营业成本95.00%，同比增0.02%[77] - 其他产品直接材料成本71.07亿元，占营业成本73.62%，同比增7.11%[77] - 长江以北地区营业收入377.75亿元，营业成本309.06亿元，毛利率18.18%，营收同比降2.11%，成本同比降3.23%，毛利率同比增0.94%[70][73] 业务运营情况 - 公司业务覆盖饲料业、养殖业、屠宰业等肉类产业链各环节[29] - 公司培育了以包装肉制品、生鲜猪产品和生鲜禽产品为主的产品群[34] - 公司围绕多元化消费需求，推动产品结构向肉蛋奶菜粮结合、一顿饭一桌菜转变[34] - 截至2024年12月末，公司共有经销商21,282家，对比年初净增加3,522家，增幅19.83%，其中长江以南7,253家，增幅20.24%，长江以北14,029家，增幅19.62%[50] - 报告期内对前五大经销客户的销售收入为13.87亿元，占公司营业收入的2.33%，截至2024年12月末对前五大经销商应收账款余额为5,887.03万元[50] - 公司在电商平台开设店铺30家，并运作多个平台的入仓业务[53] - 统一采购生猪金额为20,961,195,704.37元，统一采购鲜冻肉类金额为11,494,853,972.07元，统一采购、子公司自行采购辅料、包装物及其他物资金额为10,293,229,866.27元，采购合计金额为42,749,279,542.71元[55] - 公司在全国18个省（市）建有30多个现代化肉类加工基地和配套产业，拥有年加工肉制品200多万吨、单班年屠宰生猪2,500多万头的生产产能[56] - 公司开展春节、开学季等多个主题营销活动，推介展示四大品类200多种产品[44] - 公司参展展示6大类、300余种主推及创新产品，展现企业新质产品力[46] - 公司“双汇”品牌价值达872亿元，稳居肉类行业前列[60] - 公司在18个省（市）建有30多家现代化肉类加工基地和配套产业，销售网点多达一百多万个[61] - 公司配备一千名左右的品管人员分布在产业链各环节，管控食品安全[63] - 公司拥有300多名科研人员，开发出1000多种产品[64] - 前五名客户合计销售金额15.90亿元，占年度销售总额比例2.67%，关联方销售额占比0.00%[79] - 前五名供应商合计采购金额为123.26亿元，占年度采购总额比例为25.15%，其中关联方采购额占年度采购总额比例为16.60%[81] - 罗特克斯有限公司及其子公司采购额为66.61亿元，占年度采购总额比例为13.59%[81] - 漯河双汇物流投资有限公司及其子公司采购额为14.73亿元，占年度采购总额比例为3.01%[81] - 2024年投放电视广告2.09亿元、数字媒介投放0.55亿元、传统及户外广告0.41亿元、广告代言及广告制作0.38亿元、线上线下营销与传播0.22亿元[84] 研发情况 - 中华菜肴品质提升与高效保鲜贮藏关键技术研发等项目已完成，灌制类肉制品智能化关键技术研究等项目正在进行中[86][87] - 2024年研发人员数量为314人，较2023年增长0.96%，研发人员数量占比为0.71%，与2023年持平[88] - 2024年研发人员中本科111人，较2023年增长4.72%；硕士185人，较2023年增长0.54%；其他（含博士）18人，较2023年减少14.29%[88] - 2024年30岁以下研发人员123人，较2023年增长4.24%；30 - 40岁127人，较2023年减少3.05%；40岁以上64人，较2023年增长3.23%[88] 金融资产与投资情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数61,328.21，本期公允价值变动损益5,870.88，本期购买金额1,125,107.09，本期出售金额 -3,864.09，其他变动 -961,337.57，期末数227,104.52[97] - 金融负债期初数96.20，本期公允价值变动损益 -94.14，期末数2.07[97] - 截至报告期末集团有1,100万元作为质押的定期存单[98] - 报告期投资额2,485,384,700.14元，上年同期投资额3,077,070,404.40元，变动幅度 -19.23%[100] - 商品期货合约初始投资期初金额40,777.18万元，期末金额1,990.25万元，报告期内购入金额38,786.93万元，售出金额38,109.87万元，本期公允价值变动损益94.14万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.13%[104] - 期货业务本期实现盈利393.11万元[104] 募集资金使用情况 - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额700,000万元，募集资金净额696,768.16万元，本期已使用募集资金6,492.76万元，已累计使用募集资金714,663.82万元，募集资金使用比例102.57%[107] - 2020年募集资金变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例0.00%，尚未使用募集资金总额为0[107] - 肉鸡产业化产能建设项目

河南双汇投资发展股份有限公司 已审财务报表 2024年度 河南双汇投资发展股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 138 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70073560_R01号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南双汇投资发展股份有限公 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70073560_R01号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司董事会： 我们审计了河南双汇投资发展股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月22日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70073560_R01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，河南双汇投资发展股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是河南双汇投资 发展股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河南双汇投资发展股份 有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进 ...