人员变动 - 独立董事刘东晓于2024年8月29日任期届满离任[2] 履职情况 - 2024年参加4次董事会、2次股东会、3次审计和1次战略委员会会议，无委托出席等情况[4][6] - 对董事会审议议案均投同意票，未行使独立董事特别职权[5][7] - 全年现场工作时间为10天[11] 监督核查 - 对重大事项监督核查，未发现损害公司及中小股东权益情形[13]

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届 董事会的独立董事，因连任时间满六年，已于 2024 年 8 月 29 日任期届满离任。 在任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，以及《河南双汇 投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》 等相关规定，忠实履职、勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，坚 守客观、公正的原则，独立行使表决权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，保障公司规范运作，维护中小股东的合法权益。现将本人在2024 年度任职期间内的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 罗新建，法学学士，一级律师。近年来，一直担任河南仟问律师事务所主任， 曾任公司第七届和第八届董事会独立董事，现兼任河南省国有资产控股运营集团 有限公司、河南民航发展投资集团有限公司外部董事，荣科科技股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形。 二、2024 年度履职概况 （一） 出席 ...

[Table_Market] 交易数据 | 52 周内股价区间（元） | 22.41-28.81 | | --- | --- | | 总市值（百万元） | 91,883 | | 总股本/流通A股（百万股） | 3,465/3,464 | | 流通 B 股/H 股（百万股） | 0/0 | [Table_Balance] 资产负债表摘要(LF) | 股东权益（百万元） | 19,934 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 5.75 | | 市净率（现价） | 4.6 | | 净负债率 | 9.14% | | | | ——双汇发展更新报告 | [Table_Invest] 评级： | | 增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | [table_Authors] 訾猛(分析师) | 陈力宇(分析师) | 李美仪(分析师) | [Table_Target] | 上次评级: | 增持 | | 021-38676442 | 021-38677618 | 021-38038667 | 目标价格： | | 31.70 | | zimeng@gtjas.co ...

人员变动 - 2025年2月7日公司董事会收到副总裁郭云龙书面辞职报告[1] - 郭云龙因个人原因辞职，离任后不再任职[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] 其他情况 - 截至公告披露日，郭云龙未持有公司股份[1] - 郭云龙不存在应履行而未履行的承诺事项[1] - 公告于2025年2月8日发布[3]

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-46 河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 (六) 主持人：公司董事长万宏伟先生。 (七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限 1 (一) 召集人：公司董事会。 (二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 (三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼一楼报告厅。 (四) 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 16:00。 (五) 网络投票时间： ...

河南双汇投资发展股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 30 日 （经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理（总裁）及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

股东大会安排 - 公司2024年12月7日董事会通过召开第二次临时股东大会议案，12月10日发布通知[2] - 股东大会现场会议于2024年12月30日16:00在河南漯河召开，采取现场和网络投票结合方式[4] 参会股东情况 - 现场会议股东及代表15名，代表股份2437722725股，占比70.3596%；网络投票股东904名，代表股份62992123股，占比1.8181%[5] - 出席会议股东及代表共919名，代表股份2500714848股，占比72.1778%[5] - 参加投票中小投资者910人，代表股份63388156股，占比1.8296%[5] 议案表决结果 - 议案一同意63015086股，占比99.4115%，关联股东2437326692股回避表决[8][9] - 议案二至五同意股数占比均超99.98%，获2/3以上同意通过[11][13][15][17]

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月 30 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保护公司及股东的权益，规范董事行为，理顺公司管 理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运 作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召 开、议事及表决程序的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起 ...

监事任期与任职 - 监事任期每届3年，届满连选可连任[5] - 公司章程中不得担任董事情形适用于监事，高管不得兼任监事[5] 监事会会议 - 定期会议提前10日、临时会议提前1日通知监事[11] - 监事会每6个月至少召开一次会议[12] 监事会决议与记录 - 监事会决议需全体监事过半数通过[12] - 会议记录至少保存10年[15] 监事会职责 - 审核公司定期报告并提书面意见[8] - 检查公司财务[8] - 对违规董事、高管提罢免建议[8] 规则通过时间 - 本规则于2024年12月30日经临时股东大会审议通过[2]

河南双汇投资发展股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月 30 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司) 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和深 ...